中国科技出版传媒股份有限公司
2019年年度报告摘要
公司代码：601858 公司简称：中国科传
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
中国科技出版传媒股份有限公司2019年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.90元(含税), 共计分配现金红利人民币150,195,000.00元（含税），剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司的主要业务包括图书出版业务、期刊业务、出版物进出口业务和知识服务业务等。
图书出版业务：作为综合性科技出版机构，公司图书出版涵盖科学（S）、技术（T）、医学（M）、教育（E）、人文社科（H）等多个领域，立足于“高层次、高水平、高质量”和“严肃、严密、严格”的出版理念和“专业化、精品化、系列化”的出版定位，策划相关选题并组稿、约稿，经三审三校等编辑出版工作，完成图书出版流程，通过相关发行渠道走向市场。
期刊业务：作为国家级科技期刊出版基地，公司及公司控股子公司《中国科学》杂志社有限责任公司、《科学世界》杂志社有限责任公司、北京中科期刊出版有限公司、北京科爱森蓝文化传播有限公司以及2019年收购的EDP Sciences主要从事期刊出版相关业务。《中国科学》中英文系列和《科学通报》中英文刊（以下简称“两刊”）、《国家科学评论》（National Science Review， NSR）作为权威性的科技期刊，在国内外具有广泛的影响。同时，为加快期刊业务转型，公司投资开发了SciEngine平台，实现科技期刊全流程数字出版与国际化传播。
出版物进出口业务：公司全资子公司北京中科进出口有限责任公司具有出版物进出口经营资质，主要从事图书、期刊及相关数字出版物的进出口业务；主要客户为国内高校和科研机构，供应商则多为境外大型出版机构。多年来，公司与世界各国及地区数百家出版公司、学会、协会建立了直接贸易往来，形成了面向全球的出版物采购网络和覆盖全国的销售渠道。
知识服务业务：公司积极推进从传统出版向知识服务的产业转型升级，目前主要布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据三大方向。其中，专业学科知识库已集成公司5万余种图书和300多种期刊的数字化内容资源，为用户提供内容服务，目前已建成“科学文库”总库产品与“科学智库”“中国生物志库”等多个分学科数据库产品；数字教育云服务集聚了大量教学视频以及模拟题或真题，为学校、教师、学生打造成为一个满足实际应用的数字教育综合服务平台，目前已建成“中科云教育平台（CourseGate）”“爱一课互动教学平台”“安徽信息技术教学辅助平台”“状元共享课堂”“龙门作业宝”“状元口算”“智慧书苑”等平台或APP产品；医疗健康大数据通过整合国内知名医疗机构与上千位专家的临床资源以及大量的图书期刊资源，为医生提供诊疗辅助决策服务，为患者提供最新的医疗健康知识。目前已建成“中科医库”和“康复医学云平台”等知识服务产品以及医疗健康科普平台“医兮网”。
（二）行业情况
2019年8月，国家新闻出版署发布的《2018年新闻出版产业分析报告》显示，2018年新闻出版产业营业收入、资产总额和所有者权益继续增长，经济规模稳步提升。图书出版营业收入、利润总额增长提速，营收增速在图书出版、期刊出版、报纸出版、音像制品出版、电子出版物出版、印刷复制、出版物发行和出版物进出口8个产业类别中名列第一。期刊出版营业收入连续两年保持增长，报纸出版营业收入、利润总额再次下滑。印刷复制营业收入继续增长，利润总额减少。出版物发行营业收入、利润总额出现下滑。图书版权输出增加，版权贸易逆差有所减少。2018年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入18,687.5亿元，较2017年增长3.1%；拥有资产总额23,414.2亿元，增长5.6%；所有者权益11,807.2亿元，增长4.4%。
1．图书出版总量规模
2018年，全国共出版新版图书24.7万种，较2017年降低3.1%；重印图书27.2万种，增长5.7%；总印数100.1亿册（张），增长8.3%；总印张882.5亿印张，增长9.2%；定价总金额2,002.9亿元，增长15.7%。图书出版实现营业收入937.3亿元，增长6.6%；利润总额141.3亿元，增长2.8%。
2.期刊出版总量规模
2018年，全国共出版期刊10,139种，较2017年增长0.1%；总印数22.9亿册，降低8.0%；总印张126.8亿印张，降低7.3%；定价总金额217.9亿元，降低2.7%。期刊出版实现营业收入199.4亿元，增长1.5%；利润总额26.8亿元，降低2.0%。
3.出版物进出口总量规模
2018年，全国累计出口图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、数字出版物（不含游戏）1,701.4万册（份、盒、张），较2017年降低21.9%；10,092.6万美元，降低6.3%。全国累计进口图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物、数字出版物（不含游戏）4,096.9万册（份、盒、张），增长25.3%；74,222.1万美元，增长11.5%。进出口总额84,314.7万美元（其中，全国出版物进出口经营单位进出口总额80,157.3万美元，增长10.2%）。出版物进出口经营单位实现营业收入85.7亿元，增长0.3%；利润总额2.5亿元，增长14.4%。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
公司2019年度合并范围实现营业收入250,810.17万元，同比增长12.73%；实现归属于母公司的净利润46,509.83万元，同比增长9.56%。公司期末资产总额561,493.65万元，同比增长13.42%；归属于母公司所有者权益395,066.74万元，同比增长11.83%。公司每股收益0.59元，加权平均净资产收益率为12.47%。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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2、公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
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5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本公司报告期内纳入合并范围的子公司（含三级子公司）共20家，合并范围较上年新增3家子公司，分别为中科传媒科技有限责任公司、CSPM Europe和Edition Diffusion Press Sciences SA，各子公司情况详见“九、在其他主体中的权益”。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-006
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2020年4月28日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第十一次会议。会议通知于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷，副总经理张小凌、财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-005）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-009）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案表决结果：关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过《关于〈公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
18. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于变更经营范围并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
19.审议通过《关于更换董事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事的公告》（公告编号：2020-014）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
20. 审议通过《关于制定〈中国科技出版传媒股份有限公司募集资金管理实施细则〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
21.审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2019-007
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年4月28日以现场记名投票表决方式召开，会议通知已于2020年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席来豫蓉女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2019年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-004）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-005）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
6. 审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-008）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-009）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-010）。
本议案表决结果：关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
10. 审议通过了《关于〈公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2020-011）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于更换监事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换监事的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-008
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.90元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币424,094,718.16元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本790,500,000股，以此计算合计拟派发现金红利150,195,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为32.29%。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会、监事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2019年度利润分配预案综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-009
中国科技出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
2.人员信息
天职国际首席合伙人为邱靖之。截止2019年12月31日，天职国际从业人员超过5000人，其中合伙人55人，注册会计师1208人，2019年度注册会计师转出161人，增加243人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人。
3.业务规模
天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元。截至2018年12月31日，天职国际净资产规模为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家，收费总额为1.24 亿元，上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。
4.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额为6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1.人员信息
本期审计项目合伙人及拟签字注册会计师解小雨，中国注册会计师，2004年起从事审计工作，从事证券服务业务超过14年，至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，同时在1家公司（或机构）兼职，具备相应专业胜任能力。
根据天职国际质量控制政策和程序，齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师王慕豪，中国注册会计师，2012年起从事审计工作，从事证券服务业务超过3年，至今为多家公司提供上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人及签字会计师解小雨、拟担任项目质量控制复核人齐春艳、拟签字注册会计师王慕豪最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（三）审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定，定价原则尚未发生变化。2019年度公司财务审计费用为139万元，内控审计费用为15万元，合计154万元。2020年度全部审计费用预计为149万元，较2019年度全部审计费用同比下降3.25%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1. 独立董事的事前认可意见
公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益，同意将《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
2. 独立董事独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2020-010
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2020年度预计日常性关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会审议。
● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会、监事会审议情况
2020年4月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
2020年4月28日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可意见
经审核，我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
3.独立董事意见
经核查《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》，公司2019年已发生关联交易和2020年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。
公司2019年已发生关联交易和2020年预计日常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
公司独立董事同意将《关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司股东大会审议。
（二）公司2019年度日常性关联交易的执行情况
1. 采购商品/接受劳务情况
■
2. 关联租赁情况
■
（三）公司2020年度预计日常性关联交易
1. 采购商品/接受劳务情况
■
2. 关联租赁情况
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
1. 中国科技出版传媒集团有限公司为公司的控股股东，截至2019年12月31日持有公司73.66%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
2.北京中科印刷有限公司为中国科技出版传媒集团有限公司的控股子公司，截至2019年12月31日中国科技出版传媒集团有限公司持有北京中科印刷有限公司43.4%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司
法定代表人：杨建华
注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号
注册资本：70,093.426967万元人民币
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。
2.关联方名称：北京中科印刷有限公司
法定代表人：沈幸华
注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号
注册资本：19,674.893963万元人民币
经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。
上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2020年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2020年4月28日
（下转243版）
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林鹏、主管会计工作负责人石强及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债情况
单位：万元 币种：人民币
■
3.1.2 利润情况
单位：万元 币种：人民币
■
3.1.3 现金流量情况
单位：万元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
新冠肺炎疫情将对公司年初至下一报告期期末的净利润产生不利影响，影响的程度和时间暂
无法预测。此仅为基于目前情势下初步判断作出的警示，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。
公司名称 中国科技出版传媒股份有限公司
法定代表人 林鹏
日期 2020年4月29日
公司代码：601858 公司简称：中国科传
2020年第一季度报告
