关于华安安敦债券型证券投资基金
提高份额净值精度的公告
广东松炀再生资源股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-016
广东松炀再生资源股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）；
●原聘任的会计师事务所：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）；
●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2020年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2020年度审计事务。同时授权公司管理层按市场行情及服务质量确定相关费用。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
华兴前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009 年 1 月 1 日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013 年 12 月 9 日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼。华兴已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至 2019 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 33 名、注册会计师 252 名（较上年增加 35 名）、从业人员总数 500 余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师 200 余人。
3、业务规模
华兴 2018 年度业务收入 1.73 亿元，净资产金额 1,000.00 万元，为 36 家上市公司提供年报审计服务，收费总额 3,341.00 万元。上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业，资产均值约39亿元。
4、投资者保护能力
截至 2019 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为 8000 万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
华兴不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019 年 11 月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18 号”的行政监管措施决定书一份。
（二）、项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：张腾，注册会计师，2001 年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过 18 年，至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。签字注册会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况：
项目合伙人张腾，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）、审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
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二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）、公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的正中珠江前身是由成立于 1981 年的广州会计师事务所与成立于 1985 年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于 2013 年 10 月转制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦10楼。
正中珠江在 2002 年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审计业务资格、代理记账许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A 类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。
正中珠江至 2019 年止已连续为公司提供审计服务4年，公司 2017 年签字注册会计师是王旭彬、张腾；2018 年签字注册会计师为王旭彬、张腾，2019年度审计事项签字项目合伙人为王旭彬，签字注册会计师为王旭彬、周锋。
（二）、变更会计师事务所的主要原因
正中珠江为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性，同时根据公司未来业务发展的需要，经综合考虑，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2020年度审计事务。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
（三）、前后任会计师沟通情况说明
经公司同意，华兴按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，就公司拟聘华兴执行 2020 年度审计业务与正中珠江进行了充分沟通，情况如下：
公司管理层正直和诚信；管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧；不存在与治理层沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制缺陷；不存在其他变更会计师事务所的原因及其他特殊事项。
（四）、公司不存在以下特殊事项
1、公司与前任会计师、前后任会计师沟通过程中存在异议；
2、原聘任会计师事务所系主动辞去已承接的审计业务，或已接受委托但未完成审计工作即被上市公司解聘；
3、变更会计师事务所时间距离年度报告披露日较近，审计进度较往年延迟较多， 甚至可能影响审计质量和年报按期披露；
4、公司上一年度财务报告或内部控制被出具非标准审计意见；
5、公司上一年度触及风险警示或暂停上市等情形。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会对本次聘任公司2020年审计机构及内部审计机构的事项进行了充分了解、审议，对华兴会计师事务所的资质进行了充分审核。结合公司实际情况，董事会审计委员会认可华兴会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，同意聘任华兴会计师事务所为公司2020年审计机构及内部审计机构，由华兴会计师事务所承担公司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计等审计业务。同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）、独立董事的事前认可和独立意见
独立董事事前认可意见：华兴会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，我们同意公司聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议。
独立董事独立意见：华兴会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司未来财务报告审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟聘任的会计师事务所有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
（三）、董事会审议情况
公司第二届董事会第三十一次会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内部审计机构，承办公司2020年度审计事务。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
（四）、本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-017
广东松炀再生资源股份有限公司
关于2020年关联交易预计情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议。
● 公司2020年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计2020年度关联交易。
1、公司预计在2020年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生租金总额97,960.00元的日常性关联交易事项。
2、因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计2020年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。
（二）关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，因涉及关联交易，公司董事长王壮鹏、董事蔡建涛回避了本议案的表决。
2、监事会审议情况
公司于2020年4月28日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于确认2019年度关联交易并预计公司2020年度关联交易的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，
3、独立董事意见
公司独立董事已就本次关联交易发表同意的独立意见：2019年公司发生的关联交易事项及2020年预计发生的关联交易事项符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平合理，拟发生的关联担保交易事项符合相关法律及公司章程的规定，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不存在损害中小股东利益的行为，审批程序合法有效。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
4、本事项尚需提交股东大会审议。
（三）前次关联交易的执行情况
1、房屋租赁，公司2019年度与关联方广东松炀塑胶玩具有限公司实际发生租金金额93,295.24元。
单位：元
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2、关联担保
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注1：根据合同约定，担保期限为2018年2月6日-2023年2月6日、担保金额分别为2,000.00万元及4,000.00万元的担保合同对应的总授信额度不超过人民币4,000.00万元。
二、关联方信息
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三、交易的定价政策、定价依据及公允性
上述关联交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易定价公允合理；关联担保为公司股东及关联方为满足公司经营现金需要，无偿为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。
四、关联交易的主要内容
1、公司预计在2020年度会与广东松炀塑胶玩具有限公司发生租金总额97,960.00元的日常性关联交易事项。
2、因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计2020年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日为止。
五、关联交易的目的及对公司的影响
因公司自身发展的需要，租用广东松炀塑胶玩具有限公司相关厂房房屋及平台广告位，更好的适应公司经营发展的需要；上述预计2020年度关联担保为公司股东及关联方为满足公司生产经营需要，无偿给公司提供担保，不存在显失公平的情形，未损害公司及中小股东的利益。
上述关联交易事项公允、合法，不存在损害上市公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益损害或利益输送，不会对公司的独立性构成影响。
六、备查文件
1、广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四会议决议。
3、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见。
4、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-018
广东松炀再生资源股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关文件进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期保值》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则” ）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、 新金融工具准则会计政策变更不会对公司业务造成影响，不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响，不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。公司对金融资产减值准备计提方法由已发生损失法改为预期损失法。
2、非货币性资产交换、债务重组相关会计政策的变更，不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生重大影响，不会造成公司对最近两年已披露的年度财务报告进行追溯调整。
3、企业财务报表格式相关会计政策的变更，公司将2019年财务报表调整项目如下：原“应收票据及应收账款”项目拆分至新“应收票据”及“应收账款”项目；原“应付票据及应付账款”项目，拆分至新“应付票据”及“应付账款”项目；原“一年内到期的非流动负债-递延收益”项目归集至“递延收益”项目。该变更不会对报告期内公司经营成果和财务指标产生影响。
三、本次会计政策变更履行的决策程序
2020年4月28日公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事、监事会的结论性意见
（一）独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新金融工具准则的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司进行本次会计政策变更。
（二）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据新金融工具准则的相关规定进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
备查文件：
1、广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四会议决议。
3、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-019
广东松炀再生资源股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 现金管理金额：不超过人民币20,000.00万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；
● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款；
● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用；
● 履行的审议程序：公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
公司于2020年4月28日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。公司及子公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，通过使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，可以提高公司资金使用效率，降低资金成本，提高资金收益，为公司和股东获得更高的回报。
2、现金管理的额度
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、现金管理的产品品种
公司及子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。
4、投资期限
公司及子公司在授权额度范围及投资期限内，自董事会审议批准之日起不超过12个月资金可以滚动使用。
5、资金来源
公司及子公司本次进行现金管理的资金来源全部为自有资金。
6、决策程序
以自有资金进行现金管理的事项，已经董事会审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。
7、公司与提供现金管理的机构不存在关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、公司针对以上投资风险拟采取的措施
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对现金投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
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公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司的经营发展。通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率,增加投资效益,进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、决策程序的履行及监事会、独立董事的意见
公司于2020年4月28日分别召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。
（一）、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高现金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，独立董事同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理的事项。
（二）、监事会意见
监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币20,000.00万元的自有资金进行现金管理的事项。
五、备查文件：
1、广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议。
3、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-021
广东松炀再生资源股份有限公司
关于2019年度拟不进行利润分配的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 2019年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、公司2019年度利润分配预案
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润89,145,085.17元，母公司实现净利润87,459,086.48 元，2019年度可供分配利润为312,861,919.42 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金 8,745,908.65元，报告期末累计未分配利润为304,116,010.77元。
为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，经公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司拟定的2019年度公司利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、2019年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条“公司利润分配政策为：”中的利润分配的条件和比例：“公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大资金支出是指：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。”
鉴于当前公司正处于加快发展速度的关键时间，2020年度将是公司发展重要的一年，公司经营规模和产品将进一步扩大，对经营性现金流的需求也将增加。考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规划，为满足公司项目建设及战略规划的需求，保障公司稳健可持续发展，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，经董事会研究，公司拟定2019年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。
公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：公司及其子公司的项目建设，为项目建设完工投产提供资金保障。
今后，公司将更加重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司利润分配管理制度》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
三、董事会意见
2020年4月28日公司第二届董事会第三十一次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的结果通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。
四、监事会意见
2020年4月28日公司第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。
监事会审核认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
五、独立董事意见
独立董事经审核后发表以下独立意见：公司2019年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展的做法符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
备查文件：
1、广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议。
2、广东松炀再生资源股份有限公司第二届监事会第二十四会议决议。
3、广东松炀再生资源股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2020-022
广东松炀再生资源股份有限公司
关于召开2019年度网上业绩
及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15：00-16:00
● 会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”平台（http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目
● 会议召开方式：网络互动方式
● 投资者可在2020年5月10日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东松炀再生资源股份有限公司2019年年度报告》。为让广大投资者更全面、深入的了解公司2019 年度经营业绩、利润分配、发展规划等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，公司定于2020年5月11日（星期一）下午15：00-16：00以网络互动方式召开2019年度业绩说明会。
届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15：00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目。
三、参加人员
公司董事长王壮鹏先生、董事会秘书林指南先生和财务总监陈剑丰先生将在线与广大投资者进行交流。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），注册登录后在线直接参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。
2、投资者可在2020年5月10日16:30之前，通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：林指南
联系电话：0754-85311688
联系传真：0754-85116988
电子邮箱：gdsyrr@sypaper.cn
特此公告。
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会
2020年4月29日
(上接641版)
(上接642版)
住 所：北京市海淀区中关村南大街36号12号楼16层1609-011号
公司类型： 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人： 文宏峰
注册资本：300万元人民币
成立日期： 2017年8月10日
营业期限： 2017-08-10 至 2047-08-09
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计：教育咨询(中介服务除外)；文化咨询；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；文艺创作：承办展览展示活动；会议服务；翻译服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：北京醍醐兄弟科技发展有限公司原实际控制人之一谢忠明持有北京可爱蛙教育科技有限公司25%股权。
4、广州良品教育科技有限公司
住 所：广州市海珠区革新路126号自编463号三楼自编3019室（仅限办公用途）
公司类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：胡彬彬
注册资本：400万元人民币
成立日期：2012年6月14日
营业期限：2012-06-14 至 无固定期限
经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外)；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；市场营销策划服务；市场调研服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；广告业；美术图案设计服务；文化艺术咨询服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；商品信息咨询服务；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字动漫制作；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；语言培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；网上新闻服务；网络游戏服务；网上电影服务；网上图片服务；网上读物服务；网上视频服务；呼叫中心；电信呼叫服务；电话信息服务；图书出版；互联网出版业；期刊出版。
关联关系：广州良品教育科技有限公司系广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）投资的联营企业广州市明师教育服务有限公司实际控制人控制的公司。
5、恒力石化（大连）炼化有限公司
住 所：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
法定代表人：倪海华
注册资本：1,759,633万元人民币
成立日期：2014年3月10日
营业期限：2014-03-10 至 2034-03-09
经营范围：原油加工及石油制品制造，化工产品生产，煤化工产品生产，销售本企业生产的产品；来料加工；成品油（仅限汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]）的有储存经营（构成重大危险源）；国内一般贸易；货物及技术进出口，煤炭进口，原油进口，成品油出口；码头装卸及仓储服务；油库的建设、经营；房地产中介服务，机械设备租赁；道路货物运输及配套运输辅助服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：恒力石化（大连）炼化有限公司系公司控股股东恒力集团有限公司的孙公司。
6、恒力石化股份有限公司
住 所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路298号OSBL项目-工务办公楼
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人： 范红卫
注册资本： 703,909.9786万元人民币
成立日期： 1999年3月9日
营业期限：1999-03-09 至 2049-03-09
经营范围：生产和销售化学纤维（不含化学危险品）； 精对苯二甲酸（PTA）销售；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
关联关系：恒力石化股份有限公司系公司控股股东恒力集团有限公司的控股子公司。
（二）关联方履约能力分析
潮州市潮安区泛泰陶瓷有限公司、北京大米科技有限公司、北京可爱蛙教育科技有限公司均是依法存续且经营状况良好的公司，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，具备充分的履约能力。
三、关联交易定价政策
公司及子公司与上述关联方发生的日常交易定价原则是：
1、参考市场价格，经双方协商后确定；
2、如无上述价格时，按提供商品一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；
3、当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时， 经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司及子公司业务发展生产经营的需要，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号： 2020临-016
广东松发陶瓷股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。
一、会计政策变更概述
（一）2019年4月30日，财政部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对一般企业财务报表及合并报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。其中，已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《通知》的要求对合并财务报表项目进行相应调整。
（二）2019年5月9日，财政部修订发布《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换， 应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（三）2019年5月16日，财政部修订发布《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行。对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
（四）2020年4月28日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体情况
（一）2019年执行财务报表格式
公司2019年执行财务报表格式的会计政策，将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，对2018年度的财务报表进行追溯调整，具体如下：
■
（二）非货币资产交换
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
2、明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
（三）债务重组
1、在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
2、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：本次变更系公司根据财政部文件的要求进行的合理变更，符合财政部等有关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，不会损害公司和全体股东的合法权益。监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2020临-017
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月19日 14点 00分
召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月19日
至2020年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
除审议上述议案外，股东大会还将听取公司2019年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：6-12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记时间：
现场登记时间：2020年5月19日 9:00-11:00；
信函/传真/电话登记时间：2020年5月15日 9:00-12:00、14:00-17:00（信函登记以当地邮戳为准）
2、登记地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时 间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会
六、其他事项
1、 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理
2、 根据有关规定，公司股东大会不发礼品和报销车费
3、 联系地址：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼三楼董事会办公室
邮政编码：521031
4、 会议联系人：李静、吴佳云
5、 电话/传真：0768-2922603
6、 邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
广东松发陶瓷股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2020临-018
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议会议通知和材料已于2020年4月18日以电子邮件方式通知了全体董事及列席人员，会议于2020年4月28日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司董事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2020]G19030620060号）。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度独立董事述职报告》
公司董事会听取并同意对外报出《2019年度独立董事述职报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司审计委员会2019年度履职情况报告》
公司董事会听取并同意对外报出《审计委员会2019年度履职情况报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度董事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》
公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《广东松发陶瓷股份有限公司关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名与薪酬考核委员会工作细则》、 《监事会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2020年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，拟聘任“华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ”为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十三）《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2020年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十四）《关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十五）《关于变更会计政策的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十六）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一季度报告》
公司董事会同意对外报出《2020年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（十七）《关于召开〈广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度股东大会〉的议案》
同意定于2020年5月19日召开广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度股东大会，审议上述1-3项、6-14项议案，以及监事会通过的《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度监事会工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2020临-019
广东松发陶瓷股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议会议通知和材料已于2020年4月18日以电子邮件、当面告知等方式通知了全体监事，会议于 2020年4月28日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席王显峰先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
公司监事会同意对外报出《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度内部控制评价报告》
公司监事会同意对外报出《2019年度内部控制评价报告》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会2019年度内部控制评价报告进行审核并出具了《广东松发陶瓷股份有限公司内部控制审计报告》（广会审字[2020]G19030620060号）。
上述报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《广东松发陶瓷股份有限公司2019年度利润分配方案》
公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（六）《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和审计工作的需要，经综合考虑，拟聘任“华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ”为公司2020年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（七）《关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度的议案》
根据公司2020年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，2020年度公司及子公司拟向各银行机构申请总额为不超过人民币8.3亿元的综合授信额度，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（八）《关于终止吸收合并全资子公司的议案》
公司拟终止吸收合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（九）《关于为子公司融资提供担保的议案》
为了满足公司的生产经营和发展需要，提高子公司担保贷款办理效率，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2020年度拟为子公司提供总额不超过人民币2.5亿元的担保，担保方式为连带责任保证。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十）《关于确认2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十一）《关于变更会计政策的议案》
根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会[2019]9号）等相关规定，拟对公司的会计政策进行变更。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
（十二）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一季度报告》
公司监事会同意对外报出《2020年第一季度报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2020年4月28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2020临-020
广东松发陶瓷股份有限公司
关于召开公司2019年度网上业绩
说明会暨利润分配方案说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午15:00-16:00
● 会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
● 投资者可在2020年5月6日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《松发股份2019年年度报告》和《松发股份关于2019年度拟不进行利润分配的说明公告》（2020临-010）。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定于2020年5月8日（星期五）召开公司2019年度网上业绩说明会暨利润分配方案说明会，对公司2019年度的经营情况、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午15:00-16:00。
会议召开地点：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动
三、参加人员
公司董事长徐鸣镝先生、总经理林道藩先生、独立董事程宁伟先生、董事会秘书李静女士、财务总监林峥先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2020年5月8日（星期五）下午15：00-16:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。
2. 投资者可在2020年5月6日上午9:00至下午17:00通过本公告中的联系人邮箱提出希望了解的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李静、吴佳云
电话：0768-2922603
传真：0768-2922603
邮箱：sfzqb@songfa.com
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会
2020年4月28日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2020-51
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200369号）（以下简称“反馈意见”）。中国证监会依法对公司提交的发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，立即组织各中介机构就相关问题进行了研究和讨论，积极推进反馈意见的回复工作。鉴于反馈意见回复涉及的工作量较大，部分事项还需进一步落实，本公司预计无法在30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。为切实稳妥做好回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司于2020年4月28日向中国证监会提交了延期回复的申请，申请延期不超过30个工作日。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董 事 会
2020年4月28日
华安安敦债券型证券投资基金于2020年4月27日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与托管人协商一致，决定自2020年4月27日起提高本基金份额净值精度至小数点后五位，小数点后第六位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径咨询有关详情：
华安基金管理有限公司网站：www.huaan.com.cn
客户服务电话：40088-50099
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2020年4月29日
