上海交大昂立股份有限公司
关于变更董事长、副董事长的公告

（上接401版）

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2020-018

上海交大昂立股份有限公司

关于变更董事长、副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长杨国平先生递交的书面辞职报告，因本人工作原因申请不再担任公司董事长职务，但仍为公司董事。

公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举公司原副董事长周传有先生为公司董事长，选举公司原董事长杨国平先生为公司副董事长。任期至公司第七届董事会届满之日止。公司董事会对杨国平先生担任董事长期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会工作条例》规定，董事长为公司的法定代表人，战略委员会主任委员由公司董事长担任。周传有先生自当选为公司董事长之日起为公司法定代表人，并担任公司战略委员会主任委员。

公司后续将依据上述规定尽快办理工商登记变更事宜，即公司法定代表人将变更为周传有先生。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2020-019

上海交大昂立股份有限公司

关于公司第七届董事会选举董事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴竹平先生递交的书面辞职报告，因本人原因申请不再担任公司董事职务。根据公司股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”）《关于更换董事、监事人选的委派函》，委派吉超先生作为公司第七届董事会董事候选人。公司董事会对吴竹平先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经第七届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第七届董事会选举董事的议案》，同意提名吉超先生作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司2019年年度股东大会审议。任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：董事候选人吉超先生简历

吉超，男，1982年1月出生，硕士学历，中级会计师。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司财务总监。

曾任风神轮胎股份有限公司成本科科长，日出东方太阳能股份有限公司财务副总监（主持工作）。

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2020-020

上海交大昂立股份有限公司

关于公司第七届监事会选举监事的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到监事朱凯泳先生递交的书面辞职报告，因本人工作变动原因申请不再担任公司监事职务。根据公司股东上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”）《关于更换董事、监事人选的委派函》，委派周蓉女士作为公司第七届监事会监事候选人。公司监事会对朱凯泳先生在任职期间对公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司于2020年4月27日召开第七届监事会第十二次会议审议通过《关于公司第七届监事会选举监事的议案》，同意提名周蓉女士作为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2019年年度股东大会审议。任期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：监事候选人周蓉女士简历

周蓉，女，1984年8月出生，MBA工商管理硕士。现任上海新南洋昂立教育科技股份有限公司监察与审计部总监。

曾任香港宝声集团酒店事业部总经理，上海创侨实业股份有限公司国内事业部总经理（合伙人），上海长甲集团有限公司监察管理部总经理。

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2020-021

上海交大昂立股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总裁张云建先生的书面辞职报告。张云建先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后张云建先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，张云建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张云建先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，并经第七届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司于2020年4月27日召开第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任华宇明先生和李红女士为公司副总裁（简历附后），任期至公司第七届董事会届满之日止。

独立董事就本议案发表的独立意见详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件：

副总裁华宇明先生简历

华宇明，男，汉族，1973年出生，硕士研究生。现任上海仁杏健康管理有限公司董事、总经理。

曾任华山医院普外科医生、中金投资(集团)有限公司旗下医疗项目投资总监、上海佰仁健康产业有限公司董事、副总经理。

副总裁李红女士简历

李红，女，汉族，1969年出生，本科，工程师。现任本公司第七届董事会秘书、人力资源总监、总裁办主任。上海诺德生物实业有限公司董事、上海昂立国际贸易有限公司董事、上海昂立视购电子商务有限公司董事。

曾任公司第六届董事会秘书，上海诺德生物实业有限公司总经理，湖南金农生物资源股份有限公司副总经理。

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2020-022

上海交大昂立股份有限公司关于股票实施

退市风险警示暨临时停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年4月29日停牌一天。

● 实施退市风险警示的起始日：2020年4月30日。

● 实施退市风险警示后的股票简称：*ST昂立；股票代码：600530（不变）；股票价格的日涨跌幅限制为5%。

● 实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。

一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类与简称

A股股票简称由“交大昂立”变更为“*ST昂立”。

（二）股票代码仍为“600530”。

（三）实施退市风险警示的起始日：2020年4月30日。

二、实施风险警示的适用情形

公司经审计的2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票将在2019年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、实施风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第13.2.4条等相关规定，公司股票将于2020年4月29日停牌1天，4月30日起实施退市风险警示，实施退市风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5％。

提示实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

1 、根据2020年董事会提出的“聚焦健康主业、盘活存量资产、确保稳健经营”的整体要求，经营班子明确了2020年度的工作方向，即专注保健品、医养主业、盘活存量资产、化解资金压力。公司生产经营战略布局，落实各利润中心经营绩效责任书的签订，确立与净利润挂钩的年度绩效考核指标体系，经营业绩与经营团队成员的个人绩效挂钩。

2、公司要提升主营业务的盈利能力。保健品业务重点控制成本、扩大销售，开拓、尝试新型营销模式，保证多渠道销售并举。开发各类新品，不断推出和丰富公司产品线。市场营销方面重点打造“关爱健康30年”为基点，快速将“昂立100”膳食补充剂系列等产品推向市场。医养业务对已运营机构加大营销力度，开拓营销渠道，努力拉升入住率。加大对运营数据的分析和应用，通过数据化分析及时发现问题，解决问题，并持续控制成本，提升运营效益。加大与政府的沟通力度，争取尽快获取2家机构开业许可，争取尽早开业，尽快提升入住率。为在医养行业内树立昂立品牌打下扎实的基础，为昂立大健康战略提供持续的动力，保证公司盈利能力，努力实现股东利益最大化。

3、公司成立了专项工作组，核实资产，盘清家底，有效盘活低效资产，做好资产处置。通过落实更加严格、实质性、过程性管控，推进各项重点工作，从根本上扭转不利局面，努力促使公司走上内涵式、内生性发展的良性轨道。

4、继续完善内控管理制度，加强风险管控及预警，同时规范各项经营业务，加强内部审计，降低经营风险，并通过落实责任方，加强合规检查与考核。完善公司内部风险控制体系，进一步加强对下属子公司的过程和数据管控，提高公司内控管理水平，使公司保持持续、稳定、健康的发展，维护公司和投资者的利益。

五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示

根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司有关信息以上述媒体披露的公告为准。

六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

（一）联系人：李红、葛欣颖

（二）联系地址：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼

（三）咨询电话：021-54271688

（四）传真：021-54277820

（五）电子信箱：stock@mail.onlly.com.cn

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2020-023

上海交大昂立股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月19日 14点00分

召开地点：上海市徐汇区田州路99号13号楼11楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月19日

至2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告，本报告无需表决。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2020年4月29日刊登于《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《证券时报》、《证券日报》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2020年6月16日上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。

（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室

邮编：200050 联系人：欧阳小姐

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

（三）登记方式：

1、符合上述条件的个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托人身份证及受托人身份证。

2、符合上述条件的法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托书（须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

（四）出席会议的股东也可于2020年6月16日前以信函或传真方式登记，信函或传真登记需认真填写股东参会登记表，并附上五/（三）1、2 款所列的证明材料复印件。

六、其他事项

1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

3、联系地址：上海市田州路99号13号楼11楼。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海交大昂立股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。