际华集团股份有限公司

公司代码：601718 公司简称：际华集团

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计确认，2019年度公司（母公司）实现净利润人民币664,133,077.07元。根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金人民币66,413,307.71元，加按照新金融工具准则调整后的年初未分配利润人民币668,134,780.95元，减去2019年已分配支付的现金股利人民币43,916,294.04元，2019年末可供股东分配利润为人民币1,221,938,256.27元。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定，公司2019年度利润分配预案：公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币131,748,882.12元，剩余未分配利润人民币1,090,189,374.15元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

公司目前主要从事职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品的研发、生产和销售，开展以国内、国际贸易为主的商贸物流业务，拓展以际华园项目为主的商务服务业务。根据公司聚焦主业、突出实业的战略规划和各业务板块对公司收入、利润的贡献程度，职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务是公司目前的核心业务，商贸物流业务是公司提升综合实力的有力补充，际华园业务是公司探索转型升级的重要发展方向。

1.职业装

公司下属12家全资子公司从事职业装的研发、生产和销售，共有150余条职业装生产线，主要产品包括军服类、行业制服类、职业工装、品牌服装及特种功能性服装和配套产品。职业装及各类服装年生产能力4253万套件；各类服饰年生产能力2047万件；各类帽子、手套年生产能力1172万件。

2.职业鞋靴

公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司、1家香港控股公司从事职业鞋靴的研发、生产和销售，拥有43条职业鞋靴生产线，主要产品包括军用胶鞋、普通劳动胶鞋、防护功能性胶鞋和橡胶大底等。各类职业鞋靴年生产能力7437万双；各类橡胶件年生产能力4000吨；各类大底年生产能力300万双；橡胶年生产能力5万吨。

3.皮革皮鞋

公司下属4家全资子公司和1家意大利控股公司从事皮革皮鞋的研发、生产和销售，拥有24条皮鞋生产线，主要产品包括皮鞋、皮革、毛皮、服装革、两用毛革及其制品，以及供应部分奢侈品牌专用皮革。各类皮鞋年生产能力1277万双。

4.纺织印染

公司下属6家全资子公司和1家意大利控股公司从事纺织印染产品的研发、生产和销售，主要产品包括棉纱、棉布、棉线、针织面料、针织成衣、服饰产品、染色布、帆布等。各类纱线年生产能力24456吨；坯布年生产能力9187万米；印染色布年生产能力7278万米；针织面料年生产能力9288吨；家纺制品年生产能力681万件。

5.防护装具

公司防护装具板块主要从事功能性防护制品及装具、环保滤材、高碳铬铁合金等产品的研发、生产和销售，下属6家全资子公司从事相关业务。

（1）防护制品

主要产品包括防弹衣、头盔、防弹护具及其他功能器件等，年生产能力358万件。

（2）功能性装具

主要产品包括帐篷、携行具等。帐篷年生产能力1.4万顶，携行具年生产能力360万件。

（3）环保滤材

主要产品包括PPS、P84 PTFE复合、NOMEX、ZMS系列、玻璃纤维滤料等6大类产品。各类滤材年生产能力183万米。

（4）高碳铬铁合金

主要产品包括高碳铬铁合金，年生产能力10万吨。

6.商贸物流业务

公司开展围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要围绕产业链上下游开展，一方面可以较好把控相关原材料质量和价格，另一方面可以保障公司主要产品所需的原料供应安全，更好的满足公司产品生产和销售的需求，提高公司在相关产业链的影响力和控制力。公司所属的新兴际华国际贸易有限公司具有军需品出口资质，主要从事服装、鞋靴、面料、装具等产品的贸易业务。

7.商务服务业务

际华园项目是公司探索转型升级的重要发展方向之一，项目定位于商业服务、运动休闲体验、城市郊区度假服务提供商，商业业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等。截至目前，公司已经开始布局重庆、长春、西安、扬中、咸宁、清远等6个际华园项目。其中，重庆际华园项目的室内运动休闲中心场馆、室内滑雪馆正在运营；长春际华园项目一期运动中心预计在2020年投入运营；其他项目正处于规划建设阶段。

（二）主要业务的经营模式

针对不同的产品（服务），公司主要的经营模式分为产品销售的“B2B”(面对集团客户)、商贸物流和商业服务三种模式。

1.“B2B”模式

公司职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具等产品销售业务主要面对集团客户销售，产品主要分为军品市场和民品市场。集团客户一般采用公开招标的方式确定合格供应商。公司采取统一营销模式，由市场部、军品部分别负责民品、军品市场的统筹工作，所属企业利用其自身优势开拓相对优势市场。在获得市场需求信息后，公司运用“际华设计+际华制造+际华服务”的优势争取市场订单。公司设有系统工程中心作为研发创新平台负责统筹研发创新工作，各企业负责具体产品的工艺设计。产品的主要原材料由公司采购中心组织统一进行集中招标采购，通过比质比价提高原材料供应效率。产品基本由公司所属企业自行生产制造，通过公司自主开发的“生产组织模块化和加工工艺模板化”（双模化）统一工艺流程控制，保证产品品质。公司为集团客户提供职业服饰的系统解决方案，并通过售前、售中、售后服务，打造“研-产-供-销-运”联动体系。“B2B”市场的盈利模式在于通过高效服务和综合实力不断赢得市场订单，通过合理设计、科学管理不断降低成本，从而获得收入与成本之间的增值收益。

2.商贸物流模式

公司商贸物流业务主要包括围绕主要业务产业链上下游的国内贸易和以军需品出口为主的国际贸易。国内贸易主要通过与上游供应商和下游客户分别签订采购和销售合同，通过采购、物流和销售获得收入与成本之间的增值收益。军需品进出口贸易业务，主要通过国际军需品招标获得外军军需品采购订单，将生产委托公司所属企业，获得收入与成本之间的增值收益。

3.商业服务模式

际华园项目主要提供商务服务业务，业态主要包括时尚购物、室内极限运动、特色酒店和餐饮娱乐等。际华园的部分购物、室内运动、酒店和餐饮娱乐等业态先面向各品牌商或商户进行招商，公司向其收取租金或销售额扣点作为收入；部分业态属于公司自营，直接面向消费者收取门票或者通过出售商品（服务）作为收入；除上述收入外，际华园还有部分物业、宣传、管理等收入。

（三）公司主要业务所属行业

根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司整体被中国上市公司协会划分到“制造业一一纺织服装、服饰业”，公司披露行业经营性信息时参照上证所《上市公司行业信息披露指引第十二号一一服装》。按照具体业务类别，公司各业务分属以下行业：

1.职业装业务属于“制造业一一纺织服装、服饰业”。

2.职业鞋靴业务属于“制造业一一皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”和“制造业一一橡胶和塑料制品业”。

3.皮革皮鞋业务属于“制造业一一皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”。

4.纺织印染业务属于“制造业一一纺织业”。

5.防护装具业务按产品类别分属于“制造业一一化学纤维制造业”、“制造业一一纺织服装、服饰业”、“制造业一一黑色金属冶炼和压延加工业”。

6.商贸物流业务属于“批发和零售业一一批发业”。

7.际华园业务属于“租赁和商务服务业一一商务服务业”。

（四）公司的行业地位

目前公司的核心业务是职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具业务，产品主要面向军品市场和民品市场。军品市场方面，公司是中国军队、武警部队军需品采购的核心供应商，是中国最强最大的军需品、职业装、职业鞋靴研发和生产基地，具有军需品（包括服装、鞋、帽、配饰等）市场60%左右的份额。民品市场方面，公司在消防、公安、司法、检察院、法院、工商、税务、铁路、交通等国家统一着装部门制服市场占有10%左右的份额，并在央企、大中型企业工装、行业制服、劳保配装等市场占有一定份额。

公司在2019年度亚洲品牌500强，位列第335名，较去年提升15名；下属5家子公司入选中国纺织工业联合会评选的“纺织服装企业竞争力500强”。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注：新兴际华集团有限公司于2020年4月15日通过大宗交易方式增持本公司股份87,393,420股，增持股份占公司已发行股份的比例为1.99%。截止年报披露日，新兴际华集团有限公司持有本公司股份2,000,662,591股，占公司已发行股份的比例为45.56%。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2015年分两期共发行45亿元公司债，其中：5年期一个品种共计20亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；7年期两个品种共计25亿元，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2018年发行5年期公司债券共计10亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司于2016年、2017年已按时足额支付2015年两期公司债利息，并于2018年8月7日支付2015年公司债（第一期）利息9,190万元，于2018年9月15日支付2015年公司债（第二期）利息8,200万元。

公司于2019年7月22日支付2018 年公司债券（第一期）利息4,600万元；于2019年8月7日支付2015年公司债（第一期）利息8,333.40万元，于2019年9月15日支付2015年公司债（第二期）利息8,200万元。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

中诚信证券评估有限公司（简称中诚信公司）是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2015年3月12日，审定本公司主体及本期公司债信用等级为“AAA”；2015年3月12日，审定本公司主体及本期公司债（一期）信用等级为“AAA”。2015年9月9日，审定本公司主体及本期公司债（二期）信用等级为“AAA”。2017年6月22日，对本公司2015年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。2018年6月22日，对本公司2015年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。2018年7月6日，审定本公司主体及本期公司债券（第一期）信用等级为“AAA”。

2019年6月26日，对本公司2015年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；对本公司2018年公司债（第一期）进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”。

全部评级内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

注：经中国证券监督管理委员会批复，中诚信证券评估有限公司自2020年2月26日起终止证券市场评级业务，原证券市场资信评级业务由中诚信国际信用评级有限责任公司承继。公司评级机构由中诚信证券评估有限公司变为中诚信国际信用评级有限责任公司。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入211.54亿元，同比降低6.72%，利润总额1.66亿元，同比增长98.95%，归属与上市公司股东的净利润0.63亿元，同比增加1.31亿元，基本每股收益0.01元，同比增加0.03元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

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注释1

单位：元 币种：人民币

■

注释2

单位：元 币种：人民币

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

■

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，减少10户，其中：

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证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-014

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十二次会议通知和议案，会议于2020年4月27日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度董事会工作报告》。

三、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

报告具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度财务决算报告》。

四、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

2019年年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

五、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案。

根据《公司章程》第165-170条关于利润分配的有关规定，公司2019年度利润分配预案：公司拟以利润分配时A股股权登记日的总股本4,391,629,404股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发人民币131,748,882.12元，剩余未分配利润人民币1,090,189,374.15元滚存以后年度分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。

利润分配详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于2019年年度利润分配预案的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

独立董事对利润分配预案发表了同意的独立意见。

同意将该议案提交股东大会审议。

六、审议通过关于《2019年度下属子公司利润分配预案》的议案。

根据国家相关法律法规、《公司章程》以及公司股利分配政策的相关规定，2019年度公司全资子公司以及控股子公司按照经审计的可供分配利润的25%向公司分配利润。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过关于《2019年度公司高管人员薪酬兑现方案》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对、2票回避。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意将该项议案提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。在逐项审议该日常经营关联交易议案时，关联董事盖志新、高雅巍回避了表决。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额公告》。

该议案中所涉及的采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、出租收入以及租赁费等六类关联交易的预计数额及预计累计总金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司关联交易管理制度》之“交易金额3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易”限额，无须提交股东大会批准。

九、审议通过关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

瑞银证券有限责任公司出具的专项核查报告以及大华会计事务所出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团2019年度内部控制评价报告》。

十一、审议通过关于《独立董事2019年度述职报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意三位独立董事述职报告向股东大会汇报。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团独立董事2019年度述职报告》。

十二、审议通过关于《审计与风险管理委员会2019年度履职情况报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团审计与风险管理委员会2019年度履职情况报告》。

十三、审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经理层签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》。

十四、关于《会计政策变更》的议案。

同意根据财政部的文件要求对会计政策进行相应变更。具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十五、审议通过关于《2020年年度预算方案》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十六、审议通过关于《2020年第一季度报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司2020年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

十七、审议通过关于《利用闲置资金进行委托理财》的议案。

同意授权经理层利用闲置资金开展理财业务，理财业务限于与具有合法经营资格的金融机构开展，理财标的为保本固定收益类产品或保本收益递增类产品，资金使用额度不超过9亿元，授权期限一年。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

十八、审议通过关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案。

同意在公司章程中原经营范围基础上增加“一、二类医疗器械的研发和销售”项目（以工商核定为准）。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于增加经营范围暨修改公司章程的公告》。

十九、审议通过关于《3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。

同意实施3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目。项目购置土地206亩、新建建筑面积8.07万平方米、总投资38,765万元，未来可形成服装面料6,000万米、家纺面料1,800万米、家纺制品200万件套年产能。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二十、审议通过关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交股东大会审议。

关于该事项的具体内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。

二十一、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

同意聘任程岩为公司证券事务代表，任职期限为自董事会聘任之日起至本届董事会届满。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

二十二、审议通过关于《召开2019年年度股东大会》的议案。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《际华集团2019年度股东大会的通知》及《2019年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

上述议案中，议案二、三、四、五、十三、十八、二十需提交股东大会审议，议案十一需向股东大会报告。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-015

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

际华集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2020年4月27日在公司总部29层第一会议室召开。公司原监事会主席李传伟因到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，公司现任监事共同推举监事闫兴民主持会议，出席会议的监事有：闫兴民、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、审核了关于《2019年年度报告及摘要》的议案。

监事会认为2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

三、审核了关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

四、审核了关于《2019年度利润分配预案》的议案。

监事会认为该分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

五、审核了关于《2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易累计发生总金额》的议案。

监事会认为该议案体现了公平交易原则，没有损害公司利益。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、审核了关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《募集资金管理办法》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

七、审核了关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为该报告能够真实准确的反应公司当前的内部控制建设及执行情况。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

八、审核了关于《会计政策变更》的议案。

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于会计政策变更的公告》。

九、审核了关于《2020年第一季度报告》的议案。

监事会认为2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实的反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

十、审核了关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案。

监事会认为公司变更募集资金投资项目的内容和程序符合有关法律法规、及公司章程等的相关规定，有利于公司提高募集资金使用效率和效益、促进产业升级，符合公司发展战略和高质量发展要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

议案具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目的公告》。

十一、审议通过了关于《补选第四届监事会监事》的议案

监事会同意提名黄孟魁先生担任第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案尚需提交至股东大会审议。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《际华集团关于补选第四届监事会监事的公告》。

上述议案中，议案一、二、三、四、十、十一需提交股东大会审议，《际华集团2019年度股东大会的通知》及《2019年度股东大会会议材料》见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

际华集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-016

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司

关于2019年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,221,938,256.27元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本4,391,629,404股，以此计算合计拟派发现金红利131,748,882.12元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为210.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月27日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《2019年年度利润分配预案》的议案，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司提出的2019年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在故意损害股东利益的情况。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月27日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了关于《2019年年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划》的有关规定，符合公司当前实际情况和广大股东利益，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-017

债券代码：122425 债券简称：15际华01

债券代码：122426 债券简称：15际华02

债券代码：122358 债券简称：15际华03

债券代码：143137 债券简称：18际华01

际华集团股份有限公司2019年度日常关联交易

实际发生额及2020年度预计日常关联交易

累计发生总金额公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2019年度日常关联交易实际发生额与预计差异的情况说明

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易累计发生总金额》，公司与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)及其控股公司之间，预计2019年日常经营关联交易总额为40,049万元。

经审计，2019年度公司及其子公司与关联方实际发生的关联交易总额为21,777万元，比2019年度预计金额40,049万元减少18,272万元，减少总额占最近一期经审计净资产总额的1.01%。

2019年度日常关联交易情况表

金额单位：万元

■

公司的日常关联交易有以下六种类型：（1）采购货物；（2）接受劳务；（3）销售货物；（4）提供劳务；（5）出租收入；（6）租赁费。

公司的日常关联交易业务均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，货物购销、提供与接受劳务关联交易业务采用市场价；出租收入和租赁费业务采用协议价，以上关联交易均在业务发生之前签定合同或协议。

本期关联交易主要集中在橡胶配件、装具、面料、服装、鞋靴、辅料等产品的采购和销售。

2019年度采购、销售日常关联交易情况表

金额单位：万元

■

2019年资金拆借关联交易情况表

金额单位：元

■

(下转258版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李义岭、主管会计工作负责人何华生及会计机构负责人（会计主管人员）雷爱祥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元 币种：人民币

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 际华集团股份有限公司

法定代表人 李义岭

日期 2020年4月27日

2020年第一季度报告

公司代码：601718 公司简称：际华集团