兴源环境科技股份有限公司
2019年年度报告披露提示性
公告

(上接541版)

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议；

2、广东凌霄泵业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-040

广东凌霄泵业股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议作出决议，定于2020年5月29日下午14:30 以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2020年5月29日（星期五） 下午14:30 开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2020年5月22日（星期五）

（七）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（八）会议出席对象：

1、截至2020年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

4、《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

5、《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

6、《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

7、《关于2020年度公司日常性关联交易预计的议案》

8、《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

9、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉及〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

10、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

11、《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

12、《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作进行述职。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

上述议案中，议案7涉及回避表决，关联股东王海波、施宗梅回避表决。

（二）议案披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2020年4月29日于公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露的相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式

1、非自然人股东由法定代表人（或负责人）出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）身份证以及法定代表人（或负责人）资格证明；授权委托代理人出席的凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人（或负责人）授权委托书、法定代表人（或负责人）资格证明、法定代表人（或负责人）身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股 票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和 委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

（二）登记时间：2020年5月28日上午9:00-12:00；下午14:30-17:00。采用信函或传真方式登记的须在2020年5月28日下午17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：阳春市春城镇春江大道117号公司董事会办公室，邮编：529600（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年年度股东大会”字样）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：刘子庚

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0662-7707236 传真：0662-7707233

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议

2、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附件1

参加网络投票具体操作流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362884”，投票简称为“凌霄投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累计投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见（本次会议设总议案）。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月29日的交易时间，即上午9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席广东凌霄泵业股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

备注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、本授权委托书复印无效。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-041

广东凌霄泵业股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席梁瑞军先生召集，会议通知于2020年4月17日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。

2、本次监事会于2020年4月27日以现场的方式举行，采取书面记名投票进行表决；

3、本次监事会应到监事3名，实到3名。

4、本次监事会由梁瑞军先生主持，公司董事会秘书刘子庚列席了本次监事会。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东凌霄泵业股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务预算报告》详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2019年年度报告全文》、《2019年年度报告摘要》（2020-034）详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司拟定的2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意将本次2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司股东大会审议。

《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2020-035）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2020年度公司日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司与关联方的关联交易是日常生产经营活动，交易价格公允，且销售金额占公司当期销售的比例较小。不存在损害中小股东合法权益的情形，也不存在对公司独立性的影响，公司主要业务未因上述此关联交易而对关联人形成依赖。公司2020年日常关联交易预计以2019年日常关联交易数据为基础而制定的，符合公司的实际情况，审批程序符合相关规定。

《关于2020年度公司日常关联交易预计的公告》（2020-036）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本事项回避表决。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2020-037）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）《关于〈2019年度内部控制评价报告〉及〈2019年度内部控制规则落实自查表〉的议案》

《公司2019年度内部控制自我评价报告》和《2019年度内部控制规则落实自查表》及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

公司2019年度审计机构为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（简称“天衡”），具体负责公司2019年度财务报告的审计工作。公司董事会认为天衡在2019年度审计工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益，公司拟继续聘任天衡为公司2020年度审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（2020-038）及相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于非独立董事及监事薪酬的议案》

1、非独立董事津贴

（1）不在公司任职的非独立董事津贴

不在公司任职的非独立董事津贴3 万元/年（含税），每年发放二次，上半年及下半年各发放50%。

（2）在公司任职的非独立董事津贴

在公司任职的非独立董事，按照其所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

2、监事薪酬

公司所有监事会成员在公司按照其所担任的职务领取薪酬，不在公司领取津贴。

3、其他规定

（1）以上非独立董事津贴和监事薪酬适用对象分别为第十届董事会非独立董事成员和监事会成员；

（2）以上非独立董事津贴和监事薪酬有效期分别与第十届董事会、第十届监事会任期一致；

（3）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

相关独立董事意见详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》

公司监事认真审议了公司《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》，认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》（2020-039）详见2020年4月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、广东凌霄泵业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议；

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

监事会

2020年4月29日

证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2020-037

广东凌霄泵业股份有限公司

2019年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

2017年6月9日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东凌霄泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]885号）批准，广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众发行人民币普通股股票1,937万股，发行价为每股人民币29.11元。本次发行募集资金总额为56,386.07万元，扣除发行费用5,693.92万元，募集资金净额50,692.15万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2017）00094号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据法律、法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东凌霄泵业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2017年8月4日，公司和保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）分别与中国工商银行股份有限公司阳春支行、招商银行股份有限公司广州中环广场支行、中国银行股份有限公司阳江阳春支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

公司2018年8月27日召开的第九届董事会第十七次会议及2018年9月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意将原募投项目“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”变更为“民用离心泵产业化项目一期建设项目”，并同意将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”的剩余资金、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”的结项剩余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。2018年10月18日，公司与中国工商银行股份有限公司阳春支行、国都证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。

公司2019年4月1日召开的第九届董事会第二十三次会议和2019年4月23日召开的2018年年度股东大会审议通过了公司配股公开发行证券有关议案。由于发行需要，公司与江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）签订了保荐与承销协议，聘请江海证券担任公司本次配股工作的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司会同保荐机构江海证券与前述三家募集资金存储银行重新分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

注： 上述期末余额中包含已计入募集资金专户的存款利息收入2,586,590.24元，购买银行理财产品收益18,927,752.71元，中国工商银行股份有限公司阳春支行开户时存入156.00元，已扣除手续费12,407.06元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附表1。

（二）募集资金先期投入及置换情况

公司本年度不存在募集资金置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2017年8月8日公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2017年8月25日，该议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过。

2018年4月19日公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用额度不超过人民币35,000万元（含35,000万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2018年6月13日，该议案已经2017年年度股东大会审议通过。

2019年3月15日公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用额度不超过人民币25,000万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金购买保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。2019年4月23日，该议案已经2018年年度股东大会审议通过。

截至2019年12月31日，公司尚未赎回的使用闲置募集资金购买的理财产品的具体情况如下：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在使用募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2019年10月17日，“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目” 已完成建设并达到预定可使用状态。

截至2019年10月17日，上述两个募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

■

2019年11月11日召开的第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“不锈钢离心泵扩建项目”、“年产60万台塑料卫浴泵扩建项目”项目结项，并拟将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营，具体补充流动资金金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。尚未支付的项目尾款将继续存放于上述募集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户。2019年12月18日，公司将上述两个结项项目节余资金合计6,523.53万元【注1】转入公司自有资金账户。

公司独立董事对此发表了独立意见，江海证券出具了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见》。内容详见公司于巨潮资讯网披露的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-115）、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2019-111）。

注1：实际转出的节余资金与截至2019年10月17日的节余资金差异为公司自2019年10月18日至转出日收回的理财产品收益。

（八）募集资金使用的其他情况

公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年9月14日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司延长部分募投项目实施期限及部分募投项目变更的议案》，同意延长部分募投项目实施期限和变更部分募投项目。

截至2018年8月18日，公司原募投项目已投入金额及原定达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

■

为了提高了募集资金的使用效率，增强企业竞争能力和抗风险能力，公司将“年产100万台潜水泵及清水泵扩建项目”、“技术中心建设与信息管理系统升级项目”和“营销网络升级及建设项目”结余资金投入“民用离心泵产业化项目一期建设项目”。

调整后募投项目拟投入金额及达到预定可使用状态的日期明细如下：

单位：人民币万元

■

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止2019年12月31日，公司募集资金投资项目未有对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

广东凌霄泵业股份有限公司

董事会

2020年4月29日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

■

(上接542版)

独立董事认为，公司为全资子公司新华锦纺织和控股子公司青岛森汇提供担保是为了满足子公司正常生产经营的需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，风险可控，担保的决策程序符合相关法律、法规、规范指引及《公司章程》的规定，有利于筹措资金开展经营业务，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际累计对外担保金额为4,400万元人民币，全部是为全资子公司提供担保，不存在逾期担保。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-021

山东新华锦国际股份有限公司

关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、信托等金融机构。

●委托理财金额：投资额度不超过1.5亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险、期限不超过12个月的理财产品及结构性存款

●委托理财期限：自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常生产经营的基础上，拟合理利用闲置自有资金，购买信用级别较高、风险低、流动性较好的金融理财产品，增加现金收益，提高公司自有资金的使用效率。

（二）资金来源

公司及子公司以闲置自有资金作为投资理财资金来源。

（三）委托理财的基本情况

公司及子公司拟使用不超过人民币1.5亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司拟投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品、国债、国债逆回购、企业债券）等，股票型及偏股型产品不在投资范围之内。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

根据公司《投资理财管理制度》的规定，投资理财的具体运作由公司董事会授权公司财务部进行，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。

（1）严格遵守审慎投资原则，筛选信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

（2）财务部建立投资台账，做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（3）内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查；根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司最近一年的财务指标如下（经审计）：

■

根据新金融会计准则的要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。对闲置的自有资金适度、适时的购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司利益。

三、风险提示

公司投资的理财产品属于低风险理财产品，但受金融市场宏观经济的影响，购买的理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

四、决策程序的履行及独立董事意见

（一）公司第十二届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司合计使用额度不超过1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用阶段性闲置自有资金投资低风险、高流动性的短期理财产品，有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、2019年1-12月公司使用自有资金委托理财的情况

单位：万元人民币

■

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2020-022

山东新华锦国际股份有限公司

关于召开2019年年度股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：

2019年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点00 分

召开地点：青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事作2019年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见2020年4月29日上海证券交易所网 www.sse.com.cn和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-016）、《山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-017）及相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8

应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年5月19日09:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记方式：

A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、

法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托

代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、

法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；

B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东账户卡办理登记手

续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权

委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，

过时不予登记。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0532-85967330

传真：0532-85877680

联系人：证券部

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东新华锦国际股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

荣科科技股份有限公司

2019年度报告披露提示性公告

荣科科技股份有限公司

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2020-039

荣科科技股份有限公司

2019年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司《2019年度报告》及其摘要的相关议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》于2020年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2020-051

荣科科技股份有限公司

2020年第一季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司2020年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2020年第一季度报告》于2020年4月29日中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）予以披露，提示投资者注意查阅。

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-043

兴源环境科技股份有限公司

2019年年度报告披露提示性

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要于2020年4月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者注意查阅。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2020-047

兴源环境科技股份有限公司

2020年第一季度报告披露

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司2020年第一季度报告于2020年4月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

敬请广大投资者注意查阅。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2020年4月28日