喜临门家具股份有限公司

（上接505版）

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

一、2019年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币761,585,126.43元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本391,137,787股，以此计算合计拟派发现金红利19,556,889.35元（含税），占2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为5.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为380,410,692.04元，上市公司拟分配的现金红利总额为19,556,889.35元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及自身经营发展情况

公司所处行业是家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着城镇化的快速推进、居民人均可支配收入的持续增长、以及床垫出口需求量的增加，中国床垫行业在过去十年间复合增长率达到13%，2019年床垫产值预计超过650亿元。中国床垫市场将继续受到国家城镇化的推动、消费者更注重睡眠质量的观念影响、以及存量床垫更新消费的拉动，未来预计将继续保持稳定的增长，同时床垫品牌集中度将持续提升。

在此大环境下，公司牢牢坚持以床垫为核心主业，贯彻“精耕细作，谋求进取”的发展策略，在过去一年中取得了营收增长15.68%，归属于上市公司股东的净利润增长186.80%的成绩。公司将继续提升品牌影响力，深耕营销网络，优化产能结构，持续扩大市场份额并提升盈利能力。

（二）现金分红水平较低的原因

2020年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此2020年一季度公司经营性现金流入较少。

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

因此，为确保公司运营的稳健性、资金的充足性，经慎重考虑，并结合公司实际情况，公司提出本次利润分配方案。

（三）留存未分配利润的确切用途及计划

公司留存未分配利润将主要用于公司正常生产经营周转的资金需求及项目建设的投入，保障公司持续稳定健康地发展，进一步优化产能结构提升公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配方案》。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-008

喜临门家具股份有限公司

关于续聘2020年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

■

2.人员信息

■

3.业务规模

■

4.投资者保护能力

■

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（二）项目成员信息

1.人员信息

■

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

■

（三）审计收费

本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计费用为170万元，内部控制审计费用为25万元，与上一期审计费用保持不变。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2019 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

（三）公司于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-009

喜临门家具股份有限公司关于2020年度

公司及所属子公司申请银行授信

及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2020年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的担保。

● 被担保人名称：

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”），系公司全资子公司；

喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司控股子公司；

Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司。

● 本次担保是否有反担保：否；

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、银行授信及担保情况概述

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2020年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

（2）拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

（3）拟为软体家具提供不超过20,000万元的担保。

（4）拟为晟喜华视提供不超过25,000万元（含杭州余杭金融控股集团有限公司3000万元委托贷款）的担保。

（5）拟为广东公司提供不超过5,000万元的担保。

（6）拟为成都公司提供不超过20,000万元的担保。

（7）拟为电子商务提供不超过10,000万元的担保。

（8）拟为昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

（9）拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

（10）拟为恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

（11）拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

（1）北方公司拟为母公司提供不超过90,000万元的担保。

（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

（3）成都公司拟为母公司提供不超过30,000万元的担保。

（4）晟喜华视拟为母公司提供不超过20,000万元的担保。

3、本次拟担保总额为35.5亿元人民币和1,000万美元（按2019年末汇率6.9762测算），占公司2019年度经审计净资产的比例为136.35%，该议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2020年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

■

（二）最近一年财务数据

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额119,624.02万元，占公司2019年度经审计净资产的45.06%；上市公司对外提供的担保总额31,081.53万元，占公司2019年度经审计净资产的11.71%，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2020年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-010

喜临门家具股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2020年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议；

2、公司2020年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决，其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并发表独立意见如下：

（1）董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

（2）公司预计2020年日常关联交易为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

（3）同意该项关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2020年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：以上为含税金额

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴汇金生活艺术广场有限公司（以下简称“汇金广场”）

1、基本情况

法定代表人：陈萍淇

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司（内资法人独资）

成立日期：2013年8月7日

许可经营项目：批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类；零售：书报刊、电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟等。

2、关联关系

汇金广场为公司实际控制人之女陈萍淇担任执行董事和经理的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，汇金广场为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（二）广州宅靓配家居用品有限公司（以下简称“宅靓配”）

1、基本情况

法定代表人：曾育周

注册资本：1,133.7868万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2017年03月08日

经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系

宅靓配为公司实际控制人担任副董事长的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，宅靓配为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（三）绍兴家天和家居生活广场有限公司（以下简称“家天和”）

1、基本情况

法定代表人：陈阿裕

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999年05月31日

经营范围：零售业

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

（四）周伟成

周伟成先生为公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定，周伟成为本公司的关联自然人。

周伟成先生资信状况良好,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据：公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本是一致的，均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营和办公需要等所发生的交易，符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。

以上日常关联交易符合公司的利益，不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，以上日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-011

喜临门家具股份有限公司

关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：根据《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对未能达成解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司进行回购注销。

● 本次回购注销限制性股票的数量：合计372万股。

● 本次回购注销限制性股票的价格：首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股，预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股。

鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件及预留部分限制性股票第二次解锁条件未能达成，根据《激励计划》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

1、 2017年1月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划》及其摘要、《喜临门家具股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；

同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查；公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

2、2017年2月7日，公司监事会出具了《监事会关于2017限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示，公示时间为2017年1月25日至2017年2月6日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

3、2017年2月13日，公司召开2017年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票结合的方式审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。

4、2017年2月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足，同意向符合条件的13名激励对象授予1,140万股限制性股票，授予日为2017年2月27日，授予价格为每股8.87元。

5、2018年2月5日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，根据《激励计划》的规定和公司2017年第一次临时股东大会的授权，同意向2名激励对象授予60万股限制性股票，授予日为2018年2月5日，鉴于公司于2017年7月4日实施了2016年度利润分配方案，故授予价格由8.87元/股调整为8.82元/股。

6、2018年7月4日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对公司2017年限制性股票激励计划符合解锁条件的13名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计456万股，该部分股票于2018年7月10日上市流通。

7、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购并注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票372万股，该部分股票于2019年11月21日注销。

二、本次限制性股票回购注销有关情况

1、回购原因

2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁条件中关于公司业绩考核的要求为：2019年公司营业收入较2016年增长幅度不低于95%，净利润较2016年增长幅度不低于90%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2019年度审计报告》天健审[2020]4518号，公司2019年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为26,479.35万元，未达成上述业绩考核要求，根据《激励计划》的规定，由公司回购并注销该次解除限售对应的限制性股票。

2、回购数量

本次回购已授予但未解除限售的限制性股票合计372万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

自限制性股票授予日至今，公司2016年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），2017年度利润分配向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）），公司已根据《激励计划》的规定将激励对象因获授限制性股票而取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，根据本计划不能解锁，由本公司收回对应的已授予但尚未解锁的限制性股票的现金红利。因此，本次回购的价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为8.87元/股，预留部分限制性股票的回购价格为8.82元/股。

4、回购的资金来源

均为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

■

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为387,417,787股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、审议程序

根据公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司股权激励相关事宜，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。因此，本次拟对372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会与中介机构意见

1、独立董事意见

公司本次回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

2、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意回购注销372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

3、律师法律意见书结论性意见

公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票而减少的公司注册资本尚待按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-012

喜临门家具股份有限公司关于回购注销

部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，注销完成后，公司注册资本将减少372万元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现根据《公司法》等相关法律法规，将有关事项通知如下：

公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2020年4月29日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，应同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，应同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还应携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省绍兴市越城区二环北路1号公司董事会办公室

2、 申报时间：2020年4月29日-2020年6月12日（9:00-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

3、 联系人：朱圆圆、张彩霞

4、 电话：0575一85159531或0575-85151888转8068

5、 传真：0575一85151221

6、 邮箱：xilinmen@chinabed.com

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-013

喜临门家具股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票372万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。具体情况如下：

一、《公司章程》的修改情况

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二、《股东大会议事规则》的修改情况

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三、《董事会议事规则》的修改情况

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（下转508版）