欧派家居集团股份有限公司

（上接661版）

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股红利分配及转增比例不变，相应调整红利分配及转增总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。

● 本年度现金分红比例低于30%的主要原因：为了审慎应对公司未来生产经营的不确定性，巩固公司的行业龙头地位，公司拟储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

一、利润分配方案内容

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,839,448,516.68元，母公司累计未分配利润为2,197,778,303.29元。经公司第三届董事会第三次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.9元（含税）。如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算，合计拟派发现金红利457,986,830.36元（含税），约占2019年度归属于母公司股东的净利润的25%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增4股。如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算，预计转增约168,068,562股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因欧派转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟保持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算，公司2019年度拟分配的现金红利总额为457,986,830.36元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为25%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点：公司所从事的行业为家具制造业中的整体家居（定制家居）行业，定制家居属于可选消费品，与房地产行业景气度、居民收入水平等因素紧密相关。今年以来，在新冠病毒疫情的影响下，定制家居企业及其经销商的生产经营受到冲击，零售客流萎缩明显，市场需求阶段性下滑，公司及可比上市公司今年第一季度营业收入及归母净利润同比去年均有明显下滑。目前，在党和政府的正确领导下，国内疫情防控取得明显成效，复工复产稳步推进，经济活力逐步提升，但是为了谨慎应对疫情给公司生产经营带来的不确定性影响，公司必须储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

（二）公司发展阶段和自身经营模式：2018年以来，受房地产调控、消费渠道变革、市场竞争加剧等因素影响，家具制造行业整体收入承压。但公司在管理层的坚定领导下，营业收入整体增速好于行业平均水平，2019年度公司实现营业收入135.33亿元，同比增长17.59%,快于上市定制家居企业13.72%的营收平均增速。为巩固公司在行业内的领先地位，公司仍然需要通过持续加大研发投入、提升信息化程度、完善生产基地布局、优化渠道结构，为此需要进行一定的资金储备。

（三）公司盈利水平、资金需求以及公司留存未分配利润的主要用途：截至2020年4月27日公开数据，9家定制家居上市公司2019年归属母公司净利润均值为5.32亿元，同比增幅均值为16.44%，公司2019年归属母公司净利润为18.39亿元，同比增幅为17.02%。2020年，公司将谨慎应对未来的不确定性，留存的未分配利润将主要用于：加大对研发和信息化的投入、生产基地建设、经销商帮扶等，持续推进大家居战略，巩固行业地位。

三、公司履行的决策程序

（一）2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

（二）公司独立董事认为：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的，该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了市场新情况、年度经营计划和资金安排、股东回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

五、其他事项

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，公司将通过网络形式召开年度现金分红投资者说明会就此现金分红事宜与投资者进行线上沟通交流。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-018

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）公司首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金2,005,820,800.00元。

截止2019年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。具体如下：

单位：人民币元

■

（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。

截止2019年12月31日止，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。具体如下：

单位：人民币元

■

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。

（一）公司首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司于2017年3月15日分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

截至2019年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

（二）公司公开发行可转换公司债券募集资金的管理情况

2019年9月10日，根据《公司募集资金管理办法》有关规定，公司分别与募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

截至2019年12月31日，募集资金已按计划使用完毕，公司将于中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户的存储情况如下：

单位：人民币元

■

募集资金专项账户（账号：731572125797）销户时转出金额688.65元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。

募集资金专项账户（账号：3602113229100244916）销户时转出金额8,729.83元为结余利息，已转入公司开立的一般账户中。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2019年9月11日，根据广东正中珠江会计事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2019]G18034120198号）。经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金1,442,543,200.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

1、截至2019年9月5日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元。

单位：人民币万元

■

2、截至2019年9月5日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,786,331.70元。

单位：人民币万元

■

综上，截至2019年12月31日，公司已经实施置换募投项目前期投入的自筹资金合计为人民币1,442,543,200.00元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019年5月10日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意在确保不影响募集资金项目的情况下，对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司未实际使用闲置募集资金购买银行理财产品。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此报告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表-公开发行人民币普通股

单位：人民币万元

■

附表2：

募集资金使用情况对照表-发行可转换公司债券

单位：人民币万元

■

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-019

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于终止IPO部分募投项目并将

剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次终止的募集资金投资项目：“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目

● 变更募集资金投向及金额：截至2020年4月17日，该项目累计使用募集资金2,902.88万元，尚有3,254.27万元未投入使用，拟将剩余募集资金3,254.27万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金

● 本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议

一、本次变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币50.08元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300万元，实际到账募集资金为200,582.08万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。

截至2019年12月31日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金投向募投项目的情况如下：

单位：人民币万元

■

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。本次拟终止“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目，该项目总计划投资金额为6157.15万元，占募集资金总额200,582.08万元的3.07%。

截至2020年4月17日，该项目累计使用募集资金2,902.88万元，尚有3,254.27万元未投入使用，占募集资金总额200,582.08万元的1.62%。该项目终止后的剩余募集资金3,254.27万元及其利息收入（实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金，以满足公司的日常生产经营。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，审议通过后方可实施。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

为了降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，公司拟终止“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目。该项目原隶属于“无锡生产基地（一期）建设项目”，后经董事会审议批准，该项目于广州总部现有厂房实施，使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元，其他投入将以自筹资金解决。

（一）募集资金投资项目原计划投资情况

1、募集资金投资项目原投资计划

（1）项目名称：无锡生产基地（一期）建设项目

（2）建设内容：公司在无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区建设无锡生产基地（一期），包括：新建年产10万套厨柜生产车间，新建年产30万套衣柜生产车间，新建年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间，购置配套生产设备，新建相关配套设施。

（3）立项批准时间：2014年7月11日

（4）项目实施主体：公司全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司

（5）原计划投入募集资金总额：78,000万元

（6）原计划投资明细：

■

（7）预期效益：

项目达产后，预计新增年均销售收入23亿元，新增年均净利润约1.7亿元。

2、本次拟变更的“年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目变化情况

2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

项目实施地点变更后，该项目将于总部现有厂房实施，使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元，其他投入将以自筹资金解决。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2017-041）。

2018年12月28日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“无锡生产基地（一期）建设项目”中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《欧派家居关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-103）。

（二）“年产50万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”实际投资情况

截至2020年4月17日，公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”累计使用募集资金2,902.88万元购买相关设备，占项目拟投资总额6157.15万元的47.15%；该项目未使用的募集资金余额3,254.27万元现存放于公司募集资金专户账户。

截至2019年12月31日，公司“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目前期投资部分工程已全面投产，2019年度效益的实现为2379.52万元。

（三）变更的具体原因

1、公司在筹备和实施首次公开发行股票期间，正值厨房电器行业的高速增长期。公司厨柜产品在终端能有效带动烟机、炉灶产品的销售，提高厨房电器与整体厨柜的一体化程度。故公司计划于无锡生产基地（一期）场地内新建的年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产项目是契合厨房空间一体化专家定位战略且考虑了公司厨柜产品未来发展规划的。

2、近年来，厨房电器行业新进入者增多，大部分家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶的市场整体产能饱和，市场竞争加剧。

3、目前，公司“厨柜+”经营战略将厨房生活解构为“洗涤”、“备餐”、“烹饪”、“收纳”、“品质生活”五大系统，打造“厨房、厨餐、厨阳”三大空间，推动了整体厨柜向涵盖厨柜、厨电、厨房配件的整体功能厨房转变。其中，随着消费者收入水平及生活品质要求的提高，消费者越来越重视厨房体验，厨房电器品类呈现多样化特点。为顺应上述变化，公司终端门店内可供消费者选择的厨房电器品类也日益丰富。

因此，公司继续投资建设“年产50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的可行性显著降低，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶在自产产能无法满足需求的情况下，可以采取OEM或其他方式，降低募集资金的投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经公司第三届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、满足公司对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后将本事项提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经公司第三届监事会第三次会议审议，监事会认为：本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况进行充分评估后的决策， 符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次终止部分募投项目并永久补充流动资金的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件规定，上述事项尚需股东大会审议通过；本次终止部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于公司改善流动资金状况、降低财务成本、进一步提升经营效益。该事项有效提高了公司募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

四、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-020

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2020年至2021年公司及控股子公司

向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派集团”)于2020年4月28日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币1,351,000万元。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司2020年至2021年向银行申请授信情况概述

公司向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金使用效率。公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请总额不超过人民币1,351,000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务，部分综合授信业务将使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。

上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额。公司或控股子公司实际授信额度以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司或控股子公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

二、公司及控股子公司2020年至2021年拟向各家银行申请的综合授信额度列表

■

三、公司及控股子公司2020年至2021年银行申请授信审批权限授权情况

为提高工作效率、及时办理融资业务，对于上述授信额度列表内的银行授信，授权董事长姚良松先生或其指定的代理人代表公司审核及签署相关融资合同等法律文件；同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自公司2019年年度股东大会审议批准之日起12个月内有效。

四、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-021

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2020年至2021年公司及控股子公司

对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”、“欧派家居”)或欧派家居控股子公司

● 预计担保金额及已实际提供的担保余额：预计2020年至2021年公司及控股子公司对外担保最高额度不超过人民币868,500万元。截至2019年12月31日，公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币3,296.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币3,296.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。

● 本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量为：0

公司于2020年4月28日召开了公司第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、公司及控股子公司2020年至2021年对外担保额度情况概述

为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，2020年至2021年公司对控股子公司、控股子公司对公司、控股子公司对控股子公司预计对外担保最高额度不超过人民币868,500万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。

2020年至2021年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示：

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二、拟被担保的控股子公司基本情况

（一）广州欧派集成家居有限公司

1、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：

单位：万元

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（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司

1、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（三）天津欧派集成家居有限公司

1、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（四）清远欧派集成家居有限公司

1、清远欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、清远欧派最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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（五）广州市欧派卫浴有限公司

1、欧派卫浴主要从事定制卫浴柜、洁具、淋浴房等产品的生产经营，其基本情况如下：

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2、欧派卫浴最近一年又一期财务数据如下：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司、控股子公司对控股子公司在银行综合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。具体担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》，董事会认为上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元，并同意将本事项提交公司2019年年度股东大会审议。同时，董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

五、独立董事意见

公司确定的2020年至2021年对外担保总额度是结合公司及控股子公司日常经营的实际需要，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等规范性文件规定。同意将本事项提请公司2019年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币653,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为68.31%；公司及其控股子公司已实际对外担保余额为人民币3296.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币573,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为59.94%；公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币3296.98万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.34%。公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议

（二）欧派家居独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见

（三）欧派集成、天津欧派、无锡欧派、清远欧派、欧派卫浴营业执照及一年又一期财务报表

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-022

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于确定2020年至2021年公司及控股子公司

使用自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：具有合法经营资格的金融机构

● 本次委托理财金额：总额度不超过人民币350,000万元

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1及PR2）的理财产品或结构性存款产品

● 委托理财期限：单个理财产品的投资期限不得超过12个月

● 履行的审议程序：公司第三届董事会第三次会议审议通过

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率及资金收益率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

（二）资金来源

委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

2020年至2021年公司及控股子公司拟使用自有资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。单个理财产品的投资期限不超过12个月，委托理财投资类型应为安全性高、流动性好的银行保本型或较低风险（风险等级PR1及PR2）理财产品或结构性存款产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将采取如下风险控制措施：

1、公司对委托理财额度及委托理财品种严格控制按照股东大会决议审批内容进行。

2、公司严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

3、公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定，履行决策、实施、检查和监督工作，确保公司资金的安全，并定期向董事会报告，严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

4、委托理财业务进行前，公司财务中心需对金融机构及其发行产品进行事前预审，确认入围的银行资质条件，对所有入围银行产品报价及风险水平优中选优，并报公司总经理审核同意后实施。

5、公司财务中心以时间单位跟踪每一笔结构性存款业务的进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时向总经理报告、及时采取相应的措施；同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况，并报送董事会备案。

6、公司审计监察部负责对资金的使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一） 委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

具体委托理财合同条款及委托理财的资金投向以实际签署的合同为准。

（二）风险控制分析

公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财将严格遵守审慎投资原则，严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品进行全面充分的评估，并及时向董事会报告理财进展情况。公司将严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的受托方为具有合法经营资格的金融机构。公司在开展投资交易前，将对受托方进行相关调查，核实受托方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间是否存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系，并严格按照上海证券交易所信息披露要求履行信息披露义务。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

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（二）委托理财对公司的影响

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用。使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）会计处理

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”。

五、风险提示

公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。本议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2020-023

债券代码：113543 债券简称：欧派转债

转股代码：191543 转股简称：欧派转股

欧派家居集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

● 综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

● 原聘任的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的基本信息

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2、人员信息

（1）合伙人信息

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人33名，首席合伙人为林宝明先生。

（2）注册会计师信息

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3、业务规模

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4、投资者保护能力

截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)未计提职业风险基金。另外，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。

（3）2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

（二）项目成员信息

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注：截至本公告披露日，项目质量控制复核人及2020年度相关报告的签字会计师暂未确定。

（三）审计收费

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务的报酬共计人民币268万元。

对于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供2020年度财务报告及内部控制审计服务的报酬，由公司管理层以2019年度审计费用为基础，结合公司当年业务规模发展变化情况与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）原聘会计师事务所的基本情况

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（二）变更会计师事务所的具体原因

综合考虑公司业务发展需要，为保持公司未来审计工作的连续性、稳定性，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构。

（三）公司与原聘任会计师事务所就变更会计师事务所事宜进行沟通的情况说明

公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的事前沟通，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次变更会计师事务所的原因表示充分的理解。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事宜无异议。公司对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间提供的客观、审慎、专业的服务表示衷心的感谢。

（四）前后任会计师事务所沟通情况说明

按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》有关规定，就本次变更会计师事务所事宜，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在征得公司同意后，向广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发出了相关文件，对是否存在影响审计业务承接决策等事项进行了必要的沟通，对公司相关审计资料和底稿进行了查阅。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意接受本公司委托，为公司提供2020年度财务报告及内部控制报告的审计服务。

三、变更会计事务所履行的程序

（一）2020年4月28日，公司第三届董事会审计委员会召开了2020年第一次会议，对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）资质资格、注册会计师执业情况、项目团队人员情况、投资者保护能力、诚信情况等文件进行了认真的审查和求证，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务的执业资质，同意将本事宜提交董事会审议。

（二）经审核华兴会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料，就公司变更审计机构事宜，公司独立董事进行了事前认可，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司开展年度审计、资本运作项目审计的资质、经验和能力, 能够满足公司及控股子公司财务审计工作的要求。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。本次变更2020年度审计机构的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，并同意将本事项提请公司2019年年度股东大会审议。

（三）2020年4月28日，公司第三届董事会第三次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更2020年度审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构并由管理层确定其2020年度的审计服务报酬。

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