福建火炬电子科技股份有限公司
(上接673版)
拉芳家化股份有限公司
关于2019年第四季度主要经营数据的公告
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020 - 032
拉芳家化股份有限公司
关于2019年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的相关规定，现将公司2019年第四季度主要经营数据补充披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品体系变动情况
2019年第四季度，公司主要产品的平均价格详见下表：
■
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料包括生产洗护类产品和香皂所需表面活性剂、香精、硅油、皂基以及其他功能性辅料等材料。
报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约 710 元/吨，下降比例约 10.30%；功能性辅料采购均价同比上涨约 1,440 元/吨，涨幅比例约 14.09%；香精类原料采购价格同比上涨约 10,260 元/吨，涨幅比例约 12.26%；皂基采购均价同比下降约 780 元/吨，下降比例约 16.21%；硅油采购均价与去年同期基本持平。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2019年第四季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020 - 027
拉芳家化股份有限公司
关于改聘2020年度财务审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请的广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，经综合考虑，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2020年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所，2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司，2013年12月9日，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已取得证券期货从业资格、银行间市场交易商协会会员资格和军工涉密业务咨询服务安全保密资质，是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一。华兴会计师事务所过去二十多年一直从事证券服务业务。
2、人员信息
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人33名、注册会计师252名、从业人员总数500余名，首席合伙人为林宝明先生，从事过证券服务业务的注册会计师200余人。
3、业务信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度业务收入1.73亿元，其中审计业务收入1.52亿元，证券业务5,256万元。2019年度为包括36家上市公司在内的652家公司提供审计服务，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、文化、体育和娱乐业、房地产业和电力、热力、燃气及水生产和供应业。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有公司所在行业审计业务经验。
4、投资者保护能力
截至2019年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)购买了累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：冯军，注册会计师，2003年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过16年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 该项目合伙人未有兼职情况。
签字注册会计师以及项目质量控制复核人尚未确定具体人员。
2、独立性和诚信记录
项目合伙人冯军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（三）审计收费
2019年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用48万元， 合计人民币200万元，公司董事会拟提请2019年年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用及审计工作量决定2020年度华兴审计业务的具体报酬。
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况
公司原聘任的正中珠江前身是由成立于1981年的广州会计师事务所与成立于1985年的珠江会计师事务所合并设立的会计师事务所，于2013年10月转制为特殊普通合伙。注册地址为广东省广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦10楼。
正中珠江在2002年度获得首批证券期货相关业务资格，并具有金融相关审计业务资格、代理记帐许可证，同时还具有国有企业经济鉴证（A类）资格、会计电算化验收公证和咨询业务资格、中国银行间市场交易商协会会员、广东证券期货业协会会员、广州市股权交易中心会员资格、军工涉密业务咨询服务单位资格、高新技术企业认定专项审计资质等多种业务资质。 正中珠江过去多年，一直从事证券服务业务。
正中珠江连续为公司提供年报审计服务5年，签字项目合伙人王韶华已签字1年，签字注册会计师王福彬已签字1年。
（二）公司变更会计师事务所的具体原因
正中珠江为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但根据公司业务发展的需要，经综合考虑，拟改聘华兴为公司2020年度的审计机构。
公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。正中珠江在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！
（三）前后任会计师沟通情况说明
经公司同意，华兴按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定，就公司拟聘华兴执行2020年度审计业务与正中珠江进行了充分沟通，情况如下：
公司管理层正直和诚信；管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧；不存在与治理层沟通的管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制缺陷；不存在其他变更会计师事务所的原因及其他特殊事项。
三、改聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会就变更会计师事务所的事项向公司管理层了解拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于2020年4月28日召开第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案》并发表如下意见：
公司审计委员会对华兴的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，华兴具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，我们同意改聘华兴担任公司2020年度财务审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事对聘任华兴担任2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表独立意见。具体如下：
1、独立董事的事前认可意见
我们作为公司的独立董事，就公司拟更换会计师事务所的事项向管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计工作要求，此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，并提交公司第三届董事会第十次会议审议。
2、独立董事独立意见
经核查，本次公司改聘2020年度财务审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定；且公司已就改聘事宜事先通知正中珠江。公司拟聘任的华兴具备会计师事务执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司改聘2020年度财务审计机构相关事项的审议、表决程序符合相关法律法规，不会损害全体股东的合法权益。同意改聘华兴担任公司2020年度财务报告的审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案》，同意改聘华兴为公司2020年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
本次改聘华兴为公司2020年度财务审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、第三届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020- 033
拉芳家化股份有限公司
关于2020年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所发布《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》相关规定，现将公司2020年第一季度主要经营数据补充披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品体系变动情况
2020年第一季度，公司主要产品的平均价格详见下表：
■
（二）主要原材料价格波动情况
公司主要原材料包括生产洗护类产品和香皂所需表面活性剂、香精、硅油、皂基以及其他功能性辅料等材料。
报告期内，公司原材料采购价格受石油、棕榈油等基础原料价格波动的影响，并间接导致产品生产成本波动。表面活性剂采购均价同比下降约 750.00 元/吨，下降比例约 11.04%；香精类原料采购价格同比下降约 5,540.00 元/吨，下降比例约 6.19%；硅油采购均价同比下降约 2,200.00 元/吨，下降比例约 8.90%；皂基采购均价同比上涨约 90.00 元/吨，上涨比例约 1.94%；功能性辅料采购均价同比下降约 1,590.00 元/吨，下降比例约 13.97%。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
报告期内，公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营指标和数据未经审计，仅供投资者了解公司2020年第一季度生产经营使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
拉芳家化股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020 - 023
拉芳家化股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2019年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《2019年度董事会工作报告》，具体内容请参见2019年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
3、关于公司2019年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、关于公司2020年度财务预算报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
6、关于公司2019年度利润分配的方案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本226,720,000股，扣除公司回购专户的股份2,868,840股，以此计算合计拟派发现金红利29,100,650.80元（含税），占2019年度归属于上市公司股东的净利润的比例为58.64%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。
2019年5月25日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于2019年5月28日刊发了《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019年度公司实施股份回购金额17,952,125.55元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为36.17%。
综上，公司2019年度现金分红金额合计47,052,776.35元，占2019年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为94.81%。
董事会认为上述利润分配方案符合公司的利润分配政策和公司实际情况，同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于公司2019年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于2020年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。但根据公司业务发展的需要，经综合考虑，拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原审计机构正中珠江进行了事先沟通，征得了其理解和支持，正中珠江知悉本事项并确认无异议。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司独立董事对此发表事前认可意见及独立意见，同时监事会对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于改聘2020年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、关于公司2019年度董事会审计委员会履职报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《2019年度董事会审计委员会履职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2019年3月14日公司完成董事会换届工作，因此第二届董事会独立董事蔡少河先生、蔡飙先生、储小平先生和第三届董事会独立董事林三华女士、吴晓南先生及纪传盛先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将于公司2019年年度股东大会上述职。
《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，并保证募集资金安全的前提下，同意公司使用总额不超过人民币3.2亿元的闲置募集资金投资购买安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，在限定额度内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此事项发表意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事、监事会对此事项发表意见，《公司2019年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、关于公司2020年第一季度报告全文的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；同时2020年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
15、关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会
2020年4月29日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2020 - 024
拉芳家化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2020年4月28日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2020年4月17日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司2019年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2019年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《公司2019年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配的方案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
公司2019年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，监事会同意本次利润分配方案。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《关于公司2019年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
5、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
6、审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于2020年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
7、审议通过《关于改聘公司2020年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司本次改聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
《关于改聘2020年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。
《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
9、审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司《2019年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况。
《2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
10、关于公司2020年第一季度报告全文的议案
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为：董事会编制及审议《关于公司2020年第一季度报告全文的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2020年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2020年第一季度报告正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、备查文件
第三届监事会第十次会议决议
特此公告。
拉芳家化股份有限公司监事会
2020年4月29日
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人蔡明通、主管会计工作负责人周焕椿及会计机构负责人（会计主管人员）陈明俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
■
2、合并利润表项目
■
注1：2020年一季度实现营业收入60,487.21万元，同比增长30.29%。其中，受新冠肺炎疫情的影响，自产元器件板块实现销售收入14,709.62万元，与上年同期相比略为减少；本期营业收入增加主要是因为下游医疗、通讯、安防监控、新能源汽车和服务器等行业需求旺盛，贸易业务2020年一季度整体实现营业收入45,216.51万元，比上年同期增长48.01% 。
注2：2020年第一季度营业成本为44,465.26万元，比上年同期增长48.05%，主要系报告期内毛利率较低的贸易业务销售规模大幅增长，导致本期综合毛利率整体有所下降，营业成本增幅大于营业收入增幅。
3、现金流量表项目
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
① 2019年，公司拟公开发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含 60,000 万元）用于投资“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”及补充流动资金。2020年3月13日，公司本次公开发行可转债的申请获得中国证监会发审会审核通过，详见公司于上海证券交易所网站披露的“2020-005”号公告。
② 公司第三期员工持股计划股份1,376,553股为公司回购专用证券账户通过非交易过户方式取得，存续期24个月，自 2019年3月22日公告最后一笔股票过户至员工持股计划名下之日起锁定12个月。报告期内，公司第三期员工持股计划锁定期届满，于2020 年3月23日上市流通。截至报告期末，公司第三期员工持股计划持股数仍为1,376,553股。
③ 根据财政部2017年7月颁布的《企业会计准则第 14 号一收入》（财会 [2017]22 号）（以下简称“新收入准则”）的相关规定，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
因此，公司在报告期内召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，执行该项新会计准则不会对公司经营成果产生重大影响，亦不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
公司代码：603678 公司简称：火炬电子
福建火炬电子科技股份有限公司
2020年第一季度报告
茶花现代家居用品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2020-016
茶花现代家居用品股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月28日
(二)股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司独立董事2019年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、本次股东大会的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蔡钟山、陈禄生
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、茶花现代家居用品股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
茶花现代家居用品股份有限公司
2020年4月29日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2020-017
茶花现代家居用品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
因茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划中的1名激励对象（庞锡）因个人原因离职，2019年10月25日和11月11日，公司先后召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议和2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司对离职的激励对象（庞锡）已获授但尚未解除限售的限制性股票3万股进行回购注销。
因公司2019年限制性股票激励计划中的2名激励对象（何鹏程、于海峰）因个人原因离职，2020年4月3日和2020年4月28日，公司先后召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意对该2名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8万股进行回购注销。
截至本公告日，上述共计11万股限制性股票的回购注销事宜尚未办理完毕；公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本仍为244,660,000元，股份总数为244,660,000股。前述共计11万股限制性股票回购注销完成后，公司在福州市市场监督管理局登记的注册资本将从244,660,000元变更为244,550,000元，股份总数从244,660,000股变更为244,550,000股。
具体内容详见公司于2020年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）。根据回购议案，公司以授予价格4.78元/股加上银行同期存款利息之和对上述离职的激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计110,000股进行回购注销。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、申报时间：2020年4月29日至2020年6月13日
2、登记地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
3、联系人：证券部
4、联系电话：0591-83961565
5、传真：0591-83995659
6、邮箱：603615@chahuajj.com
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董 事 会
2020年4月29日
