苏州柯利达装饰股份有限公司
(上接645版)
■
证券代码：603828 股票简称：柯利达 编号：2020-038
苏州柯利达装饰股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员（2015）192号文批准，于2015年2月16日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,000万股,发行价为每股17.20元,扣除发行费用后，募集资金净额为47,327.10万元。
截至2015年2月16日止，募集资金49,152.00万元已全部存入本公司在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的人民币账户110905230510102账号、中国银行股份有限公司苏州科技城支行开立的人民币账户541766175334账号、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行开立的人民币账户325601000018170544562账号、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行开立的人民币账户1102021119000720758账号、中信银行股份有限公司苏州城中支行开立的人民币账户7324310182600116463账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所出具的“致同验字（2015）第350ZA0006号”《验资报告》予以验证。
截至2019年12月31日止，本公司在募集资金专户存放的募集资金余额如下：
■
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
根据本公司2017年4月18日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，本公司根据市场变化和业务开展情况适时调整募投项目的实施，募投项目“建筑幕墙投资项目”实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。
根据本公司2019年9月23日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，募投项目“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”实施主体由苏州柯利达装饰股份有限公司，变更为公司子公司苏州柯依迪智能家居股份有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区唯亭镇蠡塘路20号的厂区内变更为苏州相城经济技术开发区（苏州市相城区北桥街道徐家观路以东、泗荡泾路以南）。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额，除柯利达设计研发中心建设募投项目外，其他募投项目由于受到建筑行业市场的影响，项目投资进度与原计划存在差异，具体差异分析如下：
（1）建筑幕墙投资项目：
公司变更了该募投项目实施主体和实施的地点，主要系随着西部大开发战略的实施，我国西部地区经济持续稳定发展，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司为紧抓西部建筑装饰市场的发展机遇，开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，并收购了四川域高建筑设计有限公司。公司拟打造成都幕墙生产基地，以降低施工成本，提高本公司在西南地区的综合竞争优势。该项目前期使用了公司的自有资金，募投项目的实施主体和实施地点变更后，开始使用募集资金。该项目因投资主体及实施地点发生改变，以致项目进度有所递延，未能按原该募投项目建设计划时间完成投产。鉴于建筑装饰行业业务的开展较为依赖企业长期的资源和品牌积累，截至本报告出具日，成都光电幕墙投资项目的主体厂房已竣工且已能实现部分产能，但是鉴于公司在西南地区的客户资源积累依然较为薄弱，且市场开拓以及幕墙业务推广需要一定时间，导致当前西南地区业务订单取得情况较为不理想，因此项目产能无法充分有效利用。出于谨慎使用募集资金的考虑，2019年下半年以来公司该项目的投资进度有所放缓，未来，公司将根据西南地区订单情况及业务发展的实际需要对该项目进行后续投资，项目具体效益将在项目整体完工后进行测算。
（2）建筑装饰用木制品工厂化生产项目：
公司变更了该募投项目实施主体和实施的地点，近几年，受宏观经济环境和江苏省内公共建筑装饰市场业务增长情况的影响，公司适度放缓了“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”投资力度，以避免盲目投产造成资源浪费。另一方面，因城市发展需要和苏州工业园区城铁综合商务区建设的推进，原“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”的实施地被划为城市建设规划范围，不允许增加项目投资。因此，为保证项目的继续实施，公司变更了该项目的实施主体及实施地点，项目进度因此相应推迟，未能按原来募投项目建设计划时间完工投产，目前尚无法测算该项目实际效益。
此外，为进一步紧跟行业发展趋势并扩大业务规模，公司未来将通过苏州柯依迪智能家居股份有限公司开展装配化装饰系统及智能家居业务，该部分业务亦将与“建筑装饰用木制品工厂化生产项目”形成良好的协同效应。
（3）柯利达设计研发中心建设项目：
该项目已于2018年11月竣工，柯利达设计研发中心建设项目累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，主要系该项目使用了前期利用闲置募集资金购买理财产品产生的收益金额所致。
（4）企业信息化建设项目：
信息化系统构架和实施方案主要为实现公司新研发大楼的信息管理功能，目前公司开发的数据平台尚未竣工验收，后期还需要持续改进。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金投资项目不存在已对外转让或置换情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年3月14日，本公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2016年3月14日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2017年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 1.90 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2018年3月14日，本公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.30亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2019年3月14日，本公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.70亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募投资金暂时补充流动资金金额为16,970.80万元。
2、使用闲置募集资金购投资银行理财产品使用情况
2015年3月14日，本公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过2.20亿元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2016年3月14日，本公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过2.20亿元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2017年3月14日，本公司召开第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过1.50亿元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2018年3月14日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过1.50亿元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司在额度不超过8,000.00万元人民币，使用部分闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
截至2019年12月31日止，本公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品余额为5,000.00万元，累计取得收益 2,066.85万元。本公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的情况列示如下：
单位：万元
■
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至2019年12月31日止，由于建筑行业市场的变化，募投项目进度推迟，本公司前次募集资金投资项目尚未实现效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
单位：万元
■
说明：前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露一致。
特别说明：本报告中对部分数据进行了四舍五入处理，可能导致有关数据计算结果产生尾数差异。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件1： 前次募集资金使用情况对照表
截至2019年12月31日 单位：人民币，万元
■
■
注：（1）建筑幕墙投资项目的完工进度大于资金的投入进度，主要系该项目有使用部分自筹资金所致。
（2）实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见"前次募集资金使用情况专项报告"二之（三）。
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 人民币，万元
■
注：前次募集资金投资项目未达到预计效益的原因系见"前次募集资金使用情况专项报告"之三。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-039
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司董事会和监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和监事会于2020年4月18日任职届满，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会和监事会的换届选举工作。公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；同日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况说明如下：
一、董事会换届选举
根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名。经公司第三届董事会推荐，并听取了第三届董事提名委员会意见，现提名顾益明先生、顾佳先生、顾龙棣先生、鲁崇明先生、王菁女士、陈锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名顾建平先生、李圣学先生、戚爱华女士为公司第四届独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中李圣学先生为会计专业人士。（相关候选人简历详见附件）
公司独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为公司第四届董事会候选人具有履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司第四届董事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。股东大会选举产生第四届董事会人选前，公司第三届董事会将继续履行职责。
二、监事会换届选举
根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司第三届监事会推荐，现提名施景明先生、朱怡女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（相关候选人简历详见附件）。监事会候选人具有履行监事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。公司监事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
上述事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，公司第四届监事会经股东大会审议通过之日起就任，任期三年。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会人选之前，公司第三届监事会将继续履行职责。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件:
（一）非独立董事候选人简历
顾益明先生，1970年9月出生，硕士，高级工程师，高级经济师。中国建筑装饰协会第七届理事会常务理事，中国建筑装饰协会幕墙工程委员会副主任委员，江苏省装饰装修协会（商会）第六届理事会副会长。曾获“全国施工企业高级职业经理人”、“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“全国建筑装饰行业青年优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业家”、“江苏省建筑业优秀企业经理”、“江苏省建筑装饰、幕墙、智能化行业优秀企业家”等称号。1993年至2000年任苏州二建集团分公司经理；2000年8月作为主要股东设立了公司，2000年至2014年任公司副总经理、总经理、董事长；2003年至今任苏州承志监事；2014年至今任公司董事长。
顾佳先生，1986年11月出生，本科，工程师。2011年6月至2016年3月任光电幕墙董事长助理；2016年3月至今任光电幕墙执行董事；2016年3月至今任柯利达苏作园林董事；2016年8月至今任昆山管众鑫执行董事兼总经理；2016年10月至今任金柯资管监事；2017年4月至今任易施通科技执行董事；2017年5月至今任四川域高董事；2017年7月至今任柯利达信息董事；2018年3月至今任欧利勤科技董事长；2018年7月至今任柯依迪董事长；2018年9月至今任柯利达集团监事；2019年4月至今任唐园投资董事；2019年6月至今任艾柯嘉建筑董事长兼总经理；2019年9月至今任柯利达建设执行董事；2016年5月至今任公司副董事长。
顾龙棣先生，1964年10月出生，硕士，高级工程师、高级经济师。曾获“全国建筑装饰行业优秀企业家”、“江苏省建筑装饰行业优秀企业家”、“苏州市优秀企业经理”的称号。1984年10月至2001年7月任苏州二建集团项目经理。2000年8月作为主要股东设立了公司，2001年8月至2009年12月任公司副总经理。2010年1月至今任柯利达集团执行董事；2016年8月至今任昆山管众鑫监事；2016年10月至今任金柯资管执行董事；2018年1月至今任金柯贸易执行董事；2019年12月至今任江西柯利达建控总经理兼执行董事；2014年3月至今任公司董事。
鲁崇明先生，1968年5月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2015年12月至今任成都光电执行董事兼总经理；2018年7月至今任柯依迪董事；2014年3月至今任公司总经理、董事。
王菁女士，1966年2月出生，大专，高级工程师。1987年8月至1995年9月任职于苏州三光电加工有限公司总经理办公室；1995年10月至2001年1月任华润超级市场（苏州）有限公司采购部经理；2001年2月至2001年10月任苏州百安居装饰建材有限公司人事部经理；2001年11月至2006年12月任苏州安祺商贸有限公司执行董事；2007年1月至2017年4月任公司副总经理，2017年4月至今任公司董事、副总经理。
陈锋先生，1977年1月出生，硕士，高级工程师。2001年至2003年任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司主任设计师；2003年3月至2018年5月任公司副总经理；2015年9月至今任中望宾舍执行董事兼总经理；2018年5月至今任公司董事、副总经理。
（二）独立董事候选人简历
顾建平先生，1966年8月出生，博士研究生。1991年7月至今历任苏州大学商学院经济学系教师、系主任、院党委委员；1998年5月至2019年12月任江苏国泰国际集团股份有限公司董事；其主要任职包括：1998年7月至今任苏州和氏设计营造股份有限公司董事；2009年4月至今任苏州大学苏南发展研究院副院长；2013年12月至今任苏州科特环保股份有限公司独立董事；2015年11月至今任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2017年4月至今任公司独立董事。
戚爱华女士，1969年6月出生，硕士，注册会计师。1992年7月至1996年3月任上海锅炉厂会计；1996年4月至2001年9月任上海上房绿化建设有限公司财务经理；2001年10月至2003年12月任上海万隆众天会计师事务所项目经理；2004年1月至2007年1月任上海水利工程有限公司副总经理；2007年2月至2009年9月任上海东明会计师事务所副所长；2009年10月至2011年4月任上海安倍信会计师事务所有限公司主任会计师；2011年5月至2013年2月任东吴证券股份有限公司北京投行部执行董事；其主要任职包括：2013年10月至今任上海安倍信投资发展有限公司执行董事、总经理；2014年9月至今历任拓海投资管理（上海）有限公司执行董事、总经理；2014年12月至今任上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事；2015年7月至今任上海与淼环保科技有限公司执行董事；2015年9月至今任上海知肤者也医学科技有限公司执行董事；2016年1月至今任大易健康科技（上海）有限公司执行董事、总经理；2016年1月至今任上海龙鼎医药科技有限公司董事；2018年5月至今任公司独立董事。
李圣学先生，1964年10月出生，本科，注册会计师。1988年7月至1992年10月任苏州林机厂成本会计；1992年10月至1995年12月任苏州会计师事务所审计经理；1996年1月至1999年8月任苏州嘉泰会计师事务所合伙人；1998年8月至今任苏州方本会计师事务所有限公司主任会计师；2015年2月至今任徐州和光照明科技有限公司董事；2016年1月至今任苏州意泉资本管理有限公司监事；2016年10月至今任和光晶能工业科技有限公司监事；2018年4月至今任沈阳思博智能汽车技术有限公司经理、执行董事； 2008年9月至今任江苏施美康药业股份有限公司独立董事；2017年4月至今任公司独立董事。
（三）非职工监事候选人简历
施景明先生，1963年3月出生，大专，经济师、注册造价师。1982年7月至2005年10月任中国建设银行苏州分行资讯中心经理助理；2005年11月至2010年1月任苏州中诚工程建设造价事务所有限公司副总经理。2010年5月至今任公司监事。
朱怡女士，1978年6月出生，本科，中级会计师。1999年1月至2002年8月任江苏环球国际货运公司苏州分公司财务主管；2002年9月至2010年6月任苏州美峰国际商贸物流有限公司财务经理；2010年7月至今任柯利达集团财务主管。2010年7月至今任公司监事。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-040
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于续聘公司2020年度会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26。具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
分支机构信息：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于2018年12月18日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦A区14楼a单元19室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。
2.人员信息
截止2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。
3.业务规模
容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A股上市公司年报审计业务，合计收费11,245.36万元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、工程地产（含环保）、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业，其资产均值为73.48亿元。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任；该所建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。
5.独立性和诚信记录
近3年内，原华普天健会计师事务所共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书[2017]28号。除此之外，该所及签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（二）项目成员信息
1.人员信息
■
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度容诚会计师事务所对公司财务审计费用为85万元，对公司的内控审计费用为35万元，合计120万元。2020年公司的审计收费定价原则根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审议和表决情况
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议，以全票赞成审议通过了《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构；同意公司提请股东大会授权公司管理层根据2020年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。并同意提交公司股东大会审议。
（二）公司审计委员会履职情况及审查意见
公司审计委员会发表如下意见：我们对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资格、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2019年度的审计工作进行了了解，认为其能够独立地实施审计工作，遵循独立、客观、公正的职业准则。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构。
（三）公司独立董事对续聘2020年度审计机构事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司2020年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。
公司独立董事意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验；出具的2019年相关审计报告公正、真实的反映了公司的财务状况和经营成果及内部控制建设情况，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构和内控审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-041
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司及公司子公司向银行申请授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、苏州柯利达光电幕墙有限公司、苏州柯依迪智能家居股份有限公司、四川域高建筑设计有限公司、柯利达信息技术有限公司）拟向银行申请总额不超过33.9500亿元银行授信（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述额度在授信期限内，可循环滚动使用。
上述授信额度最终以相关银行的审定结果为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次授信额度申请拟由公司控股股东柯利达集团为公司及子公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述授信、授权事项的有效期为公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起一年，同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
附注：公司预计向各银行申请授信额度情况如下：
■
注：上表中最高额融资授信额度仅为公司结合上一年度融资授信额度情况所作出的预计，实际授信额度最终以各授信银行实际审批授信额度为准。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-042
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更是公司根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)的规定，对公司会计政策进行相应变更。
● 本次会计政策变更不会对当期财务报告产生重大影响。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策是公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议。
相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
本次会计政策变更是公司根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”）、财政部于2019年5月9日发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号）、财政部于2019年5月16日发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。
公司于2020年4月28日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日印发的《企业会计准则第15号一一建造合同》和《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号）和《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号）的规定，对公司会计政策进行相应变更，不再执行财政部2006年2月15日印发的《企业会计准则第15号一建造合同》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定来执行。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响
新收入准则的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，也不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2020年1月1日起，按新收入准则要求进行会计报表披露。
根据《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》的要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。
根据《企业会计准则第12号一债务重组》的要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
独立董事对本次会计政策变更发表意见，认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，且能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形；公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。一致同意公司本次会计政策变更。
2、监事会意见
监事会对本次会计政策变更事项进行了监督和检查，并发表如下意见：此次公司会计政策的变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，不会对当期财务报告产生重大影响；本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意实施本次会计政策变更。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2020-043
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于公司职工监事换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年4月17日召开了职工代表大会，选举李群为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。
本次选举产生的1名职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日
附件：职工代表监事简历
李群女士，1981年3月出生，本科，工程师，一级建造师。2002年7月至2009年4月任公司设计一部设计师；2009年4月至2011年5月任投标部投标助理。2011年5月至今任公司监事。
李群女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-044
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，八位董事参加表决，关联董事鲁崇明先生回避表决。根据董事长顾益明先生提名，董事会提名委员会的审核，同意聘任鲁崇明先生为公司总经理（简历附后），任期与第四届董事会任期一致。
公司独立董事就聘任总经理事项发表了独立意见：
1、本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、鲁崇明先生不存在不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。
3、鲁崇明先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
我们同意聘任鲁崇明先生为公司总经理。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件：鲁崇明先生简历
鲁崇明先生，1968年5月出生，大专，高级工程师。曾获“全国建筑装饰优秀项目经理”、“苏州建筑业优秀企业家”的称号、“2017年江苏省装饰业优秀企业家”。1993年7月至2000年12月任苏州二建荣华建筑装饰工程有限公司设计师。2001年1月至2003年5月任苏州市华丽美登装饰装潢有限公司设计部经理。2003年6月至2014年3月任公司副总经理；2015年12月至今任成都柯利达光电幕墙有限公司执行董事兼总经理；2018年7月至今任苏州柯依迪智能家居股份有限公司董事；2014年3月至今任公司总经理、董事。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2020-045
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2020年4月28日以通讯表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任何利民先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与第四届董事会任期一致。何利民先生已经取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了独立意见：
何利民先生具备上市公司高管的任职资格，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，相关聘任程序规范，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》的有关规定。
同意聘任何利民先生担任公司董事会秘书。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
附件：何利民先生简历
何利民先生，1982年2月出生，硕士。2005年7月至2011年9月任江苏永鼎股份有限公司经理；2015年至今任柯利达资管总经理、执行董事；2015年至今任柯利达苏作园林董事长、总经理；2016年至今任新合盛董事；2016年至今任立达住业董事长；2017年至今任四川域高董事；2017年至今任柯利达信息董事；2018年至今任柯依迪董事；2019年至今任唐园投资董事长，2019年至今任艾柯嘉建筑董事。2011年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。
