四川东材科技集团股份有限公司
2019年年度报告摘要
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-007
四川东材科技集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2020年4月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《2019年度独立董事述职报告》
四、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》
五、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年度内部控制评价报告》
六、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的报告》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年年度报告及摘要》
八、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年第一季度报告及摘要》
九、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的方案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。
2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。
十、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司关于续聘会计师事务所的公告》
十一、审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据2020年的经营和投资现状及经营发展规划，公司（包括子公司）拟向以下主要银行申请总额不超过人民币14.08亿元的综合授信额度用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现等各种业务的需要。
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公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币14.08亿元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上综合授信额度不包含公司拟向中国工商银行绵阳市分行申请的，用于收购胜通光科股权的专项贷款额度3.33亿元整，不包含全资子公司江苏东材新材料有限责任公司向中国工商银行海安县支行申请的2,000万欧元项目贷款。以上授信期限自公司与银行签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制。
十二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
十三、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事熊海涛回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的公告》
十四、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的公告》
十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
十六、审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律法规拟定了公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
十七、审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为保证公司2020年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定本股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司2020年限制性股票激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止本激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与《激励计划（草案）》条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至本次激励计划事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、《激励计划（草案）》或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果为： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，关联董事唐安斌、曹学回避表决。
董事长唐安斌先生、董事曹学先生为本激励计划的激励对象，系关联董事，应回避本议案表决。
十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》
二十、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于调整公司组织机构的公告》
二十一、审议通过了《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会提请召开东材科技2019年年度股东大会，对本次董事会提交的相关议案进行审议。东材科技2019年度股东大会的召开事宜将提前二十日通知，具体内容届时详见《关于召开2019年度股东大会的通知》。
以上议案第一、三、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准；其中，第十六、十七、十八项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-008
四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2020年4月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年4月27日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力。会议由监事会主席梁倩倩女士主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2019年度内部控制评价报告》
三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算的报告》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司2019年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2019年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告及摘要的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司2020年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2020年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2020年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。
2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。
监事会认为：公司2019年度的利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的分红政策，有利于公司的长期稳定发展，符合公司及全体股东的长远利益。
七、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》
八、审议通过了《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易情况预计的公告》
九、审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2020年度薪酬方案的公告》
十、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
十一、审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
十二、审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
十三、审议通过了《关于公司＜2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单＞的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会对公司《2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》进行核查后认为：本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于2019年年度股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果为： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。其中，第十一、十二、十三项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2020年4月27日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-009
四川东材科技集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）为公司2020年度的审计机构，为公司及子公司提供财务报表和内部控制的审计业务。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关协议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。
致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。
致同事务所是否曾从事证券服务业务：是
2、人员信息
致同事务所首席合伙人：徐华
目前，致同事务所的从业人员超过五千人，其中合伙人196名。截至2019年底有1,179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。
3、业务规模
致同事务所2018年度业务收入18.36亿元，为185家上市公司提供2018年度报告审计业务，收费总额2.57亿元，所涉及行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。致同事务所具有本公司所在行业的审计业务经验。
4、投资者保护能力
致同事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
致同事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
最近三年，致同事务所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同事务所对财务报表审计时未勤勉尽责。致同事务所已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：刘志永，注册会计师，1996年起从事注册会计师业务，1997年至今为15家上市公司和新三板企业提供过IPO申报审计、年报审计和重大资产重组审计等证券服务。目前担任深圳市耀德科技股份有限公司（非上市公司）的独立董事，除此以外，未担任事务所以外的其他社会职务。
签字会计师：杨成会，注册会计师，2007年起从事注册会计师业务，至今为2家上市公司提供过重大资产重组审计、2家新三板企业申报审计等证券服务，目前未担任事务所以外的其他社会职务。
质量控制复核人：高楠，注册会计师，1998年起一直从事注册会计师业务，2015年成为合伙人，曾为十余家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计服务。2019年转为质控合伙人，目前在事务所主要负责年报质控工作，同时担任IPO申报审计、上市公司年报审计的项目质量控制复核人，未担任事务所以外的其他社会职务。
2、项目成员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人高楠，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人及拟签字会计师刘志永、拟签字会计师杨成会、项目质量控制复核人高楠，最近三年均未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
2020年度的审计费用拟为95万元（含税，不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用为70万元，内部控制审计费用为25万元。上述审计费用是根据公司2019年度的业务规模及分布情况协商确定的，与上期相比，本期审计费用无变化。若公司业务规模在2020年度发生变化，届时双方将根据公司业务规模及分布情况，结合审计服务工作量、市场价格水平协商调整。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的书面审核意见
公司审计委员会对致同事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行充分的了解和审查，认为：致同事务所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。致同事务所在担任公司2019年度审计机构期间，严格按照国家相关法规开展各项审计工作，审计时间充分、人员配备合理、执业能力胜任，较好地完成公司2019年度财务报表和内部控制的审计工作，同意续聘致同事务所为公司2020年度的审计机构。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月27日召开第五届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的的议案》，同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层协商并签署相关协议。
（三）独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备完善的专业胜任能力、投资者保护能力，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、公正、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务，同意将此议案提交第五届董事会第四次会议审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立完成对公司财务报表和内部控制的审计工作。自担任公司审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成审计工作，公允合理地发表独立审计意见，所出具的审计报告客观、公正地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。
本次续聘会计师事务所有利于维护公司审计工作的持续性、完整性，符合公司及全体股东的长远利益。本次续聘会计师事务所事项的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事一致同意续聘致同会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议批准。
（四）本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、四川东材科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
3、四川东材科技集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见
4、董事会审计委员会关于续聘2020年度审计机构的书面核查意见
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
2020年4月27日
公司代码：601208 公司简称：东材科技
2020年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐安斌、主管会计工作负责人陈杰及会计机构负责人（会计主管人员）张兴彦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表主要项目大幅变动的情况及说明
■
利润表主要项目大幅变动的情况及原因
■
现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
（下转510版）
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
本报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所审计：截止2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110,606,190.45元。考虑到公司2020年度有多项重大资金支出，可能即将支付收购胜通光科的股权收购款，“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”正处于建设期。为提升风险抵御能力，保障公司长远发展，经董事会研究决定：公司2019年度拟不派发现金红利，不实施公积金转增股本。
2019年度，公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份数为19,842,100股，占公司当前总股本的比例为3.1666%，2019年度实施的股份回购金额为人民币90,051,372.04元。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此，公司2019年度的现金分红金额（含回购股份金额）为人民币90,051,372.04元，占归属于上市公司股东的净利润123.58%。
二公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
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联系人和联系方式
■
2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务
本报告期，公司主要从事化工新材料的研发、制造和销售，以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品，广泛应用于发电设备、特高压输变电、智能电网、新能源、轨道交通、消费类电子、平板显示、电工电器、5G通信、军工等领域。
(二)主要经营模式
公司建立了以产品类别划分的事业部组织管理体制，组建了功能薄膜事业部、绝缘材料事业部、阻燃材料事业部、绝缘树脂事业部、光电材料事业部、电子材料事业部、PVB材料事业部七个事业部。按照授权、监督与服务相结合的原则，集团实施统一采购、财务管理与核算，各事业部拥有销售、技术、制造方面的经营自主权。
1、采购模式
公司的生产性原材料、辅料备件、办公劳保用品均由集团供应链管理部统一采购，生产设备由集团工程部向国内外供应商进行订购。供应链管理部根据年度销售计划/安全库存量制定年度采购计划，根据OA需求计划/采购在途量制定月度采购计划或临时采购计划。供应链管理部秉承QCDS（质量/成本/交期/服务）指标原则，严格遵照ISO9001质量管理体系的相关要求实施日常采购业务，并积极拓展采购渠道，完善供应商管理制度。
2、生产模式
从产业链位置来看，东材科技位于大型石化企业与终端产品制造商的中间环节，产品均为具有特定用途的化工原材料。因此，公司主要实行“以销定产”的生产模式，生产性原材料由供应链管理部向国内外大型石化企业统一采购，各事业部生产车间根据客户预订单情况和设备性能参数，自行制定排产计划，调配资源组织生产，完成检验并办理入库。
3、销售模式
（1）以直销为主、经销为辅：公司以直销为主导，占公司整体销售额的80%以上。直销模式是通过公司营销人员销售至终端客户群，及时了解行业动态，快速响应客户需求，不断提高市场开拓能力；经销模式则是将产品销售给各级分销商，通过分销商开发和服务中小型客户，进而不断扩大营销服务网络。
（2）以内销为主、外销为辅：公司以内销为主导，占公司整体销售额的90%以上。内销由公司营销人员销售至国内品牌厂家，外销由国际营销部直接与海外客户进行洽谈和交易。
（3）强化大客户营销策略：公司根据客户对经营业绩的贡献能力，并结合其经营规模和发展潜力，对客户群进行信用分级管理，强化大客户营销策略。各事业部委派销售专员负责大客户的销售业务，深入了解其发展需求，资源配置给予倾斜，尽可能为其提供更优质的产品/服务，有步骤地培育一批具有战略合作意义的大客户群，形成了长期稳定的行业竞争优势。
（三）主要细分行业的基本情况及公司行业地位
① 绝缘材料行业
绝缘材料是保证电气设备(特别是电力设备)能否可靠、持久、安全运行的关键材料，它的技术水平和质量水平将直接影响电力工业、电器工业的发展水平和运行质量。随着经济的发展，我国输电线路的最高电压等级将由500kV提高到750kV或1000kV，而输电线路电压等级每上升一个台阶，电力设备绝缘系统也须配套升级。没有高性能绝缘材料作保证，从发电、输变电到所有用电系统就有可能导致局部电网运行不稳定，严重时整个电网瘫痪的局面。因此，在保障发电、输变电、用电设备运行的可靠性和稳定性方面，绝缘材料的先进性、稳定性具有非常重要的意义。此外，随着机电工业、新能源（太阳能、核能、风能）行业的技术升级，对特种功能绝缘材料的需求日益突出，耐高压、耐高热、耐冲击、耐腐蚀、耐辐照、阻燃环保的绝缘材料已成为未来发展趋势。
与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。
A、光伏行业
公司应用于光伏行业的主要产品为太阳能背板基膜，其市场需求量与光伏行业的新增装机容量紧密相关。受“531光伏新政”及无补贴平价上网等政策影响，我国2019年度新增光伏装机容量约30.11GW，同比下降31.6%；其中，集中式光伏新增装机17.9GW，同比减少22.9%；分布式光伏新增装机12.2GW，同比增长41.3%，全国光伏累计发电装机规模达到204.68GW。
尽管在宏观政策调整下，国内光伏市场需求明显下滑，但随着欧美主流光伏市场强势复苏，亚非拉新兴光伏市场蓬勃发展，为我国光伏制造业带来了发展新机遇。据国际可再生能源署IRENA（International Renewable Energy Agency）统计显示：2019年度，全球太阳能新增装机量为97.1GW，同比小幅下滑，累计太阳能装机量达到580.1GW；其中，亚洲新增装机量56GW，欧洲新增装机量19GW，北美新增装机量11.2GW，大洋洲新增装机量4.7GW，中东及非洲等地新增装机量6.2GW。光伏新兴市场发展十分迅速，新增装机容量超过GW级的市场不断涌现，已达到16个。为快速抢占海外新兴市场，国内光伏企业主动跟进海外电站项目的配套化建设，产能规模与成本优势在国际市场的竞争中逐渐凸显，出口规模大幅提升。据中国光伏行业协会消息：2019年度，我国光伏产品的出口总额高达207.8亿美元，同比增长29%，实现出口额、出口量“双升”佳绩，其中组件出口增长最为突出，出口量超过65GW，出口额为173.1亿美元，超过上年度光伏产品的出口总额。
公司是国内最早生产太阳能背板基膜的主要厂商之一，制造技术成熟、产品技术领先、品种种类齐全、自主研发能力强，业界口碑良好。考虑到行业利润下滑和地域劣势，公司坚持差异化产品路线，加大对强化PET薄膜、透明耐紫外基膜等高附加值产品的市场推广力度，同时，积极拓展消费电子行业、特种电机/压缩机行业等新兴应用领域，打造资源整合和产业化创新平台。
B、特高压行业
公司应用于特高压行业的主要产品为功能聚丙烯薄膜、大尺寸绝缘结构件及制品，其市场需求量与特高压项目的开工数量紧密相关。由于我国能源分布地理位置距离负荷重心较远，东西部资源分布不均，特高压电网作为能源互联互通的重要载体，已成为关系国计民生的基础支柱性产业。近几年，随着我国中东部地区用电量增速加快，华东地区的尖峰负荷电力缺口不断扩大，为进一步优化电力资源配置、保障尖峰时段电力供应，国家能源局于2018年9月下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》，明确列出了青海至河南特高压直流工程、陕北至河北特高压直流工程等9项需加快推进的输配电重点工程，具体涉及12条特高压线路（五直七交），合计输电能力5,700万千瓦，直接投资有望达到1,800亿-2,200亿元。2019年度，国内核准开工特高压建设项目的步伐明显加快，青海-河南±800千伏特高压直流工程、张北-雄安1000千伏特高压交流输变电工程、驻马店-南阳1000千伏特高压交流输电工程等多条特高压建设项目相继开工，全面带动了上游特高压设备及绝缘材料的市场需求。
公司是国内生产功能聚丙烯薄膜的主要厂商之一，产品技术领先、订货周期短、售后服务便捷，占据了国内高压电容器用聚丙烯薄膜领域较高的市场份额。公司的大尺寸绝缘结构件及制品，产能规模大、自主研发能力强，主要应用于国内柔性直流/交流输电、轨道交通等领域。未来，公司将深度挖掘新型特高压设备的配套需求，充分发挥自主研发和综合配套优势，提升品牌的综合竞争力，进一步扩大市场份额。
② 光学膜材料行业
公司应用于光学膜材料行业的主要产品为光学级聚酯基膜，是光电产业链前端最为重要的战略性材料之一，其市场需求量与终端电子产品（平板电脑、智能手机）出货量密切相关。光学级聚酯基膜需满足高透光率、低粗糙度、高平整度、高表观质量等特殊性能，对光学性能稳定性、关键装备精密度的要求极高，下游客户群对供应商认证体系标准高、周期长，是聚酯薄膜行业中技术壁垒最高的细分领域。
2019年度，受益于苹果/华为高端智能机型热销、无纸化教学模式推广，国内平板电脑市场实现恢复性增长。据市调机构IDC报告显示：2019年度，中国平板电脑出货量达2,241万台，同比增长0.8%；其中，商用市场出货量约480万台，同比下降16.4%；消费市场出货量约1,761万台，同比增长6.7%。随着智能手机逐渐普及，质量日趋稳定、外观性能趋同化，导致消费者的换机意愿不强，基本处于“存量换机”阶段。据中国信通院披露的数据显示：2019年度，国内智能手机出货量约3.72亿部，同比下降4.7%。近几年，随着海外面板企业陆续向大陆转移，大陆厂商密集投放产能，国内面板产能急剧扩张，供需失衡日益严重，同质化竞争不断加剧。作为基础原材料，光学级聚酯基膜的高端领域为全球垄断性生产，长期依赖于从日本（东丽、三菱、东洋纺）、韩国SKC、美国3M等外企进口。为了降低原材料成本，提高产品盈利能力，国内面板企业正积极寻找上游的配套供应商，实现关键性原材料的本土化采购。
我公司生产的光学级聚酯基膜主要用于智能手机2.5D/3D前后盖玻璃防护、偏光片及触摸屏模组配套用、高端MLCC制程配套用等领域。目前，主导产品OCA离型基膜、AB胶用光学基膜的制造技术成熟、性能指标稳定，销售规模和盈利能力大幅提升；新产品ITO高温保护基膜已通过客户端性能认证，进入市场拓展阶段。未来，公司将积极推动产业升级，加大主导产品推广力度，兼顾TFT-LCD用复合膜基材的研发试制，为未来配套OLED柔性显示领域打下坚实基础。
③ 环保阻燃材料行业
公司应用于环保阻燃材料行业的主要产品为环保阻燃共聚型聚酯树脂，是环保阻燃聚酯纤维及纺织品的上游基础原材料，具有耐水洗、加工性能优良、阻燃性能稳定、绿色环保等特殊性能，可广泛应用于地毯窗帘、汽车及轨道交通内装饰、消防军备、安全防护等功能性纺织领域。
作为全球产量最高、用途最广的合成材料，聚酯纤维具有抗皱性、高强度、弹性恢复能力强等性能优势，但其极限氧指数只有20%-22%，且在燃烧过程中熔体滴落现象严重，并伴随着较浓重的烟雾，常常是火灾中引燃、蔓延和致人烫伤的直接祸因。随着人类环保、安全、健康意识不断增强，功能性纺织领域的防火安全及环保法规日益完善，环保阻燃聚酯纤维及纺织品的市场需求日益增长。作为全球最大的聚酯纤维生产国，我国聚酯纤维产量超过4000万吨，占全球产量近80%。但在阻燃聚酯树脂领域，国内企业起步晚、技术水平相对落后，大多为有卤型、添加型的阻燃聚酯树脂，无法满足出口环保指标。国内纺织企业为了生产中高端阻燃织物，长期依赖于高价进口海外的环保阻燃聚酯树脂及纤维。为攻坚中高端的阻燃纺织领域，公司自主研发出阳离子可染阻燃聚酯、抗菌阻燃聚酯、无锑阻燃聚酯、耐热阻燃聚酯、阻燃抗熔滴聚酯等产品，可满足欧盟RoHS指令/REACH法规的环保要求，与国内多家知名化纤企业达成密切合作关系，终端产品出口比重较大。
2019年度，美国的新一轮征税清单（涉及纺织纱线、织物、针织等）对我国纺织印染行业出口贸易的负面影响日益显现，中高端的阻燃纺织领域需求低迷。加之，国内石化企业加快环保阻燃聚酯领域的产能投放，同质化竞争加剧，行业竞争态势相当严峻。未来，公司将加大技术研发投入，重铸技术壁垒，加快高附加值产品的市场推广力度；积极拓展抗菌、个体防护、热转移印花等差异化纺织领域，提升品牌综合竞争力。
④ 电子材料行业
电子材料主要应用于电子技术、微电子技术领域，是现代电子工业和科学技术发展的物质基础。本公司的先进电子材料具有高玻璃化转变温度、低介电常数、低介质损耗、低膨胀系数等特殊性能，为制作高性能覆铜板的主材之一，是集成电路行业的上游核心原材料，可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。
近年来，我国先后颁布了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等多项产业扶持政策，大力助推集成电路产业高速发展。据行业数据显示：2015年度-2019年度，我国的集成电路产业规模分别为3,609.8亿元、4,335.5亿元、5,411.3亿元、6,531.4亿元、7,591.3亿元，年复合增长率22.88%，保持高质量快速发展态势。作为其核心原材料，中国已成为全球最大的覆铜板生产基地，占全球产能60%以上，但产能结构分化严重。常规覆铜板领域产能过剩，经济效益不佳，同质化竞争加剧；高性能覆铜板领域的技术壁垒高，基本被罗杰斯、伊索拉、三菱瓦斯等海外企业所垄断。2019年度，受中美贸易摩擦的影响，国内有实力的覆铜板企业正积极组织上游供应商联合开发，陆续推出了低介电常数覆铜板、高频高速PCB用覆铜板、高耐热性覆铜板等产品，在中高端领域协同发展，加快进口替代，积极效应逐步显现。
为抓住覆铜板行业的转型机遇，公司提前布局5G通讯、轨道交通等领域电子材料的项目培育，成功研发出碳氢树脂、马来酰亚胺树脂、活性酯、苯并噁嗪树脂、特种环氧、特种酚醛等先进电子材料，产品性能稳定、制造经验丰富，与多家覆铜板知名企业达成密切合作关系。未来，公司将聚焦新一代存储器、5G基站及终端设备的性能需求，与下游覆铜板企业协同攻关，加速培育特种马来酰亚胺、聚苯醚树脂、碳氢树脂、活性酯、LCP液晶高分子等先进电子材料并实现产业化，快速抢占中高端覆铜板市场，实现关键电子材料的本土化保障。
（四）公司未来行业的发展趋势
1、绝缘材料行业
公司与绝缘材料应用相关的主要下游行业为光伏行业、特高压行业。
① 光伏行业
随着全球能源短缺、环境污染问题的日益突出，建设绿色循环低碳的能源体系已成为人类发展的大势所趋。光伏发电因其清洁、安全、高效优势，获得全球市场的高度认可，未来将保持稳定增长趋势。据欧洲光伏产业协会（Solar Power Europe）报告预测：2018-2022年期间，全球新增光伏装机容量将达到621.7GW，这意味着每年平均新增光伏装机容量约124GW；同时，新兴光伏市场正快速崛起，市场分布日趋均匀，2020年度新增光伏装机容量超过1GW地区有望达43个。
2020年度，是我国光伏行业由补贴依赖进入平价上网的关键一年，国家对于光伏行业将继续维持平价项目优先、国补项目竞价的管理模式,国内市场有望出现抢装热潮。据中国光伏行业协会预计：2020年国内竞价项目规模约20-25GW、户用市场5-7GW，加上上年度未完工项目、示范项目等，国内新增装机规模有望超过35GW。未来几年，中国光伏产业将从补贴依赖逐渐实现平价转变，由粗放式发展转向精细化发展，全面进入拼质量、拼技术、拼效益的战略转型阶段。光伏平价上网的压力巨大，对高性能光伏组件的需求日益旺盛，将迫使光伏企业深化技术革新，加速淘汰落后产能；加速全球产业化布局，积极抢占海外新兴市场的份额。此外，我国光伏行业与新兴领域（5G通讯、新能源汽车、绿色建筑等）的跨界融合趋将势愈发凸显，为中国光伏产业实现产业链精细分工、差异化发展提供良好的契机。
② 特高压行业
2020年初，国家电网对外发布《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》，明确加速特高压工程年内核准以及前期预可研工作，包括5条特高压交流工程（南阳-荆门-长沙工程、南昌-长沙工程、武汉-荆门工程、驻马店-武汉工程、武汉-南昌工程）、5条特高压直流工程（白鹤滩-江苏工程、白鹤滩-浙江工程、金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程）。按《工作计划》的进度安排，国内新一轮特高压建设项目的建设交付期和设备制造商交付期都集中在2020年-2021年。据悉，国家电网2020年度的特高压建设项目明确投资规模为1,128亿元，预计可带动社会投资2,235亿元，整体规模近5,000亿元。
在海外市场，我国投建的国网巴西美丽山二期特高压输电项目成功实现了特高压输电技术、电工装备、工程总承包和运行管理的“一体化出海”，为后续国家电网在海外推进跨国输电、能源联通项目，提供了有利的技术保障。随着国家“一带一路”发展战略稳步推进，国内新一轮特高压项目开启，上游特高压设备行业将率先受益，未来增长可期。
2、光学膜材料行业
近几年，在国家宏观政策的大力推动下，我国液晶/OLED显示面板行业迅速发展，产能规模快速扩张，自主核心技术快速提升，完善产业化配套，全球产业话语权不断提升。2019年度，国内液晶显示面板的年产量稳居全球第一，OLED显示面板年产量跃居全球第二，已成为我国信息技术发展的先导性支柱产业。与此同时，光学级聚酯基膜领域的国产化替代进程加速，成本和区域配套优势逐步凸显，背光模组用光学级聚酯基膜已率先实现国产化，偏光片及触摸屏模组（ITO、OCA、高档保护膜等）配套用光学级聚酯基膜正处于国产化替代初期。
未来，随着电子化课堂、无纸化办公等低碳环保理念不断普及，5G通信技术快速发展，必将带动平板电脑、智能手机的换代需求。而全球面板行业已由“规模竞争”转向“成本竞争”，为提升我国面板产业的综合竞争力，光学膜材料的本土化采购势在必行。
3、环保阻燃材料行业
近几年，我国环保监察力度趋严、法规日趋严谨，国内众多纺织企业被迫关停或者停产整顿，污染较严重的阻燃织物后整理工艺的成本优势被逐渐削弱，环保阻燃树脂逐渐得到业界广泛认可，成为加快纺织行业转型升级、打造“绿色供应链”所亟需的基础原材料。随着城镇化建设快速推进，安全法规日益完善，环保阻燃聚酯纤维的应用领域将不断扩展，未来市场前景可期。
（1）内装饰材料
目前，我国建筑内装饰材料仅有少部分使用阻燃织物，如采用阻燃涤纶空气变形纱织物制作宾馆墙布、地毯和家具内衬等；而交通工具内装饰领域，绝大多数未使用阻燃材料或使用低档的后整理型阻燃材料。随着全球安全环保法规的实施，环保阻燃聚酯纤维的市场需求将大幅提升。
（1）服装纺织用品
目前，大型石油化工、天然气、煤矿、电力、消防等高风险行业，已开始使用阻燃防护服装。该领域对阻燃耐久性能要求较高，后整理型的阻燃纤维无法满足其要求，且析出的阻燃剂会对人体健康产生危害，具有永久阻燃性的共聚型聚酯纤维将更有竞争优势。
（3）工业布及军用领域
根据规定，码头、仓库、货栈、铁路、货车等公共场所的篷布或遮盖物都需要使用阻燃工业布，且对阻燃纤维的耐候性、耐腐蚀性和强度要求高。军工及其装备遮盖物、保护罩、单兵服装等领域需要阻燃聚酯纤维阻燃性能好、耐水洗、个体防护能力强。
据研究机构预测：全球阻燃纺织品的市场总额将从2017年43.79亿美元增至2022年的57.87亿美元，复合年增长率达5.73%。未来，全球阻燃材料厂家将不断向产业链下游延伸，向终端应用领域靠拢，致力于研发环保型、差异化阻燃等级的共聚型阻燃聚酯，提供产品定制化服务，满足终端市场的多元化需求。
4、电子材料行业
作为现代电子工业的关键原材料，覆铜板可广泛应用于消费电子、通信设备、汽车电子等领域。随着中国正式进入5G商用时代，必将推动5G基建、通信设施的换代重建，带动工业互联网、云数据、人工智能等新兴领域的市场需求。与此同时，汽车产业的电子化程度有效提升，特别是高级驾驶辅助系统（ADAS）与智能驾驶技术的普及运用，也将带动车载电子设备的市场需求。
据行业数据显示：2018年，全球印制电路板产值约为635.5亿美元，同比增长8%；预计到2022年，全球印制电路板产值将达到718亿美元。未来几年，随着无线通信基站、终端储存设备、车载毫米波雷达等电子设备的换代重建，终端市场对高性能覆铜板产品的需求规模将大幅提升；为满足千倍数据流量增长和千亿设备联网需求，覆铜板行业正向着高频高速的方向发展，对关键电子材料的性能需求将不断提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1股东持股情况
单位: 股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2019年度，公司董事会及全体员工恪尽职守、团结奋斗、坚定不移地贯彻落实董事会年初制定的“机制变革激活力、狠抓市场促增长，提质降本强内功、结构调整增效益”总体工作思路，紧跟国家产业政策导向，加速推进“1+3”发展战略，紧密围绕年度经营目标开展下列工作：
1、深化机制变革，有效激发经营主体活力
本报告期，集团总部充分授权，发挥事业部主导作用，将结果激励和过程激励相结合，进一步调动经营主体的积极性。公司成功构建了“事业部级＋公司级”双层技术创新激励体系，事业部侧重于工艺技术优化和新产品突破的绩效激励，技术中心研究院聚焦新兴领域的技术储备和项目培育，设立过程激励奖、技术创新奖、技术绩效奖，充分激发研发人员的研发创新能力。公司全面梳理岗位职责和人员配置，按照“一岗多责、一专多能”原则，推进职能整合和岗位优化，引入竞争上岗和任期内淘汰机制，人均效能得到有效提升。
2、狠抓市场找机遇，结构调整增效益
本报告期，公司利用月度经营分析会、经营计划协调会等决策机制，提升内部沟通效率和市场行情把控能力，快速响应市场需求，滚动落实经营策略。公司紧抓新一轮特高压建设的发展契机，深度挖掘材料配套需求；持续优化产能结构，不断拓展海上风电、新能源汽车等新型绝缘领域的市场份额；加快推进三新（新客户开发、新产品推广、新领域拓展）项目开发，加快布局平板显示、覆铜板等新兴领域，与之配套的光学膜材料、电子材料的盈利水平均大幅提升。
3、统筹战略规划，基础管理持续提升
本报告期，公司战略管理领导小组，通过举办战略预算管理、战略绩效管理与激励等专项培训，加强战略管理理论的学习与实践，提升管理层的战略规划和执行能力。公司全面推进《精益管理推进行动方案》，优化生产布局、规范物料摆放、加强关键工序标准化管理、提升品质管控意识，生产现场5S整改工作成效明显；加强资金预算执行管理，提高资金使用效益，供货回款率和应收账款周转率同比上升，资产负债率维持在合理水平。
4、完善创新平台建设、强化技术创新能力
本报告期，公司坚持推进创新平台建设，不断完善以企业为主体、以市场为导向、产学研相结合的技术创新体系。公司全资子公司江苏东材的技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，公司在成都天府新区的“成都研发基地”基本建成，未来将有助于高端技术人才的引进和前沿创新技术的研发，从而推动技术平台升级。
5、工程建设有序推进、夯实战略发展基础
本报告期，公司加快推进“年产1万吨PVB树脂产业化项目”、“年产15000吨特种聚酯薄膜项目”的建筑施工和设备安装工作，江苏东材投建的“年产2万吨OLED显示技术用光学级聚酯基膜项目”已完成前期立项勘查，于2019年8月开工建设。上述产业化建设项目的有序推进，为公司未来战略发展打下了坚实基础。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
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（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
无
公司代码：601208 公司简称：东材科技
