北京北辰实业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟英华先生、主管会计工作负责人陈宏志先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱瑞华女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因：

1.本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益及稀释每股收益分别增加420.10%、614.74%、420.14%、420.14%，主要原因是报告期持有越秀金控股权确认投资收益同比大幅增加，以及报告期内受疫情影响上网电量、供热量同比下降、燃煤价格同比下降的综合影响。

2.本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加1,464.98%，主要原因是报告期内收到预售楼款同比增加，以及支付燃料货款、缴纳税款同比减少。

（二）主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

1. 报告期末与本年初相比，应收票据增加46.61%，主要是报告期内收到商业承兑汇票增加所致。

2. 报告期末与本年初相比，应收账款减少31.69%，主要是报告期内收回货款及应收电费款减少所致。

3. 报告期末与本年初相比，其他应收款增加109.09%，主要是报告期内按越秀金控股东大会决议计提应收股利及全资子公司股权公司收到应收股利款的共同影响。

4. 报告期末与本年初相比，其他非流动资产增加361.24%，主要是报告期预付土地款及工程款增加所致。

5. 报告期末与本年初相比，合同负债增加80.49%，主要是报告期内控股子公司恒建投公司预收售房款增加所致。

6. 报告期末与本年初相比，资本公积增加32.87%，主要是报告期内越秀金控调整资本公积，公司按持股比例计提相应金额增加资本公积。

7.本年初至报告期末，与上年同期相比，税金及附加减少47.49%，主要是报告期应交增值税减少，导致相应附加税同比减少。

8.本年初至报告期末，与上年同期相比，其他收益增加218.16%，主要是本报告期确认政府补助收益比上年同期增加所致。

9.本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益增加1,211.50%，主要是本报告期参股公司越秀金控经营业绩同比大幅上升,公司按权益法确认的投资收益同比大幅增加。

10.本年初至报告期末，与上年同期相比，减值损失（损失以“-”号填列）减少114.88%，主要是报告期计提坏账准备导致损益减少，上年同期收回货款冲减坏账准备导致损益增加。

11.本年初至报告期末，与上年同期相比，资产处置收益减少99.99%，主要是本报告期全资子公司综合能源销售公司的碳排放权处置收益按照财会〔2019〕22号文（2020年1月1日起执行）规定在“营业外收入”科目核算，上年同期发生的碳排放权处置收益在本科目核算。

12.本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加16,226.70%，主要是报告期内全资子公司综合能源销售公司碳排放权处置收益按照财会〔2019〕22号文件规定在本科目核算。

13. 本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外支出增加78.53%，主要是报告期内固定资产报废损失比上年同期增加所致。

14. 本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少146.92%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期减少所致。

15. 本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少100%，主要是上年同期收到增值税即征即退返还，本报告期无此事项。

16. 本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与经营活动有关的现金减少60.52%，主要是报告期内收到投标保证金、履约保证金比上年同期减少所致。

17. 本年初至报告期末，与上年同期相比，支付的各项税费减少41.67%，主要是报告期内预缴企业所得税比上年同期减少所致。

18. 本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与经营活动有关的现金增加123.98%，主要是报告期内支付投标保证金、履约保证金比上年同期增加所致。

19. 本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加247.88%，主要是报告期内支付工程款、土地款比上年同期增加所致。

20. 本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加100.00%，主要是报告期内公司支付美的基金出资款8,000万元、控股企业湾顶基金支付子基金氢城基金出资款15,000万元，上年同期无此事项。

21. 本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金减少54.12%，主要是报告期内对外借款比上年同期减少所致。

22. 本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动有关的现金减少100.00%，主要是上年同期受限使用的贷款资金解冻收回，本报告期无此事项。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

广州恒运企业集团股份有限公司

董事长（法人代表）： 钟英华

二O二O年四月二十九日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一012

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2020年4月20日发出书面通知，于2020年4月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2020年4月29日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

（二）审议通过了《关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司设立控股子公司投资开发恒运科技创新产业园项目的议案》。同意：

1、广州恒运建设投资有限公司（本公司持股58%，简称“恒建投公司”）与广州南科集成电子有限公司（简称“南科电子”）投资开发恒运科技创新产业园项目。双方组成联合体以不超过1500元/㎡价格参与竞拍该项目地块KXC-D2-1A共约8.1万 ㎡，（其中，项目一期用地面积约7.5万㎡，项目二期用地面积约0.6万㎡待政府部门完善用地手续后出让）。竞得项目地块后，依法成立项目公司一一广州恒泰科技创新投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责恒运科技创新产业园项目的开发建设和运营管理等工作。项目公司注册资本为31250 万元。其中，恒建投公司出资18750 万元，占股比60%；南科电子出资12500 万元，占股比40%。作为参与条件，恒建投公司需项目公司向南科电子支付补偿金1.24亿元，双方同意该补偿金由项目公司支付。

2、授权公司及广州恒运建设投资有限公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立项目公司及投资开发恒运科技创新产业园项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司2020年4月29日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司设立控股子公司投资开发恒运科技创新产业园项目的公告》。

三、备查文件

第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2020一015

债券简称：15 恒运债 债券代码：112251

广州恒运企业集团股份有限公司

第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于2020年4月20日发出书面通知，于2020年4月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《公司2020年第一季度报告》。形成了监事会对2020年第一季度报告的书面审核意见如下：

本公司监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司2020年4月29日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》及《广州恒运企业集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》。

三、备查文件

第八届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

二Ｏ二Ｏ年四月二十九日

证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2020一014

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司

关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司

设立控股子公司投资开发

恒运科技创新产业园项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2020年4月28日，本公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于广州恒运建设投资有限公司设立控股子公司投资开发恒运科技创新产业园项目的议案》。同意：

1、同意广州恒运建设投资有限公司（本公司持股58%，简称“恒建投公司”）与广州南科集成电子有限公司（简称“南科电子”）投资开发恒运科技创新产业园项目。双方组成联合体以不超过1500元/㎡价格参与竞拍该项目地块KXC-D2-1A共约8.1万 ㎡，（其中，项目一期用地面积约7.5万㎡，项目二期用地面积约0.6万㎡待政府部门完善用地手续后出让）。竞得项目地块后，依法成立项目公司一一广州恒泰科技创新投资有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责恒运科技创新产业园项目的开发建设和运营管理等工作。项目公司注册资本为31250 万元。其中，恒建投公司出资18750 万元，占股比60%；南科电子出资12500 万元，占股比40%。作为参与条件，恒建投公司需项目公司向南科电子支付补偿金1.24亿元，双方同意该补偿金由项目公司支付。

2、授权公司及恒建投公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次设立项目公司及投资开发恒运科技创新产业园项目有关事宜。包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成本等。

本次投资未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，已经按程序完成了向广州开发区国资局报备，并取得了同意备案的批复。

一、交易对方（合作方）基本情况

■

二、投资标的基本情况

1、出资方式：恒建投公司以自有资金参与设立控股项目公司。

2、标的基本情况

（1）项目概况：该项目位于黄埔区科学城中心区南部，属于科学城核心区。从项目规划开发条件看，科学城是广州乃至粤港澳大湾区科创产业发展的新高地，本项目占据产业发展优势，未来发展价值可期。项目占地面积约为8.1 万平方米，为新型产业用地M1，容积率≤ 4.6，总计容面积约37万㎡( 规划总建筑面积约47万㎡，其中，地上建筑面积约为37万㎡、地下建筑面积约10万㎡),用地年限50 年。项目用地分两期挂牌出让，其中，一期用地面积约7.5万㎡, 计容建筑面积约34.4万㎡；二期用地面积约0.6万㎡，计容建筑面积约2.6万㎡,位于地块南侧(拟规划开发建设成为产业园项目的入口绿化广场等用途，用以提升产业园的整体定位品质)。

项目总投资约31.11亿元，包括：项目成本投资29.87亿元，支付南科公司补偿款1.24亿元。其中项目成本投资主要为：土地成本1.25亿元，建设投资约25.48亿元，建设期利息约3.14亿元。

资金筹措预计38.27亿元，其中，自有资金约3.13亿元，银行贷款约13.25亿元，销售回款约21.89亿元，筹措资金可覆盖项目总投资。

项目计划分两期开发建设，一期主要是包括可分割产权出售的物业，包括产业研发办公物业。二期主要为公寓、商业的配套物业，每期开发建筑面积约为总建面积50%。其中：一期（前三年）投入包括土地成本约1.25亿元，一期建设成本13.23亿元(不含贷款利息）前三年付至95%约12.57亿元，其中自有资金3.13亿元，银行贷款13.25亿元（含本息）。二期建设成本投资12.24亿元（不含贷款利息）分四年投入，主要由一期产业园物业销售回款用于二期建设投入。

（2）项目效益：根据合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司出具的《恒运南科项目可行性研究报告》，以项目建设期6 年，运营期47 年（一期第4 年开始经营），合计50年作为计算期，运营期内项目累计预计实现收入约158.04 亿元。预计项目累计净利润约65.58 亿元。项目的税后投资回收期为16 年（含建设期），税后内部收益率为8.02%，所得税后净现值（基准收益率ic 为8%）为489 万元；税前税后的内部收益率均大于基准收益率8%，经营净现值大于0。

3、设立项目公司

公司名称：广州恒泰科技创新投资有限公司（最终以工商登记部门核准名称为准）。

注册资本：31250 万元人民币。其中，恒建投公司出资18750 万元，占股比60%；南科电子出资12500 万元，占股比40%。

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城。

经营范围：企业自有资金投资; 投资咨询服务；企业管理咨询服务；科技产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；物业管理;室内装饰设计服务; 园林绿化工程服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件开发；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁; 其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）。单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外)（最终以工商登记部门核准为准）。

四、对外投资合同的主要内容

本次投资尚未签署正式合作协议，公司经营班子将根据公司第八届董事会第四十二次会议授权办理此次投资的相关工作。

五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

（一）对外投资目的

本项目建设是贯彻落实广州市及黄埔区领导大力发展NEM （新能源、新材料）产业的规划，努力形成以广州黄埔区为中心、产业分工明确、区域协同发展的NEM产业链条，打造粤港澳大湾区以NEM 产业为主导的创新升级新引擎；本项目有利于发挥产业先导作用，促进产业结构调整和带动区域经济发展、提升区域经济竞争力；增加就业机会、吸引高端人才，积极推进当地基础设施建设和城市化进程。

公司定位为黄埔区、广州开发区能源、新能源、新材料及节能环保领域的投资建设综合运营商，作为区内唯一的能源领域国有控股上市企业。本公司控股的恒建投公司投资建设该项目是紧抓黄埔区广州开发区发展机遇，贯彻落实公司“立足主业、创新发展、科学发展”的战略，有利于促进产业转型升级，增强公司核心竞争力。

（二）存在风险

1、审批风险

该项目有关事项仍需对方以及有权部门审批，能否获得同意仍存在不确定性。

2、市场风险

土地及房地产市场的发展态势对开发项目的影响水平为中等，直接影响产品销售情况，影响项目盈亏水平。我国房地产行业处于调整期，市场环境存在不确定因素。区域办公氛围浓，多个项目集聚，加之未来还有多个综合体项目入市，竞争较当前加剧。本项目市场风险主要体现在项目的销售和经营两方面：①销售去化压力；②租金水平与出租率。

3、政策风险

黄埔区新型产业用地（M1、B29）用地政策于2019 年4 月份发布，对项目最小分割单元划分及销售对象等内容都有明确的规定。目前，广州市场上已经成交的新型产业用地土地极少，并且暂无面市的新型产业用地项目。

4、成本估算风险

成本估算为财务分析环节内容，直接影响项目的投资和收益水平，对项目的影响水平较大。

5、经营管理风险

项目涉及经营管理的物业体量较大，且经营周期长达50 年，存在一定的经营管理风险。

（三）对公司的影响

公司通过恒建投公司投资开发建设恒运科技创新产业园符合黄埔区、广州开发区对于战略性新兴产业发展的规划，也符合本公司的战略定位及建设投资公司探索房地产业多元发展的新思路，项目的经济效益和利润收入在合理范围内，有利于公司培育新的利润增长点。根据合富辉煌（中国）房地产顾问有限公司出具的《恒运南科项目可行性研究报告》，以项目建设期6 年，运营期47 年（一期第4 年开始经营），合计50年作为计算期，运营期内项目累计预计实现收入约158.04 亿元。预计项目累计净利润约65.58 亿元。项目的税后投资回收期为16 年（含建设期），税后内部收益率为8.02%，所得税后净现值（基准收益率ic 为8%）为489 万元；税前税后的内部收益率均大于基准收益率8%，经营净现值大于0（实际经济效益存在不确定性，请投资者注意投资风险）。

六、备查文件

本公司第八届董事会第四十三次会议决议。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

广州恒运企业集团股份有限公司

证券代码：000531 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：2020-013

债券代码：112251 债券简称：15 恒运债

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

■

1.3 公司负责人贺江川、主管会计工作负责人崔薇及会计机构负责人（会计主管人员）高小杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4公司一季度简要经营情况

二零二零年初突发的新型冠状病毒肺炎疫情对二零二零年一季度的中国经济产生较大影响，各行各业包括房地产行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及相关防控措施的开展，报告期内公司房地产开发业务的开工、竣工及销售面积，投资物业和酒店的出租率及入住率受到一定影响。

2020年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备710.54万平方米，权益土地储备650.96万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积26.32万平方米，同比下降18.89%，开复工面积662.18万平方米，同比下降7.00%，本期无新增竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积8.81万平方米，同比下降52.45%，销售金额16.25亿元，同比下降35.86%。

2020年1-3月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积32.88万平方米，实现总经营收入3,206.07万元；写字楼业态，项目总建筑面积44.84万平方米，实现总经营收入16,580.51万元；酒店业态，项目总建筑面积28.43万平方米，实现总经营收入5,156.44万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入3,933.76万元。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

为提升本公司资产完整性和经营稳定性，2019年9月27日，本公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，拟以现金收购控股股东北辰集团持有的亚运村大宗地土地使用权。亚运村大宗地共计235,516.67平方米，不含税的初步评估值约为人民币47.39亿元，根据交易双方签署的附生效条件的《土地使用权转让协议书》，最终转让价格以具备相关资格的第三方资产评估机构对转让地块所进行评估，且经北京市人民政府国有资产监督管理委员会所核准的评估价值为依据，由北辰集团和本公司双方最终确认。该交易需提交本公司股东大会和H股类别股东会议审议。详情请见2019年9月28日刊登于上海证券交易所网站的《北辰实业关联交易公告》（公告编号：临2019-046）、《北辰实业关于控股股东拟变更有关承诺事项的公告》（公告编号：临2019-047）、《北辰实业第八届第四十五次董事会决议公告》（公告编号：临2019-048）、《北辰实业第八届第七次监事会决议公告》（公告编号：临2019-049）等系列公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称： 北京北辰实业股份有限公司

法定代表人： 贺江川

日期： 2020年4月28日

证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：2020-026

债券代码：122351 债券简称：14北辰 02

债券代码：135403 债券简称：16北辰 01

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20北辰 01

北京北辰实业股份有限公司2020年

第一季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号 一 房地产》的要求，本公司2020年第一季度主要经营数据如下：

一、2020年第一季度经营情况概述

二零二零年初突发的新型冠状病毒肺炎疫情对二零二零年一季度的中国经济产生较大影响，各行各业包括房地产行业及服务业均受到不同程度的冲击。由于疫情的爆发及相关防控措施的开展，报告期内公司房地产开发业务的开工、竣工及销售面积，投资物业和酒店的出租率及入住率受到一定影响。

2020年1-3月，就房地产开发而言，在土地储备方面，公司无新增房地产储备，总土地储备710.54万平方米，权益土地储备650.96万平方米；在工程建设方面，公司实现新开工面积26.32万平方米，同比下降18.89%，开复工面积662.18万平方米，同比下降7.00%，本期无新增竣工面积；在项目销售方面，公司实现销售面积8.81万平方米，同比下降52.45%，销售金额16.25亿元，同比下降35.86%。

2020年1-3月，就持有型物业而言，会议中心业态，项目总建筑面积32.88万平方米，实现总经营收入3,206.07万元；写字楼业态，项目总建筑面积44.84万平方米，实现总经营收入16,580.51万元；酒店业态，项目总建筑面积28.43万平方米，实现总经营收入5,156.44万元；公寓业态，项目总建筑面积18.43万平方米，实现总经营收入3,933.76万元。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以本公司定期报告为准。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2020 年4月 29 日

证券代码：601588证券简称：北辰实业公告编号：2020-027

债券代码：122351 债券简称：14北辰 02

债券代码：135403 债券简称：16北辰 01

债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20北辰 01

北京北辰实业股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“北辰实业”)董事会

(三)投票方式

与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关议案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司的A股股东提供网络形式的投票平台。公司的A股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月16日 上午09点00分

召开地点：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司2020年4月21日召开的北辰实业第八届董事会第六十五次会议、北辰实业第八届监事会第十次会议审议通过。

上述议案详细情况已于2020年4月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站以及2020年4月21日登载在香港联合交易所网站。

2、特别决议议案：5、6、12、13、14、15、16

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、12、13、14、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。（H股股东另行通知）

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式：

符合出席条件的个人股东出席会议的，应出示本人身份证明和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证明、授权委托书(详见本公告附件2)和持股凭证。

符合出席条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人或者董事会、其它决策机构委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；法人股东的董事会或者其它权力机构委托法定代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、经公证证实的决议或授权书副本和持股凭证。

(二)出席回复：

欲出席会议的股东应当于2020年5月27日(星期三)或以前将出席会议的回条(详见本公告附件1)送达本公司。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。

(三)登记时间：

2020年6月12日、15日(09:30－11:30，13:30－17:00)。

(四)联系方式：

联系地址：北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层

联系电话：010-64991277

联系人：王洋 侯欣月

传真：010-64991352

邮政编码：100101

六、其他事项

(一)本次股东大会食宿、交通费自理。

(二)鉴于新型冠状病毒疫情的持续风险，本公司将密切关注疫情态势，并将根据北京市防疫管控的相关要求采取适当的防疫措施。本公司特别提醒有意出席2019年年度股东大会的股东及参会人员，为健康和安全着想，应继续留意有关疫情的最新情况，做好个人防护工作，并遵守疫情防控规定（包括北京市防疫管控的相关要求）。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：2019年年度股东大会会议回条

附件2：授权委托书

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

北辰实业第八届董事会第六十五次会议决议

北辰实业第八届监事会第十次会议决议

附件1

北京北辰实业股份有限公司

2019年年度股东大会会议回条

北京北辰实业股份有限公司：

本人(或公司)(附注1)

地址为 (登记在股东名册上)为北京北辰实业股份有限公司(“北辰实业”)股本中每股面值人民币1.00元(附注2) 股A股的注册持有人，兹确认，本人(或公司)拟亲自(或由委托代理人代为)出席北辰实业于2020年6月16日(星期二)上午9:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室召开的北辰实业2019年年度股东大会。

签署：_____________________________

日期： 年 月 日

附注：

1.请用正楷书写登记在股东名册上的全名及地址。

2.请将以阁下名义登记之股份数目填上。

3.此回条在填妥及签署后请尽快送达本公司(中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层)。此回条可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回，传真号码为010-64991352。未能签署及送达本回条的合资格股东，仍可出席本次股东大会。

附件2

授权委托书

北京北辰实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）/大会主席/本公司任何董事(附注1）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会（“股东大会”），审议股东大会通知所列载的决议案，并代表本单位（或本人）依照下列决议案投票。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人持普通股数(附注2）：

委托人股东帐户号：

■

■

托人签名（盖章）(附注5)： 受托人签名(附注6）：

委托人身份证号(附注5)： 受托人身份证号(附注6）：

委托日期： 年 月 日

附注：

1.请填上受托人的姓名。如未填上姓名，则大会主席将出任阁下的代理人。阁下可委托一位或多位代理人代表出席会议及代为投票，受托人不必为北辰实业股东，但必须亲自代表阁下出席股东大会。

2.请填上受托人所代表以阁下名义登记的股份数目。如未有填上数目，则本授权委托书将被视为受托人代表北辰实业的股份中所有以阁下名义登记的股份。

3.阁下如欲投票赞成任何非累积投票决议案，请在「赞成」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票反对任何非累积投票决议案，则请在「反对」栏内适当地方加上「√」号；如欲投票弃权任何非累积投票决议案，则请在「弃权」栏内适当地方加上「√」号。如无任何指示，受委托代理人可自行酌情投票。

4.第18项“北辰实业关于选举由股东代表出任的监事的议案”采取累积投票方式，具体投票说明可参照本公告附件3。

5.请用正楷填上阁下的姓名和身份证号码。如阁下为一法人，则此表格必须加盖法人印章，或经由法人董事或正式书面委托的代理人签署。

6.请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码。

7.A股股东应将本授权委托书连同签署人经公证的授权书或其他授权文件，于股东大会现场会议召开前24小时送达本公司（中国北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层）。H股股东有关文件的送达请参见本公司发布的H股股东大会通知。

附件3

采用累积投票制选举董事、独立董事

和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

2020年第一季度报告

公司代码：601588 公司简称：北辰实业