海南天然橡胶产业集团股份有限公司

（上接539版）

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下提案：

提案1.00 《公司2019年度董事会工作报告》；

提案2.00 《公司2019年年度报告及摘要》；

提案3.00 《公司2019年度监事会工作报告》；

提案4.00 《公司2019年度财务决算报告》；

提案5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

提案6.00 《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

提案7.00 《关于制定〈董事长、高层管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

提案8.00 《关于制定〈董事长、高层管理人员绩效管理办法〉的议案》；

提案9.00 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》；

提案10.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬确定及2020年度薪酬方案的议案》；（关联股东需回避表决）；

提案11.00 《关于公司监事2019年度薪酬确定及2020年薪酬方案的议案》；

提案12.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》（关联股东需回避表决）；

提案13.00 《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》；

提案14.00 《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东回报规划〉的议案》；

提案15.00 《关于追加2020年度子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

提案16.00 《关于为子公司提供担保的议案》。

特别强调事项：

1、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

2、公司独立董事盛宝军先生、丁海芳女士、张文女士及原独立董事梁金华先生、段忠先生将在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。

3、上述提案14.00、16.00需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上逐项通过。

本次会议审议的提案3.00和提案11.00由公司第七届监事会第九次会议审议通过后提交，其他提案均由公司第七届董事会第十八次会议审议通过后提交，具体详见公司刊登在2020年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十八次会议决议的公告》、《第七届监事会第九次会议决议的公告》等相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间及地点：

（1）登记时间：2020年5月13日、5月14日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

（2）登记地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年5月14日17:00前到达本公司为准，通过信函或传真方式登记的，请致电确认）。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦本公司证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

联系人：张小芳

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十八次会议决议；

2、公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称：“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

回 执

截至2020年5月12日，我单位（个人）持有深圳市科陆电子科技股份有限公司股票 股，拟参加公司召开的2019年年度股东大会。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）参深圳市科陆电子科技股份有限公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

注1、请对提案事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020047

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于公司股票交易被实行退市

风险警示暨停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、公司股票将于2020年4月29日（星期三）停牌一天，并于2020年4月30日（星期四）开市起复牌。

2、公司股票自2020年4月30日起被实行“退市风险警示”处理，股票简称由“科陆电子”变更为“*ST科陆”，股票代码仍为002121。

3、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”处理，现将相关事项公告如下：

一、股票的种类、简称、证券代码、被实行退市风险警示的起始日

1、股票种类：人民币普通股A股

2、股票简称：由“科陆电子”变更为“*ST科陆”

3、股票代码：002121

4、被实行退市风险警示的起始日：2020年4月30日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于2020年4月29日（2019年年度报告公告日）停牌一天，自2020年4月30日开市起，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。

5、公司股票被实行退市风险警示后，股票交易的日涨跌幅限制为5%。

二、被实行退市风险警示的主要原因

公司2018年度、2019年度连续两个年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条的相关规定，公司股票交易将于2020年4月29日停牌一天，自2020年4月30日复牌后被实行“退市风险警示”处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见与具体措施

公司因2018年度、2019年度连续两年亏损，公司股票交易被实行“退市风险警示”处理。公司力争2020年度扭亏为盈，撤销退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施：

1、保持战略定力，做大做强核心业务。

充分把握“新基建”、“能源互联网”、“一带一路”等带来的良好发展机遇，紧密跟进行业重大战略方向和发展趋势，大力提升储能、充电桩、综合能源服务等行业的国内市场份额，积极拓展海外业务市场。与此同时，大力提升研发、采购、生产、销售、交付全过程的能力；将各事业部经营状况进行行业对比分析，持续发挥优势，尽快弥补不足；做好产品改革升级，努力提升市场份额,扩大营收规模，提升盈利能力。

2、夯实基础管理，持续推进组织变革。持续深化组织优化与变革，完善薪酬体系与绩效管理体系，做好人才队伍建设；加强审计监察和风险控制工作，进一步完善财务、法务、合规体系建设，加强子公司管理，堵塞管理漏洞；通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效。

3、加大资产处置及资金回笼。继续处置剩余光伏电站项目；加快推进龙岗工业园及成都科陆洲股权转让的交割工作；清理库存，加大应收账款的清收，积极回笼资金。明确对子公司的战略管理定位和发展规划，结合实际情况对子公司采用模式创新、业务转型、引入战略投资者、资本运作、投资减持以及股权转让等多种方式，有效盘活资产，处置亏损企业，提升资产运营效率。

四、公司股票可能被暂停上市的风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，如果公司2020年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2020年年度报告公告之日起被暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。

五、被实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式

联系人：古文

电话：0755-26719528

传真：0755-26719679

地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼

电子邮箱：guwen@szclou.com

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020048

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于举行网上2019年度业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度报告已于2020年4月29日披露，为使投资者进一步了解公司2019年度经营情况，公司定于2020年5月8日（星期五）下午15:00-17:00举行网上2019年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将在“约调研”平台采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流：

参与方式一：在微信中搜索“科陆电子投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总裁刘标先生；财务总监熊晓建先生；独立董事盛宝军先生；董事、董事会秘书黄幼平女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020049

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于与深圳市能隙科技有限公司

签订合同取消协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日与深圳市能隙科技有限公司（以下简称“能隙科技”）签订了《采购合同》，公司向能隙科技销售储能电池包，合同总金额约2.14亿元人民币，具体内容详见刊登在2018年5月29日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签订储能合同的公告》（公告编号：2018101）。公司在定期报告中对该重大合同的执行情况进行了持续披露。

受市场变化等因素的影响，能隙科技市场开拓受阻，能隙科技未向公司发送《供货通知》，该重大合同未能有效执行。考虑到能隙科技实际经营情况，经双方友好协商，公司与能隙科技就上述《采购合同》签订了《合同取消协议》。

二、合同终止原因

能隙科技基于日本市场开拓需求，与公司签订《采购合同》，由公司向其供应JH3三元软包储能电池包。由于日本地区市场规则出现变化，能隙科技拟在日本市场推广的集成产品迟迟无法完成日本地区市场的认证工作，无法获得日本市场的准入许可，集成产品的市场开拓推进严重滞后。在此期间，公司多次积极与能隙科技沟通，提供市场认证所需的相关样机，提供必要的技术支持，提供相关图纸、接口信息等，支持能隙科技在日本市场的开拓工作。因相关市场开拓未能如期完成，能隙科技一直未向公司发送《供货通知》，双方签订的《采购合同》未能有效执行。考虑到《采购合同》执行环境发生重大变化，基于能隙科技实际经营情况，经双方友好协商，公司与能隙科技就上述《采购合同》签订《合同取消协议》。

三、合同终止对公司的影响

因公司一直未收到能隙科技发来的《供货通知》，且一直与能隙科技保持良好的沟通，公司除提供市场认证所需的相关样机，提供必要的技术支持，提供相关图纸、接口信息外，未开展其他实质性的工作。提供的相关样机，能隙科技已支付相关款项。为保持良好的合作关系，公司与能隙科技协商在《合同取消协议》中约定双方不承担任何违约责任。

本次合同的终止不会对公司未来业务拓展产生重大不利影响，也不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响。

四、备查文件

《合同取消协议》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2020050

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于与索县神话亚拉新能源有限公司签订合同终止协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月与索县神话亚拉新能源有限公司（以下简称“索县新能源”）签署了《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》，合同总金额为17,000万元人民币，具体内容详见刊登在2018年1月8日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署储能项目合同的公告》（公告编号：2018003）。公司在定期报告中对该重大合同的执行情况进行了持续披露。

受相关审批及政策变化等因素影响，索县神话亚拉新能源有限公司未能有效推进那曲索县100MWp光伏发电项目，配套的储能项目亦未能有效实施。储能市场价格已经出现较大波动，考虑到索县新能源及项目推进相关实际情况，经友好协商，公司与索县新能源就上述《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》签订了《合同终止协议书》。

二、合同终止原因

在与公司签订《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》后，索县新能源积极推进那曲索县100MWp光伏发电项目各项审批事项，因排队审批的光伏电站项目较多，索县新能源于2019年初才拿到批复文件。2019年2月，国家能源局综合司发布了关于2018年度光伏发电市场环境监测评价结果的通知（国能综通新能【2019】11号），西藏地区光伏发电市场环境监测评价结果为红色。对于评价结果为红色的地区，国家能源局原则上在发布监测评价结果的当年暂不下达其年度新增建设规模，除已纳入以往年度建设规模且已开工建设的续建光伏项目外，建议电网企业暂缓受理项目并网申请，公司虽积极配合索县新能源进行并网申报，但最终无果。由此，那曲索县100MWp光伏发电项目未能落地实施，配套的储能项目亦未能有效实施，公司一直未供货，也未有任何原材料采购和生产投入。储能市场价格已经出现较大波动，考虑到索县新能源及项目推进相关实际情况，经友好协商，公司与索县新能源就上述《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》签订《合同终止协议书》。

三、合同终止对公司的影响

那曲索县100MWp光伏发电项目未能落地实施，配套的储能项目亦未能有效实施，公司一直未供货，也未有任何原材料采购和生产投入。经友好协商，公司与索县新能源就上述《西藏那曲索县光储电站储能项目设备供货合同》签订《合同终止协议书》，《合同终止协议书》中约定双方不承担任何违约责任。

本次合同的终止不会对公司未来业务拓展产生重大不利影响，也不会对公司经营业绩及财务状况产生重大影响。

四、备查文件

《合同终止协议书》。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王任飞、主管会计工作负责人王劲及会计机构负责人（会计主管人员）孙和亮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

■

（1）交易性金融资产减少，主要系本期赎回交易性金融资产所致。

（2）衍生金融资产增加，主要系本期末金融工具的浮盈增加所致。

（3）应收票据减少，主要系期末商业承兑汇票到期或转让所致。

（4）预付账款增加，主要系本期支付保险费所致。

（5）存货增加，主要系本期存货采购增加所致。

（6）衍生金融负债增加，主要系本期末金融工具浮亏增加所致。

（7）应付票据减少，主要系本期票据到期支付所致。

（8）应付账款减少，主要系支付橡胶采购款所致。

（9）合同负债增加，主要系预收林木款及橡胶产品款增加所致。

（10）长期借款增加，主要系长期银行借款增加所致。

2.利润表项目

■

（1）投资收益增加，主要系本期衍生金融工具处置收益增加所致。

（2）公允价值变动收益增加，主要系本期衍生金融工具持仓浮盈增加所致。

（3）信用减值损失增加，主要系坏账减值损失增加所致。

（4）资产减值损失减少，主要是本期橡胶价格降低，存货可变现净值减少所致。

（5）资产处置收益减少，主要系本期未处置资产所致。

（6）营业外支出增加，主要系本期捐赠支出增加所致。

（7）所得税费用减少，主要系本期递延所得税费用减少所致。

3.现流表项目

■

（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付橡胶产品采购款增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付金融工具保证金增加，同时赎回金融资产减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期偿还借款减少所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

法定代表人 王任飞

日期 2020年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-032

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，公司已于2020年4月24日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司云南陆航物流服务有限公司的白糖仓储业务提供担保，担保额度为合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元，担保期限为《食糖储运合同》约定期限。

公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《海南橡胶关于制定〈内部股权管理制度（试行）〉的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

独立董事对第五届董事会

第三十一次会议部分议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场，在认真审阅相关材料后，我们现就《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》发表如下独立意见：

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该项议案。我们同意本次担保事项。

独立董事：陈丽京、王泽莹、林位夫

2020年4月28日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-033

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开，公司已于2020年4月24日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2020年第一季度报告（全文及正文）》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

与会监事对公司2020年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2020年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2020年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2020-034

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

关于控股子公司为下属公司提供合同担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：云南陆航物流服务有限公司

● 本次担保金额：合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

为了提高白糖指定交割仓库利用率，公司的控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“物流集团）下属全资子公司云南陆航物流服务有限公司（以下简称“云南陆航”）采用现货、期货交替的方式拓展白糖仓储业务，其仓储业务限容20,000吨，市值约1.2亿元人民币。

2019年11月，云南陆航与云南英茂糖业（集团）有限公司（以下简称“英茂糖业”）已达成食糖储运业务合作协议，当期合同标的为15,000吨食糖，货物价值9,000万元人民币。英茂糖业是云南省规模最大的国有控股制糖企业，且其在云南西双版纳拥有蔗糖生产子公司。为确保上述合作协议的正常履行，物流集团需对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供担保。

二、担保人基本情况

公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

法定代表人：林涛

注册资本金：9,073.88万元

经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售,农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2019年12月31日，物流集团资产总额为30,033.40万元，负债总额为14,390.51万元，净资产为15,642.89万元；2019年实现营业收入24,684.28万元，净利润168.32万元。（以上数据已经审计）。

截至2020年3月31日，物流集团资产总额29,354.80万元，负债总额13,923.61万元，净资产15,431.19万元。2020年1-3月，实现营业收入2,454.26万元，净利润-211.70万元（以上数据未经审计）。

公司持有物流集团94.49%的股权。

三、被担保人基本情况

公司名称：云南陆航物流服务有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

住所：昆明经开区洛羊街道办事处洛羊物流片区03-01 号地块

注册资本金：3,786.20万元

法定代表人：黄财辉

经营范围：国际货运代理；物流方案的设计；无船承运业务；集装箱堆存、管理、维修、清洗；经济信息咨询；搬运装卸；仓储理货；普通货运、货物专用运输（集装箱）；出入境检验检疫代理报检；国内贸易、物资供销；场地、仓库租赁；通用机械设备租赁。

截至2019年12月31日，云南陆航的资产总额为8,331.95万元，负债总额为2,569.35万元，净资产为5,762.59万元；2019年实现营业收入11,495.93万元，净利润57.45万元。（以上数据已经审计）

截至2020年3月31日，云南陆航资产总额为7,807.07万元，负债总额为2,158.21万元，净资产为5,648.86万元；2020年1-3月，实现营业收入1,253.35万元，净利润-113.74万元。（以上数据未经审计）

物流集团持有云南陆航100%股权。

四、担保的主要内容

（一）担保方式：履约连带担保责任。

（二）担保期限：《食糖储运合同》约定期限。

（三）担保额度：合同履约期间任意时点不超过人民币12,000万元。

五、董事会意见

公司于2020年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《海南橡胶关于控股子公司为下属公司提供合同担保的议案》，同意物流集团对云南陆航限容20,000吨的白糖仓储业务提供履约担保，以保障云南陆航业务的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、《海南橡胶对外担保制度》的相关规定，公司独立董事对本次担保事项发表如下独立意见：

公司控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司为其全资子公司提供的担保，是为了满足其下属公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。本次担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意本次担保事项。

七、累计对外担保情况及逾期担保的金额

截至2020年4月28日，公司为下属子公司累计实际担保总额为115,669.70万元,占公司最近一期经审计净资产的11.88%，公司及控股子公司对外担保总额（含公司对控股子公司的担保）为121,986.96万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的12.53%。不存在其他对外担保，无逾期担保。

八、备查文件

1、海南橡胶第五届董事会第三十一次会议决议

2、独立董事的独立意见

3、云南陆航的营业执照和最近一期的财务报表

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

公司代码：601118 公司简称：海南橡胶

2020年第一季度报告