喜临门家具股份有限公司

（上接506版）

四、《监事会议事规则》的修改情况

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以上内容已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-014

喜临门家具股份有限公司

关于公司董事为公司全资子公司提供借款

涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议以及公司第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为满足公司全资子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）的经营资金需求，提高融资效率，公司董事周伟成先生拟自本关联交易事项经股东大会审议通过之日起12个月内，为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每项借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

2、关联关系：周伟成先生为公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.5 之规定，周伟成先生属于公司关联自然人，本次交易构成了与公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

周伟成先生为公司董事，截止本公告日，其持有公司股票17,090,705股，占公司总股本的4.37%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

周伟成先生拟为晟喜华视提供总额不超过人民币2亿元的借款，借款期限为自股东大会通过之日起12个月内，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，每笔借款的方式、金额、利率、起止期限以相关方最终签署的协议为准。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足晟喜华视的经营需要，补充晟喜华视的营运资金，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，关联董事周伟成先生在董事会审议该项议案时进行了回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

公司独立董事何元福、王浩、陈悦天事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并在审核后发布独立意见如下：

公司与周伟成先生产生的关联交易为公司开展正常经营所需，借款利率参照中国人民银行同期贷款利率执行，符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；本次关联交易在董事会审议时，关联董事回避表决，表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。 因此，同意本次关联交易。

（二）监事会审议情况

公司于2020年4月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

该议案尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日，晟喜华视累计向周伟成先生借入资金的总金额为70万元，向周伟成先生租赁其房产确认的租金费用46.03万元。

七、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

2、第四届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-015

喜临门家具股份有限公司关于募集资金

投资项目终止或结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况及产能需求，并充分考虑国际经济、贸易政策因素，同意终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项，并对已实施完毕的“喜临门家具制造出口基地建设项目”进行结项。为提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将上述二个募投项目的节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金，实施完成后将注销非公开发行股票募集资金所有专项账户。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元，上述募集资金于2016年9月28日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(四次修订稿)〉的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

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截至2020年3月31日，公司已累计使用募集资金投入 “喜临门家具制造出口基地建设项目”58,841.73万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1615.77万元。

截至2020年3月31日，剩余募集资金总额为30,860.02万元，其中，募集资金专户的余额4,860.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），临时补充流动资金26,000万元。

三、本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“泰国家具制造基地建设项目”终止并结项及“喜临门家具制造出口基地建设项目”结项，并将节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）募集资金投资项目终止或结项的原因

1、喜临门家具制造出口基地建设项目

该项目已实施完毕，现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目结项。由于公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在节余。

2、泰国家具制造基地建设项目

2018年下半年，中美贸易摩擦不断升级，同时美国对进口自中国的床垫发起了反倾销立案调查。为了有效防范可能出现的风险，公司决定在泰国投资设立子公司Saffron Living Co.,Ltd.（以下简称“泰国公司”）实施“泰国家具制造基地建设项目”，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-038、2018-063）。

因变更部分募集资金投资项目需要履行相应的决策流程及资金出境涉及境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，整体耗时较长。为应对快速变化的国际市场形势，加速项目推进，公司前期先以自有资金投入该项目，并以租赁厂房的方式进行生产运营。同时，由于国际贸易政策依然存在不确定性，公司出于谨慎考虑，暂缓募集资金投入。

2020年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，泰国公司现有产能已能满足公司现阶段的国际市场销售需求。同时，美国最新贸易政策导向促使东南亚地区成为新一轮床垫反倾销调查的对象，未来对美床垫出口的市场存在较大不确定性。因此，经充分考虑国际经济、贸易政策因素，公司拟终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项。

（二）节余募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将募集资金投资项目终止后的节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

因公司已使用部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金（具体内容详见公司于2019年7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-040）），故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将以流动资金支付。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1、公司以较少的资金完成了喜临门家具制造出口基地建设项目，将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司终止泰国家具制造基地建设项目，是根据国内外经济形势、市场和公司客观情况做出的谨慎决策，该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

3、公司就该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

我们同意公司对非公开发行募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因喜临门已使用部分闲置募集资金26,000万元暂时补充流动资金，故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，不存在损害股东利益的情况。

基于上述情况，中信证券对公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

（一）喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）喜临门家具股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）喜临门家具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十九日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2020-016

喜临门家具股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月25日 14点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月25日

至2020年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，详见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）另行披露。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：周伟成

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2019年5月21日（星期四）上午9时至下午16点30分。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888转8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月25日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 编号：2020-017

喜临门家具股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 投资者可于2020年5月8日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

一、说明会类型

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及《关于2019年度利润分配方案的公告》（详见2020年4月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2019年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

召开形式：网络互动方式

三、本次参加人员

公司总裁杨刚先生、常务副总裁兼财务总监陈彬先生及董事会秘书张毅先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2020年5月11日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次2019年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

2、投资者可于2020年5月8日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068

联系传真：0575-85151221

联系邮箱：xilinmen@chinabed.com

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○二○年四月二十九日