江苏今世缘酒业股份有限公司

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以2019年12月31日总股本125450万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利 4.10元（含税），共计分配利润51434.5万元。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司主营业务为白酒生产和销售，现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌，其中，“国缘”“今世缘”是“中国驰名商标”，“高沟”是“中华老字号”。国缘品牌定位“中国高端中度白酒”，今世缘品牌突出打造“中国人的喜酒”，高沟品牌定位“正宗苏派老名酒”。报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司经营模式为“研发+采购+生产+销售型经营模式”。 公司根据年度计划及市场需求，做好新产品、新酒体、新工艺研发，并结合库存情况采购原材料；生产按照制曲、酿酒、勾储、灌装的生产计划组织实施；销售模式分为经销模式和直销模式，经销模式针对的渠道为经销商，直销模式针对的渠道为团购、商超、酒店以及零售等。

白酒是中国传统蒸馏酒，工艺独特，在我国历史悠久，是中国传统文化的重要组成部分，是人们生活的重要饮品。根据中国证监会《2019年4季度上市公司行业分类结果》，本公司归属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。根据国家统计局数据，截止2019年12月31日，国内白酒规模以上企业有1176家。不同企业产品具有一定差异，各区域消费习惯也有较大差异。

当前，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。作为传统制造行业的白酒业应加快转型升级，推进供给侧结构性改革，满足人民群众消费升级需求，向品质和文化要效益。各大白酒企业纷纷通过提升产品品质、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费升级需求。总体而言，目前白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。

根据上市公司2019年三季报数据，公司综合经济效益处于白酒类上市公司前十位。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

（一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司上下紧紧围绕2019年工作部署，以“稳中求进抓机遇，进中向好高质量, 全力打赢新五年开局之年攻坚战”为总体要求，以战略思维放大格局、提高站位、抢抓机遇，以创新思路精心谋划、明晰路径、强化定位，以更高的工作标准、更严的工作要求推动高质量发展，主要经济指标均创历史新高，各项工作取得较好成绩。

报告期内，公司主要推进了三个方面工作：

一是紧紧围绕“聚焦新目标，深化双驱动，抢占制高点，加速构建品牌全国化新格局”的营销要求，着力深化“五力工程”，“品牌+渠道”双驱动营销体系成效凸显，市场高质量发展态势初步形成。

品牌打造彰显活力。构建了“国家级平台--央视与新华社为传播高地，省内及周边高速高铁为落地主体，公关事件与新媒体传播为重要补充”的融媒体传播矩阵，形成高端化、多维度、广覆盖的大传播格局。

产品结构持续优化。国缘品牌继续保持高基数、高增长、高占比，突出了老开系单品打造，其中四开、对开国缘两款产品被认定为绿色食品A级产品；加快了国缘V系战略培育，国缘V9销售远超预期。整合精简了近30款区域产品，主导典藏系列占比进一步提升。高沟品牌强化了青花系列的主导主推地位，丰富了产品线。同时，规范优化了线上渠道销售，围绕“喜、缘”文化，突出婚姻、感恩等缘文化场景，丰富开发了多款包含缘文化识别性元素的礼品。

区域质态明显提升。省内全面精耕收效良好，“领跑”“并跑”型市场新增12个总数达28个；省外7个重点省级市场实现销售增长66.2%，逐步呈现由量变向质变转变的态势。

团队管理成效显著。修订了厂商绩效管理方案，开展了“夺红旗、甩黄旗”季度评比，激发团队活力；完成了营销经理层人员竞聘；组织了各层次培训1613人次，厂商团队职业素养持续提高。

二是重点围绕“聚焦新战略，管理再提升，能力再提高，扎实推进从优秀到卓越新跨越”的工作要求，深化了卓越绩效管理，公司运营水平显著提高。

聚焦关键点，推进了战略管理落地。根据董事会既定战略，组织汇编了战略地图，分解了各项战略举措，明确了各职能部门工作方向。

把握突破点，完善了精益管理标准。开展了市场需求预测等9个精益改善项目，完善了酿酒发酵分析模型，初步形成了“控价分利”信息化模型。

找准发力点，提高了企业运营水平。编制了具有今世缘特色的卓越绩效管理实施指南，荣获中质协“全面质量管理推进40周年杰出推进单位”；启动了智能化包装物流中心等重点项目；构建了“企业金融支持超市”，投资综合收益率达到行业领先水平；重视安全生产，全年未发生重大安全生产责任事故。

探索创新点，扩大了魅力品质优势。 “固态发酵浓香型白酒智能酿造关键技术的研发及应用”项目荣获中国酒业协会科学技术进步一等奖；“国缘清雅酱香型白酒酿造工艺研发”项目通过专家鉴定，达到国际领先水平；52度国缘V9荣获2019年度中国白酒酒体设计奖和青酌奖。

三是逐渐释放发展红利，在加强党建工作中凝聚精气神，在具有鲜明个性和特色的文化活动中释放正能量，公司发展红利逐渐释放，幸福指数不断提升的正向循环初步形成。

突出主题教育，更多形式重视党建引领。开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织了今世缘厂商“红色之旅”活动；召开了第四次工会会员代表大会，成立了今世缘妇联、今世缘科协，逐步健全了群团组织。

注重文化渗透，多管齐下提升团队活力。精心策划了今世缘发展大会，开展了“企业文化万里行”，举办了庆祝新中国成立70周年国庆系列活动，千人唱响《我和我的祖国》在“学习强国APP”进行展播。

优化薪酬体系，多措并举增强员工福祉。推进了薪酬改革，明确了员工薪酬调整增长机制，销售系统试行“孝亲金”，后方工厂试行“薪酬包”，有效推进了幸福今世缘建设。

（二）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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2.收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期，公司白酒营业收入较上年增加113596.93万元，同比增长30.57%；白酒营业成本较上年增加31022.35万元，同比增加30.69%。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

■

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类为10一20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。

公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省以外。

(2).产销量情况分析表

√适用 □不适用

■

产销量情况说明

无

(3).成本分析表

单位：元

■

成本分析其他情况说明

无

(4).主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额85,397.43万元，占年度销售总额17.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额39,160.82万元，占年度采购总额30.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明

无

3.费用

√适用 □不适用

单位：元

■

4.研发投入

√适用 □不适用

单位：元

■

5.现金流

√适用 □不适用

单位：元

■

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1.资产及负债状况

单位：元

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（四）酒制造行业经营性信息分析

行业基本情况

2019年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量785.95万千升，同比下降0.76%；累计完成销售收入5617亿元，同比增长8.24%；累计实现利润总额1404亿元，同比增长14.54%。2019年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1176家，同比减少269家，其中亏损企业131家，企业亏损面为 11.14%。（数据来源：国家统计局）

（六）主要控股参股公司分析

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四公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

当前，我国经济长期向好的基本面没有改变，白酒行业深度分化和消费升级的大趋势没有改变。随着经济活动的日趋活跃、消费者购买力不断增强和消费水平持续升级，商务宴请和不断升级的个人消费稳步增长。各大白酒企业纷纷通过提升产品竞争力、扩大渠道覆盖度、 强化消费者沟通和增强服务反应能力以迎合市场的消费需求。

消费者对美好生活的需要，持续催生市场不断“提速换挡”，同时高端名酒稀缺，让供需矛盾持续加剧，以此带动白酒景气周期逐渐由高端向次高端延伸。对于次高端市场，核心竞争力是“产品+品牌+营销”，高质量的产品是根本，品牌溢价可以支撑产品附加值提升，而营销力则是企业市场开拓和扩张的助推器。次高端白酒逐步形成了“泛全国化品牌+区域强势品牌并存”的竞争格局；中高端市场仍将以省级区域酒企为主，少部分品牌有望完成全国布局；低端市场的集中度有望进一步提升。

当前，深度调整、分化加快、竞争加剧是白酒产业大趋势，品牌集中度越来越高，行业马太效应更加凸显。在集中化增强的趋势下，有独特的品牌文化优势、足够的品牌影响、健全的渠道网络和一定的销售规模的企业更容易取得良好业绩。

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

面对深度调整、分化加快、竞争加剧的白酒产业大趋势，公司未来发展的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢牢把握酒缘大业方向，自觉遵循“五大”理念，持续深化“四大”战略，用心谋划“三化”方略，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，加速构建品牌全国化新格局，扎实推进从优秀到卓越新跨越，充分激发人才强企新动力，全面开创党的建设新局面，持续创造高质发展新业绩，奋力谱写酒缘大业新篇章。

公司将围绕酒和缘两大主题，做强做大白酒主业，培育投资业务，推动管理、技术、市场等三个层面创新，推进三大品牌协调发展、省内省外协调发展、主副产品协调发展、线上线下协调发展，巩固行业前十强地位，努力在行业持续争先进位。

(三)经营计划

√适用 □不适用

根据市场形势、公司战略目标及2019经营绩效情况，2020年的经营目标是：营收、净利润均增长10%。为保障公司经营目标顺利实现，公司将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握酒缘大业方向，深入贯彻“五大”发展理念，坚持“稳中求进，好中求快”工作总基调，落实好市场营销再提效、厂区建设再提速等一批重点项目，因势利导、顺势而为，凝聚共识、实干担当，高质量谱写酒缘大业新篇章。重点做好四方面工作：

（一）升级双驱动，以更实的举措培育市场发展新动能

注重品牌建设，着力提升市场发展张力。国缘品牌从省内龙头品牌向全国化主导品牌升级，抢抓次高端扩容及超高端分化机会；今世缘品牌紧扣“家有喜事，就喝今世缘”的品牌诉求，持续占领消费者心智。做好缘文化研究、传播，追求差异化发展。

注重分类施策，持续完善营销策略体系。做好品牌产品分类，省内市场明确阶段性聚焦培育品牌及主推产品；省外市场明确国缘、今世缘品牌布局推广重心。完善预算管理，提高市场反应速度，激发一线团队敢为善为，务实促进市场高质量发展。

注重战略单品，全力培育发展增长极。围绕9大战略单品，以明星单品的发展壮大加快推进“品牌产品一体化”；省外市场、线上渠道同步谋划导入差异化的战略产品，以满足各层级合理利润空间需求。

注重过程管控，稳步推进控价分利模式。围绕“统底价、降促销、控库存、管价格、提利润”五个核心要点，进一步细化政策及管控举措，实现产品流、费用流、行为流的一体化。

（二）深化卓越绩效，以更优的方法构建企业治理新态势

深化卓越管理，追求企业发展“高品位”。按照“市场引领工厂，工厂保障市场”总要求，抓实重点项目；做好全国质量奖复评；开展全方位对标学习，逐步形成具有自身特色的运营模式。

提升企业治理，高配管理运营“护身符”。按照上市公司内控标准，分解形成公司级、部门级内控体系；推动预算管理、服务治理及后台管理转型，落实好安全生产责任；优化金融资产配置,推进产业投资布局。

深化两化融合，构建智慧运营“高速路”。推动数字化营销项目，构建以顾客为中心、管理为视角的过程数据决策及服务支持体系，打造流程型组织。

强化品质提升，抢占行业趋势“制高点”。建立和优化基于顾客视角的全流程智能系统管控，做好应用研究，打造独具魅力的“今世缘味道”特色产品。

（三）注重量质并举，以更大的气魄打造人才发展新高地

立足长远完善配套举措，做好队伍规划，整合社会资源，丰富招聘渠道，持续增加团队数量。

注重实效加快能力培养，充分发挥今世缘学院功能，丰富团队培训方式形式，实现素养技能双提升。

把握重点规范管理机制，持续激发团队活力。按照岗位价值评估体系要求，完善员工管理，实施差异化精准考核。

（四）激发发展源泉，以更高的层次构建改革创新新活力

推进营销机制创新，提升增长动力。适时增加周边省份大区编制，提高市场拓展组织化程度，培育市场动能；喜庆家公司、文旅公司、美酒银行等主体有序推进经营机制体制改革。

推进管理机制创新，提升运转效率。完善优化创新激励管理办法, 积极推进管理流程、研发模式和激励机制改革,抓住关键项目，明晰工作方向，推动协同高效。

推进资源供给创新，提升服务能力。优化生产过程管理，提升过程保障质量；加强顾客需求研究，推进新酒体、新工艺创新；推进智慧工厂建设，突出升级智能酿酒技术，构建 “绿色供应链”。

坚持高端定位，推进幸福今世缘建设。完善员工收入增长机制，优化多维度激励体系，满足员工多样化需求，逐步形成特色鲜明的文化今世缘、美丽今世缘。

坚持党建引领，做实党建基础。贯彻落实新时代党的建设总要求和组织路线，完善组织建设，聚力聚缘，不断增强队伍的向心力、凝聚力、战斗力，切实为高质量发展提供坚强有力思想和组织保障。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场集中风险

江苏仍是目前公司白酒产品最重要的市场，公司2017年、2018年和2019年在江苏市场实现的营业收入分别占公司当年营业收入的94.6%、94.63%和93.62%。如果江苏市场对白酒的消费需求下降，或公司作出不利的经营决策、未妥当地执行决策、或未能对行业中的变化及时反应，导致在江苏市场份额下降，且未能有效拓展其他市场，将对公司的生产经营活动产生不利影响。

2、需求转变风险

白酒作为中国特有的传统饮品和内需消费品，目前在我国酒精及饮料酒行业中居于主导地位。但随着消费者偏好变化以及健康饮酒、理性消费观念深入人心，啤酒、葡萄酒、保健酒和果酒等低度酒的市场需求可能相应增加，白酒的消费量将有可能下降。上述变化将加大公司进一步拓展市场的难度。

3、食品安全风险

公司生产的白酒产品主要供消费者直接饮用，产品的质量安全、卫生状况关系到消费者的生命健康。公司多年来不断完善生产技术，优化生产工艺流程，强化体系保障，使公司产品品质不断提高。如果国家相关法律、法规以及行业规定的要求发生变化，本公司在原材料采购、酿造、勾兑及包装等环节的质量控制措施须相应地进行改变，否则将对公司的生产经营带来影响，进而影响公司的未来发展。

4、政策合规风险

公司白酒在生产过程中会产生一定数量的“三废”。目前公司已建立了一整套环境保护制度，以处理并防止污染环境的意外事故发生，并通过了环境保护部门的评审和验收，符合国家标准。随着国家对环保问题的日益重视，对行业监管持续加强，公司、各部门或全体员工可能因不合规行为而面临一定的风险。

五其他事项

1致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共11家。

(一)在子公司中的权益

1．企业集团的构成

■

(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1.在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1)公司本期收购子公司杭州今世缘酒类销售有限公司少数股东持有的杭州今世缘酒类销售有限公司45%股权，本公司持股比例由55%上升到100%。收购价与少数股东按比例享有的净资产相同。

(2)公司本期收购子公司涟水县今世缘农村小额贷款有限公司少数股东持有的涟水县今世缘农村小额贷款有限公司20%股权，本公司持股比例由80%上升到100%。收购价高于少数股东按比例享有的净资产442,562.81元，相应减少股本溢价442,562.81元。

(3)本公司子公司江苏美满姻缘物联科技发展有限公司之少数股东本期退出，本公司持股比例由90.09%上升为100%。少数股东退出价格为其实缴出资金额220万元，比少数股东按其持股比例享有的净资产高313,271.65元，相应减少股本溢价313,271.65元。

2.交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

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(三)在合营安排或联营企业中的权益

不重要的联营企业的汇总财务信息

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注：净利润系抵销逆流交易内部未实现净利润后按本公司持股比例计算享有的金额。

与上年度相比，本公司本年度合并范围未发生变化。

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

决议公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-016

江苏今世缘酒业股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2019年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年年度报告摘要》

四、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

七、审议通过了《关于高管团队2019年度考核薪酬的议案》。

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决，其他5名董事参与表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

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具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的公告》。

九、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表审计机构及2020年度内部控制审计机构。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生等六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交2019年年度股东大会审议。

根据提名有效期内收到的股东提名函，董事会审议后，同意提名付铁先生、姜涟先生、罗时龙先生等三人为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。

十四、审议通过了《公司2020年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2020年6月6日召开2019年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二○年四月二十九日

非独立董事候选人周素明先生简历

基本情况：

周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师

教育背景：

1982年07月 毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

1999年12月 毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

2012年06月 毕业于清华大学，EMBA

工作经历：

1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府 党组成员、办公室主任

1998年09月至2000年11月 中共涟水县委 常委、宣传部长

2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司 董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、 党委书记

2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事长、总经理、党委书记

2013年03月至今 中华人民共和国全国人民代表大会 第十二届、十三届全国人民代表大会代表

非独立董事候选人吴建峰先生简历

基本情况：

吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师

教育背景：

1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

2014年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

工作经历：

1988年8月至1996年6月 江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

1996年7月至1997年12月 江苏高沟酒厂 副厂长

1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理

2011年1月至2014年3月 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、副总经理

2014年3月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 副董事长、副总经理

兼职情况：涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

非独立董事候选人周亚东先生简历

基本情况：

周亚东，男，汉族，1968年生，江苏涟水人，本科学历。

教育背景：

1989年07月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

2009年12月 毕业于中央党校函授企业管理专业。

工作经历：

1986年07月至1995年09月 灰墩乡中心小学历任教师、副校长、校长

1995年10月至2000年01月 灰墩乡政府农水干事、助理，党委书记，副乡长，副书记

2000年02月至2005年09月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副书记

2005年09月至2009年07月 陈师镇党委副书记、镇长，党委书记

2009年07月至2010年10月 涟水县计生委党组书记

2010年10月至2013年03月 涟水县农委副主任、农机局党委书记、局长

2013年03月至2014年02月 朱码镇党委书记

2014年02月至2016年01月 高沟镇党委书记

2016年01月至2016年05月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理

2016年05月至今 今世缘集团有限公司执行董事兼总经理

2017年04月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事

非独立董事候选人鲁正波先生简历

基本情况：

鲁正波，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，中共党员，本科学历

教育背景：

1995年-1998年 就读于苏州大学经济贸易专业

2002年-2004年 中央党校函授

工作经历：

1998年07月至2008年09月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任

2008年10月至2012年02月 涟水县供销总社主任

2012年03月至2013年09月 涟水县司法局党组书记

2013年10月至2015年12月 涟水县朱码镇镇长

2016年01月至2016年11月 涟水县东胡集镇镇长

2017年12月至2018年01月 涟水县东胡集镇党委书记

2018年2月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记

2019年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副书记、监事会主席

非独立董事候选人王卫东先生简历

基本情况：

王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

教育背景：

1991年7月 毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业 中专

2003年年4月 毕业于江苏广播电视大学财务会计 大专

2010年1月 毕业于淮阴工学院工商管理专业 本科

2013年6月 毕业于河海大学工商管理专业 研究生

公司代码：603369 公司简称：今世缘

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周素明、主管会计工作负责人王卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

（下转639版）

公司代码：603369 公司简称：今世缘