日出东方控股股份有限公司
公司代码：603366 公司简称：日出东方
2019年年度报告摘要
公司代码：603366 公司简称：日出东方
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐新建、主管会计工作负责人徐忠及会计机构负责人（会计主管人员）李翠芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
■
利润表项目：
■
现金流量表项目：
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以2019年12月31日的公司总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发现金红利总额为人民币50,000,000.00元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。公司不实施资本公积金转增股本。
上述分配预案需提交2019年年度股东大会审议通过后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）公司主要业务
公司主要从事热水器、厨电、清洁能源采暖、净水等业务的研发、生产和销售。热水器产品包括太阳能热水器、空气能热水器、电热水器、燃气热水器等；厨电产品包括吸油烟机、燃气灶具、集成灶、消毒柜、嵌入式电烤箱、蒸汽炉、微波炉、蒸烤一体机、洗碗机、垃圾处理器等；清洁能源产品包括太阳能采暖、空气能采暖、燃气壁挂炉及多能源互补供暖等。公司通过多种产品与品牌的组合为用户提供“个性化、集成化、智能化”家居家电解决方案和服务，同时进行太阳能热利用技术升级，为各类客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案。
（二）经营模式
1.采购模式:公司拥有完整的供应链模式，公司采购部门统一负责对外采购工作，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部门根据生产计划确定最佳原材料、包装材料等物料的采购计划，通过采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用。通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，根据采购品种上、下游产业的价格分析，结合市场信息的采集与分析，实现专业集中招标管理，降低公司采购成本。
2.生产模式：传统的太阳能产品，公司主要采用“以销定产”的生产经营模式，按需生产，有效降低库存，减少资金占用，保证现金流，降低经营风险；厨电产品主要采用“备货式”的生产经营模式，综合考虑客户需求，安排生产，缩短生产周期，保证按时交货；空气能产品，公司主要采用“订单和备货相结合”的生产经营模式。
3.销售模式：传统的零售太阳能及空气能产品采用以线下经销商代理制为主、线上销售为辅的销售模式，线下公司通过将产品销售给全国各地的经销商，再由经销商以设立专卖店的形式进行批发或者零售，线上主要通过天猫、京东、苏宁等渠道销售；太阳能及空气能的工程项目，一般由工程代理商负责项目的履约，少量项目采用直单方式合作；厨电产品线上采用“公司直营+运营商模式”相结合、以直营为主的销售模式，线下采用“代理制+直营”相结合、以代理制为主的销售模式。
（三）行业情况说明
1.太阳能热利用行业
据《2019年度中国太阳能热利用行业发展报告》显示，家用热水系统销量继续下降，热水工程市场保持稳定增长，采暖规模总量呈加速扩大态势。
2.厨电行业
据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，受地产后周期延续低迷及精装市场对传统零售挤压的影响，2019年中国厨电市场依旧处于下行通道。2019年全年油烟机零售额352.4亿，同比下滑7.5%；燃气灶零售额200.2亿，同比下滑4.1%。
3.空气能行业
根据《热泵产业资讯》相关数据显示,2019年度,空气源热泵行业发展回暖,整体市场增长13.1% ,其中采暖市场占比50.8%，热水市场占比42.2%，烘干市场占比7.0%。采暖市场同比增长30.3%，热水市场同比增长2.7%，烘干市场同比增长16.8%。热泵采暖市场占有率已经超过热泵热水。
4.净水行业
受国内经济环境、房地产市场调整等因素影响，净水器2019年市场遇冷，据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2019年净水器销售额同比略有下滑，存量市场竞争激烈。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
报告期内，公司经营情况总体稳定，实现营业收入3,366,098,722.54元，较上年同期增长5.96%；实现归属于上市公司股东的净利润82,581,503.57元，实现扭亏为盈。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1．公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
2．公司执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
详见公司2019年年度报告全文“第十一节财务报告”之“五、41重要会计政策和会计估计的变更”。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司本期纳入合并范围的子公司合计43家，其中本年新增1家，本年减少5家，具体请阅“附注六、合并范围的变更”和“附注七、在其他主体中的权益”。
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-031
日出东方控股股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次董事会会议通知已于2020年4月11日以电子邮件和微信通知方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场参会5人，以视频方式参会4人。监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《公司2019年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《关于2019年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元,加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5000.00万元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《公司2019年度审计委员会履职情况报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事徐新建先生自行回避表决，由其他非关联董事进行表决。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》
根据公司部分经营业务需要按账期付款的特点，在保证公司生产经营资金需求的情况下，为进一步提高资金使用效率及收益水平，同意公司利用经营资金短期闲置时间进行短期投资，并授权公司董事长在风险可控的条件下，根据公司业务需要，签署有关公司利用短期闲置自有资金进行短期理财的相关合同、协议等。具体如下：
1．授权投资业务范围
公司及控股子公司以闲置自有资金进行的短期投资，主要购买安全性高、流动性好的短期投资产品：如货币基金，固定收益类的国债、国债逆回购、银行等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品种期限最长不超过6个月。
2．投资限额
单品种投资总余额不超过3亿元（结构化存款、国债逆回购产品除外），同一时点累计投资余额不超过6亿元，结构化存款、国债逆回购产品可单品种投资到最高授权额，在上述6亿元额度内，资金可以滚动使用。
3．授权期限
自董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十三、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十六、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十七、会议听取了《2019年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十八、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
上述议案二、议案三、议案四、议案五、议案十、议案十一、议案十五尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司董事会
二○二○年四月二十九日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-032
日出东方控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月11日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审阅《公司2019年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与 2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元,加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。
公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5000.00万元,剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
五、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
七、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
八、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票
十、审议通过《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
十三、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
经审阅《公司2020年第一季度报告》全文及正文，公司监事会认为：本次季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】
上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案八、议案十一尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
日出东方控股股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2020-033
日出东方控股股份有限公司
2019年度募集资金存放与
使用专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，每股面值1.00 元，发行价格每股21.50 元，人民币本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元，扣除各项发行费用合计122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1.以前年度已使用金额
截至2018年12月31日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为346,365,338.07元，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额344,080,000.00元。
2.本年度使用金额及当前余额
截至2019年12月31日，公司募集资金累计使用2,072,288,504.65元，尚未使用的金额为360,796,078.93元，均系募集资金利息收入及理财产品投资收益形成，其中：用于投资购买理财产品存放于理财产品专户的余额359,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后，按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：（人民币）元
■
三、2019年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年10月，公司募投项目已全部结题。除募投项目正常支出外，公司先后使用了部分超募资金及节余募集资金收购股权、缴纳全资子公司注册资本、偿还银行贷款等（上述使用均经过公司董事会、监事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见）。
募集资金使用情况对照表
单位：元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，于2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》，公司授权闲置募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元，在公司股东大会审议通过之日起一年之内，可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债等保本型产品。具体内容详见公司《日出东方控股股份有限公司关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告2019一021号）。
报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
单位：（人民币）元
■
截至2019年12月31日，募集资金购买理财产品余额3.59亿元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。以往年度公司存在变更募投项目的情况如下：
（一）为了保证募集资金使用效率，实现规模化效益，维护投资者利益，以尽快推进募投项目的实施。公司分别于2013年3月17日召开第一届董事会第十五次会议、2013年4月10日召开2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将沈阳生产基地年产50万太阳能热水器建设项目由辽宁太阳雨太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司实施，实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区，并在2013年3月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，发布了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（临时公告2013-008号）。
（二）公司分别于2014年1月7日召开第二届董事会第二次会议、2014年1月25日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定将公司“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德西部产业园”，实施主体由“日出东方太阳能股份有限公司”变更为“广东日出东方空气能有限公司”，截止变更日，该项目已投入4,965,687.55元。变更后，公司将使用募集资金对广东日出东方空气能有限公司进行增资，由广东日出东方空气能有限公司使用募集资金用于项目建设。并在2014年1月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的实施地点与实施主体的公告》（临时公告2014-005号）。
（三）因行业整体下滑，产能过剩，短期内太阳能热水器难以有大规模增长，公司现有产能可以满足未来一段时间的需要，为避免产能扩张带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了该项目的建设。结合当前市场情况，为了保证募集资金使用效率，公司终止实施部分募投项目。公司分别于2015年4月16日召开第二届董事会第十次会议、2015年5月8日召开2014年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，决定终止实施“洛阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”及“营销网络建设项目”。并在2015年4月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《日出东方太阳能股份有限公司关于关于终止实施部分募投项目的公告》（临时公告2015-014号）。
（四）根据公司发展战略及新业务的拓展，公司分别于2015年7月17日召开第二届董事会第十一次会议、2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定将公司“连云港生产基地年产160万台太阳能热水器建设项目”变更为 “建筑一体化太阳能热水器建设项目”和“高效反渗透净水机项目”；将“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”变更为“南方基地热能项目一空气能子项目”，并在2015年7月21日披露于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站披露了《日出东方太阳能股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及超募资金追加募投项目投资的公告》（临时公告2015-032号）。
(下转622版)
2020年第一季度报告
