北京金一文化发展股份有限公司
（上接558版）
如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其它条款保持不变。上述《公司章程》修订事项尚需提请公司2019年度股东大会审议，并以工商行政机关核准的内容为准。
备查文件：
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日/
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-074
北京金一文化发展股份有限公司
关于举办2019年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2019年度报告及其摘要》等相关议案，并于2020年4月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2019年年度报告的相关公告。为了让广大投资者进一步了解公司2019年年度报告和经营情况，公司将于2020年5月7日15:00至17:00在全景网举行2019年度网上业绩说明会，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长武雁冰先生、董事兼总经理周凡卜先生、副总经理兼董事会秘书孙玉萍女士、财务总监薛洪岩先生、独立董事李伟先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-055
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2020年4月27日上午10:30在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参加现场会议的董事3人，参加通讯表决的董事6人。会议由董事长武雁冰先生主持，公司高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度董事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
三、审议通过《2019年年度报告及摘要》
经审核，董事会认为《2019年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司《2019年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
五、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
六、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、审议通过《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》
同意公司及各级控股子公司2020年度向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过120亿元，其中黄金租赁将不超过8,000千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度经公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。同时，同意授权武雁冰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。此授权自公司2019年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》之日起12个月有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》
根据公司对2020年库存量的合理预测和对市场销售的预测，2020年度公司黄金套期保值业务交易量预计累计不超过6,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过17,760万元；公司白银套期保值业务交易量预计累计不超过11,000千克，累计投资资金（保证金）预计不超过528万元。
公司将使用自有资金开展套期保值业务。
在上述额度内，无需另行召开董事会、股东大会，授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作。超过上述额度的套期保值业务，按照相关规定另行审议做出决议后才能实施。
上述事项有效期经2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
九、审议通过《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
根据公司对2020年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2020年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过8,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经2019年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十一、审议通过《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的议案》
同意公司使用不超过20,000万元的自有闲置资金进行保本型银行理财产品投资，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自本次董事会审议通过后12个月有效。在该额度和期限内购买的保本型银行理财产品无需再提交董事会审议，公司董事会授权公司总经理决定具体实施事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2020年度使用自有闲置资金进行投资理财预计的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十二、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
同意公司根据2020年度经营和发展的需要，向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）及其子公司申请合计不超过400,000万元人民币的有息借款额度，年利率不超过7.16%，有效期内利息共计不超过26,000万元，借款期限为自2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事武雁冰、刘亚敏、王纪文已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十三、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
同意海科金集团及其子公司为公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信融资额度提供合计不超过60亿元的连带责任保证担保，担保期限以海科金集团及其子公司向银行等金融机构出具的担保合同约定的保证责任期间为准，海科金集团及其子公司收取担保费率为不超过2%/年的担保费用，担保费用按实际发生的天数计算，预计担保期限内公司及下属子公司向其支付的担保费总额不超过6500万元；公司及下属子公司可以根据实际经营情况在有效期内、担保额度内连续、循环使用，超过本次审议总额度的担保需另行上会审议。本议案自2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。
本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票关联回避。关联董事武雁冰、王纪文、刘亚敏已回避表决。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十四、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
（一）适用范围
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事及高级管理人员。
（二）公司独立董事津贴
公司独立董事津贴12万元/年，根据独立董事本年度任职时间发放。
（三）其他人员的薪酬绩效
在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效管理制度领取基本薪酬和绩效奖金。基本薪酬主要考虑岗位的职务价值、市场薪酬行情、专业能力等因素，不与绩效挂钩，按期发放；绩效奖金根据相关人员的具体考核情况按期发放。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2019年年度报告》全文中“第九节第四部分董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》
本次利润分配预案是基于目前的市场环境，结合公司2019年度经营情况及2020年经营预算情况做出的，有利于改善上市公司流动性，增强公司抗风险能力，保证公司后续持续健康稳定发展，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于会计政策变更的公告》。
十七、审议通过《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会发表了相关说明，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购金艺珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。
十八、审议通过《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会发表了相关说明，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购捷夫珠宝股权事项业绩承诺实现情况的说明》。
十九、审议通过《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会发表了相关说明，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购深圳贵天股权事项业绩承诺实现情况的说明》。
二十、审议通过《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司董事会发表了相关说明，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收购臻宝通股权事项业绩承诺实现情况的说明》。
二十一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
经审核，董事会认为《2020年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
《2020年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
二十二、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于调整公司组织架构的公告》。
二十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
二十四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《股东大会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
二十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年度股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《独立董事工作制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十八、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《董事会战略委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十九、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《子公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十一、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
修订后的《对外投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三十二、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》。
公司2019年度任职的独立董事姜军、李韶军、蒲忠杰、沈洪辉向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2019年度股东大会进行述职。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度独立董事述职报告》。
备查文件：
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-073
北京金一文化发展股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年5月19日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020年5月11日
7.出席对象：
（1）截止2020年5月11日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》
5、审议《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的议案》
6、审议《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》
7、审议《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
8、审议《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
9、审议《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
10、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议审议，详见公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四届董事会第二十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十八次会议决议公告》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及摘要》、《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告》、《关于开展2020年度贵金属套期保值业务的公告》、《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》等公告。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案7、8关联股东需回避表决，议案4、11需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月18日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2020年5月18日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联 系 人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68562001
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十五次会议决议》
2、《第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年5月19日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2019年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
■
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-056
北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2020年4月27日上午9：30在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2020年4月16日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参加现场会议的监事2人，参加通讯表决的监事1人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
二、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2019年年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《2019年年度报告》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2019年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年度的经营状况。
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
公司《2019年年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
三、审议通过《2019年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年度内部控制评价报告》。
四、审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。
五、审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
2020年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。
八、审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》
本次关联交易事项可有效提升公司融资能力，满足公司及子公司经营发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东利益，同意本次关联交易事项。
表决结果：2票同意、0 票反对、0 票弃权、1票关联回避
此议案需提交公司2019年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。
九、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬情况及2020年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》
公司2019年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，同意本次利润分配预案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。
十一、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》
根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2020年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：
公司《2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
公司《2020年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
《2020年第一季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
备查文件：
《第四届监事会第十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-057
北京金一文化发展股份有限公司
董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会拟编制截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、重大资产重组并募集配套资金情况
（1）根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号）的批复意见，本公司于2017年11月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）61,473,391.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币11.40元。募集资金总额为人民币700,796,657.40元，扣除证券承销费人民币4,000,048.00元和财务顾问费用8,000,000.00元后实际募集资金净额为688,796,609.40元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告《瑞华验字[2017]第01570013号》。
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿，“募集配套资金扣除相关中介机构费用以及其他交易税费后，全部用于支付本次交易现金对价。如配套融资未能实施或融资金额低于预期，不足部分由公司自筹资金解决。”
本公司非公开发行股票募集资金净额为68,879.66万元，购买资产支付对价68,423.67万元，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 1%，可以豁免履行董事会、股东大会审议程序，公司已将节余资金转入自有资金账户，并于2019 年 11 月 2 日履行了公告义务。截至2019年12月31日，募集资金余额为0元。该募集资金专户已注销。
2、公开发行公司债券情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]70号），核准金一文化向社会公开发行面值不超过30,000万元人民币的公司债券，债券面值为人民币100元，债券期限为3年。
本公司于2015年5月15日采取网下面向持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者询价配售的方式，向社会公开发行3年期“2015金一债”，发行规模为人民币30,000万元，扣除承销、保荐费用350万元后募集资金净额为人民币29,650万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2015]第01310012号）。
根据本公司公开发行2015年公司债券募集说明书，“本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司流动资金。”
本公司公开发行公司债券募集资金净额为29,650.00万元，用于补充公司流动资金29,650.36万元，截止2019年12月31日，余额为0.00元，截至本报告出具日，本期债券已全部兑付并完成摘牌。
3、非公开发行公司债券情况。
（ 1）公司于2017年3月发行了2017年非公开发行公司债券（第二期），发行规模58,000万元，扣除承销费用237.44万元后募集资金净额为57,762.56万元。此次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验证报告（瑞华专审字[2017]第01570006号）。
根据本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书，本次债券募集资金将用于补充公司流动资金。
本公司2017年非公开发行公司债券（第二期）募集资金净额为57,762.56万元，全部用于补充公司营运资金57,764.13万元。截至本报告出具日，本募集资金专户余额3.81元。本期债券已全部兑付并完成摘牌。
（2）公司于2019年8月发行了2019年非公开发行公司债券（第一期），发行规模50,000万元。扣除承销费用400.00万元后募集资金净额为49,600.00万元。
根据2019年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书，本次募集资金将用于偿还有息负债。
本公司2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金净额为49,600.00万元，全部用于偿还有息负债49,600.00万元，截至本报告出具日，本募集资金专户余额0元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京金一文化发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
（一）重大资产重组并募集配套资金情况
2017年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2019年12月31日，该募集资金账户已注销，情况如下：
单位：人民币元
■
（二）公开发行公司债券募集资金情况（补充公司流动资金）
2015年，公司分别与招商证券、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2019年6月30日，该募集资金账户已注销，情况如下：
单位：人民币元
■
（三）非公开发行公司债券募集资金情况
1、2017年第二期募集资金情况（补充公司流动资金）
2015年，公司分别与中信建投、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2019年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
2、2019年第一期募集资金情况（偿还有息负债）
2019年，公司分别与中航证券有限公司、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。
截至2019年12月31日，公司有1个募集资金账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
2017年非公开发行公司债券（第二期）、2019年非公开发行公司债券（第一期）募集资金用途为补充公司流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，无实施地点、实施方式变更情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司2017年重大资产重组并募集配套资金项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额1%，使用节余资金可以豁免履行相应程序，公司已将节余资金转入自有资金账户，并注销了募集资金专户，详见公司于2019年11月2日公告的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（2019-117）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020年4月29日
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