安徽辉隆农资集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施2019年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务及经营模式

公司主要从事化肥、化工和农药产品的内外贸分销业务，自主品牌复合肥和农药的生产与销售，以及精细化工产品的生产和销售。

为顺应现代农业发展形势。公司以“农”字为圆心，不断开拓为农服务经营范围和领域，实现创新发展，现已形成辉隆商业、辉隆工业、辉隆农业、辉隆投融资四大板块。

辉隆商业：主营化肥、化工、农药内外贸业务和产品分销，在上抓强化资源建设，中抓提升服务水平，下抓夯实终端网络的基础上，坚持工贸一体化、内外贸一体化，农资供应主渠道作用日益增强，行业领先地位较为稳固。

辉隆工业：以打响辉隆自主品牌为发力点，把“改良土壤、提升品质、造福农民”作为发展方向，依托设备和研发优势，先后投资建设五个新型肥药生产加工基地，积极研发生产优质高效、绿色环保的自主品牌系列复合肥、农药产品。2019年完成精细化工生产企业海华科技的并购，将以“甲苯一氯化甲苯一间甲酚一L薄荷醇”为核心产业链，向下游及分支延伸、拓展，做精、做细、做全产业结构，实现原料多元化、可替代化，产品多元化、组合化、可变换化，企业抗击风险能力得到进一步加强和夯实，形成以甲醚系列、甲基苯酚系列、氯甲苯系列、香精香料系列为四大核心主打产品系列的精细化工生产龙头企业，成为辉隆精细化工板块的领军者，国内一流的精细化工企业，国际一流的香精香料供应商。

辉隆农业：积极探索打造农业产业链服务闭环，开展订单农业和大田托管业务，实施产前优质农资供应、产中种植技术指导、产后粮食烘干收储销售全程系列化服务，构建综合性为农服务体系和为农服务平台。

辉隆投融资：顺应现代农业发展及供销社改革方向，公司在做强做优农资主业的同时，借力资本市场，发掘投资机会,实施“主业经营+资本运作”双轮驱动战略，切实推进资本运作，努力提高公司的综合竞争能力。

公司紧紧围绕国家乡村振兴、农业供给侧改革、智慧农业发展战略，顺应农业现代化、绿色化发展方向，结合现有业务板块发展，创新发展思路，通过实施“科技服务+自主品牌”双轮驱动战略，坚持一二三产业融合发展，坚定不移地打造工贸一体、高科技集群、高质量发展的企业集团，坚定不移地建设中国最伟大的现代农业综合服务商，为实现我国现代农业发展和保障国家粮食安全做出贡献。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

1、公司所属行业的发展阶段及特点

公司属于农资生产流通企业。当前，我国农业发展处于战略调整期，党的十九大报告初步提出实施乡村振兴战略，2019年中央一号文件再次提出，要坚持农业农村优先发展总方针，以实现农业农村现代化为总目标，以实施乡村振兴战略为总抓手，深化农业供给侧结构性改革，全面推进乡村振兴。今明两年是打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会的关键期、决胜期，“三农”领域面临较多发展机遇。

从宏观经济形势来看：世界经济呈现低增长、低通胀、低利率、高债务、高风险的特征，全球动荡源和风险点增多，外部环境更加复杂多变。我国正处在经济结构优化、增长动能转换的攻关期，结构性、体制性和周期性问题相互交织，“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大，消费增速减慢，有效投资增长乏力，实体经济面临较大困难。

从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：

（1）化肥、农药产能过剩，供求关系失衡。

目前我国化肥行业结构性供需矛盾仍然突出，除钾肥需要进口外，氮肥和磷肥产能过剩严重。农药生产企业分散，产品同质化严重，结构不合理，产能严重过剩。自2019年1月1日起，对化肥、磷灰石、铁矿砂、矿渣、煤焦油等94项商品不再征收出口关税，这有利于扩大化肥、农药出口规模，消化过剩产能。

（2）“零增长”提出新挑战，行业竞争加剧。

农业部制定实施《到2020年化肥、农药使用量零增长行动方案》，农药化肥减量增效的新技术、新装备、新产品的创新及推广速度加快，推进农业现代化、绿色化农业进程加速。农资行业优胜劣汰步伐加快，行业集中度将提高，市场要素资源逐步向拥有新产品、新技术、新业态、新模式的大型农资企业集聚，有利于龙头企业的发展。

（3）行业政策日趋严厉，市场将更加规范。

新修订的《环保法》在农业生产和科学合理用肥用药方面做出严格要求，江苏响水天嘉宜化工 “3·21”特别重大爆炸事故后国家加大对化工企业的环保监管，将增加企业经营成本的进入门槛，也将淘汰一部分技术落后、环保不达标的企业。在农药生产经营方面，近年来国家对于农药方面的监管越来越严，农业部及相关主管当局陆续发布了许多禁用和限用的农药产品清单。到2020年1月，我国将禁限用89种农药，其中41种为禁用农药，48种限用农药，另外还有23种停止新增登记的农药，这将有利于保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全，有效预防、控制和降低农药使用风险。新修订的《农药管理条例》等规范性文件相继发布，农药经营必须取得经营许可证，标志着新的农药管理监管主体框架初步建成，农药管理法规日臻完善，未来农资市场会更加规范。

（4）农化服务方式更加多元化，服务水平不断提高。

国家提出大力培育新型服务主体，创新组织方式，提高农业生产薄弱环节和关键领域服务水平。着力在生物种业、现代农机、智慧农业、绿色投入品等领域，加快关键核心技术攻关与装备创制应用。在当前农资市场竞争日益激烈的形势下，部分经销商开始转变思路，服务方式更加多元化、智能化。无人机、传感器、物联网、云计算等智能化设备、大数据作用于农业，将会让未来的农化服务更加精准科学，也可以为政府监管提供依据，提高农业服务效率。随着种植成本结构性调整，农药化肥在种植成本中占比持续下降，服务费(代工服务、托管服务、金融服务、农技服务等)占比持续上升，农资行业将逐步由技术营销时代开始迈向品牌营销时代。

（5）“一带一路”和长三角区域一体化发展战略带来新机遇。

“一带一路”沿线国家对我国的种子、化肥、农药等有强烈的需求，有利于我国企业拓展国际市场。长三角区域一体化发展上升为国家发展战略，着眼于一体化和高质量发展，有利于企业充分借助区域间联合合作，发挥各自资源优势，创造发展新空间。

作为农资流通领域的上市公司，党的十九大报告、中央农村工作会议、《中央一号文件》等党和国家“三农”工作战略方针政策的推出及实施对公司的“二次腾飞”提供重要战略机遇。随着落后过剩产能的退出，农资行业集中度进一步提高，有利于我们乘势而上、扩大市场占有率；食品安全要求日益提升，有利于促使我们加快绿色环保肥药的研发生产；新型农业经营主体的大量涌现，有利于我们开展规模化、全程化、系统化、科学化服务；化肥出口关税的全面取消，有利于我们扩大对外出口，布局国际市场；供给侧结构性改革的不断深入，有利于我们通过技术创新和规模效应构建新的竞争优势，提升产业链水平，打造高科技产业集群。公司将抓住乡村振兴的战略机遇，深入践行中央一号文件精神，准确把握实施乡村振兴战略的重大意义和丰富内涵，找准切入点和着力点，乘势发展，再创辉煌。

2、公司所处的行业地位

公司是中国农资连锁经营的倡导者，开创了全国供销社系统农资流通企业上市先河，是“中国现代农业综合服务商”的引领者与实践者，行业综合竞争力排名安徽第一、全国第四，荣获“中国化肥流通体制改革20周年杰出贡献奖”、“《财富》中国500强第487位”、“中国驰名商标"等荣誉称号。同时，公司是农业部确定的农资连锁经营重点企业，商务部“万村千乡市场”首批试点企业，全国供销社“新网工程”示范企业，省级化肥、农药储备、国家化肥淡季商业承储企业；公司2019年收购的海华科技主营业务是从事染料中间体、医药及农药中间体、食品添加剂中间体等精细化工产品研发、生产和销售。拥有先进工艺合成技术和稳定的产品生产能力，形成稳产、低耗、节能、环保、安全的生产工艺，技术水平国内领先。近年来，对（邻）氨基苯甲醚、间氯苯胺、间甲酚、对（邻）氯甲苯等主要产品的产能及年产量位居行业内细分市场领先地位。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买安徽海华科技有限公司100%股权事项于2019年12月4日获得中国证监会审核通过，并于2019年12月31日前完成资产过户相关事项。按照相关会计准则，公司各季度财务数据中均已合并了海华科技的报表，故相关财务数据与已披露的定期报告中的数据存在差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,公司立足为农服务主业，围绕“调结构、抓重点、强内控、稳规模、增效益”15字工作方针，做好各项工作，在严峻的行业形势下，呈现总体平稳、稳中有进、进中向好态势。2019年度公司实现营业收入1,862,608.33万元，营业成本1,761,137.01万元，较2018年度分别增长6.82%和6.81%；实现净利润21,792.36万元，较2018年度增长0.02%，其中归属于母公司的净利润19,345.04万元，较2018年度下降1.78% 。报告期内，主要工作如下：

（一）农资主业转型升级，行稳致远。

2019年，公司坚持把转型升级作为重要任务，农资主业继续保持稳定发展态势。

1、化肥板块实现新融合。2019年，化肥行情持续低迷，大批发业务遭遇困境，传统经营模式面临挑战。公司及时调整思路，合并同类项，将化肥板块进行机构整合、业务融合、资源聚合，整体管控能力增强，联合作战能力提升，化肥业务在做精做专中协同发展，开创经营新局面。

2、农资经营取得新突破。面对持续低迷的农资市场，公司坚定信心、沉着应对，在行业普遍亏损情况下，逆势平稳发展。连锁集团精准研判行情，精确把握机遇，精细业务操作，尿素经营继续保持行业领先；原料经营准确把握采购结算节点，为四大化肥生产基地扩大利润空间；获批郑商所首批指定、安徽唯一的尿素交割仓库，并完成国内首个尿素期货基差合同，将助力公司尿素经营再上台阶。瑞美福农化集团面对市场与极端气候的双重压力，着力加强技术营销，着重实现内部互联互通，着眼开疆拓土扩展版图，战略部署八大粮食主产区。4月，成立四川瑞美福，完成长江流域市场布局；10月，成立甘肃瑞美福，布局黄河流域，挺进西北市场。海南农资集团立足华南，聚焦经作，探索肥药一体化经营模式，打造样板基地，奠定辉隆在海南的肥药品牌基础，翻开发展新篇章。

3、为农服务作出新贡献。公司始终不忘姓农本分，务农主业，为农宗旨，惠农属性，把为农服务摆在首位。开展订单农业和大田托管业务，实施农资供应、农技指导、粮食烘干收储销售一条龙服务，构建综合性为农服务体系，解决农民“卖粮难”问题；建立健全大农户授信制度，大力推广辉隆贷、建行贷等农业相关优惠贷款项目，探索产业链金融服务，解决农民“资金难”问题；聚焦经作市场，为草莓、西瓜、芒果等10余种作物提供全程技术解决方案，打造专业化为农服务平台，解决农民“种田难”问题。2019年，“辉隆”获中国农资行业服务类知名品牌荣誉称号。

（二）工业板块科技引领，强势崛起。

2019年，公司工业板块完成了从量变到质变的跨越，成为利润贡献主体。海华科技严格安全生产管理，加强自主研发项目建设，百里香酚、薄荷醇产品中试成功，成为行业领先的精细化工企业。四大复合肥生产基地自主品牌与自有网络高效融合、产效双增，五禾生态、江西生态二期项目稳步推进，工业板块进一步成为公司发展的重要支撑。银山药业自主产品布局全国市场，“隆田丰”荣获中国植保市场最具爆发力品牌产品，“福满佳”荣获植保产品贡献奖，连续五年位列中国农药行业制剂销售30强。

（三）资本运作合力攻坚，厚积薄发。

2019年，海华科技股权并购项目顺利过会，是大股东自主孵化、培育和运作，将优质资产注入上市公司的成功案例，给公司资本运作添上浓墨重彩一笔。8月，成功收购和美科创，深入布局新材料产业；成功破产重整新中远，中成科技诞生，焕发生机，为公司工业板块延长产业链、进军磷化工领域奠定了基础。

（四）内控管理持续优化，精益求精。

公司出台“三重一大”管理办法，加强对重点业务和项目的管理，提升运营质量；出台资金平均占用、资金占用最高限额及资产负债率考核管理办法，提升资金使用效率；重视开展集中约谈和巡视巡察，通报结果，督促整改；通过《企管动态》、《法务巡查通报》等排查隐患，化解风险，提升监管能力；规范上市公司管理，公司信息披露工作获深交所考评最高“A”级。重视人才队伍和培训体系建设。成功举办第一期辉隆青干班，培养事业发展人才力量；开展办公室、人事党务、财务、审计物流、统计信息等各类专题培训，夯实企业内控管理基础；举办事业部经营层竞聘大会，激活选人用人机制；与安徽财贸学院合作开设辉隆产业学院，实现校企融合发展，探索人才培养模式，为企业未来发展培养适用人才。

（五）社会责任奉献坚守，履行担当。

辉隆向阳十七载，立足“服务三农、奉献社会”宗旨，勇担社会责任。守初心，保护绿水青山。以黄山新安公司为主体，开展农药集中配送，2019年累计建成配送网点465个，回收农药废弃物包装瓶（袋）1800万个，持续为新安江流域的治理保护、为农产品质量安全保驾护航。担使命，助力脱贫攻坚。深入省社对口扶贫村走访慰问，捐款20万元；通过农业项目、劳务带动、农资订单等产业发展脱贫项目，帮助建档立卡贫困人口实现脱贫46人。履责任，按时主动纳税，为经济建设和社会事业发展做出积极贡献。聚民心，回馈社会需要。关心残疾人就业，设立爱心基金，对困难员工及家庭实施爱心帮扶，组织员工积极参加无偿献血、慰问社区困难家庭等活动，上善若水，大爱无疆。

（六）党建工作从严从实，力求实效。

认真贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉运用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。贯彻落实中央、省委及省社党组关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育要求，在全体党员干部中掀起“不忘初心惠三农、牢记使命谋发展”学习热潮，组织开展集中学习，学原著、读原文、悟原理；赴红色教育基地重温入党誓词，缅怀革命先烈；党员领导干部带头深入基层、深入一线调研，帮助解决发展难题；举办纪念建党98周年庆祝活动，表彰“一先两优”，树立榜样标杆，党员干部同心同德，企业环境风清气正，为事业发展筑牢思想政治基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.会计政策变更

■

会计政策变更说明：

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上统称〈新金融工具准则〉），变更后的会计政策详见附注。

执行新金融工具准则对本公司的影响

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

■

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本期新纳入合并范围的子、孙公司

■

2.本期不再纳入合并范围的子、孙公司

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证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-035

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年4月15日以送达和通讯方式发出，并于2020年4月27日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长刘贵华先生主持，本次会议应到9位董事，实到9位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2019年年度报告。

公司独立董事木利民、杨昌辉、方庆涛分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2019年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

2019年度公司实现营业收入1,862,608.33万元，营业成本1,761,137.01万元，较2018年度分别增长6.82%和6.81%；实现净利润21,792.36万元，较2018年度增长0.02%，其中归属于母公司的净利润19,345.04万元，较2018年度下降1.78% 。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要的议案》。

（《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2019年年度报告摘要》将同时刊登于2020年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]005805号标准无保留意见审计报告，2019年度母公司实现净利润39,294,833.89元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积3,929,483.39元后，扣除本年支付2018年股利48,853,400.68元,加上以前年度未分配利润390,719,745.01元,截止2019年12月31日累计可供股东分配的利润377,231,694.83元。

鉴于公司通过集中竞价交易方式，已回购公司股份100,501,775.94元（含交易费用）。根据相关规定，以集中竞价交易方式进行回购视同于现金分红。公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2019年度利润分配预案如下：公司拟以实施2019年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2019 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，公司当年盈利且累计可分配利润为正数、现金能够满足公司正常生产经营的前提下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。此次预案符合相关的规定和要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会、独立董事分别就《公司2019年度内部控制自我评价报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了意见。（《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司2020年度日常关联交易预计的议案》发表了肯定意见。（《公司2020年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部控制规则落实自查表的议案》。

公司对 2019年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》发表了意见。

（《公司使用闲置超募资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》发表了意见。

（《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司2020年度拟对控股公司提供不超过32.2亿元担保，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于对控股公司提供担保的议案》发表了意见。

（《公司关于对控股公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司2020年度拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 1.2亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于对外提供担保的议案》发表了意见。

（《公司关于对外提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟向中国农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、华夏银行、广发银行、浙商银行、城市商业银行、东亚银行、宜春农村商业银行股份有限公司、恒丰银行、香港永丰银行、新安银行、九江银行、广州农村商业银行股份有限公司、巢湖农村商业银行、肥西农村商业银行、东莞银行等申请综合授信额度不超过100亿元。

为便于银行贷款、承兑、信用证、贸易融资、货物融资等具体业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述业务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述银行借款进行适当的调整。授信期限自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

《公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事、监事薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2019年年度报告全文》，独立董事就《公司2019年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容请详见《公司2019年年度报告全文》，独立董事就《公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2020年度财务报告审计机构。

《公司关于拟续聘2020年度财务报告审计机构的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于开展2020年度远期结售汇业务的议案》。

公司2020年度拟开展累计金额不超过1亿美元（或相同价值的外汇金额）的远期结售汇业务，每笔业务交易期限不超过一年。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（《公司关于开展2020年度远期结售汇业务的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司证券投资管理制度》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

公司拟使用最高额度不超过2,000万人民币进行证券投资，在该额度内资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过该投资额度。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事和独立财务顾问分别就《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》发表了意见。

（《公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于安徽海华科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

公司监事会、独立财务顾问分别就《公司关于安徽海华科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》发表了意见。

（《公司关于安徽海华科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

《公司2020年第一季度报告全文》和《公司2020年第一季度报告正文》的具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《公司2020年第一季度报告正文》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2019年5月28日召开2019年年度股东大会。《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二十五、备查文件

(一)第四届董事会第二十四次会议决议；

(二)独立董事发表的独立意见；

(三)中介机构发表的核查意见。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日

证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2020-036

债券代码:124008 债券简称:辉隆定转

债券代码:124009 债券简称:辉隆定02

安徽辉隆农资集团股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2020年4月15日以送达方式发出，并于2020年4月27日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席陈书明先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

《公司2019年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年年度报告全文及摘要的议案》。

公司监事会对2019年年度报告全文及摘要发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2019年年度报告全文》、《公司2019年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司《公司章程》及审议程序的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展、有利于充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情况。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经过对董事会编制的公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，公司监事会认为：董事会出具的《公司2019年度内部控制自我评价报告》，真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会认为董事会编制的《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面如实反映了公司截止到2019年12月31日的募集资金使用情况。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为公司2020年度日常关联交易预计遵守公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。同意上述关联交易的预计。

此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》。

监事会认为在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币13,000.00万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用闲置超募资金进行现金管理。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为在符合相关规定的前提下，公司滚动使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能为公司和股东谋取较好的投资回报，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对控股公司提供担保的议案》。

公司2020年度拟对控股公司提供不超过32.2亿元担保，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于对外提供担保的议案》。

公司及控股公司2020年度拟为客户提供买方信贷担保，总额度不超过 1.2亿元人民币，并授权董事长或其指定授权的管理层代理人根据业务开展需要在额度内调剂实施。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2020-051

债券代码：124008 债券简称：辉隆定转

债券代码：124009 债券简称：辉隆定02

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘贵华、主管会计工作负责人董庆及会计机构负责人(会计主管人员)胡鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进展情况

2019年8月29日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了安徽辉隆农资集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，该事项于2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2019年第65次工作会议审核通过。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，积极实施本次交易的相关工作。

1、资产交付及过户

本次购买资产之标的资产已完成过户手续及相关工商变更登记，安徽海华科技有限公司100%股权已变更登记至上市公司名下,并收到了蚌埠市淮上区市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91340300680814170J），相关工商变更手续已办理完毕。

2、验资情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月31日出具了《验资报告》（大华验字【2019】第000608号），经其审验，变更后的累计注册资本（股本）为人民币835,953,739.00 元。

3、新增股份登记上市情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了购买资产的发行新增股份的登记手续，并已于2020年1月21日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次发行股份购买资产新增股份118,353,739股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次新增股份的上市日期为2020年2月25日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

4、发行方案调整的情况

公司于2020年3月2日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司关于调整本次募集配套资金方案的议案》；并于2020年3月19日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于调整本次募集配套资金方案的议案》。

5、新增可转换公司债券的情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理购买资产定向可转换公司债券的登记发行工作。公司向安徽辉隆投资集团有限公司发行400,000张可转换公司债券购买资产的发行日为2020年4月14日，已正式列入公司的普通证券账户持有人名册。

6、募集配套资金的验资情况

公司非公开发行可转换公司债券和股份共计募集资金总额人民币644,065,194.92元，扣除与发行有关的费用人民币21,820,086.08元，募集资金净额为人民币622,245,108.84元。该项募集资金已于2020年3月31日全部到位，并且全部存放于募集资金专户。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月1出具了《验资报告》（大华验字【2020】第000123号），经其审验，变更后的累计注册资本（股本）为人民币856,517,975.00 元。

7、新增可转换公司债券的情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券交易所办理配套募集资金定向可转换公司债券的登记发行工作。本次募集资金的定向可转换公司债券共计5,140,652张，发行日为2020年4月21日，本次定向可转换公司债券的发行对象已正式列入公司的普通证券账户持有人名册。

8、新增股份登记上市情况

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次募集配套资金发行的新增股份登记手续，并已于2020年4月20日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》。公司本次配套募集资金新增股份20,537,124股已完成登记手续。经深圳证券交易所批准，本次配套募集资金新增股份的上市日期为2020年4月24日，公司已经完成了新增股份的上市手续，并编制和披露了相关文件。

（二）对外重要投资事项

公司全资子公司安徽辉隆集团农资连锁有限责任公司参与安徽新中远化工科技有限公司（现已更名为安徽辉隆中成科技有限公司）破产重整，以承接债务的方式受让股权。现该公司生产经营稳定，公司将中成科技有限公司已纳入合并报表范围并产生商誉3,854.51万元，相关工商变更事宜正在进行中。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

（下转303版）

证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2020-052

债券代码：124008 债券简称：辉隆定转

债券代码：124009 债券简称：辉隆定02