浙江海亮股份有限公司

(上接422版)

2、公司第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-022

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第一期员工持股计划（草案）及

管理办法修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》和《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，独立董事发表了独立意见，同意根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第4号一一员工持股计划》及公司实际情况，对《第一期员工持股计划（草案）》和《第一期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订内容如下：

一、《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的修订内容

■

二、《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的修订内容

■

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-023

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于非公开发行股票部分募投

项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2020年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。本议案尚须获得2019年度股东大会批准，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）256,860,319股，发行价格为每股8.09元。截止2018年9月19日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）256,860,319股，募集资金总额2,077,999,980.71元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,414,267.70 元后，实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。

二、非公开发行股票募集资金使用情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2018年9月27日经本公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

公司及公司全资子公司广东海亮铜业有限公司、海亮（安徽）铜业有限公司、浙江海亮新材料有限公司，广发证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司诸暨支行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、汇丰银行（中国）有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金监管协议》。

截至2019年12月31日止，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：元

■

注1：中国工商银行股份有限公司诸暨支行，该账户是募集资金的验资户，同时也是铜及铜合金管材制造项目的监管账户，因此这里的初始存放金额是该账户验资之后，将资金转到其他监管账户后的剩余金额。

注2：初始存放金额与募集资金净额的差额7,414,267.70元系当时未支付的中介费等发行费用。

（二）拟结项募投项目资金使用情况

公司拟结项募投项目“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”的募集资金使用情况如下：

■

注：“铜及铜合金管材智能制造项目”累计投入金额大于承诺投入金额11.54万元，为账户孳息投入项目。

三、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

（一）节余募集资金永久性补充流动资金使用计划

鉴于公司募投项目“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将前述项目节余的募集资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久性补充流动资金。

（二）节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司将前述节余募集资金用于永久性补充流动资金，有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高资金的使用效率、降低公司财务风险，提升公司的 盈利能力，必要性和合理性充分。

将拟结项募投项目节余的募集资金永久性补充流动资金后，公司董事会将授权相关人员在募集资金专户清零后办理相关募集资金专户的注销事项。公司此次将部分已终止非公开发行股票募投项目的结余募集资金永久性补充流动资金不影响公司其他募投项目的实施。

四、相关审议及批准程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司100%股权项目”、“年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。

（二）独立董事意见

经审慎核查，公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据公司整体发展规划，并综合考虑实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于为公司和股东创造更大价值。

公司本次将部分已结项非公开发行股票募集投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

综上，我们同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表了明确同意意见，已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定。该事项是公司基于自身业务规划和发展战略所做出的调整，符合公司整体利益，有利于公司提高经营规模及提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次非公开发行部分股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事发表的专项独立意见。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-024

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）《2019年度报告》已于2020年4月29日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于2020年5月15日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：

一、活动时间：2020年5月15日（星期五）上午9:00-11:00。

二、活动地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室。

三、接待方式：现场接待。

四、参与接待人员：

公司董事长、总经理朱张泉先生、财务总监陈东先生、董事会秘书钱自强先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

五、预约方式：

参加本次活动的投资者请于2020年5月12日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。

联系人：朱琳

电 话：0575-87669033

传 真：0575-87069031

邮 箱：gfoffice@hailiang.com

地 址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。

3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

4、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效保护投资者健康，请参加活动的投资者自备口罩，做好往返途中的防疫措施，并于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或投资者接待会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-025

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于举行2019年度业绩报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司 （以下简称“公司”）定于 2020 年 5 月 15 日（周 五）下午15：00-17：00 在全景网举办 2019 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席2019年度业绩报告说明会的人员有：公司董事长、总经理朱张泉先生、财务总监陈东先生、董事会秘书钱自强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-009

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

独立董事章靖忠先生、范顺科先生、邓川先生、刘国健先生向董事会提交了《2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

2019年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨，其中自产销量75.68万吨，较上年同期增长31.82%；实现营业收入411.53亿元，较上年同期增长1.37%；实现利润总额12.46亿元，较上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，较上年同期增长17.06%。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,952,107,432股，扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,915,445,888股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.75元（含税），预计派发现金143,658,441.60元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为942,335,367.82元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。如果预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公司经营实际情况。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

同意公司及控股子公司拟在2020年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过286.33亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和Atradius Kreditversicherung、Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.等信用保险公司以及Trafigura Pte Ltd、Glencore International等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。

在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各金融机构之间的申请授信额度可能作适当调整，具体授信额度以金融机构的授信合同为准。

拟授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。

《关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保, 担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《2019年度内部控制的自我评价报告》。

《2019年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过了《2019年度环境报告书》。

《2019年度环境报告书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

同意公司及其控股子公司2020年度拟开展衍生品交易合约量不超过30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过了《关于对全资子公司新加坡海亮金属材料有限公司追加投资的议案》

同意公司或其全资子公司以自筹资金对全资子公司新加坡海亮金属材料有限公司追加投资10,000万美元。

《关于向全资子公司追加投资的议案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

17、《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东、蒋利民先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

18、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》

公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事朱张泉、陈东、金刚、钱自强、蒋利民回避表决；4票同意；0票反对；0票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：关联董事朱张泉、陈东、金刚、钱自强、蒋利民回避表决；4票同意；0票反对；0票弃权。

21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

22、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

23、审议通过了《2020年一季度报告全文及正文》

《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

24、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年5月19日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-011

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开时间：

现场会议时间为：2020年5月19日（星期二）下午2:30

网络投票时间为：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午3:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议召集人：公司董事会

（六）股权登记日：2020年5月14日（星期四）

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

（八）会议出席对象：

1、2020年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、 本次股东大会审议事项

■

上述议案需提交2019年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》等关联事项时，关联股东回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》需以特别决议通过。

本次股东大会审议的《2019年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

公司独立董事范顺科先生、邓川先生、刘国健先生将在公司2019年度股东大会进行述职。

上述议案内容及公司独立董事述职报告详见公司于2020年4月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-009）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-010）及独立董事履职报告。

三、提案编码

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四、本次股东大会登记方法

1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2020年5月15日9：00一17：00到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

邮编：311814

5、为配合做好疫情防控工作，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系人：朱琳

3、联系电话：0575-87069033

传真：0575-87069031

4、邮政编码：311814

5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

特此公告

浙江海亮股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件（一）：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362203。

2.投票简称：“海亮投票”。

3．投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“海亮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

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（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

■

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件（二）：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2019年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

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说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2020-010

债券代码：128081 证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席胡世华先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经核查，监事会认为：2019年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全。2019年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公司经营实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

5、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务报表审计机构。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。

经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7、审议通过了《2019年度内部控制的自我评价报告》。

经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2019年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

8、审议通过了《2019年度环境报告书》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

11、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

12、审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

13、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币10亿元（含）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常生产经营和募投项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

14、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

经核查，监事会认为：海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2019年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《2020年一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月二十九日