信达地产股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人丁晓杰、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人（财务总监）周慧芬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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备注：信达投资于2019年4月受让中国信达因重大重组取得公司796,570,892股份，并出具《关于继续履行中国信达资产管理股份有限公司相关承诺事项之承诺函》,继续履行中国信达关于股份锁定的承诺。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入67.95亿元，比上年同期11.93亿元增加56.02亿元；实现净利润6.37亿元，较上年同期0.14亿元增加6.23亿元；实现归属母公司净利润4.88亿元。报告期内，公司实现房地产结转收入较去年同期有所增加。
截至2020年3月31日，公司资产总额为962.13亿元，较上年度末986.05亿元减少23.92亿元；负债总额728.28亿元，较上年度末758.45亿元减少30.17亿元；归属于母公司的所有者权益为223.57亿元，较上年度末218.70亿元增加4.87亿元；资产负债率为75.69%，较上年度末76.92%减少1.23个百分点。
报告期内，公司累计实现销售面积15.11万平方米（其中合作项目权益销售面积1.89万平方米，代建项目销售面积0.41万平方米），销售金额26.27亿元（其中合作项目权益销售金额3.57亿元；代建项目销售金额1.83亿元）。回款金额34.13亿元（其中合作项目权益回款金额9.3亿元，代建项目回款金额1.14亿元）。报告期内，新开工面积21.08万平方米（其中代建项目面积3.47万平方米）。报告期内，公司新增储备计容规划建筑面积20.20万平方米。截至2020年3月31日，公司储备项目计容规划建筑面积348.15万平方米（其中合作项目权益面积48.15万平方米，代建项目30.97万平方米），公司在建面积635.85万平方米（其中合作项目权益面积152.55万平方米，代建项目71.49万平方米）。公司房地产出租累积实际合同租金约3,766.99万元。
3.1.1报告期内房地产储备情况
单位：平方米
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说明：1、表中为公司合并范围项目；
2、公司储备项目均不涉及一级土地整理；
3、各储备项目持有待开发土地面积及项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的，均因项目规划调整导致；
4、报告期内，公司储备项目计容规划建筑面积348.15万平方米（其中合作项目权益面积48.15万平方米，代建项目30.97万平方米）。
3.1.2报告期内房地产开发投资情况
（1）期末在建项目情况
单位：平方米、万元
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说明：1、表中为公司合并范围项目；
2、报告期内，公司在建面积635.85万平方米（其中合作项目权益面积152.55万平方米，代建项目71.49万平方米）。
（2）报告期内新开工项目情况
单位：平方米、万元
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说明：1、表中为公司合并范围项目；
2、报告期内，公司新开工面积21.08万平方米（其中代建项目面积3.47万平方米）。
3.1.3报告期内房地产销售情况
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说明：1、表中未含公司参股项目。
2、公司累计实现销售金额26.27亿元，销售面积15.11万平方米，（其中合作项目权益销售金额3.57亿元，合作项目权益销售面积1.89万平方米；代建项目销售金额1.83亿元，代建项目销售面积0.41万平方米）。
3.1.4报告期内房地产出租情况
单位：平方米、万元
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公开发行公司债券
公司于2016年1月15日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]76号），公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。
2016年3月2日，公司通过簿记方式完成人民币25亿元公司债券发行(债券简称“16信地01”），票面利率为3.80%。2019年1月14日，16信地01回售登记期结束。2019年3月1日，完成回售0.20亿元，存续24.80亿元，调整后年利率5.30%。本期公司债券已于2020年3月2日完成第四次付息。
2016年3月16日，公司通过簿记方式完成人民币5亿元公司债券发行（债券简称“16信地02”），票面利率为3.50%。2019年1月29日，16信地02回售登记期结束。2019年3月15日，完成回售0.46亿元，存续4.54亿元，调整后年利率5.10%。本期公司债券已于2020年3月16日完成第四次付息。
上述两期公开发行公司债券均为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。
（2）非公开发行公司债券
公司于2018年11月2日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]1157号），载明公司由信达证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过78.33亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。
2019年1月22日，公司通过簿记方式完成人民币15亿元公司债券发行（债券简称“19信地01”），票面利率为5.50%，本期公司债券已于2020年1月22日完成第一次付息。
2019年5月21日，公司通过簿记方式完成人民币27亿元公司债券发行（债券简称“19信地02”），票面利率为4.98%，本期公司债尚未到付息日。
2019年7月26日，公司通过簿记方式完成人民币7亿元公司债券发行（债券简称“19信地03”），票面利率为4.90%，本期公司债尚未到付息日。
上述非公开发行公司债券为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公司债券募集资金使用与募集说明书一致，在监管部门规定的范围内运作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：600657证券简称：信达地产 编号：临2020-019号
信达地产股份有限公司
关于公司2020年第一季度情况简报
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司2020年第一季度新增土地储备情况
2020年第一季度，公司新增储备计容规划建筑面积约20.20万平方米。
二、公司2020年第一季度开竣工情况
2020年第一季度，公司新开工面积约21.08万平方米（其中代建项目面积约3.47万平方米）。
三、公司2020年第一季度销售情况
2020年第一季度，公司累计实现销售面积约15.11万平方米（其中合作项目权益销售面积约1.89万平方米，代建项目销售面积约0.41万平方米）；销售金额约26.27亿元（其中合作项目权益销售金额约3.57亿元；代建项目销售金额约1.83亿元）。
四、公司2020年第一季度出租情况
2020年第一季度，公司累计实现合同租金约3766.99万元。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：600657 证券简称：信达地产 公告编号：临2020-020号
信达地产股份有限公司
第八十七次（2019年度）股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦A座10层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁晓杰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司《章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，董事郑奕女士、梁志爱先生、独立董事张圣平先生、刘红霞女士、卢太平先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事黄新保先生、王兴华先生、纪雪梅女士因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈戈先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘2020年度审计机构及确定其审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于确定公司对外担保额度授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于关联法人与公司进行债务重组、委托贷款、信托贷款、融资租赁、担保增信、资产收购和出售以及共同投资暨关联交易等授权事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司与南商银行关联交易专项授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7为需要特别决议通过的议案，已经出席会议的全体股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
上述议案中，议案8、9涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为：信达投资有限公司、海南建信投资管理股份有限公司。
本次会议还听取了《公司独立董事2019年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：郭昕律师、吴艳亭律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、第八十七次（2019年度）股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
信达地产股份有限公司
2020年4月29日
2020年第一季度报告
公司代码：600657 公司简称：信达地产
