湖南百利工程科技股份有限公司

公司代码：603959 公司简称：百利科技

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为负，根据公司经营发展的实际情况，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1.公司主要业务

公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括：

（1）工程咨询、设计

工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。

工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。

（2）锂电智能产线

锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成一条集锂电池正、负极材料智能产线的研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。

（3）锂电设备销售

公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，高真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。

（4）工程总承包

工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、 EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、 PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。

2.公司主要经营模式

（1）工程咨询、设计项目的运营模式

工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。

（2）锂电智能产线业务的运营模式

公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部、质量安全部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。

公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有成套设备集成，公司主要是公司根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。

（3）锂电设备销售业务运营模式

公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料从普通三元材料到高镍正极材料，对于设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。

（4）工程总承包项目的运营模式

公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。

3.行业情况说明

（1）新能源行业

2018年中国汽车产业走过艰难的一年，虽然销量继续维持在2800万辆上方，但是同比出现自1990年以来的首次负增长。但是新能源汽车行业逆势增长，新能源产销量分别完成127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。2019年，受补贴退坡影响，我国新能源汽车产销量出现首次下降，其中2019年新能源汽车产量为124.2万辆，同比下降2.3%；新能源汽车销量为120.6万辆，同比下降4.0%。电动化是继蒸汽机、电灯、互联网之后的第四次工业革命，全球以锂电池和氢燃料电池、风电、光伏、生物质能源为核心的新能源发展格局不断强化，发展新能源汽车产业是我国国家能源安全、技术自主可控、考虑汽车产业技术弯道超车的综合考量，随着新能源汽车免征购置税的延长，随着新能源汽车购车补贴政策的延续，以及刺激新能源消费政策的进一步完善，新能源汽车产业向好趋势不变。

2019年1-12月份中国动力电池装机总量达62.37GWh，同比2018年增长9.5%，当前动力电池产业发展正处于技术和产线快速迭代的时期，新能源汽车产业的高速发展，国内锂电池产业过去5年复合增长率超过150%，动力型锂电池推动锂电池行业增长，预计到2025年，我国锂电池产业规模将超过6000亿元。随着技术迭代的加快，一些低端电池企业逐渐退出市场，动力电池供应向优秀企业集中，行业集中度提高。

近年来锂电正极材料行业一直保持高速稳定发展，2018年正极材料行业出货量达到19.3万吨左右，预计2020年全球正极材料需求达到57.6万吨，产值达到936亿元，接近千亿水平，对应2016年21.6万吨的产量，年复合增长率达到17.02%，预计2023年我国锂电正极材料产量将会突破100万吨。

（2）石油化工行业

2019年以来，中美贸易摩擦的影响仍在持续，原油需求受到压制，国内下游行业普遍需求减弱，终端消费需求受限。2019年，石油和化工行业经济运行整体景气向下，随着市场竞争加剧和安全环保趋严,低效落后产能淘汰步伐将加快,行业集中度不断提升。2019年中国石油和化学工业经济运行报告显示，2019年，石油和化工行业增加值同比增长4.8%；营业收入12.3万亿元，同比增长1.3%。但利润总额6683.7亿元，同比下降14.9%；化工行业利润下降13.9%，是10年来未有；进出口总额7222.1亿美元，同比下降2.8%，为近3年来未有，这与全球石化产品价格处于低位、贸易保护政策密切相关。

（3）工程勘察设计行业

目前，我国工程勘察设计行业进入了快速发展期，行业队伍素质、经营规模、经济效益得到大幅提升。根据数据显示，除2015年外，2009-2018年全国工程勘察设计企业营业收入基本保持逐年递增态势，2018年企业营收突破5万亿元，达51915.2亿元。未来随着我国城市轨道交通的快速发展、地铁等城轨工程领域的勘察设计需求将继续攀升，预计2019年工程勘察设计行业营收将达到5.5万亿元。

4.公司所处行业周期性

（1）新能源行业

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，随着新能源汽车产业的兴起，锂电池行业规模增长速度较快, 从业企业、电池产能产量持续增加，行业技术不断突破，行业特点、竞争状况及用户特点不断明朗,进入壁垒逐步提高,行业集中度不断提高。从行业生命周期的阶段来看，锂电池行业目前正处于快速成长期。报告期内，公司全资子公司百利锂电紧跟行业发展步伐，利用公司技术实力优势和装备制造经验，结合市场需求，积极拓展锂电材料产线与设备智能化、一体化服务。

（2）石油化工行业

石油化工行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度较高，因此公司石化业务的发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。目前国家去产能力度较大、环保压力较强，行业投资动力不足，下行压力依然存在。报告期内，公司始终坚持多元化的发展策略，在合成纤维、合成橡胶、合成树脂、材料型煤化工、油气加工储运及环保等领域的持续开拓，能够一定程度上平滑行业周期性波动带来的系统性风险。

5.主要业绩驱动因素

（1）新能源行业

①锂电池材料

近年来在国家政策的鼓励下，我国新能源汽车行业获得了快速的发展机遇，与之相关的锂电池材料企业及装备企业也获得了快速成长的机会。

2018年12月，中华人民共和国国家发展和改革委员会发布第22号令，《汽车产业投资管理规定》，禁止建设燃油汽车投资项目，限制现有汽车企业扩大燃油汽车产力，规范新建电动汽车投资项目。

2019年12月，工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年) 》，2025年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%。乘用车平均油耗4.0L/100km,新能源乘用车平均电耗11.0kWh/100km。2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%。

截至2019年末，我国新能源汽车动力电池装机量约62.2GWh，同比增长9.3%。动力电池装机量的迅速增长，直接拉动上游锂电材料产业的规模扩张，市场对于正极材料的需求也在大幅提升。预计2020年我国正极材料需求量有望达到40.2万吨。其中三元正极材料需求量达14.42万吨，高镍三元正极材料需求量9.75万吨，整体需求同比增长近25%，高镍三元正极材料渗透率大幅提高。预计2020年负极材料需求量约为28万吨，复合增长率达22%。由于国内外材料企业的扩产能正处在爬坡阶段，这对于专业的智能工厂建造和装备企业来说带了机遇和挑战。

②氢燃料电池

燃料电池汽车早在2001年就与锂电池汽车进入“863计划”，之后多次出现在国家能源转型的战略规划目标中。

2016年12月，《“十三五”战略性新兴产业发展规划》，进一步发展壮大与氢能源相关的新能源汽车、新能源节能环保等战略新兴产业。

2017年12月，《质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气》（T/CECA-G 0015-2017）是首个氢能领域标准，该标准规定了燃料电池汽车用氢气的定义、要求、氢中主要杂质气体的测试方法，还规定了氢气的抽样、采样与浓度计算方法，氢气的包装、标志与储运，以及安全要求等，在制定过程中始终与国际相关标准保持一致。

2019年8月，工业和信息化部批准《铜锌合金粉》等436项行业标准，其中有一项与制氢有关，即甲醇制氢催化剂标准，本标准规定了甲醇制氢催化剂标准。该标准于2020年1月开始实施。

甲醇重整制氢燃料电池以甲醇为燃料，经过在设备内部重整为氢气。从安全性考虑，甲醇要比纯氢高很多，而且甲醇便于储存和运输。氢气是随产随用且为常压，不需要高压氢气罐和建设加氢站等基础设施，其使用的电堆为高温电堆，一般的工作温度超过100℃，电堆使用的氢气为重整所制，因高温电堆具有较高的CO耐受性，重整氢气不需要提纯便可以直接使用，同时高温堆不需要复杂的水管理和温度管理，使整个系统更简单；另外，其模块化结构简单、可靠性好、故障率低且易于维护。越来越多的实践证明，甲醇重整制氢燃料电池是一种安全、可靠、现实、可行的燃料电池技术。甲醇的来源广泛，符合我国“多煤，少气，贫油”的能源现状，减少我国的对外的石油依赖，增强国家能源安全，是一条从“能源制备”到“能源消费”的自主可控的氢燃料电池技术路线。

2019年3月19日，工信部、国家发展改革委，科技部、生态环境部，公安部、交通运输部、国家卫生健康委员会，国家市场监督管理总局《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》，进一步明确了推广甲醇内燃机汽车、甲醇增程汽车，甲醇重整氢燃料电池汽车的应用。

相比于锂电池汽车，氢燃料电池汽车在续航、载重、长途运输、能源快速补给方面拥有较大优势，有望成为长途交通运输市场中的核心运输工具。按照《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书》提出的目标，到2030年，加氢站数量达到1000座，燃料电池车辆保有量达到200万辆，行业增长空间巨大。

（2）工程咨询与设计

据国家统计局数据，我国勘察设计行业的营业收入占全社会固定资产投资完成额的比重由2001年1.93%提升到2017年的6.77%，上升幅度达到250.78%。但与发达国家相比，我国国内工程勘察设计行业发展时间较晚，行业尚未完全成熟，收费水平普遍偏低。在发达国家，德国的工程咨询费率7.5%-14%；英国的工程咨询收费标准为8.85%-13.25%；美国的工程咨询费率为6%-15%，均高于国内平均收费水平。

2019年3月，国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）鼓励励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式。

2015年2月11日，国家发改委发布了《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》，未来工程勘察设计收费市场化水平将进一步提高，在特定领域具备技术优势和丰富工程经验的工程公司将具备强于竞争对手的议价能力。

（3）工程总承包

工程总承包业务作为工程设计业务的延伸，近年来越来越成为技术服务公司业务发展的主要方向。工程总承包业务具有合同金额大、毛利率水平较低但毛利总额较大的特点。对于公司发展锂电智慧产线业务过程中，提高客户粘性，增强与部分设备制造商的综合议价能力，降低采购成本，提高智慧工厂设计和运维管理效率，发挥了巨大的作用，同时，工程总承包业务的发展也对公司利润的提升起到重要作用。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，公司共实现主营业务收入139,643.78万元，同比增长18.07%；实现归属母公司净利润-62,554.75万元；扣非后归属母公司净利润-63,680.83万元。

2019 年，由于长期股权投资和部分应收账款出现大额减值，公司报告期内出现大幅亏损。

2导致暂停上市的原因

3面临终止上市的情况和原因

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

财政部于 2017 年陆续发布修订《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计 量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一 套期会计》以及《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

为此，本公司根据财政部上述规定对会计政策进行相应变更，自 2019 年 1 月 1 日起施行，不再执行财政部于 2006 年 2 月 15 日印发的《财政部关于印发《企业会计准则第 1 号一一存货》等 38 项具体会计准则的通知 》（财会〔2006〕3 号）中 的《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一一套期保值》、2014 年 3 月 17 日印 发的《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13 号）和 2014 年 6 月 20 日印发的《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》（财会〔2014〕23 号）。

2019 年 3 月 21 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据新旧准则衔接相关规定，公司从 2019 年 1 月 1 日起，按以上修订后会计准则的要求进行会计报表披露，不重述前期可比数，就新旧准则转换影响数调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围以控制为基础确定，包括本公司（含3家分公司）、武汉炼化工程设计有限责任公司、常州百利锂电智慧工厂有限公司、北京恒远汇达装备科技有限公司、常州百韩科智能装备有限公司、百利坤艾氢能科技（上海）有限公司、百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司6家子公司，与上年相比，本年投资设立百利坤艾氢能科技（上海）有限公司、百利坤艾氢能科技（青岛）有限公司两家公司。

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-025

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2020年4月28日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2019年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈公司董事会审计委员会2019年度履职报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2019年度履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于审议〈公司独立董事2019年度述职报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2019年度述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于审议〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2020-028）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

公司拟以现场及网络投票方式召开2019年年度股东大会。会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-026

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）第三届监事会第十五次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体监事发出，会议于2020年4月28日在公司七楼中会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席王芝培先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于审议〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为，《公司2019年年度报告》及其摘要所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，从各方面真实反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项。监事会在做出本次审核意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司2019年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈公司2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-027

湖南百利工程科技股份有限公司

关于2019年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2019年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润-625,547,534.14元人民币（其中母公司实现净利润-519,429,714.06元人民币），截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-100,277,601.90元人民币。

鉴于公司2019年度未实现盈利的实际情况，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会研究，公司2019年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》等相关规定。 结合公司2019年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司2019年不满足上述规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展，公司2019年度拟不进行利润分配，符合

三、董事会审议情况

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第四十八次会议,全体董事一致审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：鉴于公司2019年度的实际经营情况，董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出2019年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《公司章程》等关于现金分红政策的规定，董事会对该议案的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意2019年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

公司监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-028

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。

为确保公司完成年度经营计划和目标，根据公司2020年度资金计划，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人民币贰拾亿元的综合授信额度，有效期限为自2019年年度股东大会审议通过后一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-029

湖南百利工程科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司全资子公司

● 本次担保金额：担保总额不超过人民币柒亿元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

为促进公司全资子公司的业务发展，确保其各项业务的顺利实施，公司拟为全资子公司申请银行综合授信提供不超过人民币柒亿元的担保额度，其中单独为每家全资子公司提供担保的额度不超过人民币肆亿元。上述担保额度自公司2019年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，公司在额度范围内提供连带责任保证担保。每笔担保金额及担保期限将根据各个全资子公司实际资金需求状况由具体合同约定。

在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理相关业务，并授权公司法定代表人代表公司签署相关法律文件。上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

截止2019年12月31日，公司全资子公司基本情况如下：

单位：人民币万元

■

此外，本次担保预计的被担保对象还包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据全资子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、董事会意见

董事会认为：公司为全资子公司提供担保有助于各子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。对公司为全资子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，兼顾了公司经营决策的高效要求，符合有关法律、法规的规定。

独立董事认为：公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保符合全资子公司的生产经营需要，有利于各个全资子公司相关业务的顺利实施。公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司及全资子公司累计对外担保余额为0；公司对全资子公司担保余额为人民币16,180,69万元，占公司2019年度经审计净资产的35.29%。无逾期担保。

六、报备文件

（一）公司第三届董事会第四十八次会议决议

（二）独立董事关于第三届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-030

湖南百利工程科技股份有限公司

关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 公司2019年度拟计提各项减值准备共计74,609.85万元人民币。

● 本次计提减值事项尚需提交公司 2019年年度股东大会审议批准。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于2020年4月28日召开的第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备及信用减值准备的议案》。公司对截至2019年12月31日的相关资产进行了全面梳理，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，基于谨慎性原则，拟对存在减值迹象的资产计提减值准备，2019年度拟计提各项减值准备共计74,609.85万元人民币。具体情况如下：

一、计提各项减值准备情况

1、长期股权投资减值准备

公司于2018年以债转股的方式入股山西潞宝兴海新材料有限公司（以下简称“潞宝兴海”）。2019 年，由于受到中美贸易摩擦、环保和市场需求下滑等因素的影响，潞宝兴海全年产能和产品价格均不及预期。公司聘请了中和资产评估有限公司对潞宝兴海股权投资的可回收金额进行估值，根据评估结果及相关会计政策规定，结合潞宝兴海的经营情况以及宏观经济、行业政策等因素，基于谨慎性原则，公司拟对潞宝兴海的股权投资计提减值准备22,997.16万元人民币。

2、信用减值准备

2019 年，受国内外经济环境的不利影响，一些企业在经营上遇到困难，公司部分客户欠款时间较长且屡收未果，回款停滞且预计难以收回，公司拟对存在较大回收风险的应收款项计提信用减值准备。2019年度拟计提信用减值准备共计51,612.69万元人民币。

二、减值对公司财务状况和经营成果的影响

本次计提减值准备使得公司2019年度利润总额相应减少74,609.85万元，其中归属于上市公司股东的净利润减少68,824.57万元。

三、董事会关于计提各项减值准备的合理性说明

董事会认为：本次各项减值准备计提是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。

四、独立董事关于计提各项减值准备的独立意见

独立董事认为：公司2019年度各项减值准备计提符合谨慎性原则，能更加真实、准确地反映公司2019年12月31日的资产状况和财务状况；公司的决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。同意本次计提各项减值准备。

五、监事会关于计提各项减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次计提各项减值准备，充分考虑了公司相关资产的实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策的规定，能更加客观、真实地反映公司的资产和财务状况。本次计提减值准备的决策程序合法合规。同意本次计提各项减值准备事项。

本次计提各项减值准备事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-031

湖南百利工程科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1、财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2、财政部于2019年5月9日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称“新非货币性资产交换准则”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。

3、财政部于2019年5月16日发布《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号一债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称“新债务重组准则”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。

4、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

2019 年 9 月 19 日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财会〔2019〕16 号通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16号通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

2020年4月28日，公司召开第三届董事会四十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据上述企业会计准则对公司的会计政策进行变更。

二、本次公司会计政策变更的主要内容

1、新收入准则变更的主要内容

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

（3）识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；

（4）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

（5）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

2、新非货币性资产交换准则变更的主要内容

在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的货币资金的权利。删除了原准则中关于关联方关系是否影响具有商业实质的判断规定。附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。同时换入多项资产且换入资产的公允价值不能够可靠计量的，对换出资产的账面价值进行分摊的方法，增加了其他合理的比例。

3、新债务重组准则变更的主要内容

在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。以资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。以资产清偿债务方式进行债务重组的，不再要求债务人分别确认债务重组损益和资产处置损益。信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、删除了债务重组中转让或受让的非现金资产的公允价值、由债务或债权转成的股份的公允价值和修改其他债务条件后债务或债权的公允价值的确定方法及依据。

4、财务报表格式调整的主要内容

（1）资产负债表及合并资产负债表

原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”、“应收账款”和“应收款项融资”三个项目；资产负债表及合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个项目；资产负债表及合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”和“专项储备”项目。

（2）利润表及合并利润表

原利润表及合并利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行了调整；在原利润表及合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。

（3）合并现金流量表

删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。

（4）所有者权益变动表及合并所有者权益变动表

在原所有者权益变动表及合并所有者权益变动表中增加了“专项储备”项目。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后的会 计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司2019年度财务状况和经营成果无影响。对2020年度财务状况的影响将在定期报告和财务报表中具体披露。

四、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为：公司本次根据财政部相关规定对公司会计政策进行相关变更，变更后公司会计政策符合财政部有关规定，能够更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会审议该事项的表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事同意本次会计政策变更事项。

2、公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《百利科技第三届董事会第四十八次会议决议》；

2、《百利科技第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2020-032

湖南百利工程科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年5月28日 15点 00分

召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月28日

至2020年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四十八次会议审议通过，相关公告于2020年4月29日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的， 须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人身份证复印件和授权委托书、法人单 位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以信函或传真方式登记。

（4）以上文件报送以 2020 年5 月 26 日下午 17:00 时以前收到为准。

2、登记时间：2020年5月26日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 3、登记地点：湖南省岳阳市洞庭大道 1 号公司七楼证券部

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿自理。

2、联系人：李良友

电话：0730-8501033

传真：0730-8501899

E-mal: zqb@blest.com.cn

邮编：414007

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

2020年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南百利工程科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月28日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。