广东奥马电器股份有限公司

(上接553版)

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》；

5、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

7、东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002668 证券简称： 奥马电器 公告编号：2020-032

广东奥马电器股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，根据公司第四届董事会第三十三次会议决议，公司决定于2020年5月20日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2019年年度股东大会，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会；

2、股东大会的召集人：公司第四届董事会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）14：00；

（2）网络投票时间：2020年5月20日，其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

6、股权登记日时间：2019年5月15日（星期五）；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

7、出席对象：

（1）截至2019年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地

广场H座21层会议室）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案为：

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》；

2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

3、《关于〈2019 年财务决算报告〉的议案》；

4、《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

5、《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；

6、《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；

7、《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、《关于 2020年度对外担保额度的议案》；

9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

10、《关于聘任会计师事务所的议案》；

11、《关于变更公司英文全称暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

特别提示：

（1）上述议案已经第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司同日 刊 登 于 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2020年5月15日（9:00一11:30、14:00一17:00）。采用信函或传真方式登记的须在2019年5月15日17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部，邮编 100028（信函请寄：广东奥马电器股份有限公司证券部收，并请注明“2019年年度股东大会”字样。）

4、会议联系方式：

（1）联系人姓名：温晓瑞女士；

（2）联系电话：（0755）83232127；

（3）传真号码：（0755）83232127（传真函上请注明“股东大会”字样）；

（4）电子邮箱：amdq_zqb@163.com；

（5）联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号凤凰置地广场H座21层证券部。

5、注意事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续；

（3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362668

2、投票简称：奥马投票

3、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；本次股东大会不涉及累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5月 20日上午 9：15，结束时间为 2020 年 5 月 20日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东奥马电器股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

截止2020年5月15日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2019年年度股东大会。

■

附件三：

广东奥马电器股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2019年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________；委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________；受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-021

广东奥马电器股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月17日以专人送达、邮件方式发出，会议于2020年4月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席孙展鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

二、监事会审议情况

本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于〈2019年财务决算报告〉的议案》；

公司2019年决算情况如下：

■

按照企业会计准则的规定编制，财务决算报告在所有重大方面公允反映了公司 2019年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》；

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2020】第1017号《审计报告》确认，公司2019年度合并报表净利润为人民币42,195,437.07元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币53,288,549.27元，当年实现可供股东分配的利润为53,288,549.27元；加年初未分配利润人民币-338,476,324.83元，截至2019年12月31日，可供股东分配的利润为人民币-285,187,775.56元。

结合公司目前的实际经营发展需要，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

监事会经审议认为：公司董事会提出的《2019年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-022）及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

4、审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会经审议认为：公司编制和审核的《2019 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

5、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

监事会经审议认为：公司2019年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2019年度募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-024）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》、 东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》和中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

6、审议通过《关于〈2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》；

监事会经审议认为：2019年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》以及中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

7、审议通过《关于〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会经审议认为：公司已建立较完善的内部组织结构，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，内审部及人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及充分监督。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》、《2019年度内部控制规则落实自查表》、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

8、审议通过《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的议案》；

为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司 2020 年度拟开展美元币种累计金额不超过10亿美元、欧元币种累计金额不超过3亿欧元的远期结售汇业务，有效期拟自2019 年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开日。

监事会经审议认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展 2020 年外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

9、审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，拟向银行机构申请总额度不超过人民币98亿元、美元0.5亿元的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2019年年度股东大会审议批准日起至2020年年度股东大会召开日期间滚动使用。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

10、审议通过《关于 2020年度对外担保额度的议案》；

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度对外担保额度的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

11、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司及其子公司（以下统称“公司”）拟使用合计不超过人民币12亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

监事会经审议认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定，就委托理财事项，公司已建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。同意提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-028）以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

12、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；

为保持广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”），为公司 2020 年度审计机构及内控审计机构，聘期一年，2019 年度审计费用170万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中勤万信协商确定相关的审计费用。

监事会经审议认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构及内控鉴证机构。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-029）、《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》以及《独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

13、审议通过《关于变更公司英文全称暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》；

同意公司将英文全称由“Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.”变更为“Guangdong Homa Group Co.,Ltd. ”，公司根据前述变更对现行的《公司章程》相关条款进行修改。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司英文全称暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》（公告编号：2020-030）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

14、审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉及正文的议案》；

具体内容详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》以及《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-031）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十六次会议决议。

2、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司2019年度内部控制鉴证报告》；

3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东奥马电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》

4、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东奥马电器股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》；

5、东吴证券股份有限公司出具的《关于广东奥马电器股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项核查意见》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2020年4月28日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-024

广东奥马电器股份有限公司

2019年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3082号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司于2017年2月27日向西藏融通众金投资有限公司、前海开源定增22号资产管理计划、西藏金梅花投资有限公司、刘展成、平潭融金核心壹号投资合伙企业（有限合伙）、平潭融金核心叁号投资合伙企业（有限合伙）、桐庐岩华投资管理合伙企业（有限合伙）和深圳东源基石资本管理中心（有限合伙）等8名发行对象非公开发行61,603,652 股新股，每股面值1元，每股发行价人民币30.91元。截至2017年1月24日止，本公司共募集资金1,904,168,999.98元，扣除发行费用14,070,000.00元，募集资金净额1,890,098,999.98元。

截至2017年1月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000056号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司期初募集资金账户余额为110,951,889.04元，使用闲置募集资金购买理财金额958,120,000.00元，截至2019年12月31日，本公司募集资金余额为0.00元，募集资金具体使用情况详见下表：

■

注1：因涉及诉讼或贷款到期，被银行或法院强制划转610,555,759.00元，明细如下：

■

注2：代付或通过转账其他公司用于偿还贷款的金额924,271,274.18元，明细如下：

■

注3：代付或通过转账其他往来客户用于偿还往来款项的金额94,319,981.82元，明细如下：

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（三）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金专户无余额，已完成销户。

二、募集资金的存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东奥马电器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并已经本公司2011年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在长沙银行股份有限公司广州分行开设募集资金专项账户，并于2017年2月与东吴证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与东吴证券有限责任公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币壹仟万元（￥1000万元）或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）、钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”），公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用募集资金向两个全资子公司出资及增资的议案》，同意公司通过向全资子公司钱包金服、钱包智能进行出资及增资的方式以实施募投项目，2017年3月1日，公司已将相关募集资金净额全部出资及增资至钱包金服及钱包智能分别开设的募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司与相关方就上述两个募集资金专户分别签订《募集资金专户存储四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2017年3月，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金58,419,400.00元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2017]001112 号《广东奥马电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2018年12月24日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止2015年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，该议案已于2019年1月10日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

具体情况详见附表一

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

（本页无正文）

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

附表：

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证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-029

广东奥马电器股份有限公司

关于公司聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘会计师事务所事项的情况说明

为保持广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会审计委员会提议，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”或“中勤万信会计师事务所”），为公司 2020 年度审计机构及内控鉴证机构，聘期一年，2019 年度审计费用170万元（含下属成员企业年度审计费用），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围与中勤万信会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

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（二）人员信息

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（三）业务信息

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（四）执业信息

1、中勤万信及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

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（1）项目合伙人从业经历

姓名：张国华

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（2）签字注册会计师从业经历

姓名：张国华

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姓名：崔静洁

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（3）质量控制复核人从业经历

姓名：肖逸

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（五）诚信记录

1、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

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2、拟签字注册会计师

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三、聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于提议续聘会计师事务所的议案》 。

审计委员会认为中勤万信会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续13 年为公司提供审计服务。2019 年度年审过程中，注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2019 年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘中勤万信会计师事务所为公司 2020 年度的审计机构及内控鉴证机构，聘期一年。

（二）公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司于2020 年 4 月 29日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）公司于2020 年4月27日召开的第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

5、公司第四届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

6、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人、监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-030

广东奥马电器股份有限公司

关于变更公司英文全称

暨修改《公司章程》相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过《关于变更公司英文全称暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司英文全称

因公司战略发展需要，同时为推动公司国际化的发展规划，便于公司与境外人士的交流，公司拟将英文全称由“Guangdong Homa Appliances Co., Ltd.”变更为“Guangdong Homa Group Co.,Ltd. ”。

本次变更不涉及公司英文简称、中文全称及中文简称的变更，也不涉及公司的证券代码、证券简称的变更。

二、关于修改《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合前款变更事项，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行如下修改：

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除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

二、备查文件

1、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-033

广东奥马电器股份有限公司

关于举行 2019 年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2020年5月8日（星期五）下午15：00-17：00点在“奥马电器投资者关系”小程序举行2019年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“奥马电器资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“奥马电器投资者关系”；

参与方式二：微信扫描二维码：

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投资者按照上述方式，授权登入“奥马电器投资者关系” 小程序，即可参与交流。出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、财务总监兼董事会秘书赵国栋先生、独立董事王建新先生、总经理刘向东先生。

具体事宜请咨询公司证券部（电话：0755-83232127；传真：0755-83232127），欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2020-034

广东奥马电器股份有限公司

关于转让子公司部分股权及回购

暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月13日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让子公司部分股权及回购暨关联交易的议案》，承接中山市人民政府国有资产监督管理委员会下属企业中山金融投资控股有限公司（以下简称“中山金控”）2019年为公司提供的纾困计划，为进一步解决上市公司的流动性压力，加大资源整合力度，提高运营和管理效率，优化公司债务结构，公司拟将全资子公司广东奥马冰箱有限公司（以下简称“奥马冰箱”）的49%股权转让给中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司（以下简称“中山专项基金”）或其绝对控制的某一主体（包括但不限于持股比例超过三分之二的公司制企业和占有财产份额超过三分之二的合伙企业）以及奥马冰箱核心管理团队的8位自然人（以下合称“交易对方”），转让对价为1,127,000,000元（以下合称“本次转让”）。本次转让完成后，公司持有奥马冰箱51%股权，奥马冰箱成为公司控股子公司，合并报表范围不发生变化。上述议案已经公司于2020年3月2日召开的2020年第一次临时股东大会审议通。上述内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2020-005、2020-006、2020-011）。

二、交易进展情况

1、2020年3月，公司与中山专项基金指定的新受让方，即中山市金奥股权投资中心（有限合伙）签订了《股权转让及回购合同》，奥马冰箱向中山市市场监督管理局递交了工商变更登记资料，并于2020年3月13日取得变更后的《营业执照》，奥马冰箱公司类型由“有限责任公司（法人独资）”变更为“其他有限责任公司”其他内容保持不变。详见公司于2020年3月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司部分股权及回购暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-013）。

2、截至今日，交易对方已完成奥马冰箱49%股权的转让价款的支付，该款项已主要用于偿还公司借款。至此，本次转让已全部完成，未来，公司将加大资源整合力度，培育新的业绩增长点，提高运营和管理效率，公司债务结构也将得到进一步优化。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2020年4月28日