湖南大康国际农业食品股份有限公司

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附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码：362505；投票简称：大康投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案16，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案17，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）非职工代表监事（如提案18，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月28日（星期四）的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月28日上午9：15，结束时间为2020年5月28日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：湖南大康国际农业食品股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康国际农业食品股份有限公司2019年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：

1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对累积投票议案则填写选举票数。

2.若委托人未对审议事项作出明确投票指示，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-018

湖南大康国际农业食品股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2020年4月28日在上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由董事长葛俊杰先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度工作总结暨2020年度工作思路计划》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

公司第六届独立董事黄毅先生、刘凤委先生、潘玉春先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。公司各位独立董事的《2019年度独立董事述职报告》将登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《〈2019年年度报告全文〉及摘要》。

公司2019年年度报告摘要具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）；公司2019年年度报告全文具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年年度报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年财务决算报告及2020年财务预算报告》。

2019年公司实现营业收入134.88亿元；归属于上市公司股东的净利润6,201.07万元。

2020年度公司计划实现营业收入147.97亿元、净利润3.97亿元。有关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事葛俊杰先生、公茂江先生、严东明先生均回避表决。

同意公司与关联方上海鹏欣（集团）有限公司、Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生的日常关联交易事项。

有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年对外提供担保预计的议案》。

同意公司对控股子公司担保额度为66亿元，控股子公司对外担保额度为1.68亿元，合计为67.68亿元。担保期间为2020年7月1日至2021年6月30日内，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2020-022）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-422号），公司本报告期未分配利润为-7.14亿元，基本每股收益为0.0113元。由于公司未分配利润为负数，同时2020年存在重大投资计划及资金支出事项，因此公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-023）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度审计机构，为公司提供财务报告审计等业务服务，聘期一年。独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-024）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制评价报告》。

十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2019年内公司董监事和高管人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高管人员报酬总额的议案》。

2019年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前942.8万元，该报酬总额包括2019年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合2019年绩效考核情况和2020年目标责任，2020年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前950万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取津贴为8万元（税前）。上述报酬中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。上述事项，薪酬与考核委员会会议表决结果为一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年度证券投资的专项说明》

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度证券投资的专项说明》。

十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年度社会责任报告》。

具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2019年度社会责任报告》。

十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更事项是基于财政部发布及修订的相关政策和公司发展规划及经济环境的情况进行的合理变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-025）。

十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，并结合公司的实际情况，对公司对外担保制度进行修订。

修订后的《公司对外担保制度》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

为建立健全公司管理制度，加强公司对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作,进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，同意制定《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司金融衍生品交易管理制度》。

为规范公司及子公司金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国外汇管理条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章和业务规则及《公司章程》的规定，同意公司制定本制度。

内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司金融衍生品交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》。

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2020年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026）。

二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步优化公司治理结构，提升董事会运作水平，根据公司治理实际情况，同意调整董事会成员人数，将公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中非独立董事由6名调整为4名，对董事人数的调整事宜相应修订《公司章程》的相关条款。同时，公司拟根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定修订《公司章程》中担保相关条款。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-027）。修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《公司股东大会议事规则》。

修订后的《公司股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉议案》。

由于公司修订《公司章程》部分条款，同意相应修订《公司董事会议事规则》。

修订后的《公司董事会议事规则》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名葛俊杰先生、沈伟平先生、严东明先生、张富强先生为公司第七届董事会非独立董事侯选人。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。

公司第六届董事会任期即将届满，根据有关规定和股东的提名情况，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，决定提名黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生为公司第七届董事会独立董事侯选人。

独立董事候选人尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司2019年年度股东大会审议。

内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-028）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司董监高购买责任险的议案》。

为进一步完善风险控制体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，同意为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：湖南大康国际农业食品股份有限公司

2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

3、保险期限：12个月

提请股东大会授权管理层办理责任险购买（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二十六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2019年年度股东大会，现场会议定于2020年05月28日（星期四）14:00时在上海市松江区新浜镇胡曹路600弄100号雪浪湖度假村召开。

具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-031

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度计提资产减值准备合计人民币4,483.24万元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2019年12月31日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备，具体情况如下：

■

本次计提的资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司本次计提各项资产减值准备合计4,483.24万元，相应减少公司2019年度利润总额4,483.24万元。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-029

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于非职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司于2020年4月28日召开第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司非职工代表监事监事换届选举的议案》。本届监事会同意提名徐洪林先生、阮解敏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。上述非职工监事候选人需提交公司2019年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第七届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

附件

简历

徐洪林先生，中国国籍，无境外永久居留权。1953年6月出生，研究生学历。2001年10月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副总裁。2017年5月至今任公司监事会主席。

徐洪林未持有公司股份；现在公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司任副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

阮解敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1963年7月出生，中共党员，本科学历，在职研究生。曾任上海自动化仪表三厂研究所党支部书记、上海粮油商品交易所人事主管、上海长江打印机厂副厂长、上海三盛宏业科技产业集团副总经理、江苏恒达城建开发集团副总裁，现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁。

阮解敏先生未持有公司股份；现任上海鹏欣房地产（集团）有限公司副总裁；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-028

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司股东及董事会推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会拟向股东大会提名第七届董事会董事候选人名单。

公司于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》。本届董事会同意提名葛俊杰先生、沈伟平先生、严东明先生、张富强先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，董事候选人简历详见附件。现任公司独立董事对公司董事会本次换届选举发表了独立意见。

黄泽民先生、江百灵先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，王起山先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2019年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第七届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会人员的三分之一，上述董事候选人人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

附件

简历

一、非独立董事候选人名单（四名）：葛俊杰、沈伟平、严东明、张富强

葛俊杰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1959年10月生，大专学历，高级会计师，中国民主建国会第十届中央委员，第十二届全国人大代表。2008年3月至2012年9月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长、总裁；2012年9月至2016年12月任光明食品（集团）有限公司副总裁兼上海市糖业烟酒（集团）有限公司董事长；2016年12月至今任上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；2017年5月至今任公司董事长。

葛俊杰先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司副董事长；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

沈伟平先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年12月出生，硕士研究生学历，上海交通大学经济管理学院EMBA。2011年1月至2015年3月任上海牛奶（集团）有限公司董事长、总裁；2015年3月至2016年12月任上海梅林正广和股份公司党委书记、董事、总裁；2016年12月至2019年2月任天邦食品股份有限公司总裁；2019年4月至今公司总裁，2019年5月至今任公司董事。

沈伟平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

严东明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962年5月出生，硕士研究生学历。2005年5月至2011年6月任中国大地财产保险股份有限公司上海分公司办公室主任兼人力资源部总经理；2011年7月至今任上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；2014年5月至今任公司董事。

严东明先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司办公室主任；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

张富强先生，1971年8月出生，博士，高级经济师。曾任上海鹏欣（集团）有限公司首席投资管、鹏欣环球资源股份有限公司董事长、黑龙江国中水务股份有限公司总裁、上海上实（集团）有限公司投资部总经理、上海复星高科技(集团)有限公司公用设施部总经理、中民嘉业投资有限公司投资部董事总经理。2019年4月至今任上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监。

张富强先生未持有公司股份；现任公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司董事局主席助理、战略投资总监；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

二、独立董事候选人名单（三名）：黄泽民、江百灵、王起山

黄泽民先生，1952年出生，民建会员，博士研究生。历任华东师范大学讲师、副教授、教授、华东师大商学院院长。现任华东师范大学教授、博士生导师。

黄泽民先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

江百灵先生，1971年出生，博士研究生，澳大利亚资深公共会计师，英国资深财务会计师。现任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导师。

江百灵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

王起山先生，1980年6月出生，博士研究生。2016年12月至2020年3月任上海交通大学农业与生物学院教授，2020年4月至今任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师。2017年10月至今兼任中国畜牧兽医学会动物遗传育种学分会理事。

王起山先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职能力和独立性等要求规定；不属于人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-022

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于2020年对外提供担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则》和《湖南大康国际农业食品股份有限公司章程》等相关规定，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”、“大康农业”）将进一步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司将给予控股子公司提供总额度担保。担保额度有效期间为2020年7月1日至2021年6月30日。

公司已于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于2020年对外提供担保预计的议案》，该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，须提交股东大会以特别决议审议。本议案通过后，在担保总额内有效，内容包括到期展期和再展期、新增借款、票据贴现、国际贸易融资、贸易合同担保或其他形式的流动资金融资。

一、概述

本次董事会审议公司对外担保额度为67.68亿，占2019年经审计的归属于母公司所有者权益45.71亿元的比例为148.06%，担保额度有效期为2020年7月1日至2021年6月30日，具体担保额度详见下表：

■

其中控股子公司Fiagril Ltda.对外担保事项为公司因重大资产重组而形成的标的公司的对外担保，根据公司控股股东上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）于2016年6月7日签署的《承诺函》，鹏欣集团无条件且不可撤销地承诺，本次境外交易交割后，就Fiagril Ltda.因为其关联方Cianport、Serra Bonita和Miguel合计约为103,554,849.09雷亚尔的融资贷款提供担保所履行的担保义务、承担的担保责任而给大康农业造成的一切损失（其中对Serra Bonita的担保已到期，且不存在逾期未归还事项），鹏欣集团将在大康农业提出索偿要求后10日内，向大康农业提供及时、足额的现金补偿。详见公司于2016年6月13日公告的《湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

二、被担保人基本情况

（一）上海壹璟投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K30YBXW

住所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：毛洪斌

注册资本：140,500万人民币

成立日期：2015年10月23日

经营范围：投资管理，实业投资，资产管理（以上除股权投资及股权投资管理），市场营销策划，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司持股100%

（二）上海聚连能贸易有限公司

统一社会信用代码：310105000417397

住所：中国(上海)自由贸易试验区日京路191号三层B部位302室

法定代表人：臧舜

注册资本：145,800万元

成立日期：2012年08月15日

经营范围：食品、食用农产品、食品添加剂、皮棉、饲料、化肥的销售，商务咨询，转口贸易，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股权结构：公司100%持股。

（三）大康国际贸易（香港）有限公司

注册号：2208017

住所：RM 1606，16/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG NO.139-141 DES VOEUX RD CENTRAL HK

执行董事：臧舜

注册资本：6.5亿人民币

成立日期：2015年3月5日

股权结构:公司间接持股100%

（四）瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司

统一社会信用代码：91533102MA6KXYL88X

住所：云南省德宏州瑞丽市瑞丽边合区(弄岛镇)农畜产品加工园区4号路1号(鹏和大道1号)

法定代表人：毛洪斌

注册资本：5亿

成立日期：2017年08月16日

经营范围：肉牛交易、养殖、屠宰；牛副产品加工与销售；食品销售；牧草种植；饲料加工、销售；农业有机肥加工、销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股51%。

（五）康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司

公司代码：100273950

住所：Plot No,(Ta-7), 72th Street, Between Thazin Street and Yuzana Street, Myothit 1st Quarter, Chan Mya Tharsi Township, Mandalay.

董事：殷海平，顾新华

注册资本：3亿美元

成立日期：2018年3月28日

股权结构：上海鹏和供应链管理有限公司持股90%，德宏鹏和农业发展有限公司持股10%。

（六）安徽安欣（涡阳）牧业有限公司

统一社会信用代码：913416215986990380

住所：安徽省亳州市涡阳县淮中大道888号

法定代表人：王光荣

注册资本：20,000万元

成立日期：2012年06月27日

经营范围：羊养殖、销售；农作物种植、购销；化肥、种子（不再分装的包装种子）、饲料销售；电子商务；肉食品、副食品销售；投资业务及相关资产收购、管理、财务顾问、投资咨询服务；组织农产品市场建设，仓储服务；农业机械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持股100%

（七）DKBA Participa??es Ltda.

注册号：35.230.326.055

住所：City of S?o Paulo, State of S?o Paulo, at Rua S?o Bento, 329, 7o andar, sala 79, parte, Centro

注册资本：22,400万雷亚尔

成立日期：2017年1月2日

经营范围：资本投资、管理

股权结构：公司间接持股100%

（八）Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.

注册号：41.200.707.802

住所：Rua Jo?o Huss, No. 74, Subsolo, Gleba Fazenda Palhano, Zip Code 86.050/490, in the City of Londrina, State of Paraná.

董事：葛俊杰、范成勇、Amy Ha Wai Chan、Jo?o Andreo Colofatti、Carlos Barbosa Andreo

注册资本：562,976,521雷亚尔

成立日期：1985年11月1日

经营范围：（a）化肥、农用化学品、种子、谷物、动物饲料、兽医产品、矿物盐、家用产品的贸易、进口、出口和代理；（b）计算机、电子电器和家用电器的制造；（c）根据技术经理的职责，在农用化学品、肥料和兽医产品领域提供技术援助；（d）储存、托运和储存自己的粮食和农业投入的商品的装运和接收；（e）在种子和净化处理中应用的植物检疫服务协议；（f）一般货物的道路运输；（g）农产品加工和产业化；（h）谷物的活动，如干燥、清洁、自然产品的贸易；（i）业务中介；(j）从农业残余物和副产品中制造出植物的煤；(k）主要生产木制家具；(l）谷物运输设备的制造、谷物运输设备的回收和备件的储存；(m）建设；(n）种子的生产、加工、运输、贮存、包装和销售；(o）大豆、玉米、小麦和其他农业原料的批发贸易；(p）种子包装、认证和实验室分析；(q）准备土地、农业和收获和农业支持活动；(r）工业厂房和金属结构的组装；土木工程、电力、液压及建筑物内的其他设施，包括工业和/或商业，以及住宅；(s）在公司人力资源中限制咨询和健康促进服务的医疗活动；(t）贸易、进口、出口和孕育剂；(u）动物饲料制造；(v）除一般仓库和家具保管员以外的第三方商品的存放；(w）农业和家畜机械设备的维护和修理。

股权结构：公司持股53.99%

（九）Fiagril Ltda.

注册号：51.200.686.188

住所：Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, na Avenida Amazonas, no453-S,, CEP 78455-000

注册资本：626,806,165雷亚尔

成立日期：1998年9月8日

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农业防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

股权结构:公司间接持股57.57%

三、担保主要内容

《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及上述下属公司与贷款银行或业务合作方共同协商确定。相关的担保实际发生额公司将在定期报告中予以披露。

四、累积对外担保数量及逾期担保的数量

根据本次担保预计，公司对控股子公司担保额度为66亿元，控股子公司对外担保额度为1.68亿元，合计为67.68亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为148.06%。截至2019年12月31日，公司及其控股子公司实际发生的担保总额为23.96亿元（包括公司因重大资产重组而形成的标的公司Fiagril Ltda.为其关联方Cianport和Miguel合计约为7,260.95万雷亚尔融资贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为52.42%。公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

公司2020年预计为子公司上海壹璟投资管理有限公司、上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、康瑞（缅甸）农牧业发展有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过66亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司Fiagril Ltda.2020年预计为Cianport及Miguel提供1.68亿担保，鹏欣集团为上述担保事项出具了《承诺函》，见前述，上述担保风险可控。

五、独立董事独立意见

独立董事认为：本次预计担保符合公司发展战略及子公司生产经营管理需要，符合公司与全体股东的利益；本次预计担保已经公司第六届董事会第三十七次会议审议全票通过，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-023

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于2019年度拟不进行利润分配的

专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕2-422号），公司本报告期未分配利润为-7.14亿元，基本每股收益为0.0113元。由于公司未分配利润为负数，同时截至2020年4月，公司的非公开发行工作尚未全部完成。而缅甸50万头肉牛养殖项目尚需大笔资金投入，因此公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司2019年度拟不进行利润分配的原因

为落实国家农业部、商务部、海关总署、质检总局联合下发的《关于支持云南在边境地区开展跨境动物疫病区域化管理试点工作的函》有关精神，公司在德宏州瑞丽市开展肉牛产业基地建设项目，在缅甸开展50万头肉牛养殖项目，通过跨境动物疫病区域化管理试点工作的落地，规范肉牛进口的市场秩序，有效防范境外动物疫情传入风险，同时通过肉牛产业链延伸项目的开发和实施，提高产业附加值，提升公司的盈利能力。

公司于2019年1月15日召开第六届董事会第二十七次会议，2020年2月27日召开第六届董事会第三十六次会议，2019年2月1日召开2019年第二次临时股东大会，2020年3月17日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票等相关议案，本次公司非公开发行募集资金总额预计为不超过288,000万元，并将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

■

但在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金置换自筹资金。募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

鉴于以上重大投资事项，根据《公司章程》关于利润分配政策中有关现金分红的相关条款规定，并结合公司生产经营的实际需要，公司2019年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2020年度存在上述重大投资计划及现金支出事项。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、独立董事意见

公司独立董事对公司2019年度利润分配预案发表了独立意见，认为：公司董事会拟定的2019年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的要求。同意该利润分配方案，并同意将该议案提交2019年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司2019年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-024

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2020年度审计机构，本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所多年来为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，公司拟继续聘请天健会计师事务所为公司2020年的财务审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计等业务服务。2019年度审计费用370万元（不含税），公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）会计师事务所基本信息

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（2）承办本业务的分支机构基本信息

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2、人员信息

■

3、业务信息

■

4、执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

■

5、诚信记录

（1）天健会计师事务所

■

（2）拟签字注册会计师

■

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，并提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

2、公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

3、公司第六届监事会第二十七次会议，审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

4、独立董事的事前认可意见和独立意见

（1）事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，同意将本议案提交至公司第六届董事会第三十七次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

（2）独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此，同意续聘该会计师事务所为公司2020年度的审计机构，并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2020-025

湖南大康国际农业食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更根据财政部发布的相关通知的规定和要求，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

一、 本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“《新收入准则》”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会

(下转580版)