深圳市金溢科技股份有限公司
（上接349版）
经审核，监事会认为：（1）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会成员一致同意该事项议案并提交股东大会审议。
具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-035）。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
（十）审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，公司制定的《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会同意公司《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》并提交股东大会审议。
《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚须提交2019年度股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一季度报告》正文（公告编号：2020-036）同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳市金溢科技股份有限公司2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-033
深圳市金溢科技股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2019年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕399号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，发行价为每股人民币21.80元，共计募集资金64,353.60万元，坐扣承销和保荐费用6,249.74万元后的募集资金为58,103.86万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,655.38万元后，公司本次募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-42号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金22,694.85万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,486.98万元；2019年度实际使用募集资金3,971.54万元，2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,098.52万元；累计已使用募集资金26,666.39万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,585.50万元。
截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币31,367.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市金溢科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2017年6月2日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019年8月6日经第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，本公司在中国银行股份有限公司深圳深南支行[注]新开立一个募集资金专项账户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳深南支行就开立新募集资金专户事宜签署了《募集资金三方监管协议》；同时，公司撤销原上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行的募集资金余额全部转至中国银行股份有限公司深圳深南支行开立的账户进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
[注]：《深圳市金溢科技股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告》(公告编号：2019-062)提及的中国银行深圳科苑路支行系中国银行股份有限公司深圳深南支行下属支行。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2019年12月31日，本公司有5个募集资金专户、2个七天通知存款账户，其中，中国民生银行股份有限公司深圳分行账户已于2018年3月销户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行账户已于2019年11月销户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2、截至2019年12月31日，佛山金溢有1个募集资金专户、3个七天通知存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、本期无超额募集资金。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司“研发中心建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是加强研发团队建设，引进行业内各专业领域高端人才，保持技术不断创新和领先而投资的。
本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。
本公司“补充运营资金”项目无法单独核算效益。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2019年6月10日公司召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年6月11日发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-039)。2019年7月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币5,000.00万元提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。详情请见公司于2019年7月23日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2019-052)。
2、2019年8月6日公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。详情请见公司于2019年8月7日发布的《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-063)。2019年12月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1亿元提前全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，详情请见公司于2019年12月17日发布的《关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2019-120)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司“营销服务网络建设项目”无法单独核算效益，该项目主要是为了更好的获取招标信息、维护客户关系、提供更好的营销服务而投资的。
（三）募集资金投资项目置换情况说明
在本次公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）顺利进行，公司以自筹资金预先投入部分募投项目的建设。截至2017年5月8日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币445.41万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的先期投入情况进行了核验，并出具了《关于深圳市金溢科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3-435）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。公司本次拟用募集资金置换先期投入的情况如下：
单位：人民币万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
附件1：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币万元
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附件2
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：深圳市金溢科技股份有限公司 单位：人民币万元
■证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-030
深圳市金溢科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”）（财会 [2017] 22号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（二）变更日期
上述会计政策变更依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会 [2017] 22号）中的规定执行。
其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，公司应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本次公司会计政策变更预计不会对公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等相关财务指标不产生重大影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-031
深圳市金溢科技股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次利润分配预案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度共实现净利润878,752,604.93元，加上年初未分配利润246,645,159.19元，并扣减2019年内累计现金分红7,068,000元，提取法定盈余公积金13,548,507.25元后，2019年末母公司可供股东分配利润为1,104,781,256.87元。
根据《公司章程》相关规定，公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司本次提取法定公积金后，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会拟定2019年度利润分配预案如下：以公司现有总股本120,518,161股为基数，向全体股东以每10股派发人民币21.80元（含税）的现金红利，合计派发现金红利262,729,590.98元，并以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润842,051,665.89元结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
上述利润分配预案中资本公积转增股本的转增金额未超过2019年度报告期末“资本公积一一股本溢价”的余额。
本次利润分配符合公司章程的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划的规定。
二、董事会、监事会及独立董事的相关意见
（一）董事会意见
公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前所处行业情况、发展成长阶段和实际经营状况相匹配，符合公司发展规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
（二）独立董事意见
2019年度利润分配预案与目前公司所处行业情况、发展成长阶段和实际经营状况相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，该事项有关决策程序合法合规，同意公司2019年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
董事会拟定的2019年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司2019年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-034
深圳市金溢科技股份有限公司
关于续聘2020年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2019年度审计机构期间，天健能够严格执行独立、客观、公正的审计准则和审计规程以及该所自身的质量控制制度，持续保持良好业务素质，恪尽职守，高质量完成各项审计任务。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2019年公司给予天健的年度审计费用为185万元。鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司2020年度审计机构，聘期一年。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、拟聘任会计师事务所的名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一
4、注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
5、业务资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等
6、是否曾从事过证券服务业务：是。
7、投资者保护能力：上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：否
（二）人员信息
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（三）业务信息
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（四）执业信息
天健及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
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（五）诚信记录
1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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2、拟签字注册会计师
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三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计及预算审核委员会履职情况
公司第三届董事会审计及预算审核委员会第一次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，审计及预算审核委员会认真审核了天健的执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，并对其2019年度审计工作进行评估，认为天健在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。天健已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计及预算审核委员会认为天健能够满足公司未来审计工作的需求，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健作为公司2020年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。
2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
（1）在召开董事会审议上述议案前，公司向我们提交了审计机构有关的详尽资料，我们认真审阅和审议了所提供的资料。基于独立判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，同意将该议案提交董事会审议。
（2）经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，续聘其为公司2020年度审计机构有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规的有关规定。我们一致同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
3、公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别以“9票同意，0票反对，0票弃权”和“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。
本议案尚须公司2019年度股东大会审议批准。
四、报备文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会审计及预算审核委员会第一次会议决议；
4、深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；
5、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-035
深圳市金溢科技股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十一次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，同意公司及全资子公司在上述议案规定的期限（2019年5月17日至2020年5月16日）到期后，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，即同意公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过3.1亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。在额度范围及授权期限内，授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。此次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司2019年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2017[399]号文）的核准，公司已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,952万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.80元，共计募集资金总额64,353.6万元，减除发行费用8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年5月8日出具了《验资报告》（天健验[2017]3-42号）。
二、募集资金投资计划概况
根据公司召开的第一届董事会第五次会议、第一届董事会第八次会议、第一届董事会第十六次会议、2015年第一次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会和2016年第二次临时股东大会审议通过，金溢科技本次发行募集资金扣除发行费用后，拟用于以下投资项目：
单位：万元
■
其中，佛山智能交通射频识别与电子支付产品生产基地项目由金溢科技的全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）具体负责项目实施，募集资金到位后公司以募集资金向佛山金溢增资，开展项目建设。其余各募集资金项目由公司实施。
三、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金使用情况
截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
（二）募集资金闲置原因
在公司及全资子公司佛山金溢募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司及全资子公司佛山金溢拟利用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资额度及投资期限
在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司及全资子公司佛山金溢拟使用总额度不超过3.1亿元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品、银行定期存款、七天通知存款，上述购买的保本型理财产品及定期存款、七天通知存款的期限不得超过十二个月。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。上述额度在股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
（三）投资品种
投资品种为保本型银行理财产品、银行定期存款及七天通知存款。为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（四）实施方式
在额度范围及授权期限内，董事会授权董事长及全资子公司佛山金溢执行董事签署相关法律文件，公司及全资子公司佛山金溢管理层具体实施相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况及时履行信息披露义务。
五、风险控制措施
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况和存款存放情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
3、公司内部审计部门负责对公司及全资子公司佛山金溢使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计及预算审核委员会报告；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。
六、对公司的影响
在符合相关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司及全资子公司佛山金溢使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
七、核查意见
1、独立董事意见
公司独立董事陈君柱、向吉英、李夏发表独立意见如下：
（1）公司及全资子公司佛山金溢科技有限公司（以下简称“佛山金溢”）本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定；
（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率；
（3）一致同意公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，并将该议案提交股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：（1）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。（2）公司及全资子公司佛山金溢本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。监事会成员一致同意该事项议案并提交股东大会审议。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的保本理财产品、定期存款及七天通知存款，有利于提升闲置募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的建设需要。
因此，本保荐机构对金溢科技及其全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2、深圳市金溢科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司相关事项的核查意见。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2020-038
深圳市金溢科技股份有限公司
关于举办2019年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年4月29日发布2019年年度报告，为使投资者及时了解公司年度经营情况，公司定于2020年5月7日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
参加本次说明会的人员有：公司董事长罗瑞发先生，董事、董事会秘书郑映虹女士，独立董事陈君柱先生，财务总监聂磊先生，总裁助理兼证券事务代表冯卓琛先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2020年4月28日
普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
(上接350版)
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-029
普莱柯生物工程股份有限公司
关于预计 2020 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月28日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，其中关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。同时公司第四届监事会第二次会议也审议通过了上述议案。公司2020年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
结合公司经营发展的需要，现就普莱柯生物工程股份有限公司及全资子公司（以下简称“普莱柯”）与关联人北京中科基因技术有限公司及控股子公司（以下简称“中科基因”）在 2020 年度预计产生的日常交易情况公告如下：
单位：万元
■
（三）上年度预计日常关联交易执行情况
单位：万元
■
注：报告期内赛威生物与普泰生物成为中科基因全资子公司。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人与公司的关联关系
■
（二）关联人介绍
1、北京中科基因技术有限公司
企业性质：有限公司；
法定代表人：王文泉；
注册资本：8,100 万元；
成立日期：2016 年 04 月 22 日
经营范围：技术开发；技术咨询；动物检验服务；技术检测；兽医技术培训
（不得面向全国招生）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联人交易的主要内容为检测服务、培训服务、诊断产品、原材料、房屋租赁等相关事项，结合公司实际经营的需求，公司在与关联人发生具体交易时，分别与关联人签订相关合同，约定交易价格、付款安排和结算方式，交易价格直接以市场价或以合理成本费用加合理利润并参考当期市场价格来确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上交易均为满足公司日常生产经营业务需要，交易各方严格按照相关合同协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
五、备查文件
1、普莱柯第四届董事会第三次会议决议；
2、普莱柯独立董事对关联交易事项的事前认可意见；
3、普莱柯独立董事关于预计 2020 年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
■
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-030
普莱柯生物工程股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、 会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
公司根据财政部上述相关会计准则及通知的要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。
（二）表决和审议情况
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》，议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、股东大会审议情况
本议案无需提交2019年度股东大会审议。
二、 本次会计政策变更对公司的影响
（一）会计政策变更的具体情况
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且除了获得的股利计入当期损益外，其他相关的利得和损失均应该计入其他综合收益，当该金融资产终止确认时，应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、 足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。针对应收款项、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”等减值损失从“资产减值损失”重分类至“信用减值损失”。
（二）会计政策变更对公司的影响
本公司根据新金融工具准则，将因追溯调整产生的累积影响数调整至当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：
■
三、独立董事和监事会的意见
（一）独立董事意见
公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益情形。同意公司进行会计政策变更。
（二）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事意见。
特此公告。
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证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-031
普莱柯生物工程股份有限公司
关于建设动物生物安全三级（ABSL-3）实验室的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：动物生物安全三级（ABSL-3）实验室
● 投资金额：总投资2.0亿元
一、项目背景
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）历经20余年的发展积淀，科研创新能力位居行业前列，尤其是在基因工程疫苗相关技术储备和产品开发方面达到了国际领先或国内领跑的地位。为更好实施公司的大单品开发战略，高效开展口蹄疫、高致病性禽流感、非洲猪瘟等重大动物疫病疫苗开发所涉及的活病毒操作实验研究，公司迫切需要建设动物生物安全三级（ABSL-3）实验室（以下简称“P3实验室”），以支持公司为重大动物疫病防控作出更大的贡献。
二、项目基本情况
1、项目名称
动物生物安全三级（ABSL-3）实验室项目。
2、建设地点
公司研发中心（翠微路与华夏路交叉口）。
3、建设内容
项目建设内容主要包括BSL-3实验室、小动物ABSL-3实验室、大动物ABSL-3实验室以及配套的空气净化、空调、环保处理等设施，主要功能包括与非洲猪瘟、高致病性禽流感、口蹄疫等高致病性病原微生物相关的菌毒种保藏和科学研究、产业转化相关的实验。
4、项目建设投资估算
项目建设总投资2.0亿元，总建筑面积约为11,200㎡。
三、项目建设对公司的影响
P3实验室项目建成后，该实验室的运营将围绕非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病以及新发、突发传染病持续开展技术研究和产品开发，一是针对现有重大动物疫病，开发新一代基因工程疫苗，推动产业技术与产品升级换代；二是针对新发、突发重大动物疫病，利用公司领先的科技创新优势，及时推出新发疫病疫苗或为行业集成创新提供协同支撑。
该P3实验室建设项目系公司响应国家“鼓励企业成为技术创新主体”的号召，利用公司在行业内的技术优势，积极履行社会责任，为畜牧行业重大动物疫病防控作出积极的贡献，进而保障畜产品安全及公共卫生安全。同时，通过对重大动物疫病防控疫苗的开发，进一步完善公司产品品类，强化公司在行业内的科技创新优势，巩固、提升公司核心竞争力。
四、项目建设与后期运行风险
1、政策风险
公司拥有包括科技部批复的国家兽用药品工程技术研究中心在内的三个国家级创新平台，拥有一支高水平的研发团队，在国家级创新平台申请与建设方面积累了丰富经验和人才储备，为P3实验室成功获批、建设、运营奠定了良好基础。由于该项目目前处于前期立项阶段，项目开工建设前尚须获得国家科学技术部对该实验室建设的审查批准；项目建设过程中须履行备案申请、环评批复、施工许可等建设主管部门的审批程序；项目建设完成后，实验室尚需通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可方能投入使用；在开展高致病性病原微生物实验活动前，须向农业农村部申请相关实验活动审批。因此，该项目实施过程中仍存在一定的政策风险。
2、生物安全风险
P3 实验室主要开展高致病性病原微生物相关实验，如果公司在建设过程中未做好屏障措施或实验室运营过程中工作人员操作不规范，病原微生物有可能逸出环境导致生物安全风险，进而有可能被主管部门暂停实验活动甚至取消相关实验资质。此次实验室选址为独立建筑，按照二级屏障标准设计，同时安装一级屏障，可有效避免病原微生物逸出环境，同时公司研发中心已在国家级研发平台规范运作方面积累了丰富的经验，并建立了完善的实验室操作和技术规程。
3、产品研发风险
动物疫苗的开发涉及众多关键技术环节，如果在开发过程中某一环节未实现有效的突破，将会导致研发失败；如果公司开发出来新产品未能较好的满足客户需求，将可能导致新产品市场销售不达预期。公司具有丰富的疫苗产品开发经验，同时引入集成产品开发（IPD）模式，构建产品开发公用模块，通过跨系统、跨团队的研发协同，建立了基于市场需求和竞争分析的产品研发体系，为产品成功开发及市场开拓提供了有力保障。
敬请广大投资者关注上述风险，谨慎投资。
特此公告。
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证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-032
普莱柯生物工程股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14点00分
召开地点：洛阳市政和路15号二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2020年4月28日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见2020年4月29日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(一)公司董事、监事和高级管理人员。
(二)公司聘请的律师。
(三)其他人员
五、会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东证明、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：0379－63282386）。
2、登记时间：2020年5月13日 （09:30一15:00）。
3、登记地点：洛阳市政和路15号公司12楼证券事务部。
六、其他事项
1、公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、与会股东食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。 出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、联系方式
联系地址：洛阳市政和路15号
普莱柯生物工程股份有限公司 证券事务部
邮政编码：471000
传真：0379－63282386
电话：0379－63282386
联系人：赵锐、靳明明
收件人：证券事务部（请注明“股东大会登记”字样）
特此公告。
普莱柯生物工程股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
普莱柯生物工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-033
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2020 年 4 月18日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2020年 4 月 28 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1、审议通过了《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于公司审计委员会 2019 年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
其中关联董事张许科先生、秦德超先生、马随营先生、孙长卿先生回避表决。
14、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过了《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议通过了《关于建设动物生物安全三级（ABSL-3）实验室的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过了《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议通过了《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2020-034
普莱柯生物工程股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年 4 月 18日以当面送达方式发出会议通知，并于2020 年 4 月 28日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项 ：
1、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》
公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2019年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2019年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
公司 2019 年年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、《关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金4.8亿元进行现金管理。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、《关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案》
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》
公司 2020 年度第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2020 年度第一季度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2020 年度第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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