宁波弘讯科技股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

弘讯科技技术与管理传承于1984年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，主要专注在工业控制领域产品与系统的研发、生产、销售，目前营业收入主要来源于为中高端塑料机械制造商提供优质的自动化系统解决方案。弘讯塑机控制系统市场占有率国内居首，是中国注塑机控制系统领域的领先企业，是国家单项冠军培育企业。并持续致力于塑机制造业、塑料加工业的转型升级，实现工业化与信息化的高度融合，全面实现塑料加工业的工厂自动化、智能化、信息化。

本报告期，业务板块分类较去年同期未发生变化，介绍如下：

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1.工业自动化、智能化板块

工业控制类产品包括塑机控制系统、其他控制系统、智慧型控制器与管理系统等。塑机控制系统目前主要应用于各类塑料机械领域，包括注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机等，该系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首。其他控制系统指用于折弯机、压铸机、压机等各类工业机械的控制系统；智慧型控制器指物联网智能网关、智慧农业管理、智能工厂等领域的控制装置。管理系统指塑机网络管理系统iNet、注塑加工信息化管理云平台“弘塑云”、智能农业管理系统等。

驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端伺服系统总成及其他伺服驱动器与变频器等。油压伺服系统是伺服油压塑机的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件 油压伺服系统相比传统油压系统节能效益明显。可适用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压力试验机、压铸机等各类机械的动力单元，也可应用于机械手、机器人。目前此产品业务收入来源主要来自于塑料机械领域。

高端伺服系统总成（简称“SANDAL系统”）主要应用于全电动、油电混合注塑机。主要包括了控制系统、伺服驱动系统、运动控制装置、精密传动机械部件及其他相关组件。其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代。其他伺服驱动器包括意大利子公司HDT品牌系列，从0.1KW到75KW，规格丰富、控制精度高、品质稳定，符合各种国际标准工业通讯总线，配合旋转电机或直线电机，可广泛应用于各类自动化设备。大功率高端变频器指意大利子公司EEI品牌系统，从100KW到1500KW, 可用于吊机、拉丝机、索道系统等各种重型装备自动化等。

机器人类产品目前主要由全资子公司广东伊雪松公司经营，其主要经营工业机器人与服务类机器人。工业机器人主要面向塑料加工、通用自动化与搬运物流等应用；服务机器人主要是公共安全类服务机器人，目前已经有智能接报案笔录机器人、法院自助机器人、禁毒服务机器人及配套的智能管理系统等。

2.新能源板块

新能源板块主要指基于可再生新能源方案的技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、热电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。目前标准化产品有：

1.储能集装箱解决方案，储能系统功率范围从100kw~1000kw，可以储存500kwh~2000kwh容量电力，模组化的设计可快速导入到工厂电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现最佳化的能源效率管理和电网质量管理。储能集装箱设计依照欧洲安全标准，为欧洲市场开拓做好准备。2.储能双向逆变器,全系列已取得德国VDE、泰国PEA、中国CGC等市场区域认证。储能双向逆变器及DC/DC模块系统可在宁波完成生产制造和测试，充分发挥意大利技术优势与宁波生产制造优势，提高产品竞争力，快速满足中国市场的供货需求。

随着国家对分布式能源的实施投入加大，基于新能源发电、储能系统和电网平衡技术的电力管理系统将有很大发展潜力，可广泛用于工业企业、港口、离岛等电网，降低设备投入成本和能源利用效率，将新能源真正落到企业工厂和社区。

经营模式

1.研发模式

公司研发兼顾了“技术导向”和“市场需求”，充分利用台湾、上海、宁波、西安、意大利等各地优势，在各地设有相应的技术研发和产品运用部门。同时，积极与西门子、德国开源自动化开发实验室(OSADL, Open Source Automation Development Lab)、台湾工研院、中科院宁波材料所、兰州大学、同济大学等单位开展产学研长期战略合作，构成以自主研发为主，以战略合作为辅，双向互相促进的研发体系。

2.采购模式

工业自动化板块相关产品，公司主要采用“集中认证、分散采购”策略，依照实际需求采取不同的操作模式。以客户订单和市场预测为基础，形成滚动式的生产计划，制定原材料和物料的采购计划；若各主要子公司均需使用的零部件则集中谈判、集中认证，分散采购；若为精密高端进口零部件则通过台湾、香港子公司集中采购为主。

3.销售模式

工业自动化业务板块主要以直销与经销相结合的模式开展销售；总体上，公司的直销客户多属采购量大、产品个性化要求较高或新拓展的重点战略客户。直销客户多为塑料机械行业的龙头企业或领先企业，公司与他们具有多年的合作历史，形成了相互协作、共同发展的良好合作关系。针对中小型终端客户多采用经销模式较多，有利于公司控制财务成本、防范财务风险。总体上根据产品特性、市场环境、经销商的优势而采取最有助于业务开展、市场拓展、风险控制的模式。新能源相关业务主要以项目承接、设计开发与实施交付的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年受行业下游影响，工业自动化类产品业务有所下滑。报告期内，公司实现营业收入600,541,004.28元，同比下降12.41%；归属于母公司股东的净利润33,142,421.97元，同比下降43.65%；扣非后归属于母公司股东的净利润20,181,915.08元，同比下降60.09%

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更”

之所述。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将桥弘数控科技（上海）有限公司（以下简称上海桥弘公司）、宁波弘讯软件开发有限公司（以下简称弘讯软件公司）、金莱（亚洲）有限公司（以下简称香港金莱公司）、TECHMATION CORP.（以下简称开曼弘讯公司）、弘讯科技股份有限公司（以下简称台湾弘讯公司）、Techmation India Equipment Private Limited（以下简称印度弘讯公司）、桥弘软件开发（上海）有限公司（以下简称桥弘软件公司）、深圳市弘粤驱动有限公司（以下简称弘粤公司）、广东伊雪松机器人设备有限公司（以下简称伊雪松公司）、上海丙年电子科技有限公司(以下简称上海丙年公司)、宁波奥图美克软件技术有限公司（以下简称奥图美克公司）、ADPOWER INC.、TECH EURO SARL、HDT S.r.l.（以下简称意大利HDT公司）、上海伊意亿新能源科技有限公司（以下简称上海伊意亿公司）、瀚达电子股份有限公司（以下简称台湾瀚达公司）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A.（以下简称意大利EEI公司）、意利埃新能源科技（天津）有限公司（以下简称天津意利埃公司）、EEI India Energy Private Limited（以下简称印度EEI公司）等19家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2020-008

宁波弘讯科技股份有限公司第三届

董事会2020年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第二次会议以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 33,142,421.97 元，其中，母公司实现的净利润为38,959,547.71元，提取 10%法定盈余公积3,895,954.77元后，会计准则变更调整影响-413,841.09元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 28,832,626.11元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2019年度利润分配预案为：基于当前不确定的市场环境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑, 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2020年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易事项的公告》。

关联董事熊钰麟先生、周筱龙女士在审议本议案时回避表决，其余7名董事参与了表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司公司向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整实施进度事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

公司拟定于2020年5月20日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2019年度股东大会，具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度股东大会通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第2.3.4.5.7.8.9.13.14共9项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2020-009

宁波弘讯科技股份有限公司第三届

监事会2020年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届监事会2020年第一次会议以现场方式结合通讯方式公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席林丹桂女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本会议通知于2020年4月17日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的弘讯科技：《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 33,142,421.97 元，其中，母公司实现的净利润为38,959,547.71元，提取 10%法定盈余公积3,895,954.77元后，会计准则变更调整影响-413,841.09元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 28,832,626.11元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2019年度利润分配预案为：基于当前不确定的市场环境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑, 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构与内部控制审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的2020年度财务报表及内部控制的审计或审核事务，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2020年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于部分募投项目调整实施进度事项的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1.2.3.4.5.6.8.9共8项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2019年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号:2020-010

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2019年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因：基于当前不确定的市场环境，行业发展现状、公司在建项目资金需求等多方面因素考虑。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第三届董事会2020年第二次会议，审议通过《关于公司2019年利润分配方案的议案》。具体情况如下：

一、公司2019年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为 33,142,421.97 元，其中，母公司实现的净利润为38,959,547.71元，提取 10%法定盈余公积3,895,954.77元后，会计准则变更调整影响-413,841.09元，2019 年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为 28,832,626.11元。

公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、2019年度不进行利润分配的原因与留存现金用途说明

(一)环境复杂多变需增强抗风险能力

目前全球经济形势严峻、国内外环境复杂多变、制造业增速放缓，各种不确定性增加。虽然目前国内新冠疫情得到有效防控，但在全球化交流非常密集的时代，疫情在全球反复存在一定的可能。公司需要储备现金以增强抗风险能力，以减少因环境恶化对企业日常经营活动带来的冲击，并可在环境趋好时保持快速恢复增长的动力。

(二)在建项目实施需要充足资金

公司台湾全资子公司弘讯科技股份有限公司拟计划启动位于台湾新竹县竹北市的先进制造基地建设，该项目建设资金需求较大。需预留现金减少财务杠杆，确保项目顺利实施。

(三)存量产业升级与增量业务培育需要资金

公司每年保持高额研发费用的投入，以确保优势高端人才的队伍稳定、存量业务产品更新换代，引领产业升级、巩固行业地位。同时围绕公司长远发展目标，新业务板块（如新能源业务）的培育、未来新项目的储备，均需确保一定的资金投入，使企业保持健康持续发展的动能。

(四)股权激励计划限制性股票回购需要预留现金

2017年公司推出限制性股票激励计划，首次授予的限制性股票的第三个解锁期与预留授予的限制性股票第二个解锁期业绩考核目标即2019年业绩未达成，将涉及公司对该等股份的回购，需要预留充足现金实施回购。

(五)其他

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》有关规定，公司自2017-2019 年以现金方式累计分配的利润达到12,214.53万元，年均向股东现金分配股利已达到当年实现的可供分配利润的80%，超过原章程规定的20%，符合有关法规及《公司章程》的规定。

三、董事会意见

公司第三届董事会2020年第二次会议审议通过《关于公司2019年利润分配方案的议案》，董事会2019年度利润分配预案符合当前经济形势、行业发展环境与公司自身资金安排需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案是基于行业现状、实际经营发展情况、在建项目资金需求及未来产业布局等所作出的决定，未分配利润将用于在建项目的资金投入以及用于未来新项目的资金储备，以满足公司项目建设和产业布局对资金的需求，有利于公司及股东的长远利益，符合公司利润分配政策及相关法律法规的规定；本预案审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。综上同意该利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司第三届监事会2020年第一会议审议通过《关于公司2019年利润分配方案的议案》，监事会认为：结合目前行业现状、在建项目资金需求、未来产业布局及公司已知大额支出安排等因素，2019年度不进行利润分配有利于为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-011

宁波弘讯科技股份有限公司

公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“弘讯科技”）于 2020 年 4 月 27日召开第三届董事会2020年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为本公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.人员信息

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3.业务规模

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4.投资者保护能力

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5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施诚信记录情况如下：

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（二）项目成员信息

1.人员信息

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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

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（三）审计收费

天健2018 年度审计费用合计140万元（其中财务报告审计费用为 130万元，内部控制审计费用为 10万元）。

预计支付天健2019 年度审计费用合计 140万元（其中财务报告审计费用为 130万元，内部控制审计费用为 10万元），上述审计费用已经公司 2020 年 4月 27日召开的第三届董事会2020年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2020 年度审计费用将以2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关决策程序，相关报酬费用提请董事会授权公司经营层根据2020年度审计市场行情和实际审计工作量酌定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为天健会计师事务所所有执行审计业务的人员，在公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何现金及其他任何形式经济利益，会计师事务所及审计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的任职资格，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。根据其2019 年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，同意将公司董事会审计委员会《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计师事务所的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定；天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求；我们对天健会计师事务所工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会2020年第二次会议进行审议。

独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2019年度审计服务过程中，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范能，较好完成了公司委托的2019年度财务会计报告审计工作及其他各项业务。我们对天健会计师事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况及执业资质和胜任能力等方面均表示满意，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020 年 4月27日，公司召开第三届董事会2020年第二次会议，以全票同意通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.第三届董事会2020年第二次会议决议

2.第三届监事会2020年第一次会议决议

3.独立董事关于第三届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可意见

4.独立董事关于第三届董事会2020年第二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-012

宁波弘讯科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易

实际发生额及2020年度

预计发生日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生交易金额较小，不存在对关联方的依赖，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计发生日常关联交易的议案》，本事项关联董事回避表决。根据公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额在董事会权限范围内，因此无须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表独立意见认为，公司或子公司与宁波帮帮忙贸易有限公司（以下简称“帮帮忙贸易”）、杰明新能源股份有限公司（以下简称“杰明”）的关联交易事项遵循公平、公正、诚信的原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准或以成本加合理利润的方式定价，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东利益的情形。未发现通过此项交易转移利益的情形；关联交易根据市场化原则运作，符合公司整体利益；公司董事会审议该项议案的表决程序和结果合法有效。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

（三）本次2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

● 公司名称：杰明新能源股份有限公司（EUKA POWER CO.,LTD.）

● 成立时间：2015年6月8日

● 办公地址：新北区新店区中正路529号1楼

● 注册资本：3700万元新台币

● 主营业务：一般投资业、创业投资业、再生能源自用发电设备业、电子材料零售业、管理顾问业、能源技术服务业、国际贸易业、电子材料批发业。

● 主要财务数据： 截至2019年12月31日，杰明净资产27,195,959元新台币，总资产108,235,854元新台币，2019年度实现营业收入2,249,760元新台币，净利润-9,269,529元新台币。

（二）与公司的关联关系

杰明系本公司实际控制人之一周珊珊100%持有，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项之相关情形，为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方生产经营正常，具有较好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、定价政策和定价依据：

本公司与上述关联方发生关联交易时，遵循公平、公开、公正、合理的原则协商确定交易价格，及时结算交易款项。交易价格采取参考市场价格或以成本加合理利润的方式定价，并依据双方签订的相关合同进行。

2、2020年度，公司或子公司预计累计对杰明销售产品金额不超过800万元。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司或子公司向杰明销售电源转换系统等产品，主要是希望借助杰明在台湾电力公司及专属经营行业的资源，帮助EEI产品在台湾地区业务的开拓。台湾地区是公司新能源事业部的重要发展区域，与杰明合作可以为新能源事业部经营与发展增加机会。对双方来说互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件

1.公司第三届董事会2020年第二次会议决议；

2.公司第三届监事会2020年第一次会议决议；

3.公司独立董事对第三届董事会2020年第二次会议相关事项的事前认可的意见

4.公司独立董事对第三届董事会2020年第二次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2020-013

宁波弘讯科技股份有限公司

关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年4月27日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或者“宁波弘讯”）第三届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及部分提供担保的议案》，根据公司及子公司2020年经营发展的需要，公司及子公司弘讯科技股份有限公司（下称“台湾弘讯”）、广东伊雪松机器人设备有限公司（下称“伊雪松”）、EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.p.A（下称“意大利EEI”）、金莱（亚洲）有限公司（下称“金莱”）、HDT S.r.l.（下称“意大利HDT”）拟向银行申请综合授信额度总计不超过7.93亿元，具体情况如下：

一、额度概览

■

■

各公司申请综合授信额度总计不超过7.93亿元，各申请主体原则上不超过上表所设最高综合授信额度，如遇特殊需要可在总额度范围内各申请主体间作适当调度。

二、授信业务形式

上述各公司授信业务形式包括但不限于用于流动资金贷款、银票承兑、贴现、开证、押汇、保函、代付、保理、开具信用状契约、进口物资融资等。此外，台湾弘讯、伊雪松还将涉及建设项目融资，用于新厂房建设工程。

三、提供担保

台湾弘讯与伊雪松的授信业务涉及由宁波弘讯为其提供担保，担保金额分别为8600万元、8000万元。

(一)被担保人台湾弘讯基本情况

● 公司名称：弘讯科技股份有限公司

● 注册地：台湾新北市新店区中正路529号9楼

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：电子零组件制造业、电脑及其周边设备制造业、电脑及事务性机器设备批发业、电子材料批发业、资讯软体服务业。

● 股东与持股情况：公司间接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

■

● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

(二)被担保人伊雪松基本情况

● 名称：广东伊雪松机器人设备有限公司

● 注册地：广东省佛山市顺德大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路7号科盈国际工业园一期厂房一的二层201单元

● 注册资金：9000万元（人民币）

● 董事长：熊钰麟

● 经营范围：计算机软硬件、通信工程 、网络工程、电子计算机与电子信息技术的开发，嵌入式软件开发、自动化设备、机器人及其零配件的研究、生产、销售及提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

● 股东与持股情况：公司直接持有其100%股份。

● 最近一年又一期主要财务指标 单位：人民币元

■

● 影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

本次担保为自本决议作出之日始唯一有效的公司为台湾弘讯与伊雪松提供的担保余额，其有效期为本决议作出之日至新的决议作出之日止。

(三)担保的主要内容（下转247版）

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2资产负债表项目重大变动情况及原因

■

3.3利润表项目重大变动情况及原因

■

3.4现金流量表项目重大变动情况及原因

■

3.5重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.6报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 宁波弘讯科技股份有限公司

法定代表人 熊钰麟

日期 2020年4月27日

公司代码：603015 公司简称：弘讯科技

2020年第一季度报告