青岛金王应用化学股份有限公司

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-020

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和一般贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。

（一）化妆品业务板块

公司通过投资、并购等方式整合优势资源，围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整体产业规划和布局，逐步建设形成了完整的化妆品全产业链。公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。截至2019年底已经在全国20多个省份设立了100余家子公司，形成了覆盖全国主要省份的化妆品营销网络。

报告期内，公司继续与腾讯在智慧门店、智慧运营等方面开展合作，通过利用腾讯的产品与服务，助力公司数字化发展，为门店运营、精准营销、商圈分析、智慧选址以及零售业务中台等方面的数字化转型具体实施建立坚实的基础。

（二）新材料工艺蜡烛等业务板块

公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2018年以来美国针对产自中国的一系列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响，2019年市场份额继续保持相对稳定。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的贸易业务，增强盈利能力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年公司围绕《发展战略三年规划纲要》，积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由传统货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过增加品牌及渠道资源，拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力。2019年实现营业总收入547,497.82万元，较上年同期增长0.35%；营业利润13,268.93万元，较上年同期下降41.91%；利润总额16,690.69万元，较上年同期下降29.48%；归属于母公司股东的净利润为2,117.10万元，较上年同期下降79.73%。

（一）化妆品业务方面

公司坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整的产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。

根据公司制定的《发展战略三年规划纲要》，公司在深入贯彻和执行“颜值经济产业圈”平台的发展战略基础上，以各省供应链为基础，利用互联网工具、大数据和人工智能科技对供应链和终端零售进行信息化、数字化、智能化改造升级，应用智能POS终端，打通零售会员系统，形成统一的会员运营和服务体系，对内提升效率、降低成本、改善运营流程，打造“数字化新零售SaaS科技服务平台”，公司打造的“数字化新零售SaaS科技服务平台”已经在公司“众妆优选”智能化零售店投入使用，并且已经在山东、浙江、安徽、甘肃、上海、湖南、湖北等地开始试运行，陆续将在全国各地众妆供应链服务的终端零售店进行推广。

公司全力贯彻和实施公司既定的发展战略，结合公司自身需要，对公司现有营销体系进行智能化改造升级，通过对物流系统进行了升级改造，升级智能分拣系统、机器人AGV、图像识别、自动体积检测、自动称重、云仓平台系统及WCS等手段，逐步实现物流系统全程智能化管理，提升分拣效率，降低人工成本，提升公司物流仓储能力。

本报告期，根据公司既定的发展战略，继续探索终端智慧新零售业务，截至本报告披露日，已经有十一家 “众妆优选”智能化智慧新零售美妆店投入运营， “众妆优选”智慧新零售店不仅为客户提供国内外知名品牌的美妆产品，同时为客户进行肤质检测，为客户选择化妆品提供数据画像的支持，利用化妆品魔镜等设备为客户提供模拟化妆，可直观的让客户体验化妆品带来的效果，为客户选择化妆品提供参考，通过公司与腾讯合作开发线下与线上互动的“众妆优选”微信小程序，在满足消费者需求的情况下，不断提升消费者体验。客户可选择线上购物线下取货，或者线上购物邮寄到家的方式，为客户购买化妆品提供了多种选择，实现了24小时营业365天销售服务的标准，随着公司智慧新零售店面数量的不断增加，将为更多的客户提供全方位的服务。

报告期内，公司不断完善智慧零售业务，升级 “众妆优选”微信小程序，通过腾讯提供的优Mall、优客等产品，基于门店进行深度人流分析、动线分析、商圈洞察等，提高线下消费的转化率，提升坪效；通过智能派样机、智能大屏、智能摄影头、智能货架、美妆魔镜等门店智能端，人货匹配数据沉淀，输出精准的商品企划和销量预测；通过提供基础线上支付+人脸支付，另外提供社交立减金、卡券等服务帮助转化流量，助力线上线下交易闭环搭建及体验优化；通过全渠道发货系统将订单分流到各门店和仓库，实现24小时内完成发货；通过优化会员系统，利用线上线下消费者数据沉淀，输出360°全域会员画像，通过多样化触点，连接用户，实施数字化精细运营会员营销。通过淘宝直播、抖音、快手、腾讯直播等平台，利用社群与直播等形式获取社交流量与线上流量，在不断拓展销售模式的同时，持续提升运营效率。通过公众号、小程序、社群、小红书等建立内容全域矩阵，提升图片美观和种草生活化，增加小视频，包括产品推荐、试用体验、促销活动等，并推出了素人改造等专栏内容，形成口碑及品牌传播多样化，提升了品效合一的收益。

上海月沣作为一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，是公司线下直营渠道运营平台，依托公司完整化妆品产业链，正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报。报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队直营渠道的运营优势，继续加大品牌升级开发及渠道拓展力度，努力提升盈利能力。截至目前，上海月沣已经完成了自有品牌肌养晶品牌与产品的升级迭代，代理品牌包括美津植秀、悠妮、碧昂丝、club、JM、丝塔芙、阿迪达斯、安蒂花子、安娜贝拉、RAY、后、苏秘、蕾娜、兰欧媞、斯特睿、bioten、蜜丝佛陀等。营销渠道拓展至屈臣氏、万宁、欧丽芙洋、OLE、众妆优选、妍丽、小美百货、以及各大CS渠道商等。

公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的全渠道布局。报告期内，公司部分区域成功获得国内一线品牌代理商权，区域化妆品销售量和占比份额继续扩大，并积极根据市场情况积极转型以适应渠道变化

品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。2019年公司通过与国际知名设计师合作，对“蓝秀”、“LC”产品进行重塑，提升品牌形象，同时结合公司基于对终端客户需求的研究，加大新产品的开发力度，开发了“LANCHEN依露”系列口红，已在公司“众妆优选”各个实体店、微信小程序及各渠道商销售。

（二）新材料工艺蜡烛方面

公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2018年以来美国针对产自中国的一些列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响，2019年年市场份额继续保持相对稳定。

另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的贸易业务，增强盈利能力。

（三）研发、设计方面

公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。

（四）行业格局和发展趋势

我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费，市场渗透率高及渠道下沉快的优势，在近几年取得快速发展，集中度也明显提升。

根据国家统计局数据显示，2019年全年，限额以上化妆品零售额为2,992亿元，同比增长12.60%，在所有消费品类中位居第二。根据Euromonitor的统计，2018年我国美容用品及个人护理类市场容量为4,102.34亿元，同比增长12.30%，过去十年复合增长率9.5%。

公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017]8 号）《企业会计准则第 24 号一一套期会计》 (财会[2017]9 号)《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017]14 号)（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）,并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，但仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度纳入合并范围的子（孙）公司103户，其中新增子公司新疆新铁汇茂供应链管理有限公司，处置子公司及孙公司杭州悠可化妆品有限公司等，详见“附注八。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-018

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议于2020年4月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月27日下午3：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2019年度总裁工作报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

《公司2019年度董事会工作报告》内容详见《公司2019年年度报告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司2019年年度报告》于2020年4月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2019年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公司2019年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2019年度经审计的净利润470,259,835.66元，加年初未分配利润630,062,630.05元，按2019年度税后利润的10%提取法定公积金47,025,983.57元后，可供股东分配的利润为1,053,296,482.14元。

基于公司2019年经营情况，为保证公司长期可持续发展，调整公司负债结构，大力开展公司综合管理系统建设、仓储体系建设、渠道采购备货等以及改善公司现金流的需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

2017年-2018年公司已累计发放现金红利6,851.34万元，公司2019年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

六、审议通过《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据董事会审计委员会关于2019年度年报审计工作总结报告的意见，综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经与同行业比较，该所具有竞争优势，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，聘期一年。

公司及子公司拟支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用合计为195万元，其中包含内控审计费40万元。

七、审议通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2020 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、中国进出口银行山东省分行、青岛银行香港花园支行、浦发银行高科园支行、中信银行青岛市北支行、齐鲁银行青岛分行、建设银行青岛福州南路支行、兴业银行青岛分行、浙商银行青岛分行、昆仑银行大庆分行、浙商银行天津分行、北京银行天津分行、成都农村商业银行、交通银行成都曼哈顿支行、交通银行湖北东西湖支行、杭州联合银行、平顶山银行、郑州银行、招商银行兰州分行、新疆银行、乌鲁木齐银行申请综合授信额合计为22.4亿元。并授权公司董事会根据公司业务实际需要具体办理相关手续。

八、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司 2019年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对该议案发表同意意见，详见同日在上述指定信息披露媒体刊登的《公司独立董事相关事项独立意见的公告》。

九、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：青岛金王募集资金 2019年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

十、审议通过《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告》。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，并将提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

十三、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

十四、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文》。

十五、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

近日公司董事会收到财务总监王德勋先生的书面辞职报告，因个人原因，王德勋先生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，王德勋先生辞职后不再在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，王德勋先生未持有公司股票，公司董事会对王德勋先生在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。

根据《公司章程》等规定，经公司总裁唐风杰先生提名，并经公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任王彬先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

王彬先生简历：王彬，男，1983年3月出生，本科学历。2008年8月至2013年10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年11月至2017年11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年12月至2019年5月就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。2019年5月至2020年4月任公司监事、内审负责人，持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，王彬先生不属于“失信被执行人”。

十六、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

同意7票、反对0票、弃权0票。

聘任崔婷女士担任公司内审负责人，任期至第七届董事会届满。

崔婷女士简历：崔婷,女,1981年3月出生,本科学历，中级会计师。2002年5月至2004年3月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心主管会计;2004年3月至2009年3月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心税收主管;2009年3月至2013年12月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心副经理;2013年12月至2020年4月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心副总经理兼财务管理部经理。2015年7月至今任广州栋方生物科技股份有限公司监事；持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，崔婷女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-027

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于2020年5月19日（星期二）下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2019年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2019年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。2020年4月27日，公司第七届董事会第十一次会议决定召开公司2019年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

网络投票日期、时间：2020年5月19日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30一11:30，下午13:00一至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

6．会议的股权登记日：2020年5月14日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年年度报告全文及摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》

5、审议《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

6、审议《关于续聘2020年度审计机构及确认2019年度审计费用的议案》

7、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

9、审议《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》

10、审议《关于补选崔婷女士为公司第七届监事会监事的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第七次会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案5、6、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

独立董事将在会议上述职。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2020年5月15日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信函、邮件或传真方式登记。

4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

5、会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人：杜心强、齐书彬

邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届监事会第七次会议决议

3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15，结束时间为2020年5月19日下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司2019年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-019

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议于2020年4月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年4月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

二、审议通过《2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

三、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为：公司2019年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2019年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、审议通过《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司2019年度经审计的净利润470,259,835.66元，加年初未分配利润630,062,630.05元，按2019年度税后利润的10%提取法定公积金47,025,983.57元后，可供股东分配的利润为1,053,296,482.14元。

基于公司2019年经营情况，为保证公司长期可持续发展，调整公司负债结构，大力开展公司综合管理系统建设、仓储体系建设、渠道采购备货等以及改善公司现金流的需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

2017年-2018年公司已累计发放现金红利6,851.34万元，公司2019年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2019年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3票、反对0票、弃权0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

八、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

监事会一致认为，公司2020年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2020年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

九、审议通过《关于补选崔婷女士为公司第七届监事会监事的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

公司监事会近日收到监事王彬先生提交的辞职报告，王彬先生因职位调整原因申请辞去公司第七届监事会监事职务及内审负责人职务，王彬先生辞职后将另有任用。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，监事会对崔婷女士进行了资格审查，确定崔婷女士符合监事候选人资格，监事会决定补选崔婷女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

崔婷女士简历：崔婷,女,1981年3月出生,本科学历，中级会计师。2002年5月至2004年3月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心主管会计;2004年3月至2009年3月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心税收主管;2009年3月至2013年12月任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心副经理;2013年12月至2020年4月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务中心副总经理兼财务管理部经理；2015年7月至今任广州栋方生物科技股份有限公司监事。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询最高人民法院网站，崔婷女士不属于“失信被执行人”。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日

(下转320版)

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人王德勋及会计机构负责人(会计主管人员)侯琳琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.2020年3月31日货币资金比2019年12月31日减少42.10%，主要原因为本报告期预付货款所致。

2.2020年3月31日交易性金融资产比2019年12月31日减少78.18%，主要原因为本报告期理财产品赎回所致。

3.2020年3月31日应收票据比2019年12月31日减少66.05%，主要原因为应收票据到期结算所致。

4.2020年3月31日预付款项比2019年12月31日增加92.45%，主要原因为本报告期预付货款备货所致。

5.2020年3月31日其他应收款比2019年12月31日减少42.24%，主要原因为化妆品暂收款收回所致。

6.2020年3月31日其他流动资产比2019年12月31日增加199.27%，主要原因为短期投资所致。

7.2020年3月31日预收款项比2019年12月31日减少94.30%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。

8.2020年3月31日合同负债比2019年12月31日增加100%，主要原因为执行新收入准则会计科目调整所致。

9.2020年3月31日一年内到期的非流动负债比2019年12月31日减少45.36%，主要原因为重分类至此项目的长期借款到期偿还所致。

10.2020年3月31日其他综合收益比2019年12月31日减少57.34%，主要原因为其他权益工具投资公允价值变动所致。

11.2020年1-3月营业收入比2019年1-3月减少39.30%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

12.2020年1-3月营业成本比2019年1-3月减少30.86%，主要原因为本报告期收入减少导致成本结转减少所致。

13.2020年1-3月税金及附加比2019年1-3月减少34.82%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售收入减少所致。

14.2020年1-3月销售费用比2019年1-3月减少56.36%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售减少相应费用减少所致。

15.2020年1-3月管理费用比2019年1-3月减少41.79%，主要原因为本报告期受疫情影响优惠政策减免费用所致。

16.2020年1-3月研发费用比2019年1-3月减少39.93%，主要原因为本报告期受疫情影响研发活动减少所致。

17.2020年1-3月其他收益比2019年1-3月增加1682.99%，主要原因为本报告期收到经营相关的政府补助及税收返还增加所致。

18.2020年1-3月投资收益比2019年1-3月增加442.37%，主要原因为本报告期短期投资收益增加所致。

19.2020年1-3月信用减值损失比2019年1-3月增加278.50%，主要原因为本报告期计提坏账准备所致。

20.2020年1-3月资产减值损失比2019年1-3月增加100.00%，主要原因为本报告期计提资产减值准备所致。

21.2020年1-3月营业利润比2019年1-3月减少168.27%，主要原因为本报告期受疫情影响产品销售收入减少所致。

22.2020年1-3月营业外收入比2019年1-3月增加323.21%，主要原因为本报告期收到社保补贴款所致。

23.2020年1-3月营业外支出比2019年1-3月减少87.01%，主要原因为本报告期相关业务减少所致。

24.2020年1-3月利润总额比2019年1-3月减少167.36%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

25.2020年1-3月净利润比2019年1-3月减少197.88%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

26.2020年1-3月归属于母公司股东的净利润比2019年1-3月减少170.85%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

27.2020年1-3月其他综合收益税后净额比2019年1-3月减少749.58%，主要原因为本报告期其他权益工具投资公允价值变化所致。

28.2020年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金比2019年1-3月减少42.47%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

29.2020年1-3月收到其他与经营活动有关的现金比2019年1-3月减少88.47%，主要原因为本报告期受疫情影响保证金收款业务减少所致。

30.2020年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金比2019年1-3月减少44.63%，主要原因为本报告期社保减少所致。

31.2020年1-3月支付的各项税费比2019年1-3月减少51.49%，主要原因为本报告期受疫情影响销售减少所致。

32.2020年1-3月支付其他与经营活动有关的现金比2019年1-3月减少113.50%，主要原因为本报告期受疫情影响相关业务减少所致。

33.2020年1-3月收回投资收到的现金比2019年1-3月增加100.00%，主要原因为本报告期理财产品赎回所致。

34.2020年1-3月 取得投资收益收到的现金比2019年1-3月增加11231.09%，主要原因为本报告期短期投资收益所致。

35.2020年1-3月处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

36.2020年1-3月收到其他与投资活动有关的现金比2019年1-3月增加257.32%，主要原因为相关业务增加所致。

37.2020年1-3月投资支付的现金比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

38.2020年1-3月支付其他与投资活动有关的现金比2019年1-3月增加326.40%，主要原因为本报告期短期投资所致。

39.2020年1-3月吸收投资收到的现金比2019年1-3月减少100.00%，主要原因为本报告期无相关业务所致。

40.2020年1-3月收到其他与筹资活动有关的现金比2019年1-3月增加81.18%，主要原因为本报告期相关业务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

青岛金王应用化学股份有限公司

董事长：陈索斌

二〇二〇年四月二十七日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-028

2020年第一季度报告