山东黄金矿业股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李强、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）李富全保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-027
舍得酒业股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯方式召开了第九届董事会第三十七次会议，有关本次会议的通知，公司已于2020年4 月24日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告》。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2020年第一季度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
为更好支持全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司经营发展，公司同意继续为四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日终止的有效期和总额度内，根据股东大会授权由董事会决定与银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等事宜，并授权经营层办理相关合同签署并执行。
独立董事认为,公司本次为全资子公司融资授信提供担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次担保事项。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-028
舍得酒业股份有限公司
第九届监事会第二十七次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以通讯方式召开了第九届监事会第二十七次会议，有关本次会议的通知，公司已于2020年4 月24日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实出席监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席汪浩女士主持，经与会监事认真讨论，以记名投票表决，通过以下议案：
一、会议以5票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过《公司2020年第一季度报告》。
经审查,公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，并真实地反映了公司的经营管理和财务状况，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2020年第一季度报告》。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。
经核查，本次公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司监事会同意公司本次担保事项。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
此议案详情请见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为全资子公司融资授信提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。
舍得酒业股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-029
舍得酒业股份有限公司
关于为全资子公司融资授信提供担保
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“营销公司”)
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。已实际为其提供的担保余额为24,850万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为更好支持全资子营销公司经营发展，公司拟继续为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在总额度及担保授权有效期内，根据股东大会授权由董事会决定与银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等事宜，并授权经营层办理相关合同签署并执行。
上述担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：四川沱牌舍得营销有限公司
注册资本：3,000万元人民币
住所：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号
法定代表人：何进
经营范围：批发、零售：酒类产品；粮食收购、销售；物资采购、销售；国家政策允许的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
营销公司2019年末资产总额180,020.90万元，负债总额139,625.61万元，2019年度营业收入227,231.18万元，净利润34,177.52万元。
与本公司的关系：营销公司为本公司的全资子公司，本公司持有其100%股份。
三、担保协议的主要内容
公司对营销公司融资授信提供的担保总额为不超过10亿元，公司及相关方目前尚未签订担保协议，实际使用授信额度、担保金额、担保期限等具体条款将以实际签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：本次公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，有利于公司的经营发展，符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规的规定，风险处于可控范围之内，公司董事会同意本次担保事项。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
本次董事会会议召开前，我们已经对《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》进行了事前了解和审核，上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，符合公司及全体股东利益，风险处于可控范围之内，不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们对此表示事前认可，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：公司本次为全资子公司融资授信提供担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，公司也依法履行了相应的决策程序，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2019年6月28日公司2018年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日终止。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为24,850万元。除此以外，不存在其他对外担保。
七、风险分析
营销公司为公司全资子公司，主要从母公司购买产品并进行对外销售，虽然营销公司资产负债率较高，但主要是由于白酒企业经营模式所形成的。目前营销公司经营正常，不存在经营风险，对外融资对公司未来的市场拓展和效益提升有积极作用，上述担保行为不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司产生不利影响。
八、担保授权有效期
公司同意为营销公司不超过人民币10亿元的融资授信提供连带责任保证担保，股东大会对董事会的授权有效期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日终止。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2020-030
舍得酒业股份有限公司
2020年第一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号一酒制造》的相关规定，现将公司2020年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司2020年第一季度主要经营情况：
1、酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
■
2、酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
■
3、酒类产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
■
二、公司2020年第一季度经销商变动情况：
报告期内，公司酒类产品新增经销商24家，退出经销商44家，报告期末共有经销商1756家，较2019年年末减少20家。
特此公告。
舍得酒业股份有限公司董事会
2020年4月29日
公司代码：600702 公司简称：舍得酒业
舍得酒业股份有限公司
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据公司2019年第四次临时股东大会授权，向中国银行间市场交易商协会申请注册人民币100亿元超短期融资券并获准注册。公司已发行一期超短期融资券。
根据公司资金计划安排和银行间市场概况，2020年3月11日-2020年3月12日，公司发行了2020年度第一期超短期融资券，发行金额为人民币5亿元，募集资金已于2020年3月13日到账。现将发行情况介绍如下：
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本期超短期融资券发行情况的有关文件在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上公告。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-030
山东黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年4月28日以现场和通讯会议相结合的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》
董事、高管人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。2020年第一季的报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-031
山东黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2020年4月28日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》(第622章)等监管规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了《公司2020第一季度报告全文及正文》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2020年第一季度报告提出如下审核意见：
1、2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；
4、监事会保证公司2020年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司监事会
2020年4月28日
公司代码：600547 公司简称：山东黄金
2020年第一季度报告
安徽安利材料科技股份有限公司
2020年第一季度报告披露提示性公告
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2020-024
安徽安利材料科技股份有限公司
2020年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司2020年第一季度报告全文已于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2020年第一季度报告披露的提示性公告
证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2020-29
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2020年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司《2020年第一季度报告全文》于2020年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2020年4月29日
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于2019年年度报告材料中《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的补充公告
证券代码：002887证券简称：绿茵生态 公告编号：2020-053
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
关于2019年年度报告材料中《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了2019年年度报告的相关材料。经事后审查发现，会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》中遗漏了关于公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，现进行补充，详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
特此公告。
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28日
