深圳市农产品集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000061 证券简称：农 产 品 公告编号：2020-039

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第三十五次会议。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决。董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事黄守岩先生代为出席表决。其余董事均出席了本次会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,696,964,131为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为农产品批发市场的开发、建设、经营和管理，业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务等。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要系公司下属深圳海吉星物流园、天津韩家墅公司、成都公司、南昌公司、广西海吉星等市场经营性收入同比增加，广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加；公司实现参股公司中农网8.36%股权转让收益所致。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

注：1、报告期后，公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司已更名为“深圳市食品集团有限公司”；

2、公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

■

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

■

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：何建锋

2020 年 4 月 27 日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020－036

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2020年4月27日（星期一）下午15:00以现场表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2020年4月17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席会议，委托董事黄守岩先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

一、2019年度财务报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度审计报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

二、2019年度利润分配预案

详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-045）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

三、关于2019年度计提及转回资产减值准备的议案

为了客观、真实、准确的反映公司截至2019年12月31日财务状况和经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计相关规定，本着谨慎性原则，公司及控股（全资）子公司对截至2019年12月31日的资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，对符合转回条件的已计提资产减值准备予以转回。

其中2019年度，公司及控股（全资）子公司合计计提资产减值准备13,853,947.73元，转回资产减值准备8,529,268.61元，即2019年度公司合并确认资产减值准备净额为5,324,679.12元。

（一）坏账准备

2019年度，公司及控股子公司未出现单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，按组合方式计提坏账准备3,335,394.02元。

2019年度，公司及控股子公司转回坏账准备4,188,373.82元，其中，公司控股子公司宁夏海吉星国际农产品物流有限公司（公司持有其51%股权，以下简称“宁夏公司”）转回坏账准备1,439,768.03元，主要是宁夏公司通过法律诉讼措施追回部分与银川双宝副食品有限公司相关的其他应收款1,439,768.03元。

（二）贷款减值准备

2019年度，公司控股子公司深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）根据贷款实际情况和贷款五级分类标准计提贷款减值准备5,447,636.91元。

2019年度，小贷公司处置以前年度逾期客户抵押物还款及逾期客户归还贷款，转回贷款减值准备4,340,894.79元。

（三）无形资产减值损失

公司控股子公司长沙马王堆股份有限公司（以下简称“长沙公司”）2007年收购湖南长沙毛家桥水果水产禽类产品大市场有限公司（以下简称“毛家桥公司”）100%股权，其负责经营管理毛家桥水果水产禽类市场（以下简称“毛家桥市场”）。因收购时评估增值，长沙公司合并报表形成无形资产（市场经营权）7,324,657.56元，并于2008年起每年摊销187,811.73元，截至2019年12月31日，该无形资产账面余额为5,070,916.80元。鉴于毛家桥市场经营持续亏损等原因，经减值测试，对上述无形资产全额计提减值准备，金额为5,070,916.80元。

（四）计提及转回的资产减值准备对公司的影响

2019年度，公司及控股（全资）子公司计提及转回资产减值准备合计减少公司2019年度利润总额5,324,679.12元。

（五）董事会意见

董事会认为，根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计相关规定，公司2019年计提及转回资产减值准备符合公司实际情况，遵循谨慎性会计原则，公司计提及转回资产减值准备后，能够更加公允、真实的反映公司的资产状况。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

四、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于根据企业会计准则变更会计政策的公告》（公告编号：2020-040）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

五、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

六、2019年度内部控制评价报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的《2019年度内部控制评价报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司内部控制审计报告及保荐机构国海证券股份有限公司的核查意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

七、2019年度内控体系工作报告

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、2019年度总裁工作报告

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、2019年度董事会工作报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

十、2019年度独立董事履行职责情况报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度独立董事履行职责情况报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十一、关于公司2019年度董事薪酬的议案

公司董事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的税前报酬总额”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，经公司第七届董事会第二十次会议、公司2014年度股东大会审议通过，自2015年起公司独立董事津贴为每年150,000元（含税），逐月发放。

2019年度，公司董事在公司领取报酬情况如下：

（单位：万元）

■

（注：以上在公司内部有任职的董事薪酬中绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待核算完成后确定。）

董事会针对以上在公司领取报酬、津贴的董事在2019年度领取的报酬、津贴情况予以审议。本议案逐项审议并表决，关联董事何建锋先生、黄明先生、刘鲁鱼先生、宁钟先生、张志勇先生、梅月欣女士、王丽娜女士、王立先生、台冰先生、张磊先生及陈小华先生分别对审议自身在公司获得报酬和津贴事项回避了表决。

同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议。

相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十二、关于公司2019年度高管薪酬的议案

公司高管在公司领取报酬和津贴的统计口径是根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额”是指从公司获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。“扣除公司为其缴交五险两金后的报酬总额（含税）”系“公司获得的税前报酬总额”中扣除公司为其缴交的五险两金相关金额后的含税薪酬总额。

公司召开2019年度高管述职评议会对高管2019年度经营业绩完成情况进行考核，并根据考核结果确认薪酬。

2019年度，公司高管（除兼任董事以外的高管）在公司领取报酬情况如下：

（单位：万元）

■

注：公司原副总裁张键先生因工作调动，于2019年6月12日辞去职务。

本议案逐项审议并表决。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

相关独立董事意见详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十三、2019年度报告及其摘要

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度报告》（公告编号：2020-038）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-039）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

本议案尚须提交公司2019年度股东大会审议通过。

十四、2019年度社会责任报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度社会责任报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十五、2019年度投资者保护工作报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2019年度投资者保护工作报告》。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十六、2020年第一季度报告

详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网上《2020年第一季度报告全文》（公告编号：2020-042）及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-043）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十七、关于出资设立深圳市深农置地有限公司的议案

为了落实公司发展战略，增加资源整合能力，同意公司出资设立全资子公司“深圳市深农置地有限公司”（暂定名，最终以工商登记名称为准）。基本情况如下：

（一）拟注册名称：深圳市深农置地有限公司

（二）注册地址：深圳市

（三）注册资本：人民币10,000万元

（四）组织形式：有限责任公司

（五）经营范围：工程建设管理咨询与服务，房地产咨询与服务，物业管理，房产信息咨询服务，投资兴办实业等（以公司登记机关核准为准，依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

（六）股东结构和出资方式：公司以货币或股权方式出资，持有100%股权

（七）组织结构：公司设董事会，成员为3名；设监事1名。

董事会授权管理层办理对外投资相关事宜并签署对外投资相关文件。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十八、关于公开挂牌方式转让参股公司中农水产公司34%股权的议案

详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于公开挂牌方式转让参股公司中农水产公司34%股权的公告》（公告编号：2020-044）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

十九、关于召开2019年度股东大会的议案

详见公司于2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-041）。

同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020－037

深圳市农产品集团股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2020年4月27日下午16:30在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议以现场和通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。

一、关于2019年度监事会工作报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

二、关于2019年度监事薪酬的议案

公司监事在公司领取薪酬、津贴的数据统计口径根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求执行。“从公司获得的税前报酬总额（含税）”是指从公司应获得的包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬合计金额。

2019年度，公司监事在公司领取报酬情况如下：

单位：万元

■

注：以上在公司有担任内部职务的监事的绩效薪酬为预发薪酬，剩余绩效薪酬的金额待后续核算后确定。

本议案逐项审议并表决。

对曹宇、林映文、叶琴薪酬的表决结果（关联监事分别回避）：赞成3票，反对0票，弃权0票。

对陈凤华、廖红丽薪酬的表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

三、关于2019年度财务报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

四、关于2019年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

五、关于2019年度计提及转回资产减值准备的议案

监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

六、关于根据企业会计准则变更会计政策的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

七、关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

八、关于2019年度内部控制评价报告的议案

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

监事会认为，公司2019年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

九、关于2019年度内控体系工作报告的议案

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十、关于2019年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

十一、关于2020年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

上述一、二、三、四、七、十议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-040

深圳市农产品集团股份有限公司

关于根据企业会计准则变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于根据企业会计准则变更会计政策的议案》。具体情况如下：

一、会计政策变更的背景和原因

根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会［2017］22号）（简称“新收入准则”）的规定要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。由于上述会计准则修订，公司自2020年1月1日起实施新收入准则，并对会计政策相关内容进行相应变更。

根据财政部2019年4月30日修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］06号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会［2019］16号）（以上两项修订财务报表格式通知简称“《修订报表格式通知》”）要求，公司按照《修订报表格式通知》规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。

二、本次变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用的会计政策为财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和具体准则，及至新收入准则发布之前，颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

本次变更前，公司财务报表按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2018］15号）要求的报表格式编制。

三、本次变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司采用的会计政策为财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号一收入》（财会［2017］22号），其他未修改部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

本次变更后，公司财务报表按财政部于2019年4月30日修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会［2019］06号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会［2019］16号）要求的报表格式编制。

四、公司会计政策修订的内容

（一）根据新收入准则的要求，公司会计政策变更修订的内容

1.采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引；

2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

3.要求按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入；

4.新收入准则对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（二）根据财政部《修订报表格式通知》的要求，公司财务报表格式调整内容

1.将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；

2.在原合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目；

3.增加“合同资产”、“合同负债”科目；

4.增加“合同取得成本”科目，在财务报表中不单独列示，根据流动性，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”科目中列示；

5.增加“合同履约成本”、“合同履约成本减值准备”科目，根据流动性，在“存货”或“其他非流动资产”科目中列示；

6.增加“应收退货成本”科目，根据流动性，在“其他流动资产”或“其他非流动资产”科目中列示；

（下转535版）

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2020-043

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

审议本报告的董事会会议为公司第八届董事会第三十五次会议。独立董事刘鲁鱼先生因公未出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决。董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事黄守岩先生代为出席表决。其余董事均出席了本次会议。

公司法定代表人何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机

构负责人向自力先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

注：报告期，经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系受新冠肺炎疫情影响，租金等经营性现金流同比减少；报告期，商铺销售获得现金流同比减少。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

■

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

深圳市农产品集团股份有限公司

法定代表人：何建锋

2020 年 4 月 27 日

2020年第一季度报告