广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
(上接669版)
2、2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号）, 修订后的准则自 2019年6月10日起施行，对 2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根 据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要 按照本准则的规定进行追溯调整。
3、2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自 2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
4、2019 年 9 月 27 日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
本公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了表示同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。
二、变更的主要内容
1、收入准则变更的主要内容
（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并引入收 入确认计量的五步法模型；
（3） 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
2、非货币性资产交换准则变更的主要内容
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
3、债务重组准则变更的主要内容
（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
4、合并财务报表格式变更的内容
（1）合并资产负债表根据新金融工具准则规定和实施情况，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个行项目；将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；增加了“专项储备”行项目。
（2）合并利润表将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失” 4 行项目的列报行次进行调整。在原合并利润表中“投资效益”行项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
（3）合并现金流量表删除原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资 产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
（4）合并所有者权益变动表在原合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”列项目。
三、变更后产生的影响
1、新收入准则自2020年1月1日起施行，公司将根据首次执行该准则的累 积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予 调整。
2、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和合并财务报表格式的变更对公司2019年度财务报表无重大影响。
四、独立董事、监事会对本次变更的意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更，是依据财政部修订的会计准则而进行的合理变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-016
常州朗博密封科技股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为171,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
三、募集资金实际使用情况
截至2019年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
■
四、募集资金投资项目前次延期的情况
公司于2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议及2019年5月14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的的议案》，公司决定将三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用O型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期延期，其中“研发中心建设项目”由原计划建设进度12个月延长至24个月（即2019年12月底），“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、 “汽车用O型圈生产项目” 由原计划建设进度24个月延长至36个月（即2020年12月底）。
五、本次募集资金投资项目建设延期情况及影响
（一）本次延期情况
2019年宏观经济增速放缓，汽车行业持续低位运行，三个募集资金投资项目包括“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”、“汽车用 O 型圈生产项目”和“研发中心建设项目”的建设期在延期后，进度仍未有明显变化。
鉴于目前行业面临的压力、未来发展的不确定性以及公司现有产能的饱和度较高，为避免产能过剩，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，公司将继续延长三个募集资金投资项目的建设期，其中“汽车用O型圈生产项目”、“汽车动力系统和制动系统橡胶零部件生产项目”由原计划建设进度36个月延长至48个月（即2021年12月底），“研发中心建设项目”由原计划建设进度24个月延长至48个月（即2021年12月底）。
公司董事会和管理层将紧密关注汽车市场的发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。另外，公司将积极探索新项目，若行业持续低迷，公司将审慎考虑变更募集资金投资项目，提升公司盈利能力，回报广大投资者。
（二）募集资金投资项目建设延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成影响，公司将通过科学合理地调度生产，保证公司当前的需求。
六、专项意见说明
1、董事会意见
2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司继续延长三个募集资金投资项目的建设期，本次延期是根据目前行业发展作出的调整，未违反相关法律法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，全体董事一致同意公司募集资金投资项目延期。
2、独立董事意见
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定。因此，独立董事一致对募集资金投资项目延期的事项表示同意。
3、监事会意见
公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。
4、保荐机构意见
国元证券核查了公司募集资金专户的对账单、募集资金专户的余额以及三会文件等，经核查，国元证券认为：
公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎做出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期事项，已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已对该事项发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。
保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-015
常州朗博密封科技股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理额度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）使用不超过8,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在2019年年度股东大会审议通过之日起一年内，可以在上述额度内滚动使用。
● 现金管理投资品种：包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品
● 履行的审议程序：公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。
2、投资品种
包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品
3、投资额度
公司拟使用总额度不超过人民币8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限
期限自2019年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。
二、资金来源
1、资金来源为公司部分暂时闲置募集资金。
2、实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州朗博密封科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2040号）核准，本公司于2017年12月19日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）2,650万股（面值人民币1元/股），发行价格为6.46元/股，募集资金总额为171,190,000元，扣除承销费和保荐费人民币16,037,735.85元后，实收人民币155,152,264.15元，于2017年12月25日存入本公司在招商银行常州分行营业部 (账号: 519902821410901)开立的验资专户中；另扣除其他相关发行费用人民币11,382,213.24元后，募集资金净额为人民币143,770,050.91元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16530号验资报告。
三、对公司日常经营的影响
公司近两年的主要财务指标
金额：元
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公司使用部分闲置募集资金进行理财是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展，通过对暂时闲置的募集资金进行理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（3）公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的产品。
（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
六、专项意见说明
1、董事会意见
2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2、独立董事意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司使用闲置募集资金不超过8,000.00万元进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,有利于提高闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
2020年4月27日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
4、保荐机构核查意见
经核查，国元证券认为朗博科技计划使用不超过8,000.00万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
国元证券股份有限公司同意朗博科技计划使用不超过8,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
七、备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、第二届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
4、国元证券股份有限公司关于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-013
常州朗博密封科技股份有限公司
续聘2020年审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。
3、业务规模
立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。
4、投资者保护能力
截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
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（1）项目合伙人从业经历：
姓名：王伟青
■
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：刘昱伶
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（3）拟质量控制复核人从业经历：
姓名：姚辉
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质量控制负责人、签字注册会计师具备相应专业胜任能力。
（三）审计收费
2020 年度审计费用将以 2019 年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审查意见
公司第二届董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 审查，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投 资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备证券期货相关业务审计从业资格， 在执行2019年度财务审计工作中较好地完成了各项审计任务，恪尽职守，坚持 独立审计原则，能够客观、公正、公允的反映公司的财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020年度审计机构，并将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（二）独立董事事前认可及独立意见
经核查，公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司连续多年提供审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意将《关于续聘2020年审计机构的议案》提交公司董事会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。
公司于2020年4月27日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2020年审计机构的议案》。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-012
常州朗博密封科技股份有限公司
2019年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例:每股派发现金红利0.07元(含税)
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币86,842,301.40元。经公司第二届董事会第六次会议决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本106,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,420,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为32.37%。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月27日召开的第二届董事会第六次会议审议通过《关于2019年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，公司制定的2019年度利润分配方案综合考虑公司盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报；议案经公司第二届董事会第六次会议审议批准后提交公司2019年年度股东大会审议，议案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行分红派息，每10股派发现金红利0.7元（含税），并将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2020年4月27日召开的第二届监事会第六次会议审议通过 《关于2019年度利润分配的议案》，同意将本预案提交公司2019年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年 4 月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-011
常州朗博密封科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第六次会议的通知。会议于2020年4月27日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》；
我们认为：公司《2019年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。监事会保证公司2019年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意,0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2020年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘2020年审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司编制的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规的要求，真实、完整的反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
公司对募集资金投资项目延期，是基于公司发展战略规划，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》（编号：2020-016）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于监事2020年度薪酬方案的议案》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是因执行财政部新修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》（编号：2020-017）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》；
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事范小友回避表决。
14、审议通过《2020年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司监事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-010
常州朗博密封科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第六次会议的通知。会议于2020年4月27日上午9时30分在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《〈2019年年度报告〉全文及摘要》；
公司2019年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年度的财务及经营状况，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字【2020】第ZA11681号）。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事路国平、朱伟、贾红兵将在2019年年度股东大会上作述职报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2019年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《2019年度财务决算报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《2020年度财务预算报告》；
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《关于2019年度利润分配的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-012）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技续聘2020年审计机构的公告》（公告编号：2020-013）。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《2019年度内部控制评价报告》；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-014）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意公司使用最高额度不超过8,000.00万元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含），在授权额度内滚动使用，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-015）。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
公司本次对募集资金投资项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于募集资金投资项目延期的公告》（编号：2020-016）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于董事2020年度薪酬方案的议案》；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事路国平、朱伟、 贾红兵回避表决。
14、审议通过《关于高级管理人员2020年度薪酬方案的议案》；
公司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度的要求变更，,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司会计政策变更的公告》（2020-017）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《2020年第一季度报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于补选第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》；
因前董事李劲东先生辞职导致公司第二届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会委员职位空缺，现同意补选王曙光先生为公司第二届董事会战略与投资委员会委员、戚淦超先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，补选完成后公司第二届董事会战略与投资委员会由戚建国、戚淦超、王曙光组成，其中戚建国为召集人；薪酬与考核委员会委员由朱伟、路国平、戚淦超组成，其中朱伟为召集人。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任戚淦超先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（2020-018）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《朗博科技关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：2020-019）。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
20、审议通过《关于全资子公司终止与关联方签订的〈厂房租赁协议〉并重新签订〈厂房租赁合同〉暨关联交易的议案》；
2018年公司全资子公司常州金益密封工程有限公司（以下简称“常州金益”）与关联方常州轩源新能源有限公司（以下简称“轩源新能源”）签订了《厂房租赁协议》，常州金益将其部分厂房、办公楼、食堂、宿舍总计11800平方米出租给轩源新能源，租赁期限自2018年1月1日至 2020年12月31日 ，租金为每平方米每月人民币12.71元，月租金总额为人民币15万元。轩源新能源系公司实际控制人戚建国、范小凤控制的企业。由于轩源新能源拟缩小业务规模减少租赁场地面积，原《厂房租赁协议》将无法继续履行，现双方协商决定终止原《厂房租赁协议》并重新签订《厂房租赁合同》，出租面积减少为5900平方米，租赁期限自2020年5月1日至 2021年12月31日 ，租金为每平方米每月人民币 12.71元，月租金总额为人民币7.5万元。公司独立董事对该事项事前认可并发表了表示同意的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事戚建国、戚淦超、王曙光回避表决。
21、审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。
为审议上述相关议案，公司定于2020年5月29日13:30召开 2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《朗博科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2020-009
常州朗博密封科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月19日召开的第二届董事会第二次会议、2019年5月14日召开的2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自临时股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
一、理财到期赎回的基本情况
公司于2019年10月29日与上海浦东发展银行股份有限公司常州分行签订了《对公结构性存款产品合同》，详见公司于2019年10月31日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2019-024）。
2020年4月27日，公司已赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币2,000万元，取得收益人民币375,777.78元，与预期收益不存在差异。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
■
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司
董事会
2020年4月29日
证券代码：002575 证券简称：ST群兴 公告编号：2020-041
广东群兴玩具股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第九次会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长范晓东先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》
由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，群兴玩具公司2019年度报告编制及审计工作进度晚于预期，年审会计师事务所无法在2020年4月29日按期出具审计报告。公司原定于 2020年4月29日披露的经审计年度报告等相关信息将延期至2020年6月23日进行披露。
● 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于公司副总经理兼法务总监、证券事务代表辞职的议案》
董事会同意公司副总经理兼法务总监马静女士、证券事务代表王琼女士辞职的议案。
● 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于更换公司内审负责人的议案》
董事会同意更换王美玉女士为公司内审负责人。简历详见附件。
● 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年4月28日
简历：
王美玉，女，1983年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。分别于2007年、2009年获得吉林大学学士学位、硕士学位，已获得中国注册会计师资格。王美玉女士2009年至2012年任交通银行吉林省分行客户经理；2012年至2014年立信会计师事务所北京分所审计经理；2014年至2018年任民信集团审计总监；2018年至2019年任九次方信息集团有限公司审计经理；2019年8月起任广东群兴玩具股份有限公司审计部审计经理。
证券代码：002575 证券简称：ST群兴 公告编号：2020-042
广东群兴玩具股份有限公司
关于法务总监兼副总经理、证券事务代表
辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日收到公司法务总监兼副总经理马静女士、证券事务代表王琼女士的通知，马静女士因个人原因申请辞任公司法务总监兼副总经理的职务，王琼女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述二人辞任后将不在公司继续担任任何其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述二人的辞任自送达公司董事会之日起生效。
马静女士、王琼女士辞去公司上述职务不会影响公司相关工作的正常运行。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规规定，尽快聘任新的证券事务代表。在公司聘任新的证券事务代表前，由公司董事会秘书胡明珠女士代为履行证券事务代表职责。
马静女士、王琼女士在担任公司任职期间认真履职、勤勉尽责、兢兢业业，公司及董事会对马静女士、王琼女士在担任公司任职期间所做的工作给与高度评价和充分肯定，并向马静女士、王琼女士表示由衷的感谢！
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会
2020年4月28日
证券代码：002575 证券简称：ST群兴 公告编号：2020-043
广东群兴玩具股份有限公司
关于延期披露2019年经审计年度报告的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 2019年经审计年度报告原预计披露日期：2020年4月29日
● 2019年经审计年度报告延期后的披露日期：2020年6月23日
● 董事关于延期的异议情况：无异议
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）原定于2020年4月29日披露2019年年度报告，但由于受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，公司年度报告的编制及审计工作进度晚于预期，预计无法按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告。为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告〔2020〕22号）及《关于支持上市公司做好2019年年度报告审计与披露工作的通知》（深证上〔2020〕275号），公司拟将2019年经审计的年度报告预计披露时间延期到2020年6月23日。
一、审议程序情况
公司于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第九次会议，会议应出席董事 6名，实际出席董事6名，会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。
二、无法按期披露的原因
（一）公司财务报表合并范围下属公司数量32家，覆盖区域面大，受新冠肺炎疫情影响，财务及相关人员复工较预期严重滞后，使得公司2019年度财务报表编制未能如期完成，进而影响了审计工作的开展。群兴玩具财务经理为湖北籍员工，因湖北疫情，严控返回复工。回京隔离14天后，于2020年4月20日正式开始现场工作，上述原因导致群兴玩具公司审计工作进展缓慢。目前，群兴玩具公司董事长兼任财务总监的工作，由于有京外差旅记录，且公司所处办公地点实施严格管控，目前尚处于隔离期，无法进行现场工作。
（二）受新冠疫情影响，全国各省市对人员流动加强管控，审计团队实际进行现场审计的时间比原计划推迟1个多月。由于群兴玩具公司总部位于北京，北京目前仍处于对疫情的一级响应阶段，受此影响，审计团队在京外项目返京时，需要隔离14天，隔离期间无法进场执行审计工作。审计团队合伙人于2020年4月2日才解除居家隔离，第一时间抵达群兴玩具公司，陆续开展现场审计工作。群兴玩具公司2019年度审计项目团队其他成员无法按原计划到达现场审计，导致很多重要审计程序尚未实施，群兴玩具公司及其子公司因回函比例尚未达到要求，应收账款、应付账款、营业收入、营业成本、其他应收款、存货项目发生、存在及准确性认定，目前无法获取充分适当审计证据。包括到不限于：
1、货币资金流向证据，尚未完全取得；
2、收入及往来款项等现场走访程序无法如期实施；
3、内控测试如观察、重新执行等程序无法如期实施；
4、期初余额审计，尚未取得前任会计师的全套审计工作底稿。
（三）群兴玩具公司部分项目的收入确认、资金流水检查，需要与京内外相关单位进行现场访谈，因疫情管控、不能及时全面复工等原因，无法正常开展相关审计程序。西藏三品农业科技有限公司、北京赢商咨询服务有限公司、青岛西虹视科技有限公司三家子公司年度营业收入占群兴玩具公司合并报表营业收入比例较大在50%左右，目前，尚未完成对全部项目的现场走访工作。
（四）群兴玩具公司按照相关法律法规《会计监管风险提示第9号一一控股股东资金占用专项审计》的相关要求进行自查，存在控股股东资金占用问题。审计团队需要重新评估审计风险，对相关事项进行谨慎核查。但由于新冠疫情影响，群兴玩具公司财务及相关人员复工较预期严重滞后，使得公司财务核算工作进展缓慢，上述资金占用情况发现的较晚。使得审计团队对上述资金占用的审计程序无法按计划实施，也无法按原计划尚未取得充分适当的审计证据，目前存在多笔对于该等款项的性质尚无法认定的情形。
5.群兴玩具公司投资性房地产公允价值计量等需聘请专业评估机构出具评估报告。原拟聘资产评估机构因位于北京受疫情影响，因出京后需要实行隔离，这段时间无法安排人员到群兴玩具公司投资性房地产所在地汕头市开展评估工作，现在群兴玩具公司寻找新的评估机构，现已达成新的协议。
三、审计工作开展情况
审计团队目前已经完成发函和部分子公司审计，因新冠疫情等原因，审计工作受到影响的财务报表项目主要为货币资金、其他应收款、其他权益工具投资、投资性房地产以及营业收入项目。
群兴玩具已积极向审计团队提供了必要的工作条件、配合审计工作的开展，审计团队就群兴玩具是否存在控股股东资金占用问题、收入确认问题与管理层正在进行沟通。
截至目前，经审计团队的初步估算，已完成总体审计工作量的50%左右。审计团队将全力以赴完成群兴玩具2019年年度报告的全部审计工作。
四、已采取和拟采取的应对措施
（一）已采取的应对措施
项目组已经在现场执行审计工作，进场前已经通过远程审计方式完成发函以及群兴玩具公司部分子公司审计工作，但回函效果不理想。为尽快完成审计工作审计团队已经指派更多有经验的员工负责现场审计工作。
审计团队已经就目前的状态做出积极应对，包括进场前预先跟当地联防联控部门沟通，了解当地采取的各项管控措施，在隔离期间尽可能开展远程审计工作，密切关注外部环境变化，考虑实施替代方案获取充分适当审计证据，检查期后事项，具体审计计划时间视情况延后，条件允许后及时实施现场审计工作。
（二）拟采取的重要措施
审计团队还将采取以下重要措施：统筹安排审计资源，保障群兴玩具公司年报审计项目的及时完成；项目合伙人加强对群兴玩具公司年报审计项目的持续督导；采取远程与现场审计相结合的方式，有效开展审计工作。
（三）预计完成审计报告时间
目前项目组已经进场审计，预计于2020年6月初完成现场审计工作，6月中旬出具审计报告初稿，6月23日左右出具正式审计报告。
五、会计师事务所结论性意见
公司聘请的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东群兴玩具股份有限公司2019年报延期披露专项意见》，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，群兴玩具公司2019年度年报编制及审计工作进度晚于预期，预计无法按照《证券法》规定披露经会计师事务所审计的年度报告，预计披露时间延期到2020年6月23日。
六、报备文件
（一）《大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东群兴玩具股份有限公司2019年报延期披露专项意见》。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司
董事会
2020年4月28日
