天齐锂业股份有限公司

(上接695版)

公司决定于2020年5月26日召开2019年度股东大会，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-066）。

十四、《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见加强调事项段的审计报告，公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，具体内容详见同日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司独立董事、监事会分别对该事项发表的意见，以及会计师事务所对该事项出具的专项说明的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-066

天齐锂业股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议决定于2020年5月26日（星期二）召开2019年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开的时间：2020年5月26日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年5月26日（星期二）上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2020年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东大会现场将积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。

公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2020年5月21日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2020年5月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

8、会议召开地点：四川省成都市高朋东路10号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

1.00、《2019年度董事会工作报告》；

2.00、《2019年度监事会工作报告》；

3.00、《2019年年度报告》及摘要；

4.00、《2019年度财务决算报告》；

5.00、《2019年度利润分配预案》；

6.00、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

7.00、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

8.00、《关于补充计提2019年度资产减值准备的议案》。

上述提案已经于2020年4月27日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和2020年4月28日召开的公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2020年4月28日、2020年4月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的要求，本次会议审议的提案中，提案7.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）；提案5.00、6.00、8.00属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

三、提案编码

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四、现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记（鼓励以电子邮件形式进行登记）

2、登记时间：2020年5月25日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00（不接受提前登记）

3、现场登记地点：四川省成都市高朋东路10号公司董事会办公室

4、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户证明文件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记（须在2020年5月25日下午17:00点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱，邮件主题请注明“股东大会”字样，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系机构：天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真：028-85183501

邮箱：ir@tianqilithium.com

6、会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）

六、备查文件

1、《第五届董事会第三次会议决议》；

2、《第五届监事会第三次会议决议》；

3、《第五届董事会第四次会议决议》；

4、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362466”，投票简称为“天齐投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月26日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月26日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加天齐锂业股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。我单位（本人）对提案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份性质和股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人证件号码：

委托日期：2020年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

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股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2020-061

天齐锂业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）于2020年4月28日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年4月17日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

二、《2019年年度报告》及摘要

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会编制和审核《天齐锂业股份有限公司2019年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》及摘要的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-062）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、《2020年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：公司董事会编制和审核《天齐锂业股份有限公司2020年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第一季度报告全文》及正文的具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-063）同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

四、《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

五、《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

公司董事会提出的2019年度利润分配预案为：2019年度，公司不进行现金分红、不转增、不送股。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定、《公司章程》和《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》规定的利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于公司可持续发展，符合公司的发展规划。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）（以下简称“《规范运作指引》”）和公司《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金；募集资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

七、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-065）。

八、《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为：（1）公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员已配备到位，有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。（3）2019年度，公司未发生违反《规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测，进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

监事会对公司董事会编制的《关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表示认可，认为该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持并督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日