清源科技（厦门）股份有限公司

公司代码：603628 公司简称：清源股份

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主营业务情况

1、主营业务概况

公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发及建设；光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。目前，公司已通过ISO9001、邓白氏企业认证、ISO14001质量管理体系认证、OHSAS 18001体系认证、美国ETL认证、MCS认证、德国TUV认证、欧盟CE认证等专业认证。截止报告期末，公司共取得9个发明专利、47个实用新型专利、19个外观专利。公司秉承“创新、品质、服务”三大理念，在世界范围内推广清洁能源的应用，用清洁能源让世界变得更美好。目前公司拥有厦门与天津两大生产基地，年产能超过2GW兆瓦。

报告期内，公司的主营业务未发生变化。

截止报告期末，公司产品已覆盖全球30多个国家，应用于10,000多座光伏地面电站和600,000多座的屋顶光伏电站。创下十年持续澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。公司产品广泛应用于国内外地面电站、工商业屋顶、家庭用户等。报告期内，公司实现销售收入125,005.38万元，同比增长30.03%。

公司依托优秀的国际化团队，成熟的商业模式，优良的产品及完善的售前售后服务，逐步形成公司三大核心业务为：以光伏电站配套产品为核心的制造业务，以光伏电站开发建设为主的服务业务、以清洁能源为主的投资业务。

2、主要产品

①在光伏电站配套产品为核心的制造业务方面：公司专注于光伏电站整体解决方案及相应设备研发、制造和销售。易捷系列光伏支架产品严格遵循国际先进标准研发和生产，包含12大类36项总计超过两百余款的光伏支架系统和配件，满足行业客户从小型家用、中大型商用，到集中式地面光伏电站等不同领域的安装要求。公司主营产品业务有智能跟踪光伏支架系统、固定地面光伏支架系统、分布式屋顶光伏支架系统。目前，智能跟踪光伏支架系统已成为公司产品业务的重要发展方向，在全球光伏市场进行大力推广。

②在光伏电站开发建设运维方面：以光伏支架制造业务为起点，随着光伏电站系统设计经验的积累，结合客户对于光伏支架工程安装服务的需求，公司逐步进入光伏电站前期开发、EPC工程服务和电站运维业务领域。在公司取得“电力工程施工总承包三级资质”后，公司积极整合上下游产业链，形成光伏电站项目开发、工程建设和生产运维的服务能力，凭借多年国内外不同类型电站项目工程积累的丰富经验，全力打造一流品质的光伏电站，通过电站运营阶段的高效运维能力有效降低成本和提高系统效率，为客户和社会提供更多绿色、环保的清洁能源。

③在以清洁能源为主的投资业务方面：公司凭借成熟的行业投资经验和优秀的资源整合能力，现已成为卓越的绿色电力生产者，为社会提供清洁能源电力。公司提供高收益、有担保的投资项目，在项目前期开发、项目融资、第三方估值和可再生能源投资及服务方面具备丰富的经验和运作能力。同时，公司依托自身优秀的光伏电站运维团队，通过对公司投资和建设的光伏电站项目进行投运后的专业运维管理,提升光伏电站的发电效率，保障光伏电站投资的投资回报要求。

3、经营模式

（1）采购模式

公司根据ISO9000质量管理体系制定了相应的体系文件，采购部门严格按照体系文件的规定对采购过程进行管理:

①针对光伏支架及光伏电力电子产品，采购部门执行销售订单采购与备料采购两种方式。一般情况下，在保证生产供应的基础上，执行订单采购，最大程度减少库存成本。

②针对光伏电站开发及建设业务，公司的光伏电站设备采用公开招标模式，招标完后再进行二次议价，签订框架协议；光伏电站工程服务采用邀请招标方式采购，二次议价。

③对于包装耗材类物料采用准时化采购（JIT采购）、供应商适当库存的模式，对于五金紧固件类物料采用采购部提供年度预计需求，公司保持适当库存，同时供应商也保持适当库存。

（2）生产模式

①光伏支架生产模式

公司光伏支架产品分为标准化产品、半标准化产品和定制化产品三大类。标准化产品零部件和半标准化产品中的通用零部件，公司根据销售预测，按安全库存管理模式组织生产，确保生产的平稳有序和准时交货；定制化产品和半标准化产品中的非通用部件，公司按照客户的特殊要求采取订单生产模式。光伏支架部分工序为委外生产，具体生产过程中，公司根据客户和市场需求，负责产品设计、材料选择、组装等环节，并将铝型材成型、表面氧化处理及碳钢结构件表面镀锌处理等工序委托其他加工方生产。

②光伏电站开发建设模式

公司根据光伏电站的投资建设要求，在项目决策阶段以后，开展项目设计、采购、施工一体化建设模式，运用先进的项目管理经验和施工能力，对工程项目的设备选型、进度、成本、质量和安全进行全方位管理和控制，并按照合同约定为项目投资者提供优质、高效的光伏电站工程建设服务，在项目的商业运营阶段，通过专业化、智能化运维服务为客户持续提供创造更多效益价值。

③以清洁能源为主的投资模式

公司凭借成熟的行业投资经验和优秀的资源整合能力，在国内外市场开展清洁能源项目前期开发、工程建设和投融资活动，以拓展全球市场布局。公司以项目公司为载体进行光伏电站开发和建设，在项目并网后，以专业化的运维团队实现电站的高效运行，为社会和用户提供清洁能源，获取长期稳定的电费收入。公司根据市场合作伙伴的要求，提供定制化的项目前期开发、风险评估、投资咨询、工程建设管理、项目移交等服务。随着光伏平价时代的来临，以清洁能源为主的投资业务，已逐步成为公司重要的业务发展板块。

（3）营销模式

①光伏电站配套产品

公司标准化光伏支架产品的客户群体为经销商和安装商，主要应用于民用和商用分布式光伏发电系统。定制化和半标准化光伏支架产品的主要客户为EPC总承包方和电力投资公司。公司对EPC总包方、电力投资公司和大型项目安装商采取直销模式，产品交付后，产品的风险和报酬即转移给客户。公司对经销商采取买断式经销模式，产品交付后，由经销商对产品进行管理和控制，产品的风险和报酬即转移给经销商。

公司的光伏电力电子产品属于标准化产品，公司采取直销和分销结合的模式，主要销售给EPC总承包方、电力投资公司和分销商。

②光伏电站开发和建设

公司与合作伙伴签署合作协议，开展定制化的开发及建设业务，提供整体工程建设解决方案。通过提供光伏电站开发服务，进而与合作伙伴达成光伏电站整体设计、设备采购、设备安装、项目执行管理、协调、监督等全方位工程服务，并按协议约定向合作伙伴收取相关费用公司在光伏电站项目开发前期即充分考虑合作伙伴对投资效益、土地性质、接入距离、光照条件等的要求；建设期满足合作伙伴对设备选型、技术要求、电站设计以及派驻现场监理的要求，确保光伏电站建成并网之后顺利移交。

③以清洁能源为主的投资

在清洁能源投资方面，公司充分考虑光照资源、电力消纳和上网电价等情况，积极开展集中式光伏电站和分布式光伏电站的投资业务活动，在土地资源丰富和电力消纳充分的区域大力开发规模化平价和竞价光伏项目；在分布式光伏项目方面，优选屋顶资源优质的企业业主，建成后与屋顶业主签订购售电协议，通过自发自用的合同能源管理模式开展投资合作，获得较高电价的投资收益。在清洁能源项目投资自持的同时，公司与国内主要电力投资企业建立长期合作关系，根据客户要求，通过开展定制化项目开发、建设和移交服务获取项目转让收益。

4、行业情况说明

（1）行业格局

①光伏产业集中度进一步提升

近年来全球光伏行业快速发展，光伏系统造价成本不断降低，各国光伏补贴政策持续调整，产品竞争态势加剧，这将导致2020年国内产业集中度将进一步提升，主要体现在以下两个方面。一方面，随着补贴政策的持续减少和平价上网时代的来临，系统成本和项目投资敏感度增强，产品竞争加剧，高性价比产品将成为行业主流。 随着高效产品的需求日益旺盛，以及产品价格的进一步下降，部分中小企业受制于资金和技术能力限制，无力进行改造升级,在价格压力下，落后产能加速淘汰；另一方面随着光伏政策的去补贴化进程，不依靠政策补贴的光伏装机内生驱动力增强，市场更加趋于稳定，大型制造企业将凭借上市公司平台的资金、技术和规模化生产能力将进一步提升产品技术、扩大产能、加大市场占有率。2020年，有助于提升系统效率的上游产品硅片、电池片、组件和智能跟踪支架产品等需求将进一步提升，头部企业产能的持续扩张和市场占有率的集中将进一步挤压中小企业的生存空间，规模化企业的竞争优势进一步增强。

②光伏技术研发进一步加速

目前光伏发电即将脱离对补贴的依赖，平价上网的趋势迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本，新技术创新研发和应用步伐不断加快。在光伏电池领域，除了已经形成规模的PERC,HIT等技术外，异质结电池、TOPCon电池等高效电池技术的扩产化步伐也在稳步推进。根据《中国光伏产业发展路线图（2019年版）》，2019年规模生产的单多晶电池平均转换效率分别为22.3%和19.3%，单晶电池均采用PERC技术，平均转换效率较2018年提高0.5个百分点，领先企业转换效率达到22.6%在提升系统效率方面，智能跟踪支架产品也在不断创新，积极探索不同地形和光照环境下的跟踪方案，实现比固定支架产品增发至少15%以上电量的稳定收益。整个产业链技术研发水平的提升和加速，将有利于光伏发电全面实现平价上网。

③光伏应用进一步多样化

基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入，以下几个领域的关注度也将逐步提高。一是光伏+制氢。光伏+制氢，实现了清洁能源生产清洁能源，能有效解决光伏发电消纳问题，实现两种新能源之间的有效应用。随着光伏发电和电解水制氢技术的不断发展，光伏+制氢将成为我国能源安全和能源结构调整的新选择。二是光伏+5G通信。随着5G技术的应用普及，国内新建或改造基站对光伏技术应用需求量增加，光伏发电系统能够有效降低电力基础设施投资，在5G领域的应用发展潜力巨大。三是光伏+新能源汽车。随着光伏充电站/桩建设业务逐渐扩大，光伏+新能源汽车应用模式将逐渐普及。四是光伏+建筑。随着近零能耗、零能耗等更高节能水平绿色建筑逐步应用和普及，以高效、智能化的光伏发电系统作为建筑能源形式的“光电建筑”，将成为越来越多光伏企业差异化发展的契机。

（2）国际与国内发展趋势

①全球光伏行业的新兴市场潜力巨大，出口市场进一步分散

自2013年以来，在行业技术不断进步的推动下，光伏发电成本持续下降。从而使得新兴的光伏市场迅速崛起，东南亚、南美洲及中东地区等全球太阳能光伏产业加速发展，光伏市场规模持续扩大。据中国光伏行业协会统计，2019年，中国组件出口国排名前十的有荷兰、日本、越南、印度、澳大利亚、巴西、西班牙、墨西哥、乌克兰、德国，共占总出口量的70.2％。

2019年，全球太阳能新增装机量为97.1GW，累计太阳能装机量达到580.1GW。从新增量上来看，2019年，亚洲地区新增装机量为56GW，欧洲地区新增19GW，北美地区新增11.2GW，非洲新增1.2GW，中东新增2GW，南美新增1.2GW，中美新增0.4GW，大洋洲新增4.7GW,以及欧亚大陆地区新增1.5GW的装机量。与往年相比，西班牙、乌克兰和越南的新增速度明显，中国台湾、墨西哥和阿联酋市场也值得注意，2019年新增量超过1GW。

随着光伏产品价格的下降，光伏发电成本不断降低，光伏发电在越来越多的国家得到广泛应用。从海外市场装机看，新增装机超过GW的市场逐年增加，随着东南亚、拉丁美洲、中东等地区国家积极推进光伏项目，光伏市场参与者不断涌入，全球光伏市场增长不再依赖于美国、日本、印度等单一市场，将向多元化发展。在海外市场的拉动下，出口市场也将进一步呈分散趋势。

②国内光伏行业结合国家发展规划，遵循技术规律稳步科学发展

中国光伏产业起步较晚但呈现迅速发展的势头。尤其是“十五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。

2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力，累计光伏装机并网容量16GW.2018年全国新增光伏并网装机容量达到44GW，同比下降17%。累计光伏装机并网容量超过174GW。新增和累计装机容量均为全球第一。全年光伏发电量约为1800亿千瓦时，约占全国全年总发电量的2.6%。

2019年虽然我国光伏新增装机再次同比下降，但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。2019年，我国新增光伏并网装机容量达到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累计光伏并网装机量达到204.3GW，同比增长17.1%；全年光伏发电量2242.6亿千瓦时，同比增长26.3%，占我国全年总发电量的3.1%，同比提高0.5个百分点。2020年4月，国家发展改革委印发《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》，《通知》提出，对集中式光伏发电继续制定指导价。将纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时0.35元（含税，下同）、0.4元、0.49元。新增集中式光伏电站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，不得超过所在资源区指导价。“自发自用、余电上网”模式的工商业分布式光伏项目补贴标准为每千瓦时0.05元；户用分布式光伏补贴标准调整为每千瓦时0.08元。预计2020年将会是光伏发电享有补贴的最后一年，而补贴结束意味着平价上网时代的到来。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入125,005.38万元，归属于上市公司股东的净利润-5,625.53万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”的明细项目。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019版）》的通知》（财会【2019】16号），与财会【2019】6号配套执行。

本公司根据财会【2019】6号、财会【2019】16号规定的财务报表格式编制比较报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。本公司于2019年1月1日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本报告“第十一节财务报告”一一“五、重要会计政策及会计估计”一一“10.金融工具”章节。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019年5月9日，财政部发布《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会【2019】8号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整，本公司于2019年6月10日起执行本准则。

2019年5月16日，财政部发布《企业会计准则第12号一债务重组》（财会【2019】9号），根据要求，本公司对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组，根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整，本公司于2019年6月17日起执行本准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，本公司合并财务报表相应调整2019年1月1日应收账款4,509,178.29元、递延所得税资产-637,084.35元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为3,872,093.94元，其中盈余公积为334,371.44元、未分配利润为3,537,722.50元。

上述会计政策变更分别经本公司于2019年8月27日召开的董事会批准。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司合计47家，其中本年新增5家，本年减少12家。详见公司《2019年年度报告》“第十一节财务报告”一一“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”章节。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-044

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入1,250,053,842.36万元，比上年增长30.03%；归属于上市公司股东的净利润-56,255,263.69万元，比上年减少326.21%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于2019年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司为子公司提供年度融资担保额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司拟回购控股子公司剩余股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于2019年度计提减值损失的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十八）审议通过《关于2020年第一季度计提信用减值损失的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于2019年利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-56,255,263.69元，截至2019年12月31日未分配利润余额为201,661,337.24元。结合当前的客观环境、公司经营及资金情况以及业务发展未来的资金支出预计情况，并充分考虑行业的业务模式和发展特性，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二十三）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2020年5月20日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-045

清源科技（厦门）股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

监事会清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现营业收入1,250,053,842.36万元，比上年增长30.03%；归属于上市公司股东的净利润-56,255,263.69万元，比上年减少326.21%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2018年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，对董事会编制的公司2019年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司《2019年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司《2019年年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2019年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于2020年第一季度报告及正文的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号一一季度报告的内容与格式》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，对董事会编制的公司2020年第一季度报告及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

1、公司2020年第一季度报告及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。

全体监事保证公司2020年第一季度报告及正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会一致认为：公司2019年度募集资金存放与实际使用符合法律、法规的相关规定；不存在违规存放与使用募集资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于公司拟回购控股子公司剩余股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于2019年度计提减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-56,255,263.69元，截至2019年12月31日未分配利润余额为201,661,337.24元。结合当前的客观环境、公司资金情况以及业务发展未来的资金支出预计情况，并充分考虑行业的业务模式和发展特性，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2020年第一季度计提信用减值损失的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于确认2019年度监事薪酬及拟定2020年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

上述议案具体内容及董事会、独立董事、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次监事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-055

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2019年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露《2019年年度报告》及《2020年第一季度报告》，具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及未来发展规划，公司决定于2020年5月8日（周五）15:00-17:00通过上证所信息网络有限公司网上平台及同花顺路演平台举行2019年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，会议具体安排如下：

一、会议召开时间

2020年5月8日（周五）15:00 - 17:00。

二、参加方式

（一）投资者可于2020年5月8日15:00 - 17:00登录上海证券交易所e互动平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。或者，投资者可在2020年5月8日前（工作时间）通过电话、电子邮件或者“上证e互动”方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2020年5月8日15:00 - 17:00登陆同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或者同花顺App端入口（同花顺App首页一更多一特色服务一路演平台）参与本次说明会。

以上相关问答情况将在上证e访谈及同花顺路演平台上实时公开，访谈结束后，公司将在上海证券交易所网站披露本次业绩说明会召开情况及访谈问答记录，方便投资者后续查阅。

三、出席本次业绩说明会的人员

参加本次业绩说明会人员为公司董事长兼总经理HONG DANIEL先生、公司财务总监方蓉闽女士、公司董事会秘书王梦瑶女士等。

公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

四、联系人及咨询办法

联系人：王梦瑶

征集电话：0592－3110089

征集邮箱：ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2020-056

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月20日 14点30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议或第三届监事会第十六次会议审议通过，详情请见公司2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案11、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2020年5月18日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券办公室登记或用信函、传真方式登记

六、其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：王梦瑶女士 0592-3110089

会务联系人：王梦瑶女士 0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

邮编：361101

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

(下转652版)

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人HONG DANIEL、主管会计工作负责人方蓉闽及会计机构负责人（会计主管人员）刘登源保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

单位：元

■

注1：主要系报告期内公司提前偿还股东借款及短期借款所致；

注2：主要系报告期期末公司应收票据增加所致；

注3：主要系报告期期末公司预付供应商原材料款已陆续收货所致；

注4：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；

注5：主要系报告期采购减少所致；

注6：主要系报告期公司执行新收入准则影响所致；

注7：主要系上年期末应付职工薪酬余额中含计提的年终奖，并在本报告期内发放所致；

注8：主要系报告期公司归还股东借款所致；

注9：主要系报告期公司提前归还光伏电站融资租赁款所致；

注10：主要系报告期公司转让德国甘孜林开发项目所致；

注11：主要系报告期转让德国甘孜林开发项目所致；

注12：主要系报告期末汇率波动较大，导致外币报表折算差异增加所致。

3.1.2利润表及现金流量表项目

单位：元

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 清源科技（厦门）股份有限公司

法定代表人 HONG DANIEL

日期 2020年4月29日

2020年第一季度报告

公司代码：603628 公司简称：清源股份