上海亚虹模具股份有限公司

2019年年度报告摘要

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟以2019年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利2,100.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务

公司自成立以来专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成 型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、 微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品。全资子公司慕盛实业的电子产品 SMT 表面贴 装业务, 主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴 装后的电（线） 路板总成，主要为汽车、家电等下游制造行业相关客户生产 SMT 表面贴装产品， 目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

(二)经营模式

1、销售模式

（1）模具和注塑件产品业务

公司模具产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客 户 以直接销售为主。公司目前客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。

（2）SMT 表面贴装业务 SMT 表面贴装业务由子公司慕盛实业负责，主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成产品销售给 客户。销售模式同样以根据确定的客户直接销售为主，主要客户同样主要为世界著名汽车厂商 的一级供应商和家用电器的生产厂家。

2、生产模式

（1）精密塑料模具业务由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具 产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要 求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑 料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。

（2）注塑件业务和 SMT 表面贴装业务 公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。

3、采购模式

公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名 称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。

(三)公司所处行业情况

（1）模具行业

目前，我国模具制造业处于机会与挑战并存阶段，在国家政策及各地方企业的努力下，一方面，近年来全国范围内各类模具产业基地数量不断增加，使得模具制造配套服务的体系日趋完善，也使得模具行业本身上下游产业配套协作更加便捷，促进模具生产成本降低、生产周期缩短，规模效应逐步体现。另一方面，模具行业已完成了技能型向技术复合型的转变，由模具制造转向模具+技术服务过渡，模具企业不仅仅是模具供应商还成为集成技术服务商。“项目式”、“工程式”管理代替“订单式”管理，模具产品在整个制造生命周期中是个共同探讨修改的过程，模具企业在交付模具产品的同时要交付设计、工艺、分析的数字化过程，模具企业提供的产品是模具与模具成型工艺的一体化方案，是完成产品从设计到制造的产业化关键节点，部分模具企业已经具备了零件成型整体解决方案和工程服务等能力。这不仅大大提高了产品附加值，为模具企业提供了更为广阔的发展空间。然而近年来，模具产业链成本压力逐渐加大，国际经济发展形势多变，国际模具制造业实体回归，中国出口模具增速放缓，致命模具市场格局不稳定因素增加，同时，由于国际工业水平的不断提升，客户对于 模具设计、模具制造工艺的要求也上了新台阶，目前许多企业掌握的传统工艺技术已经无法满足客户要求。因此，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。

（2）汽车行业

2019年全球汽车行业普遍遇冷，国内汽车市场受经济增速下行和消费环境、行业政策因素的叠加影响，延续了2018年下半年以来的低迷走势，而且整体跌幅进一步扩大。全年国内市场销售整车2590.5万辆，同比下降8.0%；其中，乘用车销售2154.9万辆，同比下降9.1%，商用车销售435.6万辆，同比下降2.2%；新能源车市在购置补贴退坡后也出现阶段性调整，全年销售120.4万辆，同比下降1.3%。2020年预计仍将面临较大的下行压力，但从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间，特别是东部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重卡市场在基建和治理超载带动下继续保持增长。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。车市寒冬凸显了机遇的可贵，对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司2019年度实现营业收入56,409.41万元，减幅11.49%营业成本54,179.05万元，减幅8.67%；实现归属于上市公司股东的净利润2,279.18万元，降幅46.90%。资产总额57,002.10万元，比年初增长0.59%；归属于上市公司股东的净资产43,127.97万元，比年初增长1.84%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

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（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

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母公司

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（3）执行《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围无变化。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2020-009

上海亚虹模具股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次公司会计政策变更系根据财政部相关规定所进行的调整，不会对公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1.财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 14 号一收入》（财会〔2017〕 22 号），并要求其他境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。

2.财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）并要求其他境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

3.财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），在原财会〔2018〕15 号文件的基础上对 财务报表格式进行了部分调整，自编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表 及以后期间的财务报表时，适用新财务报表格式。

4.财政部于 2019 年 9 月 19 日颁布了《关于修订印发合并报表格式（2019） 版的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并报表格式进行了修订，要求所有执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16 号通知及附件要求对合并财务报表 项目进行相应调整，并适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

5.财政部于 2019 年修订发布了《企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换》 （财会〔2019〕8 号），要求自 2019 年 6 月 10 日起施行。

6.财政部于 2019 年修订发布了《企业会计准则第 12 号一债务重组》（财会 〔2019〕9 号），要求自 2019 年 6 月 17 日起施行。

由于上述会计准则的颁布、修订，本公司需对原会计政策相关内容进行相应调整，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 本公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1.财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

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2.财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上

述新金融工具准则的主要影响如下：

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以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

■

母公司

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3.财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

4.财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

三、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020 年4月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2020-010

上海亚虹模具股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务。《中华人民共和国证券法》（2019年修订）实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，截至2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮

政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信 2017 年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

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（1）项目合伙人从业经历

姓名：严劼

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（2）签字注册会计师从业经历

姓名：纪贇

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（3）质量控制复核人从业经历

姓名：潘莉华

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2019年度支付给立信的审计费用为42.4万元，内控审计费用为31.8万元，2020年度审计费用拟与2019年度审计费用一致。

二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会认为,立信具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职履行双方所规定的责任与义务。因此，同意并向董事会提议续聘立信为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

事前认可意见：

立信具备证券期货相关业务审计从业资格及丰富的上市公司审计经验，能够公允、客观地对公司财务状况和内部控制情况进行审计，满足公司2020年度审计工作要求，故同意将《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》提请公司第三届董事会第九次会议审议。

独立意见：

立信在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的相关审计报告真实、准确、客观。在此期间，未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意续聘立信担任公司2020年度财务及内控审计机构。

（三）董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司2020年度财务及内控审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2020-011

上海亚虹模具股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日14点00分

召开地点：上海市奉贤区航南公路7588号公司会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。相关内容详见2020年4月29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场会议参会确认登记时间：2020年5月15日上午 9:30一11:30，下午 13:00一15:00

2、现场会议登记手续：

（1） 拟出席现场会议的法人股东，其法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）拟出席现场会议的个人股东持本人身份证原件或复印件、证券账户卡；委托代理人出席的，还应提供代理人本人身份证原件或复印件、授权委托书办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记（需提供以上相关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准。

3、登记地点及信函送达地点参见“六、其他事项”。

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料至现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式

（1）联系人：刘波伟

（2）联系电话：021-57433440

（3）传真号码：021-57436020

（4）联系地址：上海市奉贤区航南公路7588号

（5）邮政编码：201415

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚虹模具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2020-012

上海亚虹模具股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月17日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席刘亢主持，会议审议并通过以下事项：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2019年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度利润分配方案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(下转296版)

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢亚明、主管会计工作负责人王忠明及会计机构负责人（会计主管人员）钱刚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

币种：人民币 单位：万元

■

注释：

注1：应收账款减少4,937.21万元，减少幅度37.24%，主要是期末应收客户货款减少。

注2：预付款项增加33.33万元，增加幅度36.08%，主要是期末预付供应商货款增加所致。

注3：其他流动资产增加266.49万元，增加幅度373.44%，主要是期末预缴的增值税及所得税增加所致。

注4：其他非流动资产增加601.92万元，增加幅度782%，主要是期末预付在建工程款项增加所致。

注5：主要是本期执行新收入准则，原报表列报项目销售商品及与提供劳务相关的预收款项调整至合同负债所致。

注6：同注5

注7：应付职工薪酬增加176.48万元，增加幅度56.47%，主要是期末未发放的工资增加所致。

注8：应交税费减少508.35万元，减少幅度79.8%，主要是期末应缴纳的各项税金减少所致。

注9：其他应付款增加47.11万元，增加幅度963.9%，主要是期末代扣代缴的社保费用增加所致。

利润表项目：

币种：人民币 单位：万元

■

注释：

注1：税金及附加减少16.67万元，减少幅度37.71%，主要是增值税减少相应的附加税减少所致。

注2：财务费用减少62.98万元，减少幅度92.62%，主要是借款利息支出及汇兑损失减少所致。

注3：其他收益增加169.09万元，增加幅度550.83%，主要是与日常经营活动相关的政府补贴增加所致。

注4：资产减值损失减少11.61万元，减少幅度45.71%，主要是本期计提的存货减值减少所致。

注5：资产处置收益减少15.44万元，主要是处置固定资产的收益减少所致。

注6：营业外收入减少238.77万元，主要是与日常经营活动无关的政府补贴减少所致。

注7：营业外支出减少0.98万元，主要是固定资产报废损失减少所致。

现金流量表项目：

币种：人民币 单位：万元

■

注释：

注1：投资活动现金流入小计减少20.69万元，主要是处置固定资产收到的现金减少所致。

注2：筹资活动现金流入小计减少229.00万元，主要是收到的与资产相关的政府补助项目减少所致。

注3：筹资活动现金流出小计减少38.49万元，减少幅度65.12%，主要是支付的借款利息减少所致。

注4：筹资活动产生的现金流量净额减少190.51万元，减少幅度112.14%，主要是收到的与资产相关的政府补助项目及支付的借款利息减少所致。

注5：汇率变动对现金及现金等价物的影响增加21.33万元，增加幅度119.43%，主要是汇率变动所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 上海亚虹模具股份有限公司

法定代表人 谢亚明

日期 2020年4月27日

公司代码：603159 公司简称：上海亚虹