南宁八菱科技股份有限公司
2019年年度报告摘要
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2020-030
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期，公司主要从事汽车零部件、文化演艺、细胞技术及健康产业的相关业务，并以参股方式投资有汽车零部件、碳酸钙纳米材料、网络游戏、工业大麻、生态马桶智能环境等行业，其中汽车零部件制造是公司的核心产业。
1、汽车零部件
公司是汽车热管理系统热交换应用解决方案提供商，专注于热交换器等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要为汽车整车生产企业提供配套供货。
公司主要产品包括：乘用车热管理相关的发动机散热器及总成、油冷器、中冷器、暖风机总成、冷凝器、HVAC、前端冷却模块、保险杠、内饰件等；新能源汽车热管理相关的高低温散热器、前端冷却模块、电机冷却器、电池板式换热器等；商用车热管理相关的发动散热器及总成、前端冷却模块、油冷器、中冷器等；工程机械、农业机械热管理相关的前端冷却模块、散热器及总成等；军用车热管理相关的发动机散热器及总成；电脑CPU及其他行业热管理相关的冷却模块等。
公司产品广泛应用于传统燃油汽车、新能源汽车、工程机械、农业机械、发电机组、国防装备、计算机等领域的热交换系统。目前主要市场是国内汽车整车生产企业，并服务于整车配套市场，主要客户有上汽通用五菱汽车股份有限公司、长安汽车股份有限公司、东风小康汽车有限公司、东风柳州汽车有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、一汽解放汽车有限公司、重庆金康新能源汽车有限公司、奇瑞新能源汽车股份有限公司、桂林客车发展有限责任公司、广西玉柴重工有限公司、柳州柳工叉车有限公司等知名汽车整车生产企业，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。
公司汽车零部件制造生产基地主要分布于南宁、柳州、青岛、重庆和印尼，公司围绕汽车零部件制造业务，不断扩大产业结构布局，先后于2011年投资建立了全资子公司青岛八菱科技有限公司（以下简称“青岛八菱”），2012年投资建立了全资子公司柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”），2016年投资建立了控股子公司印尼八菱科技有限公司（以下简称“印尼八菱”），从事汽车散热器、保险杠及内饰件生产经营。并于2005年参股重庆八菱汽车配件有限责任公司（以下简称“重庆八菱”），占重庆八菱出资比例的49%，于2012年收购南宁全世泰零部件有限公司（以下简称“全世泰”）49%的股权，以参股方式进入汽车注塑件产品制造领域，延伸汽车零部件制造业务。
2、文化演艺
为了降低公司单一业务经营风险及对汽车产业的依赖性，公司积极布局多元化发展战略，于2014年收购了印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称“印象恐龙”）100%股权，进入文化产业，在国家体育馆投资《远去的恐龙》大型科幻演出项目，于2017年年底建成并投入运营。
3、细胞技术及健康产业
2019年，公司收购北京弘润天源基因生物技术有限公司（以下简称“弘润天源”）51%股权，进入细胞技术领域，向大健康产业发展。
弘润天源是一家致力于细胞技术研发、临床转化研究以及健康管理服务的生物高新技术企业，主要为医疗、科研及美容等机构客户提供细胞分离、检测、培养以及与细胞技术有关的委托研究和服务等；同时利用先进的细胞生物技术平台为高净值客户提供细胞储存以及个性化的健康管理服务，达到科学预防疾病、延缓免疫衰老、提高生活质量等目的。
弘润天源主要产品分为两大类：一是细胞技术服务，包括免疫细胞制备与存储、成纤维细胞制备与储存、胎盘/脐带干细胞制备与储存、细胞/原生蛋白委托培养等；二是健康管理服务，包括细胞免疫功能评估、肿瘤预警检测、器官功能调理以及肠道功能初级评估等业务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
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（2）分季度主要会计数据
单位：元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
截至报告期末，公司总资产 万元，同比增长 %；归属于母公司股东权益为 万元,同比增长 %；资产负债总额为 万元，资产负债率为 %。
报告期内，公司实现营业收入 万元，比上年同期增长 %；实现归属于上市公司股东的净利润 万元，同比下降 %；扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 元，同比下降 %；经营活动产生的现金流量净额 万元，同比下降 %。
2019年，公司业绩亏损 万元，主要原因如下：
（1）投资收益亏损 万元
报告期内，公司投资收益同比大幅下降，其中影响亏损最大的两个因素：一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司亏损 万元，按照公司持股比例49%确认投资收益亏损 万元，主要是因为价格下降、成本增加，导致产品毛利率较低；二是参股公司广西华纳新材料科技有限公司亏损 万元，按照公司持股比例43.65%确认投资收益亏损 万元，主要是因为广西华纳的子公司停产，导致销售收入下降；同时由于部分生产线存在长时间停产、产能利用率较低及部分设备老化处于报废状态，固定资产存在减值迹象，计提固定资产减值准备 万元。
（2）子公司印象恐龙文化艺术有限公司亏损 万元
公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司2019年亏损 万元。一是由于国家体育馆作为2022年北京冬奥会比赛场馆，因场馆改造的需要，《远去的恐龙》演出项目自2019年4月8日起暂停演出，并迁出国家体育馆，停演期间因没有门票收入，搬迁费用增加、计提的固定资产折旧、支付员工工资等导致当期亏损 万元；二是因演出场地搬迁，将印象恐龙原已经资本化的部分场馆租金、安装调试费、咨询设计监理费等费用摊余部分 万元计入当期损益；三是印象恐龙在拆卸及搬迁过程中，舞美山体破碎，部分线路损坏，且目前在桂林的演出用地招拍挂流程尚未完成，导致印象恐龙未来演出时间存在不确定性，已拆卸的固定资产存在减值迹象，预计对印象恐龙的固定资产计提减值准备 万元。
（3）计提长期股权投资减值准备2,855万元
公司于2020年1月22日召开第五届董事会第四十七次会议审议通过《关于签署〈股权转让意向书〉的议案》，公司拟将持有广西华纳43.65%的股权转让给黄安定或黄安定指定的第三方。按照《股权转让意向书》的相关约定，预计会导致长期股权投资发生损失，公司拟对长期股权投资广西华纳新材料科技有限公司计提减值准备2,855万元。目前，公司已委托审计机构和评估机构对广西华纳进行审计、评估。
(4）计提商誉减值准备 万元
公司2019年以价格90,775.32万元收购北京弘润天源基因生物技术有限公司51%的股权，形成商誉 62,191万元。2019年度，弘润天源实现净利润 万元，经营业绩未达预期。2020年4月，公司聘请上海众华资产评估有限公司就公司拟对并购北京弘润天源基因科技生物技术有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值进行了评估，并出具了《资产评估报告》（众华评报字〔2020〕第 号），评估结论为以2019年12月31日为评估基准日，弘润天源的评估价值为 万元。评估价值低于经调整后的账面价值，根据《企业会计准则第20号一企业合并》，公司应确认商誉减值损失。
根据公司与莒南恒鑫企业管理咨询中心（有限合伙）、莒南弘润企业管理咨询中心（有限合伙）、王安祥共同签署的《股权转让协议》约定，王安祥对弘润天源未来三年的业绩进行了承诺。王安祥承诺，自协议生效后，弘润天源未来三年（2019年-2021年）经营性净利润总额不低于6亿元人民币。若弘润天源未能达到前述经营性净利润总额承诺的（以弘润天源2019年至2021年年度经八菱科技同意的具有证券从业资质的审计机构出具的审计报告数据为准且该等审计报告应为标准审计报告），八菱科技应于前述事项发生后60天内，书面通知王安祥，王安祥应在收到八菱科技书面通知后60日内，按照补偿额=【（6亿元人民币-实际三年经营性净利润总额）×17.8/6×51%】向八菱科技进行补偿。
根据（众华评报字〔2020〕第 号）《资产评估报告》及前述业绩承诺，公司对弘润天源计提商誉减值损失 万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
√ 是 □ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1.会计政策变更及依据
（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。
新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策详见“第十二节财务，五、重要会计政策及会计估计，10、金融工具”。
（2）财政部于2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。
本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期发生的非同一控制下企业合并情况
■
2、其他原因的合并范围变动：北京恐龙自成立以来未实际开展业务，无实际经营活动，公司于2019年6月5日解散并注销北京恐龙。
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2020-040
南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2020年4月28日下午14:30在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长顾瑜女士主持召开。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”及“第九节 公司治理”。
公司独立董事黄贻帅先生、黄仕和先生、岑勉先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，前述述职报告于2020年4月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。因新冠肺炎疫情影响，公司2019年年度股东大会的召开时间公司将另行通知。
2.审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》“第十一节 财务报告”及《2019年度审计报告》（大信审字〔2020〕第4-00026号）。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于〈公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年度非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为公司本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则作出，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。同意公司2019年度计提信用减值损失及资产减值准备人民币317,896,835.42元。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-406,482,396.56元，母公司实现净利润-123,623,348.05元，加上期初未分配利润，截至2019 年12月31日，母公司未分配利润为234,216,546.27元，合并报表未分配利润为45,807,101.09元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2019年度实际可供分配利润为45,807,101.09元。
由于公司2019年度亏损，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司2019年度利润分配预案是基于公司2019年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于保障公司生产经营的正常运行和长期发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
7.审议通过《关于〈公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司2019年度募集资金存放与使用情况，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字〔2020〕第4-00015号），公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
8.审议通过《关于〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司于2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
9.审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》
根据公司2019年度实际完成的经营业绩及高级管理人员薪酬考核办法等规定，公司薪酬与考核委员会对公司2019年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放354.26万元。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
10.审议通过《关于〈公司2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法〉的议案》
根据公司2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》。
11.审议通过了《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》要求，董事会同意公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对收入相关会计政策进行变更。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
12.审议通过《关于〈公司2020年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年第一季度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《2020年第一季度报告正文》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五十次会议决议；
2.独立董事关于公司第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2020-029
南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第三十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于2020年4月28日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2020年4月17日通过专人、通讯的方式传达全体监事。会议应到监事3人，现场出席监事3人。本次会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2.审议通过《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》，以及披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告摘要》。
3.审议通过《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司财务报表编制符合《企业会计准则》的相关规定，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司2020年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》“第十一节 财务报告”及《2019年度审计报告》（大信审字〔2020〕第4-00026号）。
4.《关于〈公司2019年度非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
监事会认为公司董事会对2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东利益。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于2019年度非标准保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。同意公司本次计提资产减值准备。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。
6.审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-406,482,396.56元，母公司实现净利润-123,623,348.05元，加上期初未分配利润，截至2019 年12月31日，母公司未分配利润为234,216,546.27元，合并报表未分配利润为45,807,101.09元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2019年度实际可供分配利润为45,807,101.09元。
由于公司2019年度亏损，未满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2019年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
监事会认为董事会拟定的2019年度利润分配预案是基于公司实际情况并结合公司未来的经营发展需要做出的决定，有利于公司的正常经营和健康发展。从程序和内容上均符合《公司章程》及相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情形。监事会一致同意2019年度利润分配预案，该预案需公司股东大会审议通过后方可执行。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》。
7.审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2019年度对募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《关于2019年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。
(下转666版)
2020年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人黄生田及会计机构负责人(会计主管人员)林永春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
（二）利润表项目
单位：元
■
（三）现金流量表项目
单位：元
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、盖娅八菱出资额转让进展
公司于2018年8月29日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于同意转让深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）全部出资份额的议案》，拟将深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“前海八菱”）持有的深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业（有限合伙）(简称“盖娅八菱”)的10,000万元出资额全部转让给霍尔果斯盖娅网络科技有限公司，转让价款为10,391.67万元。本次转让后，前海八菱将不再持有盖娅八菱的出资额。
公司于2019年4月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过关于《关于签署深圳前海盖娅八菱投资管理合伙企业〈出资转让协议书之补充协议〉的议案》，同意原协议约定的付款期限延长至2019年9月30日。盖娅科技承诺于前述期限届满前向前海八菱支付完毕尚余的出资份额本金45,435,416.66元及相应的保底收益，保底收益按照年化15%从2019年1月1日起计算至盖娅科技实际支付完毕之日止。
截至本公告日，前海八菱累计收到盖娅八菱转让款80,264,583.34元 (扣除截止2018年12月31日的保底收益)。
2、募投项目《远去的恐龙》暂停演出，并搬迁到桂林。
2019年4月19日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的议案》。由于2022年北京冬奥会对国家体育馆进行场馆改造的需要，公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目《远去的恐龙》已于2019年4月8日起暂停演出。公司全资子公司印象恐龙文化艺术有限公司与北京市大风文化艺术投资有限公司、贺立德、覃晓梅签署了《合作协议书》，拟采用易地驻演的方式，继续在桂林市境内运营《远去的恐龙》。
目前，《远去的恐龙》已拆除并迁出国家体育馆，搬迁至桂林，演出剧场选址初步确定在桂林市临桂区六塘柚子湾，演出剧场建设项目初步选址意见已经桂林市临桂区自然资源局复函同意，建设项目用地已经桂林市临桂区林业局公示、并获桂林漓江风景名胜区管理委员会的审核意见，建设项目用地仍处在招拍挂审批流程中，尚未公开招拍挂。公司将抓紧各方协调工作，加快《远去的恐龙》的重建进度，争取在年底回复演出。
详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目〈远去的恐龙〉变更地点暨签署〈合作协议书〉的公告》（公告编号:2019-064）。
3、公司投资参股王博智慧厕所
2019年1月28日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的议案》，基于公司产业转型的需要，公司与深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司签订了《增资协议书》，公司拟自筹资金向王博智慧厕所增资2,000万元人民币。本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的20%。
王博智慧厕所于2019年7月8日完成工商变更。截至本公告日，公司向王博智慧厕所累计支付增资款800万元。目前，王博智慧厕所正在进行样品测试，计划在年内投产。
详见公司于2019年1月29日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司增资的公告》（公告编号:2019-025）。
4、公司投资参股科华生物
2019年4月19日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的议案》，公司与大姚麻王科华生物科技有限公司、云南麻王生物科技发展有限公司签署《增资协议书》，公司拟以自筹资金向科华生物增资人民币6,600万元。本次增资完成后，公司占其增资后注册资本的22%。
科华生物于2019年5月20日完成工商变更。截至本公告日，公司已向科华生物累计支付增资款3,800万元。目前，科华生物已完成厂房建设及设备安装，正在办理工业大麻加工许可证相关手续。
详见公司于2019年4月20日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对大姚麻王科华生物科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2019-066）。
5、全资子公司柳州八菱科技有限公司资产收购
公司全资子公司柳州八菱科技有限公司于2019年12月28日与公司参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司及其分公司重庆八菱汽车配件有限责任公司柳州分公司签订了《资产整体收购协议》，柳州八菱拟以人民币3,000万元（不含税）收购重庆八菱柳州分公司的全部实物资产以及与其相关联的债权、负债和劳动力。本次资产收购事项已于2019年12月28日经第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第三十三次会议审议通过。
目前，前述资产收购事项已在办理资产交割手续、人员交接手续及其他相关手续。
具体详见公司于2019年12月31日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-183）。
6、公司拟转让参股公司广西华纳新材料科技有限公司股权
公司于2020年1月22日与参股公司广西华纳新材料科技有限公司及其控股股东、实际控制人黄安定、陆秀青夫妇共同签订了《股权转让意向书》，公司拟将持有的广西华纳新材料科技有限公司43.65%的股权转让给黄安定或黄安定指定的第三方。
本次签订的《股权转让意向书》仅为协议各方就本次交易达成的意向性约定。目前，公司已委托审计机构及评估机构对广西华纳新材料科技有限公司进行审计和评估。评估完成后，双方将根据审计、评估结果进一步协商洽谈，签订正式的协议或合同。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，履行相应的审议程序及信息披露义务，将在审计、评估完成后再次召开董事会审议正式股权转让协议，涉及股东大会权限的将提交公司股东大会审议。
具体详见公司于2020年1月31日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈股权转让意向书〉的公告》（公告编号：2020-005）。
7、公司与深圳市王博纳米科技有限公司生产王博纳米蒸汽机
公司于2020年2月19日与深圳市王博纳米科技有限公司签订了《王博纳米蒸汽机合作协议》，双方就王博纳米蒸汽机的生产销售业务达成合作共识，公司计划与王博纳米合作生产王博纳米蒸汽机。本次签订合作协议已于2020年2月19日经第五届董事会第四十八次会议审议通过。
目前，王博纳米蒸汽机已在公司进行小批量生产。
具体详见公司于2020年2月20日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市王博纳米科技有限公司签署合作协议的公告》（公告编号：2020-012）。
■
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年6月20日召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了回购股份的相关议案。公司拟使用不低于1亿元（含）且不超过3亿元（含）自有资金按不超过16.35元/股（含）的价格以集中竞价交易方式从二级市场回购公司部分社会公众股。
截至2018年12月19日，公司本次股份回购期届满。公司累计回购股份数量16,826,900股，占公司总股本的5.94%，最高成交价为14.00元/股，最低成交价为9.80元/股，平均成交价格为12.58元/股，成交金额为211,609,144元（不含交易费用）。
2019年1月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司第四期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的议案》及其他相关议案。公司拟实施第四期员工持股计划，并将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划，转让股份数量为16,826,900股（占公司总股本的5.94%），转让价格为21.42元/股，转让价款为360,432,198元。第四期员工持股计划计划在公司股东大会审议通过后6个月内（2019年7月10日前）完成标的股票的购买。
2019年6月25日，公司召开第五届董事会第三十八次会议审议通过了《第四期员工持股计划延期实施的议案》及《关于回购股份延期处置的议案》等议案，第四期员工持股计划拟延期至2019年10月31日前完成标的股票购买，同时延期处置公司回购股份。若第四期期员工持股计划实施期满，认购对象放弃认购，导致第四期期员工持股计划无法实施；或自公司股份回购期届满之日起三年内，公司未能实施其他员工持股计划，导致已回购股份无法全部售出，未被售出的股份将依法予以注销。
2019年11月18日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过《关于调整公司回购股份转让方案的议案》及《关于修订〈第四期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意对第四期员工持股计划草案进行调整，将第四期员工持股计划的股票购买价格调整为12.58元/股，股票购买方式由调整为非交易过户等法律法规允许的方式，总规模调整为不超过211,609,144元（具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定），股票购买时间不作具体限定，应在公司股份回购期届满之日起三年内完成过户。
详见公司于2018年6月5日、2018年7月4日、2018年12月20日、2018年12月24日、2019年6月26日、2019年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号:2018-080）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号:2018-095）、《关于公司股份回购期届满的公告》（公告编号:2018-142）、《关于将公司回购股份协议转让给第四期员工持股计划的公告》（公告编号:2018-147）、《关于第四期员工持股计划延期实施暨回购股份延期处置的公告》（公告编号:2019-104）、《关于修订第四期员工持股计划草案及管理办法的公告》（公告编号:2019-169）及期间披露的相关公告。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值
净利润为负值
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2020-036
