广东通宇通讯股份有限公司

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-029

2019年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以337,840,200为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务与产品

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域，目前，基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件、光模块产品及综合解决方案。

公司已形成通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线、光传输模块等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、4.5G、pre5G、5G等多网络制式的多样化产品需求，在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、pre5G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

②射频器件种类较多，包括合路器、塔顶放大器、滤波器、双工器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS射频单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz一80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求。广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

④光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。深圳光为目前主要生产和销售100G CFP/CFP2/CFP4/ QSFP28系列产品，40G QSFP+光模块及线缆，25G SFP28光模块及线缆,10G SFP+光模块及线缆，10G XFP/X2/XENPAK等系列产品、1G SFP/1*9等全系列产品。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、运营商、数通设备商和数据中心客户。

2、主要经营模式

①采购模式

公司建立了合格供应商制度，制定了一系列的采购管理制度，根据制度要求将所需的原材料或配件向供应商统一采购。供应链管理部根据历史生产数据以及已确定销售订单、物料即时库存、安全库存、半成品、产成品库存、预计入库量、预计可分配量等要素制定物料需求计划，然后根据质量、价格等多种条件在合格供应商范围内选择采购厂商。在采购环节，公司采用信息化管理，使用SAP软件系统统计管理从采购物料申请、订单维护、报价、收货、检验、付款等系列程序。公司采购的具体程序包括：供应商筛选一一供应商认证一一供应商商务评估一一合格供应商管理一一日常采购计划的制定和执行。在采购时，公司一般对同一种原材料或配件选择3-4家供应商供货，每年年末均对供应商进行质量、交期、价格的综合检测和评判，进而选定合格供应商并制定相应的采购优化计划，以提升第二年的采购质量。

②生产模式

公司的生产模式包括以销定产、备货生产及委托加工。

“以销定产”主要根据客户采购订单制作要货单送交市场部，市场部根据要货单标明的品种、规模、数量、交货期等情况向供应链管理部PMC下达生产订单，生产部根据生产订单确定生产计划并组织生产，生产过程中与供应链管理部、品质管理部、仓库保持沟通，衔接原料采购、产品质检、产品入库的相关工作。

“备货生产”主要对于部分常规通用产品，如常用型号的基站天线及射频器件等，公司通常保有一定数量的备库，以适应客户小批量或者更新维护所需，提高对客户的反应速度。同时，备库生产可以调整生产的经济批量，从而降低生产成本。公司备库生产主要由生产部根据以往的经验及临时生产情况制定生产计划，并在实施过程中与供应链管理部、销售部门保持沟通，衔接原料采购并根据销售情况及时调整备库安排。

“委托加工”主要是对于表面处理（电镀、氧化、喷粉等）、机加工（钻孔、去毛刺、切削加工等）、模具加工等工艺则采取委托加工的方式，可以缩短生产周期，提高交货速度，同时公司委托加工业务涉及较多工序，相关工序所需的固定资产投入较大，若均由公司自身投资，在设备利用率较低的情况下不具有经济效益。

③销售模式

公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商。由于公司产品技术含量较高，因此公司重视营销队伍的技术能力培养和新产品、新方案的培训，提高营销人员业务素质，更好地为客户提供服务以赢得市场。同时，公司凭借较强的研发实力可快速向客户提供个性化的解决方案，使产品进一步贴近不同客户的特定需求，与客户形成更加密切的合作关系。 对于国内市场，公司采用直销的模式进行产品销售。公司主要通过参加各大通信运营商及设备集成商的集中采购招投标获得销售订单。对于国外市场，公司主要采用直销与经销商相结合的模式进行产品销售。

3、行业特点及导向

通信设备制造业具有高附加值、高技术含量等特点，历来受到我国产业政策的大力支持，特别是随着5G建设的的逐步开启，国家加大对5G行业的扶持力度，2019年5月，工业和信息化部、国资委发布的《关于开展深入推进宽带网络提速降费 支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》中提到，重点任务之一是继续推动5G技术研发和产业化。《通知》提到，在5G网络建设方面，指导各地做好5G基站站址规划等工作，进一步优化5G发展环境。2019年11月，工业和信息化部印发《5G＋工业互联网512工程推进方案》，《方案》明确了工业互联网作为未来5G技术落地的重要应用场景之一，在5G通信产业和应用场景爆发的初期更要做好夯实基础、探索路径和完善环境三大工作，进一步推进5G＋工业互联网融合创新发展。公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年，5G正式进入商用元年。随着5G技术的不断成熟，5G技术的行业应用更是取得了长足发展，以大数据、低延时、大连接为载体的各个行业应用场景飞速发展，智能万物互联时代开启。

2019年6月，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电正式发放5G商用牌照，标志着中国5G正式进入商用元年。2019年10月，中国国际信息通信展开幕式上，中国工业和信息化部与中国电信、中国移动、中国联通共同宣布启动5G商用服务，三大运营商相继发布5G套餐，成为5G浪潮的又一个重要里程碑。2019年11月，随着5G驾驶亮相进口博览会、《“5G＋工业互联网”512工程推进方案》印发、举办首届世界5G大会等等一系列动作展开，中国的5G基站开始逐步大规模建设。公司深耕通信行业二十余年，在基站天线、射频器件等领域有着非常雄厚的技术积累、研发水平及快速的交付能力，随着国内5G商用的正式开启，公司迎来了新一轮的发展机遇。

报告期内，公司实现营业收163,798.43万元，比上年同期上升29.50%；实现利润总额4,463.33万元，同比下滑30.03%；归属于上市公司股东的净利润2,521.42万元，同比下滑43.24%。海外收入61,997.49万元，同比增长14.80%。报告期内，公司强化国内外市场的开拓，特别是国际市场，公司保持与主要客户的密切合作沟通，公司的FDD+TDD 5G天线首次运用到欧洲运营商网络，同时，非洲一些国家的市场也取得重大突破。国内市场方面，随着4G建设进入末期，而5G尚未大规模开启的青黄不接时段，国内市场的销售依然保持了较好的增长，特别是与客户中国联通的产品合作，取得了较大突破。在国内新产品方面，公司拓展了新能源产品、无源器件等产品。公司将紧跟市场步伐，研发、生产、销售符合市场需求的产品，不断提高营业收入与利润水平，从而增强公司的核心竞争力。2019年公司授权专利总数达646项，其中发明专利83项，国际专利15项。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日召开第三届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）最新印发的新金融工具会计准则的规定，对公司会计政策进行修订，自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则。本次会计政策变更，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司新增持有景德镇景通宇科技有限公司60%的股权，从2019年7月开始，景德镇景通宇科技有限公司进入合并报表范围。

2、公司与程众悦（以下简称“受让方”）签署《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），将公司所持全资子公司西安星恒通通信技术有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权转让给受让方，受让方愿意受让公司持有的目标公司全部股权，股权转让价格为人民币8,395,629.95元。交易完成后程众悦持有目标公司100%股权，目标公司不再纳入本公司合并报表范围。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-017

广东通宇通讯股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月28日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以记名书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，关联董事时桂清女士回避表决。

（二）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜已向董事会提交了2019年度述职报告并将在公司2019年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2019年度，公司实现营业收入163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为2,521.42万元，基本每股收益为0.07元/股。截止2019年12月31日，公司总资产为314,202.54万元，归属上市公司股东的所有者权益为 195,745.69万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告确认。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2019年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并将该议案提交2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2019年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度全文》、《2020第一季度报告正文》刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）

（七）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

（八）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供2019年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系， 长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年年报审计服务，负责公司2020年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。详见同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《东北证券关于通宇通讯 2019年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理，择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行等金融机构的保本理财产品，委托保本理财余额不超过8亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

为了提高募集资金使用效率，使公司资产保值增值，在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型理财产品，资金可以滚动使用，有效期从2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日止，同时提请授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

（十四）审议通过《未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于公司终止2019年股票期权激励计划的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事刘木林、陈红胜回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止2019年股票期权激励计划的公告》。

（十六）审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东通宇通讯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》

（十七）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-027

广东通宇通讯股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年年度股东大会

2．股东大会的召集人：第四届董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议于2020年4月28召开，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

1）现场会议召开时间：2020年5月 28日（星期四）下午 14：30

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年 5月 28日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年 5月28日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020年5月21日（星期四）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2020年5月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2019年度财务决算报告的议案》

4、《关于2019年度利润分配预案的议案》

5、《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、《关于开展2020年度远期结售汇业务、外汇掉期业务的议案》

9、《关于向银行申请授信额度的议案》

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

11、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

12、《关于〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）〉的议案》

独立董事将在年度股东大会上述职。

上述第4、5、6、7、8、9、10、11、12、13项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将就上述第4、10、11、12项议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第四会议分别审议通过，详见 2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关董事会决议公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决，本次临时股东大会审议的提案编码如下表：

■

四、会议登记等事项

1.登记地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号办公大楼1楼会议室

2.登记时间：2020年5月21日上午10:00－12:00，下午14:00－16:00

3.登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；如委托代理人的，受托代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

（2）法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，并须在2020年5月21日16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

（4）会议联系人：旷建平

联系电话：0760-85312820

传真：0760-85594662

通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号

（5）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码为：362792，投票简称为：通宇投票

2.填报表决意见：

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东通宇通讯股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹委托 代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2019年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

■

委托股东姓名及签章：___________ __________

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名： _____________

受托人身份证号码\护照：

委托日期：___________________

注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章。

3、 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√” 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-018

广东通宇通讯股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开，会议通知于2020年4月17日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2019年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）审议通过《关于2020年一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2019年度，公司实现营业收入163,798.43 万元，归属上市公司股东的净利润为2,521.42万元，基本每股收益为0.07元/股。截止2019年12月31日，公司总资产为314,202.54万元，归属上市公司股东的所有者权益为 195,745.69万元。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2019年度财务决算报告》符合公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，董事会作出的2019年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司的实际情况与股东的利益，同意本次利润分配方案。

（六）审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，容诚具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2019年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，同意续聘容诚为公司2020年度审计机构。

（八）审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报计划（草案）〉》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

监事会认为：本次使用自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币8亿元自有资金投资于安全性高，流动性好的保本理财产品，期限12个月以内（含），有利于提高自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时自有资金购买理财产品。

该议案尚须提请公司2019年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响本次募集资金投资项目建设和募集资金正常使用情况下，公司使用总额不超过人民币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买保本理财产品，能够增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用总额不超过人民币币1.8亿元的暂时闲置募集资金购买低风险保本型理财产品。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议《关于公司终止2019年股票期权激励计划的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

经审核，公司监事会成员一致认为：公司制定本次激励计划的背景发生较大变化，继续推行本次激励计划难以达到预期的目的与效果，终止本次股票期权激励计划符合公司实际情况。本次终止股票期权激励计划事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意终止股票期权激励计划事项，与之相关的与之相关的《广东通宇通讯股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要》、《广东通宇通讯股份有限公司2019股票期权激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司终止2019年股票期权激励计划的公告》。

（十三）审议关于《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意票：5票，反对票0票，弃权票0票

监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相 关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章 程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》。

三、备查文件

《广东通宇通讯股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-021

广东通宇通讯股份有限公司

关于2019年募集资金年度存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式一一第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年1月修订）》、相关格式指引的规定，将广东通宇通讯股份有限公司（以下简称公司）2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]383号文关于核准广东通宇通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年3月17日向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价为22.94元，应募集资金总额为人民币68,820万元，根据有关规定扣除发行费用7,704.18万元后，实际募集资金金额为61,115.82万元。该募集资金已于2016年3月23日到账。上述资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）[2016]48370001号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2019年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2016年7月19日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,154.26万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,154.26万元；（2）2019年投入募集资金3138.85万元；（3）截止至2019年末累计投入募集资金项目44,253.90万元；（4）募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,686.47万元，募集资金专户2019年12月31日余额合计为18,548.39万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司与兴业银行股份有限公司中山分行、渤海银行股份有限公司中山分行（以下合称“专户存储银行”）和东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2019年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

■

三、2019年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度使用“补充流动资金项目”结余资金（利息收入）63.50万元用于永久补充流动资金。

截至2019年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,253.90万元，各项目的投入情况及效益情况详见“附表1”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2019年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东通宇通讯股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附表1：

2019年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：

2019年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

(下转519版）

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴中林、主管会计工作负责人时桂清及会计机构负责人(会计主管人员)赵世阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期交易性金融资产较年初减少100%，为远期外汇合约公允价值变动转回。

2、本期长期待摊费用较年初增加112.59%，主要是租用房产的装修费用增加。

3、本期预收款项较年初增加148.83%，主要系本期收到的客户预付款增加。

4、本期其他流动负债较年初减少42.83%，主要系已背书应付票据到期转销。

5、本期递延所得税负债较年初减少92.35%，主要系未实现内部损益已经实现从而应纳税暂时性差异减少。

6、本期其他综合收益较年初减少850.81%，主要系汇率变动较大造成海外各子公司的外币报表折算差额所致。

7、本期营业收入同比减少40.33%，主要系受新冠疫情影响，第一季度订单减少。

8、本期营业成本同比减少35.01%，主要系受新冠疫情影响，订单减少，收入成本同步减少。

9、本期销售费用同比减少31.19%，主要系受新冠疫情影响，订单减少，销售费用同步减少。

10、本期管理费用同比减少40.08%，主要系受新冠疫情影响，订单减少，停工停产所致，管理费用减少。

11、本期研发费用同比减少38.09%，主要系受新冠疫情影响，停工停产所致。

12、本期财务费用同比下降107.35%，主要系理财利息收入和外币汇兑收益增加。

13、本期其他收益同比增加68.90%，主要系本期摊销的政府补助增加所致。

14、本期投资收益同比减少93.22%，系处置以公允价值计量的金融资产取得的投资收益减少所致。

15、本期经营活动产生的现金流量净额同比减少219.85%，到期货款回笼增加，叠加新冠疫情影响，停工停产，采购款项及费用支付减少所致。

16、本期投资活动产生的现金流量净额同比减少64.20%，主要系采购固定资产减少所致。

17、本期筹资活动产生的现金流量净额减少100%，主要系本期未取得吸收投资和借款资金流入所致。

18、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少76.23%，主要是受外币汇率波动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

■

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2020-030

2020年第一季度报告