苏州春兴精工股份有限公司

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□适用√ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务概况如下：

报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

公司主要从事四大业务版块:1、移动通信领域的射频器件及精密轻金属结构件的研发、生产和销售；2、消费类电子领域的玻璃盖板及精密轻金属结构件的研发、生产和销售；3、汽车零部件领域的精密铝合金结构件及钣金件的研发、生产和销售；4、电子元器件分销。

在移动通信领域：公司是通信射频器件及其精密轻金属结构件领域的领先企业。公司以射频技术为核心，为客户提供无线射频基站相关的天线、滤波器、双工器、塔放、合路器、微波传输等全系列射频器件、结构件产品及解决方案。在与客户进行5G前沿相关技术的预研和产品开发方面，公司居于行业领先地位。公司已与世界知名通讯设备系统集成商爱立信、诺基亚、三星等形成稳固的合作关系。

在消费类电子领域：公司主要为国内主流手机品牌厂商、笔记本电脑、智能穿戴、汽车触控显示、工业触控显示厂商提供金属结构件和玻璃盖板结构件等产品；公司上述行业内国内外主流的厂商和ODM厂商建立了稳固的合作关系。下属子公司深圳凯茂科技专注于2D/2.5D/3D玻璃前后盖板的生产和加工，主要客户康宁、群创、灿光、信利、TPK、合力泰等。主要终端客户：OPPO、华为、小米、SONY、ASUS华硕、宝马等国内外一线品牌都与深圳凯茂有密切的合作。

汽车零部件领域，公司主要生产新能源汽车“三电系统”的精密铝合金结构件，现有主要客户是特斯拉、马勒贝洱、大陆、群志、华纳圣龙。

电子元器件分销领域：公司以深圳华信科和Worldstyle为经营主体，为手机、车载、安防、家电、物联网、无人机，智能穿戴，机顶盒等行业的客户，提供核心电子元器件采购的一站式综合服务。公司是中国本土重要的电子元器件分销商之一。华信科和Worldstyle已取得诸多知名上游原厂代理商资质，主要有三星、松下、汇顶、唯捷创芯、罗姆、国巨、芯导、杰夫微、京瓷等，已形成稳定的代理商体系；目前已完成触控IC、电容、电感、电阻、连接器、指纹识别芯片、射频芯片、存储器件等产品线的代理布局，也积累了一大批优质的客户，如小米、中兴、闻泰、创维、龙旗、联想、视源、移远、中诺等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司聚焦“通信射频器件与结构件、消费电子玻璃业务、汽车结构件、电子元器件分销”四大主要业务板块，围绕公司战略和经营方针，公司经营管理层推进各项改革，优化组织架构和管理体系，激发企业活力；并继续强化集团管控能力建设，通过推进内部管理协同、全面预算管理及人力资源体系建设等一系列的措施，推动集团化管理能力的优化和提升；并强化安全环保管理，确保企业稳定生产；加强成本费用管控，采取有效的降本增效措施，提升公司整体的运营水平。

报告期内，公司实现营业收入726,165.34万元，比上年同期增长47.21%；营业利润5,698.05万元，比上年同期下降49.61%；归属于上市公司股东的净利润为2,213.37万元，同比下降44.66%；公司年末总资产805,420.80万元，比上年末下降8%；归属于母公司的所有者权益274,030.51万元，同比增长0.57%。

通信业务方面，公司在核心客户体系中确立主力供应商的地位，并持续提升在诺基亚、爱立信的市场份额，稳步开发多项新项目；通信结构件产品也从压铸机加件，扩展到散热模组；同时，加大对天线业务的研发投入，加大人才引进力度，积极储备核心技术人才，组建专业研发团队；推进公司在5G基站天线和AFU系统产品方面与诺基亚及爱立信的深度合作。报告期内，公司荣获重要奖项“诺基亚全球采购贡献奖”。

消费电子业务领域，公司下属子公司深圳凯茂的玻璃盖板业务与康宁达成战略合作，已成功进入华为、OPPO等主力手机客户；同时，紧跟智能穿戴产品的新趋势，进入智能手表玻璃领域。报告期内，深圳凯茂主力客户康宁、群创订单大幅提升；并通过开拓大尺寸、曲面尺寸玻璃产品与超薄产品，进一步提升核心客户的市场份额；实现销售收入同比增长38%，净利润同比增长15% 。

汽车业务板块，公司与特斯拉、大陆、马勒贝洱等新能源汽车厂商建立多年合作关系。受益于特斯拉MODLE 3项目、大陆等产品的增产，国内商用车卡车市场的增长，以及新项目的开拓，公司汽车业务继续保持平稳增长。随着新能源汽车产业链的技术进步、成本降低以及特斯拉国产化带来的示范效应，新能源汽车产业仍将继续保持增长的态势，公司的汽车结构件业务也有望获得持续增长的动力。

报告期内，电子元器件分销业务继续扩充分销产业版图，进一步提高其在代理商的市场地位，成为GOODIX、VANCHIP等上游原厂的核心代理商；同时，开发拓展了欧菲、丘钛、OPPO、闻泰、小米等核心客户，实现销售收入的迅猛发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期新增子公司

■

本期减少子公司

■

苏州春兴精工股份有限公司

法定代表人：

袁 静

2020年4月29日

苏州春兴精工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-023

苏州春兴精工股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议，于2020年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，于2020年4月28日10：00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2019年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在2019年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》相关章节。

公司独立董事方军雄先生、陆文龙先生、俞峰先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审议，公司董事会认为：《2019年年度报告》全文及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告摘要》（2020-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

2019年度公司实现营业收入726,165.34万元，比上年同期增长47.21%；归属于上市公司股东的净利润为2,213.37万元，同比减少44.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731.43万元，较去年同期减少211.53%。

《2019年度财务决算报告》详见公司《2019年年度报告》相关章节。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润2,213.37万元。为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求等因素，拟定公司2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，留存未分配利润预计将用于公司生产经营，保障公司持续稳定发展及股东长远利益。公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、公司《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的相关规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于2019年度董事薪酬的确认及2020年度董事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2019年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2019年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2019年度董事的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：元

■

公司董事2020年度薪酬方案，原则上与2019年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2019年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度高管薪酬的确认及2020年度高管薪酬方案的的议案》，关联董事荣志坚回避表决

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，结合公司2019年度经营绩效与考核情况，董事会认为公司2019年度高管的薪酬是恰当的，具体如下：

单位：元

■

公司高管2020年度薪酬方案，原则上与2019年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

《2019年度总经理工作报告》详见公司《2019年年度报告》相关章节。

8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《2019年度内部控制规则落实自查表》（2020-026）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：2019年度公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等有有关规定和要求进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露违规情形。

专项报告业经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州春兴精工股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了《关于苏州春兴精工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，关联董事袁静回避表决

同意公司对2020年度日常关联交易进行预计，同意预计子公司惠州春兴精工有限公司、苏州春兴商业保理有限公司与惠州市泽宏科技有限公司2020年度进行采购商品、房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易总金额不超过4,315万元人民币。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-028） 详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币10,000万元，业务期间为自董事会审议通过之日起一年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（2020-029）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币6.6 亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》（2020-030）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

《关于开展票据池业务的公告》（2020-031）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2019年年度股东大会审议通过之日起一年。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-032）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允地发表审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。提请公司股东大会授权董事会及其授权人士与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》（2020-033）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

同意公司根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对《公司章程》进行修订，修订内容详见《公司章程修正案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《股东大会议事规则》进行修订。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《董事会议事规则》进行修订。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《投资理财管理制度》进行修订。

修订后的《投资理财管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

21、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《商品期货套期保值业务管理制度》进行修订。

修订后的《商品期货套期保值业务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

22、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2020年第一季度报告》正文及全文内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2020年第一季度报告正文》（2020-034）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

23、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定，本次董事会及公司第四届监事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需要提交股东大会审议。

董事会拟于2020年5月22日 14：30在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2019年年度股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（2020-035）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

24、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

本次关联交易为补充确认公司子公司深圳市华信科科技有限公司2019年度向公司时任副总经理徐非先生的短期借款。华信科于2019年6月向徐非先生借入人民币24,000万元，截至本公告披露日，华信科已归还上述借款，共产生利息人民币104.17万元（年息6%），本次借款产生的利息额为关联交易发生额。

因本次交易对方徐非先生非公司董事会成员，本次关联交易无关联董事需回避。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司监事会对本议案发表了意见，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于关联交易的公告》（2020-039）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二○二〇年四月二十九日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-024

苏州春兴精工股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2020年4月28日13：00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2020年4月18日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议由赵中武先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年年度报告〉全文及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

董事会编制和审议的《2019年年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2019年年度报告摘要》（2020-025）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

2019年度公司实现营业收入726,165.34万元，比上年同期增长47.21%；归属于上市公司股东的净利润为2,213.37万元，同比减少44.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,731.43万元，较去年同期减少211.53%。

经审核，监事会认为：

公司《2019年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

《2019年度财务决算报告》详见公司《2019年年度报告》的相关章节。

4、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司《2019年度利润分配预案》是依据公司实际情况所做出的，符合公司所处行业特点、发展阶段、实际经营情况和未来发展资金需求，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

5、审议《关于2019年度监事薪酬的确认及2020年度监事薪酬方案的议案》，该议案需直接提交公司2019年年度股东大会审议

根据《公司法》、《公司章程》、《董事、监事薪酬管理制度》的相关规定，监事会结合公司2019年度经营绩效及考核情况，认为公司2019年度监事的薪酬是合理的，具体如下：

单位：元

■

公司监事2020年度薪酬方案，原则上与2019年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交2019年年度股东大会进行表决，关联股东需回避表决。

6、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行和监督情况；公司已建立了较为完善的治理结构，现有内部控制体系较为健全，各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和规章制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的实际情况，公司募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，不存在违规情形。

《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-027）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司子公司惠州春兴精工有限公司、苏州春兴商业保理有限公司与关联方惠州市泽宏科技有限公司进行的采购商品、房屋及设备租赁、保理等类型的日常关联交易符合正常生产经营需要，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-028）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

公司及子（分）公司使用总额不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子（分）公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用闲置自有资金进行现金管理的决定。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2020-032）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

经审核，监事会认为：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，保护公司及股东利益，同意公司继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》（2020-033）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议

基于公司进一步规范治理的需要，同意公司按实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2020年度第一季度报告〉议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制和审议的《2020年第一季度报告》全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人管理制度》规定的行为。

《2020年第一季度报告正文》（2020-034）详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2020年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

关联方徐非向公司提供借款是为了满足公司日常经营活动的资金周转需要，有利于推动公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、经与会监事签字并盖章的监事会决议。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

监 事 会

二○二〇年四月二十九日

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-025

2020年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人袁静、主管会计工作负责人荣志坚及会计机构负责人(会计主管人员)荣志坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金增加209.2%，主要系本期开具的信用证全额保证金增加所致。

2、应收款项融资增加73.95%，主要系本期客户回款的票据较多。

3、长期待摊费用增加44.67%，主要系本期子公司装修费用增加所致。

4、应付票据增加116.13%，主要系本期开具的信用证较多所致。

5、销售费用减少41.78%，主要系本期受疫情影响，费用减少。

6、研发投入减少40.87%，主要系本期受疫情影响，本期研发投入减少。

7、财务费用减少45.69%，主要系本期票据贴现利息计入投资收益所致。

8、投资收益减少2,388.90%，主要系本期受疫情影响，参股公司亏损较大所致。

9、营业利润减少1,582.48%，主要系本期受疫情影响，公司亏损较大。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于筹划重大资产出售暨关联交易事项

（1）为进一步聚焦主业，增强核心竞争力，公司于2020年1月12日召开第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于签署〈股权收购意向书〉的议案》，同意公司将持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）、World Style Technology Holdings Limited（以下简称“World Style”）80%股权出售给上海文盛资产管理股份有限公司（以下简称 “文盛资产”）或其指定的第三方，公司与文盛资产不存在任何关联关系；并与徐非先生解除于2019年2月26日签订的收购华信科及World Style20%股权的《股权收购协议》，徐非先生为公司现任副总经理，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。详见公司2020年1月13日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》（2020-002）。

（2）公司已根据《股权收购意向书》的约定将所持华信科80%股权质押予文盛资产并办理质押登记，为公司在本意向书项下的责任和义务提供担保，同时，徐非同意为公司在本意向书项下的义务提供连带保证担保。文盛资产也已按约定支付了定金人民币1亿元。

（3）根据《股权收购意向书》的约定，公司与徐非先生签署了《关于股权收购项目之解除和终止协议》，该事项已经公司于2020年3月24日召开的第四届董事会第二十一次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，及于2020年4月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2020年3月25日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于签署〈股权收购项目之解除和终止协议〉暨关联交易的公告》（2020-016）。

（4）公司与交易对方正组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构对本次交易有序开展相关工作，交易正有序推进中。

2、关于全资子公司出售资产事项

公司于2020年2月17日召开了第四届董事会第二十次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司出售资产的议案》，同意下属全资子公司春兴精工（常熟）有限公司将位于常熟市尚湖镇练塘翁庄路12号的建筑物所有权及其附着的国有建设用地使用权（苏【2016】常熟市不动产权第0010943号，宗地总面积为93,333平方米，地上建筑物面积登记合计为24,164.07平方米）以人民币玖仟伍佰万元整（￥9,500万元）出售给常熟风范电力设备股份有限公司，并于2020年2月17日签订了附条件生效的《资产买卖合同》。本次出售资产详见公司于2020年2月18日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于全资子公司出售资产的公告》（2020-008）。

截至目前，交易对方按照《资产买卖合同》有关条款的约定，已支付第一期资产转让款5,000万元人民币。公司将继续推进后续实施工作，尽快完成本次交易。

3、关于出售部分土地使用权及房产事项

公司于2018年10月25日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于出售部分土地使用权及房产的议案》，同意公司以总价款人民币壹亿壹仟贰佰万元（￥11,200万元）将公司位于苏州工业园区唯亭镇唯新路83号的相关土地使用权（苏工园国用【2011】第00169号）及地上建筑物（苏房权证园区字第00396567号）等相关资产出售给苏州正得利环保技术服务有限公司，并签署了《资产买卖合同》。截至目前，本次资产出售总价款已收讫，合同约定的双方权利、义务均已履行完毕，该事项已完结。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州春兴精工股份有限公司

法定代表人：

袁 静

2020年4月29日

（下转438版）

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2020-034