浙江晨丰科技股份有限公司

（上接677版）

公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。根据中国证监会、深圳证劵交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将结余募集资金用于永久补充流动资金的条件。公司本次拟使用结余募集资金永久补充流动资金履行了必要的程序，审议程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

公司使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少财务费用支出，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益，不存在改变募集资金投向和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

核查，华林证券认为：美盛文化本次将2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。本保荐机构对美盛文化本次将2016年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项的无异议。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见；

4、保荐机构关于相关事项的核查意见。

特此公告。

美盛文化股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-010

美盛文化创意股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2020年4月28日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，具体内容如下：

鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2020年度起将独立董事津贴标准由每人每年10万元（税前）调整为每人每年12 万元（税前）。

本次津贴调整有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提请公司 2019 年度股东大会审议。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-011

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会暨

投资者接待活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2020年5月19日（星期二）下午14时召开2019年年度股东大会，并举办投资者接待活动，会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士。

4、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月19日下午14时开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00。

6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2020年5月14日

8、出席对象：

(1) 截至2020年5月14日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》

2、审议《2019年度监事会工作报告》

3、审议《2019年年度报告及摘要》

4、审议《2019年度财务决算报告》

5、审议《2019年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

7、审议《2019年度内部控制自我评价报告》

8、审议《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、审议《关于2020年度日常关联交易确认及预计的议案》

10、审议《关于16年非公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

11、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

此议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，请查阅公司于2020 年 4 月29日在指定平台上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

■

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2020年1月10日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（二）参加投资者接待活动

1、活动时间：2020年5月19日（星期二）下午4：00

2、活动地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司

3、公司拟参与人员：公司董事、高管人员等

4、预约方式：参与投资者请于2020年5月18日16:00前通过传真、邮件与公司董事会办公室联系登记

联系人：石丹锋 电话：0575-86226885

邮箱：office@chinarising.com.cn 传真：0575-86288588

5、注意事项

（1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

（2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

（3）为提高沟通效率，请投资者预先通过传真、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系人：石丹锋

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288858

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

附件一：

美盛文化创意股份有限公司

2019年年度股东大会参会股东登记表

■

附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2019年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

■

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362699。

2、投票简称： “美盛投票” 。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2020年5月19日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15-下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-012

美盛文化创意股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司副总裁全浩华女士提交的辞职报告。全浩华女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后全浩华女士将不在公司担任任何职务。

全浩华女士在担任公司高管期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此谨对全浩华女士为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-013

美盛文化创意股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经理袁贤苗先生提名徐斌先生为副总经理，经董事提名委员会审核，同意聘任徐斌先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致。

公司独立董事就本次聘任事项发布了同意的独立意见。

徐斌先生的任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。徐斌先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

简历见附件。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

附：徐斌先生简历

徐斌先生，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，毕业于浙江大学竺可桢荣誉学院。2007年毕业开始至今，一直就职于公司，现任公司新昌生产基地总经理。

截止目前,徐斌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;未直接持有公司股份,通过新昌县宏盛投资有限公司间接持有公司0.07%的股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事之间不存在关联关系。

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-014

美盛文化创意股份有限公司

关于举行2019年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司《2019年年度报告》全文及其摘要已于2020年4月28日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2019年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于2020年5月8日（星期五）15:00~17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2019年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。

届时，公司董事长朱燕仪女士、独立董事雷新途先生、总裁袁贤苗先生、董事兼董事会秘书石丹锋先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2020-015

美盛文化创意股份有限公司

关于2019年经审计业绩与快报差异说明及董事会的致歉公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或公司）于2020年2月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了2019年度业绩快报（公告编号：2020-002）。经大信会计师事务所（特殊合伙）审计公司2019年度财务报表后，主要财务数据和指标与公司业绩快报对比如下：

一、2019年年度经审计业绩与业绩快报比较

■

二、差异原因的说明

根据公司聘请的大信会计师事务所出具的大信审字[2020]第17-00070号审计报告，归属于上市公司股东的净利润 37,561,253.38元，比业绩快报减少28,425,028.15元，减少幅度为43.08%。

由于大信会计师事务所进行了预期外的坏账准备计提以及对真趣网络的商誉进行了预期外的减值调整，导致了此项差异。

三、董事会的致歉说明

公司董事会就本次业绩快报出现的差异向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在今后的工作中加强相关人员的专业能力和业务能力的培训，避免此类现象再次发生。

公司董事、监事和高管将以此为戒，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，规范运作，进一步提高信息披露质量，并真实、准确、完整，及时的履行信息披露义务。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020年4月28日

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人林肖芳、主管会计工作负责人陈永安及会计机构负责人（会计主管人员）郭冬梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安记食品股份有限公司

法定代表人 林肖芳

日期 2020年4月29日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-018

安记食品股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年4月28日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月17日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年4月29日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-019

安记食品股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第十二次会议于2020年4月17日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2020年4月28日在公司办公楼5楼会议室召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于检查公司2020年第一季度报告并出具审核意见的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

安记食品股份有限公司监事会

2020年4月29日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2020-020

安记食品股份有限公司

2020年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十四号一食品制造》 的相关要求，安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2020年第一季度报告与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

1、 产品类别

单位：万元 币种：人民币

■

2、 销售渠道

单位：万元 币种：人民币

■

3、 地区分布

单位：万元 币种：人民币

■

二、报告期经销商情况

单位：个

■

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2020年04月29日

安记食品股份有限公司

公司代码：603696 公司简称：安记食品

2020年第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■■

1.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

注：嘉兴宏沃投资有限公司质押公司股份12,000,000股，质押给中信银行股份有限公司杭州余杭支行。具体详见公司于2019年12月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司持股5%以上股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2019-056）。

1.6 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表相关科目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.2利润表相关科目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.1.3现金流量表相关科目变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 浙江晨丰科技股份有限公司

法定代表人 何文健

日期 2020年4月28日

公司代码：603685 公司简称：晨丰科技

2020年第一季度报告