江苏红豆实业股份有限公司
（上接373版）
行业正处于多重周期因素的叠加期，短期来看，宏观经济下行压力加大、贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素不利于消费需求的释放。随着国内疫情防控形势好转，我国纺织服装消费逐渐回暖，但客流量偏少、销售渠道未完全恢复的问题依旧存在。且受疫情全球蔓延影响，行业外贸形势严峻。长期来看，中国经济长期向好的基本面并未发生变化，内需市场依然具有潜力。在国际经济复苏乏力，中国经济进入新常态的背景下，我国服装行业在困难和压力中创新前行，展现出行业的活力与韧性。无论是消费分级、需求细化，还是娱乐经济、环保时尚、国潮崛起等种种新现象的出现，都是市场需求的具体表现，纺织服装行业的发展依然具备持续的动力。
公司经营趋势方面，国内品牌服装企业注重积累“人、货、场”核心数据，力图通过对数据的深度挖掘，实现客户精准化营销、货品高效化运转、消费端互动场景多元化。在供应链端，全球范围寻求成本洼地已然成为行业供应链建设趋势；在渠道端，新零售不断推行，全渠道建设加速，线上渠道的社交电商不断去中心化，线下渠道注重打造体验式零售，线上线下渠道互补提升消费者体验；在生产端，推行在互联互通模式下的柔性生产，催化个性化、功能性、小批量订单更多涌现。
3.2公司发展战略
公司持续坚持“重点发展红豆男装连锁专卖业务，加速实施智慧化建设，推动公司向‘智慧创造运营’经营模式转型”的发展战略，致力于成为男装行业领军型企业。顺应零售变革，公司对外以全渠道为主线，对内以高效业务协同为主线，正积极打造智慧商品管理、敏捷供应链运营、全渠道营销管理、集成财务管理、智能行政管控、坚强稳固IT 六大平台，把数字化落地应用到产品、渠道、财务、行政等经营管理过程中，实现数据驱动和精益化管理，以数字化转型赋能公司高质量发展。
3.3经营计划
2020年初的新冠肺炎疫情给零售业带来考验，公司及时调整销售策略积极应对。同时，切实履行社会责任，做好疫情防控物资的生产。公司以“三自六化绩效年”为工作主题，重点开展轻时尚男装品牌建设，进一步明确品牌定位打造竞争优势，切实提升运营能力和管理能力。
（1）塑造轻时尚男装品牌
围绕“轻时尚男装”的品牌定位，公司将从消费调研、产品体验、事件营销等方面提升品牌形象。品牌营销前期强调用户洞察，与市场调研公司尼尔森合作开展消费者调研，对品牌竞争力和人群画像进行深度分析；营销中建立消费者痛点挖掘管理机制，推行体验官、消费者评价、产品买点评审等机制，且通过塑造轻时尚男装穿搭美学为用户提供更好的穿搭建议；并继续强调事件营销，强化红豆男装品质国货的形象，开展国潮IP等事件策划，实现品牌力的全面提升。
（2）做好产品提升竞争力
一是以轻时尚为主题，实施整体设计企划方案，与国内外著名设计师、设计机构合作为品牌注入国际化设计理念，聘请意大利设计师Fabio Del Bianco担任设计顾问，打造更具时尚感的潮流新品。二是聚焦休闲裤、衬衫等细分品类，从研发、生产、营销等全链路进行配称，以细分市场为突破口重塑消费者的心智认知。三是培育战略供应商，打造战略主推产品柔性供应链，通过供应商协同平台、OTB自动配补货系统、智慧仓储中心等实现精准货品调配。
（3）打造深度融合的智慧零售
以用户为核心，公司一方面基于各渠道汇总完善会员数字化标签，推行差异化的精准营销，另一方面加强全渠道引流创客，开展“腾讯智慧零售 小程序倍增行动”，借助社交优势实现会员裂变，建立用户社群，拓展有效用户群体。线下，以适应新零售变革为核心主动优化渠道结构，积极构建智慧体验型门店，以趣味营销玩法增强用户黏性。线上，重点推进企业微信、超级导购系统提升运营能力，同时结合快手、抖音、一直播、网红直播带货等形式拓宽销售渠道。
（4）增强职业装市场服务能力
主要从设计研发、工艺质量、智能制造等方面提升产品和服务品质。设计研发，根据客户行业特点进行细分化的市场开发，以产学研合作形式开发智能职业防护等功能性产品。工艺质量，引入工艺师提升版型，健全质量管理体系；智能制造，继续推进车间智能化改造，以高效率的柔性生产满足个性化定制需求，缩短交期、提高生产效率。
（5）管理赋能业务发展
加强信息化、卓越绩效、专业化人才三大管理的赋能，提升企业绩效。信息化赋能方面，以大数据BI为核心，上线七大信息系统，推进数字化转型，以数据驱动业务发展；卓越绩效赋能方面，推进卓越绩效、规范化、对标等管理，以卓越的过程管理赋能卓越的结果达成；专业化人才赋能方面，基于战略定位，配称关键岗位及关键能力，通过规划、培育、考核等方面做好人力资源支撑与服务，以信息系统提高后台运营效率，实现全方位的人力资源服务体系。
3.4可能面对的风险
（1）疫情影响的风险及对策
受新冠肺炎疫情爆发影响，春节销售期间全国各地采取了隔离限制措施，公司线下客流量受到较大冲击，线下服装零售门店采取在线直播、微信小程序等形式调整销售策略，弥补线下客流的损失。同时，公司依托原有制造条件快速转产防护服、隔离衣、口罩等防疫物资，切实参与抗疫攻坚战。目前，国内疫情逐步得到有效控制，公司线下零售门店已陆续恢复正常营业。但海外疫情仍有进一步加剧的风险，目前市场消费意愿减弱，公司可能面临销售渠道不畅、供应链脆弱、运营管理成本增加等风险。鉴于境内外疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的不确定性，新冠肺炎疫情对公司未来影响目前尚不明朗，公司将持续关注疫情发展情况，合理预案生产经营策略，加大风险防控，确保企业生产经营安全有序。
（2）产品研发的风险及对策
随着消费者个性化、年轻化、时尚化趋势的日益增强，市场流行趋势变化速度加快，对产品研发提出更高要求。若公司产品研发与品牌核心消费人群的需求不能有效匹配，将对商品流转和销售业绩造成一定的影响。因此，公司坚持“以用户为中心”，一是明确品牌定位，强调产品性价比，构建以精准消费者需求洞察为核心的柔性供应链网络，以多样化互动营销提高用户粘性；二是灵活响应用户的个性化需求，加强设计师协作，做好流行趋势分析，捕捉关键时尚元素打造爆款。
（3）运营管理的风险及对策
数字经济时代背景下，人口结构变动、信息技术发展带动用户的消费方式和消费偏好不断变迁，用户的信息获取方式、消费行为更是加速了线上化进程，“宅经济”逆势兴起。若公司数字化转型滞后，无法及时迎合用户新的消费习惯，将会面临品牌运营的风险。对此，公司基于用户行为，一方面强调线上渠道的多元化布局，拓展直播带货、会员分销、微信小程序等新兴线上销售模式，并注重“一对一交互”的社交营销，迎合用户的便捷化消费趋势；另一方面致力于整体数字化转型的继续推进，在已上线的全渠道系统基础上，全面提升数据的采集、管理、加工、分析、挖据和应用能力。
4导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
5面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
6公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”），对原会计政策进行了相应变更。新金融工具准则的执行，会对公司2019年期初留存收益或其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告总资产、净资产、净利润产生影响。详见公司于2019年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-021。
（2）公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）要求，对财务报表格式进行了相应调整。上述会计政策变更仅对公司财务报表相关项目的列示及填列口径产生影响，不会对公司总资产、净资产、净利润产生影响。详见公司于2019年8月29日、2019年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-058、临2019-075。
（3）公司根据财政部修订印发的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》和《企业会计准则第12号一一债务重组》，对原会计政策进行了相应变更。报告期内公司未发生非货币性资产交换及债务重组事项，上述会计政策变更对公司本期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。详见公司于2019年10月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，公告编号：临2019-075。
7公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
8与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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公司2019年度纳入合并范围的子公司共16户，详见年度报告全文附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围与上年度相比增加5户、减少1户，详见年度报告全文附注八“合并范围的变更”。
董事长：叶薇
江苏红豆实业股份有限公司
2020年4月27日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-033
江苏红豆实业股份有限公司
第七届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于2020年4月27日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中参加现场表决的董事4人，参加通讯表决的董事5人。会议由董事长叶薇女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、关于总经理2019年度工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
三、关于公司2019年度财务决算报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于公司2019年度利润分配方案的议案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现营业收入2,325,883,876.46元，营业利润185,848,356.85元，净利润154,528,583.01元。按照《公司章程》有关规定，提取10%法定盈余公积金15,452,858.30元后，加上期初未分配利润887,777,028.95元以及出售江苏民营投资控股有限公司增加的留存收益13,500,000元，减去已发放现金股利121,860,634.50元，本年度可供全体股东分配的利润为918,492,119.16元。经董事会研究，公司决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2019年资本公积金不转增股本。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司2019年年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
五、关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
六、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。公司2019年度财务审计费用76万元、内控审计费用24万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
七、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
八、关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案中董事2019年度薪酬尚需提交股东大会审议。
九、关于公司董事会换届选举的议案
由于公司第七届董事会任期已经届满，现董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。经公司董事会及控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，同意提名叶薇、戴敏君、周宏江、顾金龙、王昌辉、顾燕春、朱秀林、周俊、成荣光为第八届董事会董事候选人，其中朱秀林、周俊、成荣光为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
董事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所审核，该议案尚需提交股东大会审议。
十、关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，拟定公司本届独立董事每人每年津贴标准为6万元（税前）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏红豆实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
《江苏红豆实业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十三、关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十四、关于公司独立董事2019年度述职报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十五、关于公司向银行融资提供资产抵押的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏红豆实业股份有限公司关于公司向银行融资提供资产抵押的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十六、关于公司2020年第一季度报告全文及其摘要的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
十七、关于召开公司2019年年度股东大会的议案
决定于2020年5月19日下午在公司会议室召开2019年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
附：简历
叶薇，女，1971年出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司企管科科长、企管部部长、服装技术中心总工程师，公司董事、西服二厂厂长、生产部长、总工程师、副总经理、监事会主席，红豆集团有限公司总工程师、副总裁，无锡红豆居家服饰有限公司董事长。现任公司董事长、无锡红豆居家服饰有限公司董事。
戴敏君，女，1966年出生，大专，高级经济师，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、常务副总经理，公司第四届、第五届董事会董事。现任公司董事，红豆集团有限公司董事、常务副总裁，江苏红豆国际发展有限公司董事长、总经理。
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任南国红豆控股有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届、第四届、第五届董事会董事、董事长，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，中国服装协会副会长。
顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长、团购公司总经理、公司副总经理，红豆集团红豆家纺有限公司总经理。现任公司董事兼常务副总经理。
王昌辉，男，1981年出生，本科，研究生在读，助理经济师，中共党员。曾任公司西服厂销售经理，无锡红豆居家服饰有限公司内衣一厂销售经理、相思鸟内衣厂厂长。现任公司董事，无锡红豆居家服饰有限公司营销三公司总监，红豆集团童装有限公司总经理。
顾燕春，男，1964年出生，大专学历，中共党员。曾任公司团购第一事业部总经理、职工代表监事。现任公司董事、副总经理、生产事业部部长、西服厂厂长。
朱秀林，男，1955年出生，博士，教授、博士生导师。曾任苏州大学化学化工系副系主任、校长助理、副校长、校长，苏州大学高分子化学与物理博士点学科带头人、高分子化学与物理研究所所长，江苏省化学化工学会第十届理事会副理事长、高分子专业委员会主任委员，苏州市化学化工学会理事长，苏州市化学化工学会名誉理事长，中国学位与研究生教育学会副会长。现任公司独立董事，苏州高博软件技术职业学院院长。
周俊，男，1966年出生，研究生学历，行政法法学硕士。曾任江苏扬农化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，江苏亿通高科技股份有限公司独立董事，江苏新开利律师事务所主任、合伙人、二级律师，苏州市人大常委会立法咨询员，苏州市人民政府立法专家咨询库成员，苏州仲裁委员会仲裁员，苏州市律师中级职称评审委员会委员。
成荣光，男，1962年出生，中国注册会计师。曾任无锡县塑料制品厂主办会计、锡山市经济委员会副科长，现任公司独立董事，江苏中证会计师事务所副主任会计师，东珠生态环保股份有限公司独立董事。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-034
江苏红豆实业股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币918,492,119.16元。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2020年4月27日，公司总股本2,533,256,912股，其中公司通过回购专用账户所持有本公司股份140,841,176股不参与本次利润分配。以公司总股本扣减回购专用账户中股份后的股本数2,392,415,736股为基数计算，合计拟派发现金红利119,620,786.80元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配；公司2019年资本公积金不转增股本。
根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019年度公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为26,034,544股，累计支付的总金额为87,146,156.26元（不含佣金、过户费等交易费用）。公司2019年度股份回购金额与拟派发的现金红利合计206,766,943.06元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的121.98%。
鉴于公司正在实施股份回购，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案后公司股本结构发生变动，则根据实施权益分派股权登记日可参与利润分配的股本数，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2020年4月27日，公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，该议案尚须获得公司股东大会的批准。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司的客观实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报及公司可持续发展的需要，符合公司发展规划，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意公司2019年度利润分配方案并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司未来的资金需求等因素综合考虑制定，不会对公司每股收益和现金流状况产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-035
江苏红豆实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第七届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
2、人员信息
公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2019年12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师346人（2019年度净增加16人），注册会计师中从事过证券服务业务的276人，从业人员776人。
3、业务规模
公证天业2019年度业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元。
公证天业为55家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额4,162.08万元。服务的上市公司资产均值约66.40亿元，涉及行业主要包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。
4、投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施一次，具体情况如下：
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（二）项目成员信息
1、人员信息
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上述人员均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业胜任能力。
2、独立性和诚信记录
上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
（三）审计收费
公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。
公司2019年度聘请公证天业的审计费用为100万元，其中财务审计费用76万元，内控审计费用24万元，与2018年度审计费用相同。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
1、公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。
2、公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：公证天业具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。同意公司继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构。
3、公司于2020年4月27日召开第七届董事会第四十九次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。公司2019年度财务审计费用76万元、内控审计费用24万元。
4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-036
江苏红豆实业股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏红豆实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1221号）核准，公司采用非公开发行股票的方式发行人民币普通股221,271,393股，发行价格8.18元/股，募集资金总额1,809,999,994.74元，扣除各项发行费用21,360,488.84元后实际募集资金净额为1,788,639,505.90元，上述资金已于2016年8月25日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2016]B146号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
（二）2019年度募集资金使用和结余情况
2016年度，公司已使用募集资金135,120,779.06元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,838,616.60元；2017年度，公司已使用募集资金35,752,642.84元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为39,878,371.59元，支付权益性证券发行费用894,877.83元；2018年度，公司已使用募集资金58,822,432.53元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51,979,600.19元；2019年度，公司已使用募集资金853,467,320.86元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为41,931,989.95元。
截至2019年12月31日，公司累计使用募集资金1,083,163,175.29元、支付发行费用可抵扣增值税进项税额1,214,660.38元、购买理财产品未到期余额600,000,000元，募集资金专户余额为245,890,248.56元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额141,628,578.33元）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏红豆实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据管理办法，公司对募集资金实行专户储存。
2016年9月5日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行等三家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为公司全资子公司无锡市红豆男装有限公司（以下简称“红豆男装”）和新疆红豆服装有限公司（以下简称“新疆红豆”）。
2019年1月21日，公司、红豆男装同中信建投证券、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年5月24日，公司、新疆红豆同中信建投证券、中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异，公司和子公司红豆男装、新疆红豆在使用募集资金时已经严格遵照履行。
募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。
2016年度，经公司第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议审议通过，公司以募集资金22,645,010.45元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司于2018年10月26日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募投项目资金使用的前提下，公司决定使用总额不超过人民币4.8亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月归还。
截至2019年6月13日，公司已将该次用于临时补充流动资金的4.8亿元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于2016年9月7日召开第六届董事会第三十一次临时会议、第六届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
公司于2017年9月7日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，增加公司收益。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
公司于2018年9月7日召开第七届董事会第二十一次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司决定使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
2016年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币3,476,712.33元；2017年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币29,901,295.89元；2018年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币43,610,645.05元。具体情况详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2019-020）。
公司于2019年9月12日召开第七届董事会第四十次临时会议、第七届监事会第十九次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定在不影响募集资金项目正常进行的情况下，使用不超过人民币6.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过3个月的低风险、保本型理财产品（或结构性存款）。上述资金使用期限不得超过12个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
2019年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得理财收益人民币38,581,983.64元，具体情况如下：
■
截至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币6亿元，分别为2019年12月16日购买的南京银行股份有限公司无锡分行“结构性存款（代码：21001120195114）”1亿元；2019年12月17日购买的交通银行股份有限公司无锡分行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（黄金挂钩看跌）”1亿元；2019年12月17日购买的中国银行股份有限公司无锡锡山支行“挂钩型结构性存款（CSDV20190652）”1亿元、“挂钩型结构性存款（CSDV20190653）”1亿元；2019年12月31日购买的江苏银行股份有限公司无锡分行“对公人民币结构性存款2020年第1期3个月B款”2亿元。具体情况详见公司于2019年12月18日、2020年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品情况的公告》（公告编号：临2019-097、临2020-001）。
（五）募投项目实施主体及地点变更情况
鉴于原线下体验旗舰店选址范围较小，实际选址中实施难度较大，公司于2018年10月19日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，决定将募投项目，智慧红豆建设项目之智慧全渠道SPA体系子项目建设中线下体验旗舰店项目，实施地点范围扩大为北京、上海、重庆、江苏、陕西、四川、湖北、河南、辽宁、山东、广东、浙江、河北、湖南、福建、安徽、江西、山西、海南等省市。
由于近年来公司对内部业务架构逐步进行了优化，公司服装制造业务均由红豆男装和新疆红豆经营。为了调整管理关系，适应公司实际经营情况，公司于2018年10月19日召开第七届董事会第二十二次临时会议、第七届监事会第十三次临时会议，于2018年11月5日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，决定将募投项目，智慧红豆建设项目之智慧供应链体系子项目建设中智慧制造项目的实施主体，由红豆股份变更为公司全资子公司红豆男装和新疆红豆。
具体内容详见公司于2018年10月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临2018-086）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2019年5月30日召开第七届董事会第三十四次临时会议、第七届监事会第十七次临时会议，于2019年6月17日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》，变更智慧红豆建设项目的部分资金使用，变更后新增募投项目为使用8,112.12万元购买公司办公及职业装业务用房，并将节余募集资金74,056.92万元及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额（以实际转出时银行结算金额为准）永久补充流动资金，具体原因如下：
1、受近年来宏观经济因素影响，服装零售行业消费内容和消费模式发生了根本性变化，信息技术创新日益加快，为避免原计划方案与实际实施不匹配的状况，公司拟调整原智慧红豆建设项目，增强项目建设的有效性。
2、随着国家工业互联网战略的逐步落地，公司拟通过与工业互联网技术融合的方式进行智慧化的进一步升级。考虑到工业互联网平台架构特性，与自建智慧化设施相比，项目建设将更为经济有效，公司拟调整原智慧红豆建设项目投资金额。
3、本次变更主要涉及智慧产品、智慧物流、智慧门店、红豆智慧云、铺底流动资金等：
（1）智慧产品：智慧产品子项目，公司的自主研发受行业技术局限，产品研发周期超预期，难以获得成本优势；RFID技术在在零售端或者消费者家庭中的应用场景尚未开发成熟，成本下降速度较快。出于提高募集资金使用效率的考虑，公司拟终止智慧产品子项目的部分募集资金投入。
（2）智慧物流：智慧供应链体系子项目之智慧物流建设计划，原规划地块中的无锡市锡山区港下镇湖塘桥村的地块由于面积较小、且周边没有空余土地进行扩充，未来拟用于其他生产经营用途，上述调整涉及募集资金投入减少。
（3）智慧门店：智慧全渠道SPA体系子项目之智慧门店建设存在由于缺乏统一平台，不同场景只能由独立系统完成，推广成本过高的问题，智慧门店方案随IT技术成熟将整合成统一平台，大幅降低推广成本，同时部分建设费用将逐步由加盟商承担，公司拟调减该子项目的投资规模。
（4）红豆智慧云：随着公有云业务的成熟，公有云的稳定性和安全性都将高于企业自建的云平台，基于公有云的系统建设部署方式将更具性价比优势，也符合工业互联网发展的产业政策方向。红豆智慧云的后续系统建设都将基于公有云的部署方式，软件、机房建设和硬件设备的投入金额将减少，公司拟调减红豆智慧云项目投资规模。
（5）铺底流动资金：对智慧红豆建设项目投资金额调整后，各子项目募集资金使用用途均较为明确，公司拟不再使用剩余铺底流动资金。
新增募投项目为购买红豆财富广场A座26-28层办公房，用于公司办公及职业装业务用房，办公房内将设置职业装定制业务相关的产品展示区、合作洽谈区等。借助红豆财富广场所在地无锡锡东新城商务区的区位交通优势及产业集聚载体作用，通过整合各类配套资源提升工作效率，可更好满足公司中高端客户（金融机构、央企国企等）实地考察、商务洽谈的需求，进一步聚集更多优秀人才服务于未来发展，从而对提升公司形象及综合竞争力具有积极作用，推动公司长期稳健发展。
节余募集资金及募集资金累计收到的利息收入、投资理财收益金额永久补充流动资金，用于归还银行借款及公司日常生产经营所需，有利于提升公司资金使用效率、增强流动性、降低财务成本、优化资产结构，推动公司的持续健康发展，实现公司与全体股东利益的最大化。
具体内容详见公司于2019年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《江苏红豆实业股份有限公司关于变更部分募集资金使用的公告》（公告编号：临2019-034）。
截至2019年12月31日，购买公司办公及职业装业务用房已投入募集资金8,112.12万元，74,056.92万元已用于永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司的审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2020]E1250号），认为，公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
公司的保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
公司2019年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后已投入金额及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：扣除发行费用后，募集资金净额178,863.95万元。调整后投资总额合计数为募集资金净额，“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金总额占募集资金净额的比例。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-037
江苏红豆实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、概述
2017年度，财政部修订印发了《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
根据新收入准则的要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并自2020年1月1日开始执行。
在2020年4月27日召开的公司第七届董事会第四十九次会议上，公司董事会对上述事项进行了认真审议，一致表决通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。该事项无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司依据财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司相关会计处理按照新收入准则的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、会计政策变更的主要内容及影响
新收入准则主要修订内容包括：
①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，公司应当根据首次执行的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。新收入准则的执行，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司的财务报表产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据新收入准则要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策的变更决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据新收入准则要求进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 公告编号：临2020-038
江苏红豆实业股份有限公司
关于公司向银行融资提供资产抵押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次临时会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需提供担保的议案》，同意公司2019年度向银行等金融机构申请授信总额不超过18亿元，控股股东红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）按需提供担保。具体内容详见公司于2019年1月16日、2019年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的相关公告。
根据公司经营发展需要，经向中国农业发展银行无锡市锡山区支行申请，同意给予公司2019年度授信额度20,000万元，授信有效期至2020年11月27日。对授信额度及额度范围内的银行贷款，由红豆集团提供保证担保，公司以持有的编号为“苏（2017）无锡市不动产权第0160944号”《不动产权证书》项下的土地及房屋提供抵押担保，实际贷款金额、期限等以银行审批为准。
在2020年4月27日召开的公司第七届董事会第四十九次会议上，公司董事会对上述资产抵押事项进行了审议，一致表决通过了上述议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次资产抵押不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组。
二、抵押资产基本情况
■
三、对上市公司的影响
公司向银行提供资产抵押，有利于公司取得授信额度，满足正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-039
江苏红豆实业股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期已经届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月27日召开了职工代表大会，会议选举徐建丰先生（个人简历附后）为公司第八届监事会职工代表监事。
根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，徐建丰先生将与公司2019年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日
附：简历
徐建丰，男，1979年出生，大专学历，中共党员。曾任红豆集团相思鸟服饰有限公司厂长，公司研发中心总监、红豆形象男装连锁一公司总监，现任公司监事、产品总监。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-040
江苏红豆实业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2020年4月27日下午在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月17日以书面方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事3人，实到监事3人，其中参加现场表决的监事2人，参加通讯表决的监事1人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于公司监事会2019年度工作报告的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司2019年年度报告全文和年度报告摘要的议案
公司监事会对公司2019年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
监事会审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，监事会认为公司已经基本建立健全了内部控制体系，现有的各项内部控制制度符合相关法律法规要求及公司生产经营的实际需要，具有合理性，内部控制重点活动能得到有效的执行、监督和指导，内部风险能得到有效控制。《公司2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司2019年度内部控制体系的实际建设、运行及监督情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、关于公司监事2019年度薪酬的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于监事会换届选举的议案
由于公司第七届监事会任期已经届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由3名监事组成，监事会提名龚新度、奚丰为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会（监事候选人简历附后）。
监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司会计政策变更的议案
监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第14号一一收入》要求进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权
八、关于公司2020年第一季度报告全文及其摘要的议案
公司监事会对董事会编制的2020年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
监 事 会
2020年4月29日
附：简历
龚新度，男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。现任公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副主席，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。
奚丰，男，1973年出生，大专，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团有限公司信息化办公室主任、信息化部部长，红豆集团童装有限公司董事。现任公司监事，红豆集团有限公司信息化技术部部长，江苏红豆工业互联网有限公司董事长、总经理。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2020-041
江苏红豆实业股份有限公司关于
2020年一季度主要经营数据的公告
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