上海至正道化高分子材料股份
有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

(上接713版)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可声明》和《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《关于公司会计政策变更和前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更和前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-032）。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过《公司2020年度董事薪酬方案》

2020年，公司以董事各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定薪酬，不另行计发津贴。公司独立董事年度津贴为6万元（税前），参加公司董事会、董事会专门委员会、股东大会等的相关费用由公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》

2020年，公司高级管理人员薪酬由固定月薪和绩效工资两部分构成，绩效工资将根据高级管理人员各自工作范围及主要职责完成情况、岗位工作业绩考评等确定。其中，固定月薪按以下标准发放：总裁2.5万元、副总裁2.2-2.5万元、董事会秘书2.5万元、财务总监2.5万元、总工程师2.5万元。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

2019年度公司财务内控管理存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，并为下一年度的内部控制改进提供方向。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》

为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等文件要求，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，详见《上海至正道化高分子材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议并通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

同意公司于近期召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-029

上海至正道化高分子材料股份

有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入461,865,586.09元，归属于上市公司股东的净利润-57,054,233.15元。截至2019年12月31日，公司总资产689,845,578.34元，归属于上市公司股东的净资产419,094,818.02元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《公司2019年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2019年度公司实现净利润-57,054,233.15元，加上期初未分配利润148,574,794.03元，减去本年已分配利润11,925,599.68元，本年度末累计可供股东分配的利润为79,594,961.20元。

鉴于2019年度公司实现的归属于上市公司股东净利润为负，根据《公司章程》相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司拟定2019年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司监事会认为：公司制定的2019年度利润分配预案符合公司章程和法律法规的相关规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《关于公司会计政策变更和前期会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，没有损害公司和全体股东的合法权益。前期会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。关于本次会计政策变更和前期会计差错更正事项的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和前期会计差错更正。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更和前期会计差错更正的公告》（公告编号：2020-032）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《公司2019年度内部控制评价报告》

监事会认为：2019年度公司财务内控管理存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，《公司2019年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，并为下一年度的内部控制改进提供方向。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》

为进一步完善和健全公司利润分配政策和机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等文件要求，公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报，特制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年股东回报规划（2020-2022年度）》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《公司2020年第一季度报告全文及正文》

公司监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》及正文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-030

上海至正道化高分子材料股份

有限公司关于公司2019年度

日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议；

● 本次公告的日常关联交易是基于日常经营活动产生，交易遵循自愿、平等、公允原则，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2020年4月28日召开的公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避并未参与本关联交易议案的表决，非关联董事一致审议通过该议案。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次日常关联交易预计总金额尚需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事对公司本次日常关联交易事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第十五次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本，扩大产品销售。

我们同意对公司2020年度日常经营活动产生的关联交易情况的预计，并将该事项提交股东大会审议。本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，表决时关联董事回避了表决。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

4、公司第二届董事会审计委员会对日常关联交易事项发表意见如下：公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营活动中产生的，有利于公司减少管理成本。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

5、2020年4月28日召开的公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

（二）公司2019年度日常经营活动产生的关联交易情况

2019年3月5日召开的公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事侯海良先生、翁文彪先生、章玮琴女士以及迪玲芳女士回避，非关联董事一致审议通过该议案。

2019年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：人民币万元

■

（三）公司2020年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

■

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活动中关联交易的实际数量和金额。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）上海齐楚物流有限公司（以下简称“齐楚物流”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

住所：上海市奉贤区金汇镇金钱公路555号16幢104室；

注册资本： 200万人民币；

法定代表人：侯海峰；

主要股东：上海至正企业集团有限公司；

经验范围：普通货运，货物运输代理，人工搬运服务，仓储服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

齐楚物流成立于2013年，主要从事国内陆运物流配送服务，为公司控股股东至正集团的全资子公司。齐楚物流截止2019年12月31日的财务数据如下：总资产654.28万元人民币，净资产205.52万元人民币，营业总收入1,622.21万元人民币，净利润2.66万元人民币。（以上数据未经审计）

（2）Original International Co., Ltd（以下简称“Original International”）

注册地址：1601 WALNUT ST STE 208, CARY, NC 27511

注册证书编号：C201707303990

Original International成立于2017年，主要从事贸易进出口服务，为公司控股股东至正集团新设立的全资子公司，自2018年起，Original International已开展化工原材料进出口业务。Original International截止2019年12月31日的财务数据如下：总资产180.60万元人民币，净资产179.91万元人民币，营业总收入496.89万元人民币，净利润-12.87万元人民币。（以上数据未经审计）

2、上述关联方与上市公司的关系

齐楚物流、Original International均为公司控股股东上海至正企业集团有限公司的全资子公司，上述两家公司构成《上海证券交易所股票上市规则》之 10.1.3 条第二项规定的关联法人。

3、履约能力分析

公司与齐楚物流、Original International在日常经营活动中产生的关联交易，主要是采购运输劳务、采购原材料，系公司正常的生产经营所需。齐楚物流现金流稳定，具有优良的履约能力，Original International信用状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。公司认为上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，严格遵守公司制度及法律法规的有关规定执行。关联交易的定价依原则依据市场行情，均遵循公平、公正、合理的原则，经各方协商一致确定市场价格和条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与齐楚物流、Original International发生的日常关联交易，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方均保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-031

上海至正道化高分子材料股份

有限公司关于续聘会计师

事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2、人员信息

截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。 2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。 所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。

（三）审计收费

审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，对审计发生的差旅费用由本公司承担。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

2019年度公司支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务审计服务的费用为90.00万元,内控审计服务费用为60.00万元。2020年度审计收费标准与2019年度不存在重大差异。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况及审查意见

公司于2020年4月28日召开的第二届董事会审计委员会2020年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对公司聘请的财务审计机构的财务审计工作进行了调查和评估，认为：审计机构在对公司2019年度财务报告审计期间，遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，具有为公司提供审计服务所需的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信及独立性，经董事会审计委员会审议表决，向董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

公司独立董事对该事项进行了事前认可，同意提交公司第二届董事会第十五次会议审议，并针对该事项发表了独立意见如下：立信具有证券相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力。在公司2019年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。我们同意继续聘请立信为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务，并将上述议案提交股东大会审议。

（三）公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》，2020年度公司继续聘请立信为公司提供年报财务审计服务和内控审计服务。

（四）本次续聘2020年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-032

上海至正道化高分子材料股份

有限公司关于会计政策变更和

前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更对上海至正道化高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

● 前期会计差错更正引发的追溯重述，调减公司2018年度，净利润、净资产、总资产均为3,796,004.89元；增加公司2017年度总资产27,943,959.03元，2017年度净资产和净利润均不受影响。

一、本次会计政策变更和前期会计差错更正概述

1. 本次会计政策变更

（1）财务报表格式调整的会计政策

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

（2）新收入准则

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

（3）新金融工具准则

财政部于2017年3月31日修订了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一套期会计》（财会[2017]9号），于2017年5月2日修订了《企业会计准则第37号一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

（4）非货币性资产交换准则

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》（财会[2019]8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则进行追溯调整。

（5）债务重组准则

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号一债务重组》（财会[2019]9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则进行追溯调整。

2. 前期会计差错更正

1）在复核供应商资金往来核算中发现以下错误事项：

①本公司大股东上海至正企业集团有限公司（以下简称“大股东”、“至正集团”）2017年度和2018年度存在通过与关联方之间的资金往来、票据贴现的方式实现占用公司资金，但将相应资金往来计入供应商明细的情况，2017年度应调减应付账款9,997,309.72元，调增预付账款27,943,959.03元，调增其他应付款37,941,268.75元。2018年应调增其他应收款31,060,718.70元，调减预付款项31,060,718.70元。

2）在复核固定资产及在建工程核算中发现以下错误事项：

①本公司新建上海市闵行区北横沙河路厂房和办公楼，厂房及办公楼2017年11月完成消防验收，2017年12月完成办公楼装修空气质量检测，实际在建工程已达到预定可使用状态，2017年度固定资产原值应调增178,635,524.55 元，在建工程调减160,092,021.74 元，其他非流动资产调减18,543,502.81元；2018年度固定资产累计折旧应调增4,465,888.11元，营业成本应调增1,832,641.28元，管理费用应调增2,633,246.83元，因固定资产累计折旧延期申报，递延所得税资产应调增669,883.22元，所得税费用应调减669,883.22元，盈余公积应调减379,600.49元。

具体影响的报表项目及累积影响金额

单位：元

■

差错更正汇总影响金额

单位：元

■

公司于2020年4月28日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更和前期会计差错更正的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更和会计差错更正对公司的影响

（一）本次会计政策变更对公司的影响具体情况如下：

1、财务报表格式调整的会计政策

■

2、新收入准则

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）收入的确认和计量给出了能更好的指导实务操作的规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

3、新金融工具准则

单位：元

■

4、非货币性资产交换准则的影响

修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行调整。对2019年1月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5、债务重组准则的影响

修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019 年1月1日至准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照准则的规定进行追溯调整。公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（二）前期会计差错更正对公司的影响具体情况如下：

1、前期差错更正事项对财务报表附注的影响

1）对资产负债表的影响

单位：元

■

2）对利润表的影响

单位：元

■

3）对现金流量表的影响

单位：元

■

2、前期差错更正事项对财务指标影响的调整

由于上述差错的更正，对主要财务指标的影响如下：

1）每股收益

■

2）加权平均净资产收益率

■

差错更正除对上述财务指标存在影响，对其他财务指标均不产生影响。

3、公司针对前期会计差错问题对有关责任人员进行了调查，严格核查相关人员失职情况，已启动内部追责程序。公司将根据最终调查结果，依据公司规章制度，对相关涉事人员予以追责，并进行相应处罚。

三、董事会对于本次会计政策变更和前期会计差错更正的意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。公司前期会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，因此，公司董事会同意本次会计政策变更和前期会计差错更正。

公司将进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算，同时进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

四、独立董事对于本次会计政策变更和前期会计差错更正的意见

公司独立董事对本次会计政策变更和前期会计差错更正发表了独立意见：公司本次会计政策变更是依照财政部颁布的相关制度规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司前期会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，会计差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。关于本次会计政策变更和前期会计差错更正事项的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和前期会计差错更正。同时，建议公司应进一步强化内部控制、加强财务管理工作，加强相关人员的培训和监督，提升公司规范运作水平，杜绝类似问题再次发生，切实维护公司和投资者的利益。

五、监事会对于本次会计政策变更和前期会计差错更正的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，没有损害公司和全体股东的合法权益。前期会计差错更正符合《企业会计准则28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，差错更正能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。关于本次会计政策变更和前期会计差错更正事项的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策变更和前期会计差错更正。

六、会计师事务所对前期会计差错更正的意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的说明，如实反映了公司前期会计差错更正的情况。公司对前期会计差错更正的信息披露符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-033

上海至正道化高分子材料股份

有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 14点00分

召开地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子 材料股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2020年4月28日经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详情请参阅公司于2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2020-036、2020-030、2020-031号公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：上海至正企业集团有限公司、上海纳华资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：会议集中登记时间为2020年5月26日上午9:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登记地点：上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

3、联系电话：021-64095566 ；

4、传真：021-64095577；

5、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记；

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，附上本人身份证和股东帐户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并与公司电话确认后方视为登记成功。传真到达时间应不迟于2020年5月26日15:00；

6、本次股东大会于2020年5月28日14:00开始，现场登记时间为2020年5月28日13:00-14:00，登记地点为上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路268号上海至正道化高分子材料股份有限公司会议室；

7、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点，并携带本人有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件，以便验证入场。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：倪雯琴

联系电话： 021-64095566

传真： 021-64095577

2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至正道化高分子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-034

上海至正道化高分子材料股份

有限公司2019年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2019年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

变动情况分析： E类共聚物平均采购价格较去年变动较大，系通讯线缆产品使用了一款高性能的E类共聚物，以达到阻燃和高耐磨的要求，导致E类共聚物平均采购价格有较大幅度的提升；阻燃剂平均采购价格较去年变动较大系采购结构变化，单价较低的阻燃剂采购占比较去年同期增加。其他主要原材料采购价格与去年同期略有波动，基本保持一致，对产品成本影响不大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2020-035

上海至正道化高分子材料股份

有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2020年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况（不含税）

■

（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

变动情况分析：

E类共聚物平均采购价格较去年变动较大，系通讯线缆产品使用了一款高性能的E类共聚物，以达到阻燃和高耐磨的要求，导致E类共聚物平均采购价格有较大幅度的提升；阻燃剂平均采购价格较去年变动较大的原因系采购结构的变化，单价较高的阻燃剂采购占比较去年同期增加。其他主要原材料采购价格与去年同期略有波动，基本保持一致，对产品成本影响不大。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营情况之用，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日