上海隧道工程股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张焰、主管会计工作负责人葛以衡及会计机构负责人（会计主管人员）吴亚芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
注1：报告期内，公司受新冠肺炎疫情影响，工程项目延迟开工，高速公路项目全部免费通行，导致营业收入及归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。面对疫情冲击，公司上下积极行动，统筹抓好疫情防控和复工复产，目前，公司各项生产经营工作已经全面步入正轨。
注2：本期报告已包含运营集团同期财务数据，同时对上年同期数进行了追溯调整。
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年2月14日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《公司关于收购上海城建城市运营（集团）有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以现金收购上海城建持有的运营集团100%股权，交易价格为人民币53,900.00万元。
2020年2月27日，运营集团已办理完成上述股权转让相关工商变更登记手续，并取得了浦东新区市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91310115MA1H92XE3E。变更后公司共持有运营集团100.00%股权，实现同一控制下企业合并。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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公司代码：600820 公司简称：隧道股份
2020年第一季度报告
环旭电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2020-043
环旭电子股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日
(二)股东大会召开的地点：日月光集团总部B栋礼堂（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，陈昌益先生、储一昀先生参加会议，其他董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，刘惠民先生参加会议，其他监事因工作原因无法出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2019年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于2020年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2020年度金融衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司第五届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司第五届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
18、关于选举非独立董事的议案
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19、关于选举独立董事的议案
■
20、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第16项议案为特别决议事项，该议案已经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上同意通过。
2、环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司为议案6、7的关联股东，已对上述议案回避表决。
3、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：陈莹莹、车迪
2、律师见证结论意见：
上海市瑛明律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
环旭电子股份有限公司
2020年4月29日
第一拖拉机股份有限公司
关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2020-18
第一拖拉机股份有限公司
关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月15日14点 15分开始，依次召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议
召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月15日
至2020年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东周年大会审议议案及投票股东类型
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（二）本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型
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（三）本次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2020年3月27日、2020年4月23日召开的公司第八届董事会第十六次、第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于2020年3月28日、2020年4月24日刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。
2、特别决议议案：2019年度股东周年大会之议案4、8-10、12-15、19；2020年第一次A股类别股东会议之议案1-5；2020年第一次H股类别股东会议之议案1-5；其中议案15需经出席会议的非关联股东所持表决权的四分之三以上表决通过；其他特别决议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：2019年度股东周年大会之议案4-13、16-19
4、涉及关联股东回避表决的议案：2019年度股东周年大会之议案8-10、12-15、19；2020年第一次A股类别股东会议之议案1-5；2020年第一次H股类别股东会议之议案1-5。
2019年度股东周年大会应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人；2020年第一次A股类别股东会议应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人；2020年第一次H股类别股东会议应回避表决的关联股东名称：中国一拖集团有限公司及其关联人。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)参加网络投票的A股股东在本公司2019年度股东周年大会上投票，将视同其在本公司2020年第一次A股类别股东会议上对A股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股类别股东会议上进行表决。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参见公司2020年4月29日于香港交易所有限公司网站发布的股东周年大会通告及H股类别股东会议通告。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）A股股东
1、个人股东出席会议应持股东账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书（见附件1、附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续；
2、法人股股东持法定代表人授权委托书（见附件1、附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续；
3、融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和代理人身份证办理现场出席登记手续。
4、拟出席会议的 A 股股东，请将会议回执（见附件3）及相关文件于2020年6月10日（星期三）前以传真或信件方式（见联系方式）送达公司，并请注明联系方式，以便公司回复。
（二）H股股东
详情请参见香港交易所有限公司网站,公司向H股股东另行发出的股东周年大会通告及H股类别股东会议通告。
（三）现场会议出席登记
拟出席公司2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的股东或股东授权代表应于会议召开前至河南省洛阳市建设路154号第一拖拉机股份有限公司会议室进行登记。
六、其他事项
（一）联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路 154 号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室 邮政编码：471004
（二）联系电话：（0379）64970213 64970545
（三）传 真：（0379）64967438
（四）会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书（2019年度股东周年大会）
附件2：授权委托书（2020年第一次A股类别股东会议）
附件3：参会回执
附件1：授权委托书（2019年度股东周年大会）
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2019年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2020年 月 日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：授权委托书（2020年第一次A股类别股东会议）
授权委托书
第一拖拉机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2020年 月 日
备注：
1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
第一拖拉机股份有限公司
2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议参会回执
致：第一拖拉机股份有限公司
本人（本公司）为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2020年6月15日下午在河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室举行的公司2019年度股东周年大会及2020年第一次A股类别股东会议的现场会议。
■
签名（盖章）： 日期：2020年 月 日
附注：
1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；
2. 个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；
3. 委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件1、附件2）。
