浙江大元泵业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-015
浙江大元泵业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构；
●本次委托理财金额：单日最高余额不超过10,000万元（含），在此额度内可以滚动使用；
●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）；
●委托理财期限：自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）；
●履行的审议程序：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”或“子公司”）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司的募集资金现金管理额度为1亿元，均用于投资保本型理财产品或购买结构性存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可），可循环滚动使用，其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不得超过12个月。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理概述
（一）现金管理目的
为充分发挥闲置募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为本公司及股东获取投资回报。
（二）资金来源
1、资金全部来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号），公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并按照《公司募集资金管理制度》的要求进行日常管理与使用。
截至2019年12月31日，公司募集资金使用情况详见公司于2020年4月29日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站发布的《大元泵业2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）现金管理的基本情况
预计2020年委托理财产品的投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将按监管规定和要求及时做好信息披露工作。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
使用闲置募集资金委托理财时，公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司委托理财公告（2019年11月修订）》及其他相关规定要求及时披露公司实际委托理财的具体情况。每笔委托理财均与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（二）委托理财的资金投向
为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
（三）投资额度
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司本次募集资金进行现金管理额度为不超过10,000万元（在此额度内可以滚动使用）。
（四）管理期限
上述闲置募集资金现金管理额度自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效（理财产品实际购买日期在本决议有效期内即可）。单个投资产品的投资期限不超过12个月。
（五）实施方式
董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部门组织。
(六)风险控制分析
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，本年度内公司将选择的产品均为低风险保本型理财产品或结构性存款，风险等级低，安全性高、预期收益受风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司财务部将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运行情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。
三、委托理财受托方的情况
预计2020年委托理财的交易对方为银行或其他金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间将不存在关联关系。
四、对公司的影响
在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。
公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元
■
截至2020年3月31日，公司货币资金为49,579.12万元，公司资产负债率为20.31%；公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司计划用闲置募集资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
我们认为：1、本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的相关规定。2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。鉴于以上，我们同意该议案。
（二）监事会意见
公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：1、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已分别经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部决策程序；2、公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有利于提高资金使用效率，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对大元泵业继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
七、截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品中未到期产品的情况
截至本公告日，公司及子公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为0万元。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-016
浙江大元泵业股份有限公司
关于2020年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年4月28日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的有关审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司2020年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。
公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：
公司及子公司2019年与关联方发生的关联交易真实有效，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司和公司股东利益的情形；关于2020年日常关联交易的预计符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。同意该事项。
董事会审计委员会对该关联交易事项进行了审议并一致同意该事项。
（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况
■
注：关联方名称简称释义见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）。
（三）2020年度日常关联交易预计
■
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方主要介绍
1、含山大兴金属
全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
2、大元石油
全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。 非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。
大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。
3、余玉娇及盐城胖塔商贸有限公司
余玉娇为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。
盐城胖塔商贸有限公司：注册资本：100万元人民币；企业住所：盐城市滨海县城西湖路东侧丰园苑A2幢101室；经营范围：泵、电气设备、家用电器、日用品、五金产品（除电动三轮车）批发、零售、互联网零售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。盐城胖塔商贸有限公司为余玉娇间接控制的企业，按照《股票上市规则》的有关规定，其被认定为公司的关联法人。
4、杨海
为本公司的高级管理人员杨德正关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。
（二）履约能力分析
以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约信用和能力。
三、日常关联交易定价原则与定价依据
公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：
（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；
（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；
（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-017
浙江大元泵业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
■
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：孙峰
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：徐哲
■
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：李惠丰
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人和签字注册会计师近三年没有不良诚信记录。
（三）审计收费
公司2019年应支付给立信的审计费用共计人民币92万元（其中：财务报告审计费用67万元，内部控制审计费用25万元）。
董事会同意续聘立信为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司2020年度审计费用定价原则：基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，并对2019年的审计工作进行了评估，认为立信具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。因此，公司董事会审计委员会提议公司续聘立信承担本公司2020年度审计服务工作，内容包括财务审计及相关内控审计。
（二）独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项予以事前认可，同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第九次会议审议。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，能够及时完成公司委托的年报审计等工作，具有较高的专业精神，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项，并同意将相关议案提交董事会及公司2019年年度股东大会审议。
（三）本次聘任会计师事务所事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-018
浙江大元泵业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月24日 13 点00 分
召开地点：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）6号楼4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月24日
至2020年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案按照相关规则分别已经于2020年4月28日召开的第二届董事会第九次会议审议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容与本通知同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2020年6月22日至2020年6月23日
(上午 9:00一11:00，下午 14:00一16:00)到浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）6号楼董事会办公室办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示受托人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
六、其他事项
1、会议联系
通信地址：浙江省台州温岭市泽国镇丹崖工业区浙江大元泵业股份有限公司（新厂区）
联系人：俞文
联系电话：0576-86441299
传真号码：0576-86425218
邮政编码：317523
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东上海股票帐户等原件，以便验证入场。
3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大元泵业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-019
浙江大元泵业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次会计政策变更是按照国家财政部于2017年7月5日发布修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求进行的，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
中华人民共和国财政部于2017年7月发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号一收入〉的通知》（财会[2017]22号），通知要求对于在境内上市的企业，自2020年1月1日起施行。
公司根据财政部上述相关准则及通知的规定要求，对公司相应会计政策进行变更、适用和执行。除此之外，公司本次未变更其他会计政策。
二、本次会计政策变更的具体情况
采用统一的收入确认模型规范所有与客户之间的合同产生的收入；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的变更，按照要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2020-020
浙江大元泵业股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年4月18日通过电子邮件方式送达全体监事；
（二）本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议由公司监事会主席韩元再主持；
（三）本次会议采用现场表决方式；
（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度监事会工作报告》
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
监事会认为：经核查，公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，报告期内，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。《2019年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等相关法规的要求，全面、真实反映了公司内部控制实际情况。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年年度报告及报告摘要》
监事会书面审核意见如下：
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2019年年度报告及报告摘要进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2019年年度报告及报告摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
(三)参与2019年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2019年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该预案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议通过《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》
监事会认为：公司编制的《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，有利于保护公司股东尤其是中小投资者的权益。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
监事会认为：公司对部分募集资金投资项目延期，是基于公司长期发展和整体规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。综上，同意公司部分募集资金投资项目延期。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
8、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
9、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
10、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与关联方的日常交易是基于公司维持正常生产经营之需要，有助于公司利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项未对公司财务状况和生产经营产生不良影响，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情况。同意该议案。
10-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过620万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
10-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2020年全年交易金额不超过450万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
10-3，审议同意向余玉娇及其间接控制的盐城胖塔商贸有限公司进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过200万元；
关联监事韩元再回避表决，其余2位监事一致通过。
10-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2020年全年交易金额不超过30万元；
所有3位监事一致通过。
11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及制定2020年度薪酬方案的议案》
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
13、审议通过《2020年第一季度报告》
监事会书面审核意见如下：
根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们作为公司监事，对董事会编制的公司2020年第一季度报告及其正文进行了认真严格的审核，并提出书面审核意见如下：
(一)公司2020年第一季度报告及正文的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
(二)公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；
(三)参与2020年第一季度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生；
(四)公司监事会和全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本项议案的表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江大元泵业股份有限公司监事会
2020年4月29日
(上接637版)
工作经历：
1991年8月至1998年1月 江苏高沟酒厂职员、副科长
1998年2月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司一一淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）
2011年1月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
兼职情况：
淮安市轻工业行业协会常务副会长，炎黄职业技术学院产业教授。
非独立董事候选人禹成余先生简历
基本情况：
禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水人，本科学历。
教育背景：
1999年6月 毕业于兰州商学院工商行政管理专业。
工作经历：
2000年01月至2005年12月 涟水县财政局办事员、副科长
2005年12月至2008年02月 涟水县财政局契税所副所长
2008年02月至2012年03月 涟水县财政局办公室主任
2012年03月至2013年09月 涟水县财政局预算科科长
2013年09月至2015年09月 涟水县教育局副局长
2015年09月至今 江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理
独立董事候选人付铁先生简历
付铁先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，具有会计师、注册会计师、注册税务师等专业资质。
付铁先生1996年7月毕业于燕山大学会计学专业，1996年至2002年任中国第一重型机械集团会计，2002年至今担任益海嘉里集团财务部副总监。在担任益海嘉里集团（丰益国际中国区）财务副总监（分管税务）职务期间，曾主持集团会计核算、企业信息化等工作，同时负责向100多家下属企业和企业的各类业务部门提供有关中国的直接税与间接税、企业并购与重组涉税问题的咨询，以及搭建税务风险管控架构体系，有超过20年在中央直属企业和跨国公司从事财税专业工作的经验。2015年1月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
独立董事候选人姜涟先生简历
姜涟先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学工商管理学专业硕士研究生，注册税务师。
姜涟先生曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合伙人、执行总裁，现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人。2015年4月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事，2018年6月起兼任亚普股份独立董事。
独立董事候选人罗时龙先生简历
罗时龙先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权。博士研究生学历，管理学博士学位，南京大学工商管理专业博士后，高级经济师，无锡市政府有突出贡献中青年专家。南京农业大学兼职教授、硕士生导师，南京工业大学兼职教授、硕士生导师。
罗时龙先生曾担任江苏新世纪大酒店财务总监、副总经理，江苏电信实业集团公司财务部经理，江苏新世纪大酒店总经理，远东控股集团公司副总裁、首席行政官，江苏天地龙集团公司副董事长、副总裁，南京工业大学经济管理学院现代工商管理研究所所长，现任安徽网约网络科技有限公司董事长、炎黄职业技术学院副院长。2016年4月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议通知已于2020年4月18日以电子邮件、专人送达等方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席鲁正波先生主持，与会监事形成决议如下：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《公司 2019年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。
监事会对《公司2019年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司2019年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2019年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2019年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。
拟以2019年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.10元（含税）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《2019年度财务决算与2020年度财务预算报告》（草案），并将提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。
根据提名有效期内收到的股东提名函，监事会审议后，认为本次股东代表监事的提名程序规范，符合相关法律法规及规范性文件的规定，被提名候选人倪从春先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司监事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，并同意提交股东大会审议。候选人简历附后。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案》，并将提交公司股东大会审议。
监事会认为：该规划符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、中国证监会《上市公司监管指引 3 号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定，保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司 2020年第一季度报告》。
监事会对《公司 2020年第一季度报告》进行了审核，认为：《公司 2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月二十九日
股东代表监事候选人倪从春先生简历
基本情况：
倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师
教育背景：
1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。
2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。
工作经历：
1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理
1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理
2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监
2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理
2011年01月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事、党委副书记、副总经理、江苏今世缘酒业销售有限公司总经理
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-018
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于确认公司2019年度
日常关联交易情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司2019年度日常关联交易预计金额为6450万元，实际发生额为5244.27万元。具体情况如下：
单位：万元
■
注：2019年6月20日，公司经公开招标后与江苏聚缘机械设备有限公司签署了《生产车间歇夏设备外协维修改造项目合同》，合同交易金额为475万元（含税）。该项交易属于偶发性交易，事前已经公司2019年6月17日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过。
本次关联交易事项金额未达到3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情形，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
1、今世缘集团有限公司
法定代表人为周亚东，统一社会信用代码：91320826784959761P，注册资本40000万元，住所：涟水县高沟镇涟高路1号。今世缘集团有限公司经营范围：房地产开发与经营。实业投资；日用百货销售；服装生产；谷物种植；经济信息咨询服务；农副产品收购、销售；粮食收购；建筑材料销售；化肥销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
今世缘集团有限公司持有本公司股份比例为44.72%，是本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的情形。
2、上海铭大实业(集团)有限公司
法定代表人为姜蔚，统一社会信用代码：913101157461586728，注册资本5,000万元，住所：上海浦东新区佳林路655号1212室。上海铭大经营范围为实业投资、房地产开发与经营、资产管理、投资管理、企业管理咨询、企业购并、财务咨询、科技创业投资、高科技产品的研制及开发、物业管理。
上海铭大实业(集团)有限公司持有本公司股份比例为5.43%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(四)项规定的情形。
3、江苏国缘宾馆有限公司
法定代表人:林健，统一社会信用代码：913208265837857421,注册资本：500万元人民币，住所：旅店；大型餐馆[中餐类制售（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品等）]；预包装食品零售；日用百货销售；国家批准的特定职业和职业标准范围以外的培训（不含国家统一认可的职业证书类培训，并不含学历教育、学前教育、自学考试助学以及其他文化教育活动，不得从事职业资格培训、技能培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。
4、江苏聚缘机械设备有限公司
法定代表人：方志华，统一社会信用代码：91320826055167393F，注册资本：1200万元,住所：涟水县高沟镇科技产业园,经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；酿酒机械设备租赁及维修。(经营范围中涉及国家专项审批规定的，凭有关批准文件或许可证开展经营活动。)
本公司1名高级管理人员在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的情形。
5、江苏天源玻璃制品有限公司
法定代表人：陈林根，统一社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册资本：2521.029909万元人民币，住所：江苏涟水经济开发区，经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的联营公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的情形。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场定价原则向关联方购买材料、设备、租赁资产或销售产品、商品，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；公司按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1、本公司第三届董事会第二十八次会议于2020年4月28日召开，所有关联董事均回避表决，参加表决的非关联董事全部同意了上述日常关联交易的事项。董事会认可2019年度日常关联交易实际情况。
2、本公司第三届监事会第十三次会议于2020年4月28日召开，参加表决的3名监事全部同意了上述日常关联交易的事项。监事会认可2019年度日常关联交易实际情况。
3、本次董事会会议召开前，公司已将《关于确认公司2019年度日常关联交易情况的议案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的事前认可。
4、本次董事会审议中，全体独立董事在认真审核相关资料和了解情况的基础上认为：公司2019年日常关联交易，是公司正常交易事项，定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议。
2、第三届监事会第十三次会议决议。
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见。
4、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-19
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于续聘公司2020年度
审计业务承办机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏今世缘酒业股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计业务承办机构。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年4月28日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计业务承办机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计），聘期一年，并将提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市江干区新业路8号华联时代大厦，经营范围为审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
中汇是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
承办分支机构信息：
分支机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
成立日期：2014-05-12
注册地址：深圳市南山区南山商业文化中心区海岸大厦西座808
是否曾从事过证券服务业务：是
2、人员信息
中汇首席合伙人余强。截至2019年12月31日，中汇从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。
3、业务规模
中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。中汇2018年共承办62家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，资产均值约53.41亿元，年报收费总额共计6,816万元。
4、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施，具体如下：
■
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：王甫荣
执业资质：注册会计师
从业经历：自1994年9月开始从事审计行业，具备20多年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：麦格米特(002851)、今世缘(603369)、久吾高科(300631)、信隆健康(002105)、劲嘉股份(002191)、粤水电(002060)、高乐股份(002348)、鸿利智汇(300219)、华锦股份(000059)等上市公司年报审计。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：13年
是否具备专业胜任能力：是
质量控制复核人：朱广明
执业资质：注册会计师
从业经历：自2000年1月开始从事审计行业，主要从事资本市场相关服务，曾负责审计和复核多家上市公司的年报审计业务。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：20年
是否具备专业胜任能力：是
拟签字注册会计师：曾荣华
执业资质：注册会计师
从业经历：自2012年2月开始从事审计行业，具备8年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：久吾高科(300631)、宁冠鸿(833020)。
兼职情况：无
从事证券业务的年限：8年
是否具备专业胜任能力：是
项目合伙人王甫荣、曾荣华及质量控制复核人朱广明不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间并结合被审计单位实际情况等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
■
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中汇进行了审查，认为中汇参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书， 具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘中汇为公司 2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。
(二) 独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表独立意见：中汇具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2020 年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
全体独立董事一致同意续聘中汇为公司 2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。
(三)董事会审议续聘会计师事务所情况
公司第三届董事会第二十八次会议以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案》，同意续聘中汇为公司2020年度审计业务承办机构（年度财务报表审计和内部控制审计）。
本次关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议
2、独立董事关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的事前认可意见
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见
4、董事会审计委员会2019年度履职情况报告
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-20
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例：拟以125450万股为基数，每股派发现金红利0.41元（含税），不进行送股或公积金转增股本。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,458,097,936.32元，归属于上市公司股东权益为7,206,267,606.52；公司（母公司）2019年度年初未分配利润为2,619,237,378.88元，分配2018年度现金红利413,985,000.00元，2019年度实现净利润1,281,629,749.38元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金计128,162,974.94元，尚可分配利润3,358,719,153.32元。
根据公司股利分配政策、近期分红规划及公司2020年度生产经营的需要，综合考虑公司长远发展和全体股东利益，切实回报投资者，董事会拟以公司2019年12月31日总股本125450万股为基数，用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利4.10元（含税）, 共计分配现金股利51434.5万元，剩余部分结转以后年度分配。不进行送股或公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、本公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020 年4月28日召开第三届董事会第二十八次会议， 全体董事以9 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了公司《2019年度利润分配预案》 ，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为，上述利润分配预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。全体独立董事一致同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会影响公司的正常生产经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2020-21
江苏今世缘酒业股份有限公司
2020年第一季度与行业相关的
定期经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号--酒制造》《关于做好上市公司2020年第一季度报告披露工作的通知》等规定的要求，江苏今世缘酒业股份有限公司现将与行业相关的定期经营数据披露如下：
一、产品分档次、地区的情况
单位：元币种:人民币
■
注：公司白酒类产品按照价位带划分产品档次，特A+类为出厂指导价300元（含税，下同）以上的产品，特A类为100一300元价位带产品，A类为50一100元价位带产品，B类为20一50元价位带产品，C类为10一20元价位带产品，D类为剩余白酒产品，其他为非白酒产品。
公司以行政区域作为分地区标准，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区为原徐州大区，包含徐州；省外指江苏省以外。
二、产品销售渠道
单位：元币种:人民币
■
三、经销商情况
单位:个
■
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
(上接638版)
