江苏索普化工股份有限公司

公司代码：600746 公司简称：江苏索普

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度不分红、不转增

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

公司所属行业属于化学原料和化学制品制造业。2019年1月至11月公司主要从事ADC发泡剂系列产品及XPE发泡新材料产品的生产和销售。2019年公司通过发行股份及支付现金购买资产将控股股东索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产及负债、化工新发展经营性资产及负债注入上市公司，公司与交易对方索普集团、化工新发展确定以2019年11月30日为交割审计基准日,于2019年12月18日签署《资产交割确认书》,完成资产交割。

公司已通过本次交易拥有煤化工、精细化工、基础化工三条产业链，并将主营业务扩展到包括冰醋酸、醋酸乙酯、ADC/XPE/IXPE发泡剂、硫酸等产品的生产与销售。

公司主产品醋酸是一种重要的基础有机化工原料，用途广泛，是醋酸酯类、醋酸乙烯、氯乙酸、醋酐、合成酒精的主要生产原料；作为有机溶剂，醋酸主要应用于PTA的反应体系；此外，醋酸广泛应用于染料、印染、电影胶卷、喷漆溶剂、医药以及农药等多个化工领域。公司醋酸及衍生品业务是国家重点建设项目，是国内最早完成自主开发低压羰基合成醋酸技术，打通煤炭一甲醇一醋酸一醋酸衍生物路线的现代煤化工企业，打破了国外企业对我国醋酸行业市场的长期垄断与封锁。牵头制订《工业用冰乙酸》《工业冰醋酸单位产品能源消耗限额》国家标准。

醋酸乙酯是一种重要的绿色有机溶剂，具有较好的溶解能力及快干性能，主要用作涂料（油漆和瓷漆）、油墨和粘合剂配方中的活性溶剂；其次用于制药和有机化学合成的工艺溶剂，醋酸乙酯因毒性较小，其作为优良溶剂正逐步取代挥发有机物溶剂，具有良好的市场前景。

ADC发泡剂是发气量大、性能优越、用途广泛的发泡剂。本公司的ADC通用型发泡剂和ADC超细型发泡剂广泛用于各种塑料和橡胶的发泡，如PE、PVC、PP、EVA等材料的挤出、模压和注射等多种发泡工艺及各种常压发泡工艺。XPE/IXPE系列发泡剂广泛应用于XPE/IXPE发泡制品，如保温材料、包装材料、内衬、汽车内饰、建筑装潢、隔音材料、体育护具等。公司根据用户的差异化需求和不同应用类别，还开发出PVC墙纸、人造革系列发泡剂，PE板材、型材系列发泡剂，PVC瑜珈垫系列发泡剂，EVA注射专用发泡剂，PE、PVC、EVA鞋材系列发泡剂，木塑专用发泡剂，NBR/PVC专用发泡剂等40多个专用复配产品和平均粒径在3～25μm范围内的7个粒径系列产品。除国内市场外，公司的ADC发泡剂产品还销往东南亚、欧美等地区。

硫酸是重要的基础化工原料之一，在化工产业中用途非常广泛。硫酸主要用于制造无机化学肥料，有色金属的冶炼、石油精炼和石油化工、纺织印染、无机盐工业、某些无机酸和有机酸制造、橡胶工业、油漆工业、钢铁酸洗以及国防军工等。公司生产硫酸主要通过30万吨/年硫酸制酸装置，该装置采用低温热回收技术，利用装置余热产生公司日常生产所必备的蒸汽动能，有效节约了公司生产中对动力煤的消耗，具备节能环保意义。

（二）公司主要经营模式

公司推行“阿米巴”管理，坚持精细化管理理念，充分发挥规模效应、深挖装置潜能，降低生产成本。

在采购模式上，公司建立了完善透明的招投标、比价制度，严格的供方准入制度，根据生产部门发布的生产经营计划采用公开招标、邀请招标、密封比价、竞争性谈判以及商务谈判等多种方式进行采购安排，提高资源保障效率，降低采购成本。

在营销模式上，公司采用直销模式、经销模式以及加工贸易模式三种销售模式。具体情况如下：

1、直销模式下，公司与直销客户签订交易协议，对于交易数量、交易价格确定方式、产品质量及付款结算方式进行约定。

2、经销模式下，公司与经销商客户签订交易协议，明确了经销客户的指定销售区域，并对于交易价格和交易数量的确定方式、产品质量及付款结算方式等进行约定。

3、加工贸易对应的产品为醋酸乙酯。在加工贸易模式下，公司向加工贸易客户采购乙醇用于生产醋酸乙酯；生产出的醋酸乙酯再销售给加工贸易客户。公司与加工贸易客户签订协议，明确了加工贸易客户对于醋酸乙酯产品的销售区域，并对于醋酸乙酯产品交易数量、乙醇和醋酸乙酯产品质量指标、乙醇采购价格和醋酸乙酯销售价格的确定方式、付款和结算方式进行约定。

报告期内公司通过合理预判市场变化，据此商谈合约条款，稳固并优化销售渠道、提升直销客户比例，开拓自营出口业务、平衡国内供需等手段，确保收益的最大化。

（三）行业情况

重大资产重组前，上市公司主要从事ADC发泡剂系列产品的生产和销售，该产品国内市场年销售规模在30万吨左右，行业整体市场容量偏小，且处于产业链中低端。报告期内，受经济下行、产能过剩、环保安监等各方面带来的压力，行业整体利润水平下行。

经过重组，公司进入醋酸及衍生品行业。国内醋酸生产主要采用甲醇羰基合成法，属于煤化工行业的重要分支，因此其具有煤化工行业的典型特征，运行主要受宏观经济周期和上下游行业供需的影响，具有一定的周期性特征。

经过数十年的发展，甲醇羰基合成法已成为我国醋酸企业制备醋酸的主流方法，与其相关的各项技术也基本趋于成熟。但是由于政策壁垒、资源壁垒、资金壁垒的存在，只有具备一定研发实力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。且近年来，国内环保督察力度趋严，全球范围内，各国对环保节能要求的提高及环保执法的趋严，醋酸行业供给端受到了一定程度的影响，落后产能逐步被调整或淘汰，行业处于供需紧平衡状态。

公司在国内率先开发了具有国际先进水平的甲醇羰基合成醋酸的工艺技术，醋酸的产能规模位居国内第一、全球第三，更是全球最大的醋酸生产单体工厂，具备一定的行业影响力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入5.9亿元，归属于上市公司股东的净利润-563.72万元。公司通过重大资产重组引入的醋酸及衍生品、硫酸资产于2019年12月起并表。公司营业收入、净利润分别比上年同期增加24.5%、-257.32%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）会计政策变更

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会﹝2019﹞6 号的规定编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会﹝2019﹞6 号的规定编制执行。将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。2018年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：

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②财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》 （财会[2017] 7号）、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》（财会[2017] 8号）、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》（财会[2017] 9号）及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会[2017] 14号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额， 2018 年度的财务报表未予重述。

首次实施新金融工具准则的影响：

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（2）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况：

资产负债表

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除上述外，本公司无重要的会计政策变更事项。

（3）会计估计变更

本公司报告期无会计估计变更事项。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用√不适用

江苏索普化工股份有限公司

董事长：胡宗贵

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600746证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-039

江苏索普化工股份有限公司

关于公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬

执行情况及2020年度薪酬考核方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28日召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2019 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况 ：

2019 年度公司董事、监事和高级管理人员从公司领取税前报酬情况：

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二、2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：

根据公司《岗级工资管理办法》、《绩效工资考核实施办法》以及《2020年度经济责任制考核方案》作为在公司担任具体职务人员的薪酬依据。

1、独立董事：独立董事津贴为 6.0万元/年，按年领取，该方案已经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员不领取职务津贴等，根据其在公司所担任的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，根据公司相关考核制度领取。

薪酬及考核委员会组织对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源管理部门配合具体实施。公司董事、监理、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

三、审批程序及独立董事意见

1、 审议程序

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会会议及公司董事会、监事会会议审议通过。

2、 独立董事意见

公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的确定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，程序合法有效。我们一致同意公司制定的公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600746证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-040

江苏索普化工股份有限公司

关于公司重大资产重组标的资产

2019年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“本公司”、“公司”）于2019年12月18日完成对江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债以及镇江索普化工新发展有限公司（以下简称“化工新发展”）主要经营性资产和负债的收购。公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次重大资产重组标的资产2019年度承诺业绩实现情况进行了专项审核，现就业绩承诺完成情况公告如下。

一、重大资产重组基本情况。

2019年12月4日，中国证监会核发了《关于核准江苏索普化工股份有限公司向江苏索普（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2659号），核准公司通过发行股份及支付现金的方式购买索普集团醋酸及衍生品业务相关经营性资产和负债，以支付现金方式购买化工新发展主要经营性资产和负债，交易对价合计405,152.15万元。

2019年12月18日，江苏索普与索普集团、化工新发展共同签署了《资产交割确认书》，约定以交割2019年11月30日为资产交割审计基准日。本次重组的交割日为《资产交割确认书》的签署日，即2019年12月18日。

二、业绩承诺情况。

本次重大资产重组业绩承诺期为2019年、2020年及2021，业绩承诺方承诺，醋酸及衍生品经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润2019年度、2020年度、2021年度分别不低于38,299.17万元、46,729.17万元、46,187.02万元；化工新发展经营性资产和负债扣除非经常性损益后的净利润2019年度、2020年度、2021年度分别不低于1,773.19万元、2,491.81万元、2,464.66万元；标的资产2019年度、2020年度、2021年度所产生的净利润合计数分别不低于40,072.36万元、49,220.98万元、48,651.68万元。

三、业绩承诺完成情况。

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺完成情况审核报告（天衡专字（2020）00305号），标的资产 2019 年度业绩承诺完成情况如下：单位：万元

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业绩承诺主体2019年度均完成了业绩承诺。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：600746 证券简称：江苏索普 公告编号：临2020-041

江苏索普化工股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点00 分

召开地点：江苏省镇江市京口区求索路101号二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议、公司八届监事会第十八次会议审议通过，并于2020年4月19日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：第12项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第6、8、9、10、11、12、13、14项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第9、10项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏索普（集团）有限公司及其他关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件 1）

（二）登记地点及联系方式 地址：镇江市京口区求索路101号江苏索普化工股份有限公司 邮政编码：212006 联系电话：0511-88995001 联系传真：0511-88995648 联系人：吴婷婷

（三）拟出席会议的股东请于 2020 年 5月19日下午 17:00 前与江苏索普化工股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

六、其他事项

本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏索普化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2020-042

江苏索普化工股份有限公司

2019年第四季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将公司2019年第四季度的主要经营数据披露如下：

一、本季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原料价格变动情况

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三、其它情况说明

（一）报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

（二）前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临2020-043

江苏索普化工股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将公司2020年第一季度的主要经营数据披露如下：

一、本季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

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（二）主要原料价格变动情况

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三、其它情况说明

（一）报告期内因新冠肺炎疫情影响，终端需求疲软，下游需求减弱，公司产品的产销量及价格产生较大影响。

（二）前述所有经营数据未经审计，仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

股票代码：600746股票简称：江苏索普 公告编号：临 2020-029

江苏索普化工股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司八届二十一次董事会议于2020年4月17日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2020年4月28日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长胡宗贵先生主持。会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《公司总经理2019年度工作报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司总经理2019年度工作报告》。

二、《公司董事会2019年度工作报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

三、《公司独立董事2019年度述职报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

四、《公司审计委员会2019年度履职报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区披露的《公司审计委员会2019年度履职报告》。

五、《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

六、《公司2019年年度报告》全文及摘要；

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权，该议案通过。

详见公司同日于上交所上市公司专区及《上海证券报》披露的《公司2019年年度报告》全文及摘要。

此议案尚需提请公司股东大会审议。

七、《公司2020年第一季度报告》全文及正文；

(下转416版)