上海凤凰企业（集团）股份有限公司

（上接521版）

法定代表人：赵江宏

主营业务：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务。

关联关系：天津凤凰系上市公司关联自然人担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。

7、江苏碧佳碧医疗科技有限公司

注册资本：1008万元人民币

注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路

主营业务：从事二类6856病房护理设备及器具生产，一类医疗器械研发、生产，上述产品的同类产品的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），医疗信息咨询服务。

关联关系：股东（发起人）江苏美乐投资有限公司为持有公司5%以上股份的股东。

四、定价原则和依据

交易双方按照公平、公正、公允的市场价确定交易价格。

五、关联交易的目的和主要内容

1、交易双方利用双方优势资源，为对方销售产品或提供劳务，实现优势互补和资源的合理配置。

2、充分利用关联公司的资源优势，为公司供产销体系打造一体化产业。

六、关联交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的，有利于充分利用已有的资源，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现。相关关联交易的履行将严格按照市场规则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，没有损害全体股东的合法权益。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-034

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2020年度财务、内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 续聘上会会计师事务所为2020年度财务、内控审计机构

● 本事项需提交公司股东大会审议

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）始建于1981年1月，原名上海会计师事务所（以下简称上会）。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址：上海市静安区威海路755号25层。总部设在上海，在山东、河南、江苏、安徽、山西、云南、广东、浙江等地设有十八家分所。

执业资质：

（1）会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；

（2）会计师事务所执业证书（编号31000008）；

（3）首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000)358号；

（4）中国银行间市场交易商协会会员资格；

（5）军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

上会首席合伙人：张晓荣，现有合伙人57人。截至2019年末有注册会计师382人，较2018年末增加9人；从业人员总数为1130人。现有从事过证券服务业务的注册会计师296人。

3、业务规模

上会2018年度业务收入3.62亿元，2018年末净资产0.30亿元。2018年上市公司年报审计家数39家，收费总额0.40亿元，资产均值115.92亿元，所审计上市公司主要行业包括制造业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，上会具有公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

根据财政部及中注协的相关规定，截至2019年末，上会职业风险基金计提76.64万元，购买的职业保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

上会不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近三年，上会未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施，受到行政监管措施一份。行政监管措施情况：2018年3月26日，上会收到上海证监局出具的《关于对上会会计师事务所（特殊普通合伙）及注册会计师石东骏、刘洋采取出具警示函措施的决定》，上会已按要求整改完毕。

（二）项目成员信息

1、人员信息

(1)项目合伙人：张晓荣,上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人，具有中国注册会计师、会计师职称，长期从事证券审计业务。

张晓荣主要从业经历：

1989年-1994年，上海市审计局商贸审计处工作

1994年-1995年，上海东方明珠股份有限公司工作1995年-2000年，上海会计师事务所从事审计工作

2000年-2003年，上会会计师事务所有限公司担任部门经理

2003年-2013年，上会会计师事务所有限公司担任副主任会计师

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人

张晓荣主要兼职情况：上海行动教育科技股份有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事、上海徕木电子股份有限公司独立董事、钱江水利开发股份有限公司独立董事、杭州安恒信息技术股份有限公司独立董事。

质量控制复核人吴韧，中国注册会计师。2010年2月从事审计工作至今，先后为多家上市公司、新三板公司、大型企业集团提供财报审计、内控审计等专业服务，不存在兼职情况。

吴韧主要从业经历：

2008年-2013年，上海上会会计师事务所有限公司

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）

本期签字注册会计师唐慧珏，中国注册会计师、会计师职称。1996年加入上会从事审计工作至今，先后为上海凤凰（600679）、惠程科技（002168）、GQY视讯（300076）、新宁物流（300013）等大型企业集团和上市公司提供财报审计、内控审计等各项专业服务，不存在兼职情况。

唐慧珏主要从业经历：

1996年8月-2013年，上海上会会计师事务所有限公司

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）

本期签字注册会计师郭添，中国注册会计师，不存在兼职情况。

郭添主要从业经历：

2008年-2013年，上海上会会计师事务所有限公司审计员

2013年-至今，上会会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟任项目合伙人张晓荣，拟任质量控制复核人吴韧，拟任签字会计师唐慧珏和郭添不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

公司拟支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务审计费用合计人民币106.00万元、2019年度内部控制审计费用合计人民币53.00万元。

2020年度，董事会提请股东大会授权公司管理层根据财务审计和内部控制审计的审计范围、审计费用定价原则与会计师事务所协商确定审计费用并与其签署相关协议。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）公司独立董事事前认可公司续聘会计师事务所事项，并发表独立意见如下：公司拟继续聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，并同意将本事项提交第九届董事会第十一次会议和公司股东大会审议。

（三）公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-035

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于授权公司管理层使用自有闲置资金

购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 理财受托方：商业银行。

● 本次委托理财金额：总资金额度不超过2.00亿元（即单日最高余额上限不超过2.00亿元）

● 委托理财产品名称：低风险银行理财产品

● 委托理财期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止

● 履行的审议程序：本委托理财事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财的基本情况

公司拟购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品，包括但不限于：银行发行的非保本浮动收益型理财产品、基金公司发行的货币市场基金、信托公司发行的低风险信托产品，以及其他市场主体发行的低风险理财产品等投资品种。

（四）委托理财的额度

购买银行理财产品的总资金额度不超过2.00亿元（即任意时点购买理财产品的余额不超过2.00亿元），额度内资金可以滚动使用。

公司拟投资的理财产品以中短期理财产品为主。

理财额度可以在公司及控股子公司范围内分配使用。

（五）董事会授权期限

本次公司购买理财产品的额度自公司股东大会审议通过之日起至公司股东大会审议批准下一年度自有资金购买理财产品有关授权之日止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

为有效防范委托理财风险，公司拟采取以下内部控制措施：

1、公司将指派计划财务部专人负责对所购买的理财产品的收益与风险进行评估，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计人员负责对所购买理财产品的资金使用及保管情况进行审计与监督，严格控制风险。

3、公司独立董事、监事会有权对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（七）信息披露

公司将根据相关法律法规及监管规定履行信息披露义务，在临时公告和定期报告中及时披露报告期内投资的理财产品购买及损益情况。

二、对公司的影响

本投资事项是在确保公司日常运营、投资项目和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

通过合理规划资金，投资银行理财产品，能够有效的提高资金使用效率，增加公司效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

投资理财存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，可能对资金和预期收益产生影响。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序

本委托理财事项经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

（二）独立董事意见

1、在保证日常经营所需资金并保证资金的流动性和安全性的前提下，公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，能够提高资金利用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、公司董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及全体股东利益的情况。

3、同意公司利用暂时闲置的自有资金购买短期银行理财产品，并同意授权公司管理层在额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：公司及控股子公司范围内的额度分配、安排并实施购买理财产品方案、选择购买产品品种、签署合同及协议等。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

公司2019年购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

■

公司2020年第一季度购买理财产品的情况如下：

单位: 万元 币种:人民币

■

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-036

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2020年4月27日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司上海凤凰自行车有限（以下简称：凤凰自行车）合计向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请总额为人民币3.5亿元综合授信额度和凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称民生银行）申请总额为人民币2亿元综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

1、本次公司向光大银行申请3.5亿元授信额度系续办，具体授信额度以光大银行审批金额为准。其中：公司向光大银行申请2.5亿元综合授信额度，期限为生效之日起一年；公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）向光大银行申请1亿元综合授信额度，期限为生效之日起一年。

2、凤凰自行车向民生银行申请2亿元授信额度系新办，具体授信额度以民生银行审批金额为准，期限为生效之日起一年。

二、综合授信的担保方式

1、公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、凤凰自行车向光大银行申请综合授信和向民生银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保（详见上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案）。

上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路1690号，注册资本：4000.00万元，法定代表人：李卫忠。截至2019年12月31日，上海凤凰大酒店经审计总资产9,427.68万元，总负债803.80万元，净资产8,623.87万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路1686~1690号的上海凤凰大酒店，建筑面积15,802.45M2，账面价值2,593.58万元。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-037

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为30,000.00万元。公司在2019年度为凤凰自行车提供人民币5,000万元担保。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 本事项需提交公司股东大会审议

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请10,000.00万元综合授信，拟向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请20,000.00万元综合授信，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临2020-035公告）。2020年4月27日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意向凤凰自行车提供信用担保，担保金额合计为人民币30,000.00万元。

二、被担保人基本情况

名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6274.51万元

成立日期：2006年11月16日

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，经上会会计师事务所审计，凤凰自行车资产总额36,334.99万元、负债总额24,980.73万元、资产净额11,369.51万元，2019年营业收入76,334.95万元、净利润2,857.88万元。

截至2020年3月31日，凤凰自行车资产总额41,854.15万元、负债总额30,421.64万元、资产净额11,432.04万元，2020年第一季度营业收入16,932.68万元、净利润62.53万元。

凤凰自行车为公司控股子公司，公司持股51.00%，江苏美乐投资有限公司持股49.00%。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：中国光大银行

受信人：上海凤凰自行车有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

公司尚未与相关方签署担保协议，具体的担保期限和金额以公司实际签订的担保合同为准。

2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：中国民生银行

受信人：上海凤凰自行车有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

四、董事会意见

凤凰自行车为公司控股子公司，经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。

本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。

因公司本次为子公司提供的担保额度超过2019年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为35,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的25.46%。

截至本公告日，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-038

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于选举周永超先生为公司董事长、

战略委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事长周卫中先生因工作调整不再担任公司法定代表人及公司董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。

周卫中先生履职期间，恪尽职守、勤勉尽责，围绕企业发展大局，扎实推进经营管理工作，并取得非常优异的成绩，公司董事会对周卫中先生表示衷心感谢和由衷敬意。

公司于2020年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举周永超先生为公司董事长、战略委员会召集人的议案》，选举周永超先生为公司第九届董事会董事长，并担任董事会战略委员会召集人，任期自董事会通过之日至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，周永超先生将同时担任公司法定代表人。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2020年4月29日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2020年4月17日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第九次会议的通知，会议于2020年4月27日下午在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、上海凤凰监事会2019年度工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、上海凤凰2019年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上海凤凰2019年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2019年度实现归属于母公司股东的净利润26,919,016.71元，其中母公司净利润-7,856,580.03元，结转后，本年度末母公司未分配利润为-8,880,034.76元，根据《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定2019年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增资本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、上海凤凰关于会计政策变更的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于会计政策变更的公告》

五、上海凤凰2019年年度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

六、上海凤凰2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划的公告》

七、上海凤凰2019年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

八、上海凤凰2019年度内控审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

九、上海凤凰2020年第一季度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十、关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《上海凤凰关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

以上第一、二、三、五、六、十项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（以下无正文）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2020-040

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月22日 14点30分

召开地点：上海市福泉北路518号6座415会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议审议通过，相关决议已于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《香港商报》上披露。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、8项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：江苏美乐投资有限公司、王翔宇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在上述时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准）。

2、登记时间：2020年5月20日（星期三）9：00 至17：00。

3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

六、其他事项

公司地址：上海市福泉北路518号6座4楼 邮编：200335

联系人：朱鹏程 传真：021-32795557

联系电话：021-32795679

本次股东大会会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海凤凰企业（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接522版)

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2019年度

单位：人民币万元

■

注1：支付相关交易费用指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案中发生的相关交易费用；

注2：非公开发行股份募集的配套资金已于初始存放日扣除券商承销费（含税）27,000,000.00元。详见一、（一）、2。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2019年度

单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2020-022

山东龙力生物科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“龙力生物”或“公司”）于 2020年4月28日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度财务报告审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信事务所具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力。作为公司多年审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘立信为2020年度财务报告审计机构，聘期一年。公司将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与立信根据市场行情另行协商确定2020年度审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截止2018年底，立信已提取职业风险基金1.16亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

（二）人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

（三）业务信息

立信2018年度业务收入37.22亿元，其中审计业务收入34.34亿元，证券业务收入7.06亿元。2018年度立信为近1万家公司提供审计服务，包括为569家上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

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1、项目合伙人从业经历：

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2、签字注册会计师从业经历：

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3、质量控制复核人从业经历：

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（五）诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次,2020年1-3月5次。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信事务所进行了认真审查，认为立信具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司2019年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘立信为公司2020年度财务报告审计机构。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

事前认可意见：立信在担任公司2019年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任立信为公司2020年度财务报告审计机构。

独立意见：立信在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘立信为公司2020年度财务报告审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

3、公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2020年度财务报告审计机构，该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事的事前认可意见和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2020-023

山东龙力生物科技股份有限公司

关于公司股票存在终止上市风险的提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净资产为负值，且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂停上市。根据公司2020年4月29日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度审计报告》，公司2019年度期末经审计净资产为负值，净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值，且财务报告被审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》14.4.1及14.4.4条规定，深圳证券交易所在公司2019年年度报告披露后15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的风险情况

公司因2017年、2018年连续两个会计年度经审计的净资产为负值，且两个年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告被暂停上市。

根据公司2020年4月29日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度审计报告》，公司2019年度经审计期末净资产为负值，净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值，且财务报告被审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》第14.4.1条规定的强制终止上市情形，深圳证券交易所在公司2019年年度报告披露后15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定。

二、其他提示说明

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日