中设设计集团股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨卫东、主管会计工作负责人侯力纲及会计机构负责人（会计主管人员）叶敬超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

说明：受疫情影响，2020年第一季度整体生产时间受限，虽通过信息化手段、远程办公保证了项目推进需要和质量要求，但勘察、检测、项目代建等现场服务的项目进度受一定影响，导致2020年第一季度营业收入下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

研发费用变动原因说明：主要受疫情影响一季度研发进度放缓所致；

财务费用变动原因说明：主要系存款利息收入较上年同期上升所致；

其他收益变动原因说明：主要系增值税加计抵减政策影响所致；

投资收益变动原因说明：主要系理财金额增长所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度销售回款好于同期及费用支出小于同期所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度末理财到期赎回所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系一季度从银行取得贷款多于上年同期和实施股份回购流出所致。

单位：元 币种：人民币

■

应收票据变动原因说明：主要系一季度承兑汇票收款增加所致；

应收账款变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

预付款项变动原因说明：主要系收到项目款后支付给协作单位但项目尚未达到收入确认节点所致；

合同资产变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

短期借款变动原因说明：主要系银行借款增加所致；

预收款项变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

合同负债变动原因说明：主要系2020年1月1日首次执行新收入准则调整所致；

应付职工薪酬变动原因说明：主要系支付上年度计提奖金所致；

应交税费变动原因说明：主要系疫情影响一季度收入下降以及缴纳年初税费余额所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、股权激励

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-010）；公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及相关议案（公告编号2017-017）；公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》及相关议案（公告编号2017-031）；2017年6月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划首次授予股份的审核与登记（公告编号2017-037）。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号2017-065）；2018年3月15日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成对公司激励计划预留限制性股票授予股份的审核与登记（公告编号2018-015）。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（公告编号2018-029 032 033）。2018年12月4日，公司完成对16,635股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2018-056）。公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予权益第二个解除限售期及预留授予权益第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期限制性股票激励计划回购价格和授予总量的议案》、《关于对第一期限制性股票激励计划首次及预留授予的部分权益进行回购注销的议案》（公告编号2019-027 030 031）。2019年9月27日，公司完成对47,709股已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销工作（公告编号2019-041）。

2、员工持股计划

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-007）；公司2018年度股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2019-018）；2019年4月15日，公司第一期员工持股计划第一次持有人会议召开，审议通过了《第一期员工持股计划管理办法》、《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案（公告编号2019-019）；2019年4月26日，公司回购专用证券账户所持有的1,723,600股公司股票，全部非交易过户至公司第一期员工持股计划（公告编号2019-025）。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-015）；公司2019年度股东大会审议通过了《公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号2020-029）。

3、以集中竞价交易方式回购公司股份

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》（公告编号2020-016），并于2020年3月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2020-019）。公司严格按照相关规定对股份回购进展情况履行信息披露义务，具体情况见公司披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2020-020）。

相关事项已在临时公告中披露且后续实施无变化。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

证券代码：603018 证券简称：中设集团 公告编号：2020-029

中设设计集团股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日

(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席明图章因在国外未能出席本次股东大会现场会议；

3、公司副总经理、董事会秘书范东涛出席了本次会议。

公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《董事会2019年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：审议《监事会2019年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：审议《公司2019年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：审议《关于2019年度财务决算方案和2020年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：审议《关于2019年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：审议《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：审议《关于2019年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：审议《关于2019年度关联方资金占用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：审议《关于2019年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：审议《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：审议《关于增加公司经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：审议《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：审议《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

16、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

17、议案名称：审议《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

18、议案名称：审议《关于变更公司名称并相应修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 6、13、18为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

议案 14、15、16 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票的参与本次员工持股计划的人员及关联人均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：姜薇薇、艾红永

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、中设设计集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

2、国浩律师（南京）事务所《关于中设设计集团股份有限公司2019年年度股东大会之法律意见书》。

中设设计集团股份有限公司

2020年4月29日

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-026

中设设计集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2020年4月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2020年4月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第一季度报告》

上述报告请见与本公告同时披露的相关文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于出资设立长三角航运发展研究院有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于出资设立中设盐城城市建设管理科技有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司董事会

二○二○年四月二十八日

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2020-027

中设设计集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席明图章召集并主持。本次会议通知于2020年4月23日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年第一季度报告》

《公司2020年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2020年第一季度的财务状况。

监事会未发现参与编制和审议《公司2020年第一季度报告》的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中设设计集团股份有限公司监事会

二○二○年四月二十八日

公司代码：603018 公司简称：中设集团

长飞光纤光缆股份有限公司

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人马杰、主管会计工作负责人庄丹及会计机构负责人（会计主管人员）梁冠宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√□

单位：元币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 合并资产负债表主要项目变动分析

（1）交易性金融资产

交易性金融资产报告期期末比期初减少约人民币9.23百万元，降幅约93.25%，主要原因是本期权益工具投资较上期大幅减少所致；

（2）应收款项融资

应收款项融资报告期期末比期初减少约人民币49.04百万元，降幅约51.49%，主要原因是受新冠疫情影响，报告期票据收款减少，同时部分票据背书转让或到期收款所致；

（3）长期待摊费用

长期待摊费用报告期期末比期初增加约人民币7.81百万元，增幅约154.76%，主要原因是本期集团合并范围新增四川光恒通信技术有限公司及YOFC-YadanarbonFibre Company Limited所致；

（4）其他非流动资产

其他非流动资产报告期期末比期初减少约人民币90.12百万元，降幅约71.46%，主要原因是报告期初预付设备款本期结算以及期初预付四川光恒通信技术有限公司股权收购款本期完成股权交割所致；

（5）短期借款

短期借款报告期期末比期初增加约人民币459.64百万元，增幅约51.32%，主要原因是本期新增短期借款补充集团流动资金所致；

（6）应付票据

应付票据报告期期末比期初减少约人民币207.18百万元，降幅约36.04%，主要原因是受新冠疫情影响，集团办理票据付款手续受阻，同时部分应付票据到期承兑付款所致；

3.1.2 合并利润表主要项目变动分析

报告期内，本集团营业收入较去年同期降低23.42%，主要原因是受新冠疫情影响，集团新增销售订单有所减少，导致收入规模下滑。受营业收入下降影响，本集团报告期内毛利、净利润、每股收益等主要财务数据均有相应规模的下降。另营业税金及附加较去年同期下降37.03%，主要原因是收入较去年同期下降导致相关税费减少所致；销售费用较去年同期下降30.69%，主要原因是受新冠疫情影响，集团发货量减少致运费降低以及员工差旅费用大幅降低所致；财务费用较去年同期增加2,119.68%，主要原因是因墨西哥比索、印尼卢比、南非南特等币种兑人民币或美元大幅贬值，致本期汇兑损失较去年同期大幅增加所致；其他收益较去年同期大幅减少，主要原因是上年同期公司获得了政府专项支持资金用于公司研发创新、固定资产投资等项目，并确认计入损益，金额约为人民币105.19百万元。投资收益较去年同期减少约人民币40.42百万元，主要原因是受新冠疫情影响，主要合营公司盈利水平大幅下降所致；信用减值损失较去年同期增加人民币约14.39百万元，主要原因是因应收账款余额及账龄增加，导致集团本期应收账款坏账准备计提金额大幅增加。资产减值损失较去年同期增加约人民币2.31百万元，主要原因是本期存货跌价准备计提金额增加所致。

3.1.3 合并现金流量表主要项目变动分析

（1）本集团经营活动使用的现金流出净额同比减少人民币103.83百万元，主要原因是受新冠疫情影响，集团报告期内办理付款业务时受到一定程度的影响，对外付款金额相对减少所致。

（2）本集团投资活动使用的现金流出净额同比减少人民币279.27百万元，主要原因是本公司子公司长飞光纤潜江有限公司产能扩充项目本年已基本完成，购建固定资产支付的现金较上年同期大幅减少所致。

（3）本集团筹资活动产生的现金流入净额同比增加人民币165.57百万元，主要原因是为补充流动资金，集团本期增加借款规模所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年第一季度，本公司位于湖北省内的总部及主要预制棒生产等经营活动受到新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响。2020年1月湖北省实施严格疫情防控措施后，本公司一方面认真落实各项政策，严格执行疫情期间的封闭管理要求；另一方面积极参与疫情防控，为火神山、雷神山医院提供产品及服务。按照疫情防控及复工复产指示，公司位于湖北省内的办公及生产设施已于2020年3月中旬起逐步恢复生产。由于全国在2020年第一季度实施严格的防控措施，运营商客户的施工建设亦受到影响，行业整体需求水平承压。

截至2020年4月28日，公司预制棒产能已恢复生产。随着通信网络建设进程加速及疫情缓解，市场需求及本公司生产经营将逐步得到恢复。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■/

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-020

长飞光纤光缆股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五次会议于2020年4月28日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名（其中4名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2020年第一季度财务报表的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及国务院《关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），并结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-022）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-022）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据对《公司章程》的修订内容，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修改。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-022）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-021

长飞光纤光缆股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位监事审阅。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席李平先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过公司《2020年第一季度报告》

同意公司按照上市地上市规则、《公司章程》及证券监管部门的相关规定编制的《2020年第一季度报告》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的公告。

与会监事认为：

1、公司2020年第一季度报告中的各项经济指标及所包含的信息真实反映了公司2020年第一季度的财务状况和经营成果。

2、公司编制和审议2020年第一季度报告的程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

3、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

4、未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《按照国际会计准则编制的2020年第一季度财务报表的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据对《公司章程》的修订内容，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临2020-022）。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2020-022

长飞光纤光缆股份有限公司

关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、

《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；并于同日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97号），在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。根据上述法律法规及规范性文件的规定，同时结合公司经营发展的实际需要，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》有关章节和相关内容进行修订，修订的具体内容详见附件。

《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》尚需提请公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、长飞光纤光缆股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

附件1：长飞光纤光缆股份有限公司《公司章程》修订对照表

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附件2：长飞光纤光缆股份有限公司《股东大会议事规则》修订对照表

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附件3：长飞光纤光缆股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表

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附件4：长飞光纤光缆股份有限公司《监事会议事规则》修订对照表

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公司代码：601869 公司简称：长飞光纤