珠海赛隆药业股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-040

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1．主营业务

公司属医药制造业，秉承“以科技领先，成就健康事业”的企业宗旨，已建成集药品制剂、原料药、中间体的研发、生产、营销和技术服务为一体的医药全产业链的现代化制药企业，主要产品包括注射用胸腺法新、阿加曲班原料药及注射液、替加环素原料药及注射液、单唾液酸四己糖神经节苷脂钠原料药及注射液、注射用脑蛋白水解物（Ⅲ）、米力农注射液、注射用帕瑞昔布钠及原料药、氨甲环酸注射液、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等，涵盖心脑血管、神经系统、质子泵抑制剂、抗感染药、抗出血药、镇痛药等领域。

报告期内，公司或公司全资子公司、分公司共获得了“血管紧张素受体拮抗剂和磷酸肌酸钠的复合物及其用途”、“一种富马酸沃诺拉赞中间体IV 及其制备方法”、“血管紧张素受体拮抗剂和脑啡肽酶抑制剂的复合物及其用途”“一种左旋泮托拉唑钠缓释微球及其制备方法”等8项发明专利；公司全资子公司取得了氨甲环酸注射液、注射用帕瑞昔布钠、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液、注射用替加环素5个制剂产品的药品注册批件；原料药帕瑞昔布钠、阿加曲班、替加环素已通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心技术审评，审批结果为“A已批准在上市制剂使用的原料”。截至本公告披露日，原料药赖氨匹林已完成注册申报，原料药氨甲环酸正在开展研究，即将申报；注射用左旋泮托拉唑钠已完成一期临床、二期临床及注册申报、注射用右兰索拉唑已在二期临床试验中；门冬氨酸鸟氨酸及艾司奥美拉唑钠原料药已通过国家食品药品监督管理总局药品审评中心技术审评，审批结果为“A已批准在上市制剂使用的原料”；已经申报的注射用多立培南也在审评当中。

2．主要产品

报告期内，公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种5个，制剂品种14个，其中12个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019版）》。

公司主要生产、销售以及拥有生产批文的医药品种情况如下：

（1）制剂产品

■

（2）原料药产品

■

报告期内，公司的主营业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。

3．行业发展状况

医药行业是民生基础行业，没有明显的周期性和季节性，但部分药品在该疾病较易发生的季节销售量会增加。

受益于人口基数庞大、消费结构升级、人口老龄化程度加深、医疗体制改革、人们保健意识显著增强等因素，我国药品市场需求量呈不断增长趋势，医药产业正处于黄金发展期。

与此同时，我国医药卫生体制改革持续深入推进，医保控费、带量采购、药品招标降价等多项政策密集出台，政府对于医药行业的管控和关注不断深化，医药行业进入了调整期，且随着医药市场的持续增长以及药物研发成本升高、研发难度增大，部分企业的销售额和毛利率明显下滑，一致性评价也将促使不具备技术和资本优势的低端仿制药企逐渐失去市场。

未来医药行业集中度将逐步提升，具有品种优势，规模优势，资金优势，具备持续投入研发，持续获得过评品种的药企将是行业变化的受益者。在医药行业面临全面转型的关键时期，公司将在做好现有业务及产业升级的基础上，坚定地走创新的道路，持续加大研发投入，增强竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年，全球及中国经济仍充满挑战和不确定性，国家医疗体制改革持续深化，医药政策层出不穷，制药工业增速放缓，市场竞争日趋激烈，药品价格尤其是仿制药价格下行持续扩大，仿制药的微利时代来临，行业资源逐渐向具有研发创新能力的优质企业集中，以促进医药行业持续健康发展。

本报告期，一方面受药品招投标降价、国家重点监控合理用药药品目录出台等多个医药政策的不利因素影响，公司产品销售收入不及预期；2019年底获批的注射用替加环素、注射用胸腺法新、阿加曲班注射液等新产品，市场开拓尚需一定时间。另一方面，公司望城原料药生产基地持续投入建设、长沙生产研发基地制剂产能优势尚未完全释放，公司部分募集资金投资建设项目转入使用，固定资产折旧等经营费用有所增加。

面对一系列不利因素，公司董事会及管理层积极应对各项挑战，坚持以市场为导向，推进营销改革，加强内部管理，进一步提升企业的研发能力和成本控制能力，积极寻找新的利润增长点，确保公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入人民币29,346.70万元，实现归属于母公司的净利润人民币2,748.32万元。截至2019年12月31日，公司资产总额83,597.83万元，归属于上市公司股东的所有者权益65,902.43万元。

在研发方面，研发充分利用药品审评审批政策利好，积极推进药品注册，期初截至本报告披露日，有帕瑞昔布钠、阿加曲班、替加环素、门冬氨酸鸟氨酸、埃索美拉唑钠5个原料药通过制剂关联审评；取得氨甲环酸注射液、注射用帕瑞昔布钠、阿加曲班注射液、注射用替加环素、注射用胸腺法新5张生产注册批件。

公司近期获批的注射用胸腺法新，已被纳入国家卫健委和中医药管理局印发的《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行第二版）的通知》，作为重型患者的诊疗的其他用药之一。该类产品促进T淋巴细胞的成熟，增加T细胞分泌的干扰素α、干扰素γ以及白介素2、白介素3等淋巴因子水平，同时增加T细胞表面淋巴因子受体水平。还可通过对CD4细胞的激活，增强异体和自体的人类混合淋巴细胞反应。可能增加前NK细胞的聚集，而干扰素可使其细胞毒性增强。疫情期间，公司向武汉协和医院、湖南省人民医院、哈尔滨医科大学附属第一医院、河北省胸科医院等全国四十多家医院捐赠价值160万元的注射用胸腺法新用于提高一线医务人员免疫力。

除上述已经获批的品种外，截至本公告日，公司部分重点品种研发进度如下：

■

在营销方面，为了更好整合营销资源，快速拓展市场，公司成立直属5大战区，5大战区下属的各个省区将作为公司市场开拓的重要引擎，由分中心管理向战区-省总扁平化管理转型，打破各产品线之间的壁垒，充分实现内部协同，填补市场空白，引领所在地区的市场开拓，为临床专业化推广奠定基础。

在生产方面，公司持续投入募集资金进行长沙生产研发基地项目建设，部分项目已建成投产。全资子公司湖南赛隆药业有限公司获得湖南省药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》，通过程序优化、工艺优化、联动线提速等一系列技术攻关，产品收率显著提升，保证了注射用帕瑞昔布钠等新产品的及时上市。全资子公司湖南赛隆生物制药有限公司已完成2栋厂房的主体工程，帕瑞昔布钠原料生产线已启动安装。公司医药中间体、原料药的批量投产，标志着公司制定的原料带制剂模式策略的成功。同时公司质量管理继续发挥体系优势，坚持贯彻风险评估、预防为主的理念，坚定不移地推动体系有效运行，对药品全周期进行管理，尝试建立创新数据化生产质量管理模式，在监管政策不断出台，监管形势日益严峻的形势下，严格按照药品法律法规开展各项变更、申报、备案工作，最大程度地降低了法规风险和质量风险。

在企业管理方面，根据发展需要优化干部员工队伍，实行末位淘汰，保持组织活力，提升员工的紧迫感。薪酬绩效变革进一步推进，坚决将薪酬绩效与贡献挂勾，推进了研发项目考核激励方案、营销战区考核激励方案、生产包装计件方案等一系列绩效考核调整措施，价值分配向奋斗者、贡献者倾斜。公司信息化工作在各系统已上线的情况下进一步深化，流程更加科学、权限更加严谨，沟通和工作效率显著提升。内部控制不断提升，通过规范工程管理、强化工程预算控制、扩大验收范围、创新审计模式及把控结算审计的方式，以实现工程审计提质增效。同时通过实施募集资金理财、使用承兑汇票支付募投款项并予以置换、自有资金理财等手段，有效盘活公司存量资金，增加资金利用效率和收益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期本集团设立全资子公司湖南赛博达化工有限公司，注册资本为1000万元，营业范围：研究与开发、化学原料药及制剂批发，导致本期合并范围变动。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-038

珠海赛隆药业股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2020年4月17日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年4月28日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及其摘要（公告编号：2020-040）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2．审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入人民币29,346.70 万元，实现归属于母公司的净利润人民币2,748.32万元。截至2018年12月31日，公司资产总额83,597.83万元，归属于上市公司股东的所有者权益65,902.43万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2019年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2019年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

5．审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利人民币4,800,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理利润分配及资本公积金转增股本事宜，包括但不限于修订《公司章程》、办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-041）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6．审议并通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

7.审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

8．审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-043）。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9.审议并通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-044）、《公司2020年第一季度报告全文》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

10.审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11．审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-045）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．第二届董事会第二十二次会议决议；

2．独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-045

珠海赛隆药业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，公司决定于2020年5月20日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2020年5月20日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9：15-15：00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2020年5月14日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截至2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8．会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1.《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2.《关于2019年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2019年年度报告及摘要的议案》

4.《关于2019年度财务决算报告的议案》

5.《关于2019年度利润分配预案的议案》

6. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

7.《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》

上述提案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1．现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

股东大会授权委托书详见附件二。

异地股东可以在登记截止日前用传真或邮件方式登记。

2．登记时间、地点：2020年5月15日上午9：00一11：30，下午13：00一16：00，到公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用传真或邮件方式登记，并请进行电话确认。

3．会议联系方式

（1）会议联系人：谭海雁 李倩雯

（2）地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

（3）邮政编码：519015

（4）电话：0756-3882955

（5）传真：0756-3352738

（6）电子邮箱：ir@sl-pharm.com

4．注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1．公司第二届董事会第二十二次会议决议。

2. 公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《珠海赛隆药业股份有限公司2019年度股东大会授权委托书》。

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：362898

2．投票简称：赛隆投票

3．填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月20日 9：15-15：00期间的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据所获服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年5月20日召开的珠海赛隆药业股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

□ 可以 □ 不可以

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量： 股

委托人证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-039

珠海赛隆药业股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2020年4月17日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位监事。会议于2020年4月28日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘达文先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1．审议并通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2．审议并通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-040）。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3．审议并通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度财务决算报告》。

监事会认为：公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4.审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2019 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），合计派发现金红利人民币4,800,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-041）。

监事会认为：董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2019 年度股东大会审议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5．审议并通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表无异议。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

6．审议并通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-042）。

监事会认为：公司董事会编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。公司监事会将加强对公司募集资金存放和使用管理的监督，认真履行监督、检查职能，促进公司规范运作，维护广大股东的合法权益。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议并通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-043）。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8.审议并通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告全文》、《公司2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-044）。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1．第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

监事会

2020年4月29日

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2020-042

珠海赛隆药业股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海赛隆药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1536 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股 8.31 元，募集资金总额33,240.00万元，扣除发行费用总额3,271.55万元后的募集资金净额为人民币29,968.45万元。

前述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年9月6日对出具了致同验字（2017）第110ZC0301号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）2019年度募集资金使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币4,226.97万元，累计使用募集资金总额人民币23,822.77万元，尚未使用的募集资金余额共计人民币6605.90万元，其中募集资金净额人民币6,145.68万元（包含交通银行募集资金理财专户已赎回本金3,000.00万元，补充流动资金3,000.00万元），已计入募集资金专户的存款利息及理财利息共480.63万元，已扣除已使用利息及手续费20.41万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

2017年9月30日，公司、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）分别与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、招商银行股份有限公司珠海分行、广东南粤银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

公司于2017年12月8日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“长沙生产研发基地建设项目”的实施主体由全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司（以下简称“长沙赛隆”）变更为公司和长沙赛隆共同实施。公司和长沙赛隆于2017年12月25日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行、西部证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

其中，由于募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”已完成建设，达到预计可使用状态，公司已于2018年12月6日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“营销网络建设项目”、“补充流动资金”结项，并将“营销网络建设项目”、“补充流动资金”项目节余募集资金及专户利息合计619.36万元用于募投项目“长沙生产研发基地建设项目”。

节余募集资金划转后，“营销网络建设项目”、“补充流动资金”的募集资金专户余额均为零，为方便账户管理，公司对招商银行股份有限公司珠海分行（账号：656900034410901）和广东南粤银行股份有限公司珠海分行（账号：680001230900003402）的募集资金专户进行注销。募集资金专户注销后，公司与该专户存储银行、保荐机构签署的《三方监管协议》随之终止。

公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所制定的协议范本不存在重大差异。报告期内，协议各方均能按照协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金存放情况如下表：

单位：万元

■

[注1]与中国建设银行股份有限公司珠海市海滨支行签订的《募集资金三方监管协议》的签署方为其上级银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行。

[注2]专户余额含募集资金产生的利息和理财收入，不包含暂时补充流动资金的3000万元闲置募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2019年12月31日，公司本报告期使用募集资金人民币4,226.97万元，累计使用募集资金总额人民币23,822.77万元。

公司各募投项目的投入情况及效益情况详见附件《2019年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年6月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

截至2019年12月31日，公司已使用3,000万元的闲置募集资金补充流动资金。公司不存在将暂时补充流动资金的募集资金用于非主营业务相关的生产经营使用的情况

（五）节余募集资金使用情况

2019年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金现金管理情况

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