湖南电广传媒股份有限公司
（上接468版）
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四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2019年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、监事会意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议
2、第六届监事会第二次会议
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-13
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司关于公司
2019年日常关联交易实际发生情况
及2020年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2020年预计关联交易总金额为19.49亿元，其中关联采购和接受劳务15.81亿元、关联销售和提供劳务3.68亿元，概况如下：
（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交易；
（2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称“湖南有线集团）向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务；
（3）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。
2、2019年关联交易实际发生额为16.77亿元，其中关联采购和接受劳务14.16亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.61亿元。
3、公司第六届董事会第四次会议于2020年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事陈刚先生、朱皓峰先生、王艳忠先生、赵红琼女士、申波先生、付维刚先生对本议案回避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
（二）2020年日常关联交易预计情况
1、采购商品、接受劳务业务关联交易
单位：万元
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2、出售商品、提供劳务业务关联交易
单位：万元
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以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
（三）2019年度日常关联交易实际发生情况
根据公司2018年度股东大会（2019年5月24日）审议通过的《关于公司 2018年日常关联交易实际发生情况以及 2019年日常关联交易预计情况的议案》， 2019年全年预计总数为27.66亿元，其中：关联采购和接受劳务24.21亿元、关联销售和提供劳务3.45亿元；2019年日常关联交易实际发生情况如下：
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二、关联人介绍和关联关系
按照《深交所股票上市规则》10.1.3之相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位构成关联关系。
湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司均为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。关联方基本情况如下：
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三、2020年关联交易主要内容
1、公司控股子公司韵洪传播2020年预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司发生广告代理业务支出（采购商品）70,000万元、80,000万元、6,000万元、1,500万元，四项合计157,500万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南广播电视台取得广告代理业务收入（出售商品）26,050万元、1,300万元、1650万元，三项合计29,000万元；
2、公司子公司湖南有线集团2020年预计从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司接受网络传输服务（高清节目分成）600万元；分别向湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、快乐购有限责任公司提供网络传输服务取得收入4,000万元、600万元、200万元，三项合计4,800万元；
3、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2020年预计分别向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限责任公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁与物业管理费取得收入1,100万元、1200万元、300万元、400万元，四项合计为3,000万元。
上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。
四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。
五、独立董事的意见
公司独立董事认为：公司2019年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2020年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事意见。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-14
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）
有限公司2020年度提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2020年度担保额度不超过人民币9亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。
上述事项不构成关联交易。
公司2020年4月27日第六届董事会第四次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2019年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
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③主要财务数据：
（单位：人民币元）
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经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2020年度担保额度不超过人民币9亿元，有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。
四、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（其中7.44%股权已质押给公司，剩余29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-15
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）
有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）拟向3家银行机构申请综合授信合计金额人民币3亿元。2020年4月27日公司第六届董事会第四次会议以全票同意（同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
1、公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保，有效期自2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：
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2019年6月25日、2019年10月29日公司第五届董事会第三十七次会议、第四十一次会议分别审议通过为韵洪传播提供1.2亿元、4.5亿元担保的事项，实际签订担保合同的额度为5亿元（为韵洪传播向浙商银行长沙分行贷款申请综合授信金额人民币7,000 万元提供给担保的事项因韵洪传播最终终止申请该笔贷款而未签订合同），剩余担保额度3亿元，本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币3亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东大会审议。
三、被担保人基本情况
1、韵洪传播
①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其63.25％的股份）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。
②股权关系结构：
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③主要财务数据：
（单位：人民币元）
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经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1．韵洪传播拟向浦发银行广州番禺支行申请综合授信敞口金额人民币1.2亿元，期限1年；
2．韵洪传播拟向交通银行广州中环支行申请综合授信敞口金额人民币8,000万元，期限2年；
3．韵洪传播拟向广州银行广州工业大道北支行贷款申请综合授信敞口金额人民币1亿元，期限1年；
五、董事会意见
本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有36.75%股份（其中7.44%股权已质押给公司，剩余29.31%的股权质押反担保正在办理中）。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。
六、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-16
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为全资子公司湖南圣爵菲斯投资
有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称：“湖南圣爵菲斯”）拟向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信金额为人民币2,000万元整，期限1年。公司拟为湖南圣爵菲斯上述授信金额人民币2,000万元整提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
湖南圣爵菲斯为公司全资子公司，注册资本为：60000万元，电广传媒持有100％的股份。法定代表人：王艳忠。注册地址：长沙市开福区三一大道471号。经营范围：以自有资产进行实业投资；客房、咖啡厅、美发、桑拿、足浴、游泳池、商场、健身、游艺（凭许可证、审批文件经营）；KTV，演艺（凭许可证、审批文件经营）；食堂，不含凉菜，不含裱花蛋糕，不含生食海产品；特大型餐馆；影视拍摄基地、国际会议接待、展览；火车票代售；艺术品的销售。
主要财务数据如下：
单位：元
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经查询，被担保人湖南圣爵菲斯系非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司为湖南圣爵菲斯向长沙农村商业银行股份有限公司开福支行申请综合授信人民币2,000万元整提供担保，担保期限1年。
四、董事会意见
本次担保是公司为湖南圣爵菲斯因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，湖南圣爵菲斯是公司全资子公司，公司掌控其经营管理，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为152,278万元，其中对公司控股子公司担保额为140,278万元，担保总额度占公司2019年经审计净资产的12.40%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年4月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2020-17
债券代码：112638 债券简称：18 湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》，定于2020年5月26日召开公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2019年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2020年5月26日（星期二）下午14:40
网络投票时间：2020年5月 26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月26日上午9：30一11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月26日上午09：15至2020年 5月26日下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020年5月19日（星期二）。
（七）出席对象：
1. 截至股权登记日2020年5月19日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
2. 公司董事、监事和高级管理人员。
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1．《公司2019年度董事会工作报告》；
2．《公司2019年度监事会工作报告》；
3．《公司2019年年度报告及其摘要》；
4．《公司2019年度利润分配预案》；
5．《关于计提资产减值准备的议案》；
6．《关于公司2019年日常关联交易实际发生情况以及2020年日常关联交易预计情况的议案》；(该议案因涉及关联方交易，关联方股东湖南广电网络控股集团有限公司将回避表决)
7．《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2020年度提供担保额度的议案》。
（二）披露情况
详见刊载于2020年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 出席会议的股东或代理人可以到公司证券法务部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
2. 出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，如委托出席的，代理人需持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续；
3. 出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
《授权委托书》见附件2。
（二）登记时间：2020年5月21日（星期四）上午9：00一12：00，下午14：00一17：30；
（三）登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城，公司证券法务部。
（四）会议联系方式
联系人：颜 洁
联系电话：0731-84252080 84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
（五）相关费用
出席股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1. 异地股东可采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函的时间为准）。传真登记的请在发送传真后电话确认。
2. 出席本次股东大会现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带居民身份证（如为授权还需提供《授权委托书》）、持股证明等原件，以便签到入场。
3. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、提案设置及意见表决
（1）提案设置：本次股东大会设置总议案，具体见下表。
表一：股东大会提案对应“提案编码”一览表
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（2）填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月26日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日（现场股东大会召开日）上午9：15，结束时间为2020年5月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2019年度股东大会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。
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委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2020年 月 日
委托日期：2020年 月 日
