金鸿控股集团股份有限公司

2019年年度报告摘要

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2020-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

立信中联会计师事务所为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向相关气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类民用、公服、工业用户的需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将通过努力加大对优质能源项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、 环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时推进新能源利用领域和其他相关环保业务。

天然气行业发展方面，从近年情况来看，国内整体市场仍保持良好增长态势。据发改委统计数据及中国石化联合会《2019年中国石油和化学工业经济运行报告》显示，2017年至2019年，国内天然气表观消费量分别为2373亿立方米，2803亿立方米，3047.9亿立方米，同步增幅分别为15.3%，18.1%，8.7%。预计2020年天然气表观消费量同比增长7%左右。

从长远来看，未来国内天然气行业发展依然有着良好前景，公司燃气业务发展空间依然广阔。2018年6月中国社科院发布《中国能源前景2018一2050》研究报告，指出未来30年，我国天然气消费仍将呈现持续快速增长。预计到2050年中国的天然气消费需求将有望增长至超过8000亿方，届时天然气在一次能源消费中的比重将提高至超过25%。未来30年，中国的能源进口需求也将从以油为主逐步过渡到以天然气为主，预计到2050年中国进口天然气将增至超过6300亿方，进口依存度达到78.5%。

大气环保行业发展方面，随着全社会对大气污染防治的日渐关注、地方政府经济社会发展思路的逐步转变和环保部门监管执法力度的日益加强，不断加强对企业尤其是重点工矿企业的排污综合治理，加快推进实施排污许可管理，持续开展大气污染防治强化督查等措施的严格执行，也为公司环保工程产业发展创造了良好条件，尤其是国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》等政策的逐步落实，将会给公司燃气及环保业务加速成长提供新的契机。

同时，由于近两年来国内货币政策趋向于中性偏紧，金融监管机构积极推动金融体系加快“去杠杆”进程，公司作为民营企业所面临的融资成本和融资渠道等方面压力迅速提升；而报告期内公司债券违约情况的出现，更是加剧了公司资金紧张的局面。为尽早向债权人偿还本息，一方面公司出售了部分燃气项目股权，以筹措相关资金，并降低企业整体负债压力，这部分项目及经营区域的退出也在很大程度上影响了燃气业务收入增长；另一方面公司在努力维护日常生产经营的同时，暂停了潜在项目的并购投资进度，主动放缓了对部分资金前期投入较大的业务如环保工程和部分项目建设进度，从而也造成了部分公司业务收缩的局面。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内，每年公司公告年报后2个月内对公司2015年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合信用评级网站予以公布并同时报送公司、监管部门、交易机构等。提醒投资者届时关注。

1、主体、债项最新跟踪评级：

2019年6月26日，联合信用评级有限公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“15金鸿债”公司债券跟踪评级结果的公告》，联合评级维持公司的主体长期信用等级为“C”，同时维持“15金鸿债”的债项信用评级为“C”。其中，C级表示不能偿还债务。

2、报告期内，资信评级机构因公司在中国境内发行其它债券、债券融资工具对公司进行主体评级的评级差异情况：

2019年7月19日，联合资信评估有限公司披露《联合资信评估有限公司关于对金鸿控股集团股份有限公司主体及其发行的“16中油金鸿MTN001”跟踪评级结果的公告》，维持公司的主体长期信用等级为“C”，并维持“16中油金鸿MTN001”的信用评级为“C”，不存在主体评级差异。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

目前公司主要业务主要涉及两类：一类为天然气综合利用业务，包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。重点通过向气源供应方采购天然气，经由自有能源供应渠道，满足各类用户需求。目前公司已逐步形成了上中下游一体化的业务结构，“区域板块支干线型”城市燃气市场的战略布局已颇具成效。公司将不断拓展新的业务区域，同时强化各环节投资建设力度，实现天然气产业链的协同发展；在巩固发展现有业务同时，还将努力通过加大对优质项目的并购力度、增强新能源技术开发的投资力度、强化多种资源的整合力度，使自己成为国内最具实力的综合性清洁能源服务商之一。

另一类为环保工程服务业务，主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作，致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。涉及大气污染综合治理、烟气净化、烟气脱硫脱硝除尘、工业焚烧尾气净化、挥发性有机物（VOCs）污染治理、环保工程投建运营及技术服务等等。

公司重点立足于清洁能源及可再生能源开发利用业务、环保工程类业务两大板块，通过关注与研究政策市场发展动态，跟踪新型能源技术发展成果等工作，并适时进入新能源利用领域和其他相关环保业务。

由于面临较严重的债务压力，公司在2019年继续加大资产处置力度，降低投资规模，加快现金流回收，整体业务呈现较明显的收缩态势。

一、2019年公司主要经营及财务数据：

截止2019年底，公司实现营业收入 372,792.61 万元，比去年减少15.83 %；归属于上市公司股东的净利润 -131,358.26 万元，同比 增加17.19%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 -135,660.32 万元，同比减少17.26% %；公司总资产923,469.31万元，同比减少 18.34%；归属于上市公司的净资产118,707.63万元，同比减少 53.02%；公司经营活动产生的净现金流量净额为52,640.92 万元，同比下降42.82%。

二、公司在2019年重点开展了以下工作：

（一）积极有效推进债务处置，保证上市公司稳定经营。今年以来，集团将有效解决债务问题列为年度第一要务，组建了“债务处置工作组”，以现金流管理为抓手，统筹债务重组、融资保障、资产处置，三管齐下，有效调整债务结构，有序推进债务偿还，维护上市公司稳定经营。

针对“15金鸿债”和“16中票”的违约事项，集团在深入研判、确定危机处置策略的基础上，与两债债权人展开耐心持久的沟通协调及谈判，先后与两债债权人代表进行了多次洽谈及会议沟通，努力消除诉讼风险，加快和解协议签署及债务重组进程，确定了分期偿还的整体步骤，并积极向相关政府部门、监管机构汇报沟通进展情况，为公司有序解决债务问题创造了良好的外部条件。

针对其他各类债务问题，为有效扭转不利局面，集团在加强债务梳理和现金流管控的基础上，一方面分别对各金融机构、业务债权人开展多次谈判、磋商，有效实现了债务重组的预期目标；另一方面，积极配合资产处置，充分利用政策，采取到期贷款展期、借新还旧等方式，借力属地政府金融办、合理利用政府平台推动续贷工作，有效管理存量贷款的还本付息、续贷工作；同时克服严峻的融资形势，努力“疏浚”融资渠道，优化融资策略，加快手续帮助相关下属企业完成相关融资项目；坚持“轻缓重急、量入为出”，强化资金计划管理，严控建设性投资，消除潜在风险。随着相关股权转让工作的有序推进，集团所属公司在金融机构的部分贷款已由交易对手方承接。截止12月底，集团及下属企业已完成共计54笔贷款的续贷作业，并完成了相关新增融资，有力保障了集团平稳运行。为推动上市公司尽快从债务危机的泥沼中解脱出来，按照董事会决策部署，集团统筹谋划、分步实施资产处置计划，坚持“整体打包交易、承债式出让”的思路与原则，接连突破投资者筛选、审计评估推进、交易对价确定、协议谈判、交易审批、交割回款等难关，加快推动资产、债务、人员梳理及转让转移等重点工作，努力加快交易回款进度，兑现了向相关债权人的承诺，稳定了大局，同时锻炼了队伍，为公司发展调整和东山再起赢得了时间。

（二）加强企业综合诊断，持续培育市场发展动力。为解决目前企业发展中的问题，年初集团提出“深挖墙、广积粮、大经营”的原则，固本培元、做精主业、修好企业的护城河；树立大经营概念，业务经营、资产经营、资本经营并重，投资创效、融资创新、市场创化齐抓共管，不断夯实管理基础、聚合发展要素，持续培育发展动力。成立专项工作组，对各公司包括营业收入、采购成本、销售费用、工程资产质量等各项指标深入分析会诊。根据诊断结论，制定、落实整改方案，为集团董事会统筹施策提供了依据。

同时集团继续深耕市场，推进主业发展。为适应特殊时期发展需要，一年来，集团被迫放弃华东区域市场和华南县域市场，持续推进存量市场挖潜拓新，努力做好燃气主业。华南大区坚持以优质服务带动市场开发，衡阳天然气公司签约星马汽车等9个工业用户；完成与南华大学附一医院为代表的465户商业用户签约。华北大区紧抓奥运经济，重点开发崇礼奥运核心区，续签长城岭滑雪场等4个大客户、新签中赫太舞等3家客户；挖潜存量市场，签署怀来恒大项目新增合同、海陀小镇项目及凯悦项目新增采暖项目；拓展增量市场，成功签约年用气量800万方的红云烟厂项目及预计年用气量1.87亿立方米的张北云计算基地项目。

在非气业务方面，湖南界牌瓷业公司针对原料市场客户同比减少35%的情形，合理调整营销策略，借力环保政策，加强河沙市场开发，完成废石销售58万吨，同比增长220%，不仅实现销售收入增长，也同时降低矿山剥离成本及生产性支出。界牌公司多措并举，全年完成销售量130万吨，同比增长19%，销售总量创历史新高。华北大区坚持多元经营策略，成立了新动能城市项目中心，编制完成了“新动能城市项目商业计划书”，重点研究风电制氢、生物质垃圾综合利用、液氢、风力及光伏发电、公共事业服务项目等技术路线，并制定了详细的工作计划；参与编制《氢能张家口建设规划（2019-2035年）》，接洽氢能合作项目8个；以产业联盟为基础，大力开展商业业务，主导合作伙伴纳入异业产业联盟，未来将形成资源网与其他分子公司共享。华南大区成立5G+中心，推出二次挂表，不断拓展创收渠道；巩固燃气设计市场，培植总图、预决算审计、规划修编和可研编制等新的利润增长点；先后与10家燃气公司续签燃气设计合同及工程造价合同。

由于外部市场疲软、管理不善及历史遗留等因素，环保业务板块近年来面临人员流失严重、应收账款额度巨大、涉诉案件陡增等大量问题。为维护投资权益，集团组建专门工作团队，对其进行全面接管，对各种遗留问题进行全面系统梳理，并依法依规重点有序实施一系列措施，强化对环保板块各级公司的管控。同时，还重点在开展应收账款催收、应付债款梳理和涉诉案件积极应对方面开展了大量有效工作。

（三）安全管理常抓不懈，再创安全运营“零事故”。全面落实安全责任，夯实安全基础。强化安全生产责任制，逐级签订《安全目标责任书》2265份，落实考核细则，实行安全考核成绩透明化；围绕“防风险、除隐患、遏事故”主题，组织应急演练104次，定期进行安全案例宣传及安全警示教育，强化员工责任意识，不断夯实安全管理基础。强培训与检查，狠抓隐患排查和治理。围绕安全“四个一”工程，集团全年共组织各类安全和生产运行专业培训 9300人次，特种作业人员取证培训351人次；迎接各级政府安全检查193次，开展内部安全检查447次、整改问题561项；各级公司完成居民户安检40万户，非居民用户安检9860次，较好完成了管理目标的要求。加强高危作业安全管理，强化管道保护。周密部署，全年共开展一级作业1次、二级作业6次、三级作业422次，各大区实行徒步踏线，加强长输管道及城乡管网巡检和隐患排查，沿途增补三桩3028根，处理第三方施工1023处，守险3万多小时。

（四）变革管理激发动力，降低各项成本支出。换届伊始，新一届董事会和经营领导班子特别强调“人的因素”，主动变革公司管理，以“三个明确”即“明确班子定位、保持战略定力；明确管理要求，鼓足发展勇气；明确行为准则，优化工作环境”为原则，着力加强队伍建设。以调整薪酬结构、优化人力资源配置为手段，集团总部机关率先垂范、带头减员降本，中层干部职数裁减50%，机关人数同比降低30%；全集团总人数和人力成本均同比大幅下降。同时以改革会议制度和决策机制为契机，加强跨部门跨专业有机协调，激发内生动力，强化执行落实，提高管理效率。

同时公司以结合资产处置工作为契机，完善工程项目投后管理，有效提升工程物资管理质量，压缩工程施工支出成本。如集团对华东区1168个项目进行结算审核，审减金额1457万。另外严格控制建设投资，积极消化库存及闲置物资；并顺应形势深化改革，将工程物资管理由原来的三级管理改为集团直管，严格把控项目投资成本及工程进度与质量。

（五）强化经营管理，保障企业经营稳定良好。在计量管理方面，成效显著。通过强化过程控制，狠抓计量器具安装调试、维护、校验管理；加大对燃气用户设备的检查密度，有效预防“偷气”现象发生，减少了大量损失。在气源保障方面，确保用户生产平稳运行。针对冬春季保供难点，未雨绸缪，安排专人协调，必要时使用车载LNG补充供应，保障用户需求；在设备管理方面，保障固定资产的保值增值。各区域公司开展设备春、秋检，各单位自主开展多样性设备检修、维保工作，完成维修保养10915台/套，大修 380台/套；约请专业机构定期检验4182台/套，确保各类设备完好、功能正常；另外加强生产性车辆规范配置管理，对各类生产场所进行专项督导和年度检查，有效促进生产平稳运行，提高了集团安全运行管理的软实力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期未发生的非同一控制下企业合并。

2、本期未发生的同一控制下企业合并

3、处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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其他说明：

注1：根据公司与天津新奥燃气发展有限公司签订的《燃气项目股权转让协议》及《燃气项目股权转让协议补充协议》，公司本期于2019年1月14日完成了寿光乐义华玺天然气利用有限公司、宁阳金鸿天然气有限公司、莱芜金鸿管道天然气有限公司、绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权处置。

注2：该部分公司系根据本公司与中石油昆仑燃气有限公司签订《股权转让协议》下的标公司，根据双方约定的生产经营管理权条款确定2019年8月31日完成了控制权转移，由于交易价格未最终确定，故上述公司的股权转让事项截至目前尚未最终完成，对上述公司的权益列报在其他流动资产。

通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形:无

其他方式减少的子公司：

2019年度公司完成了子公司衡阳市金竞矿业有限公司、湖南金新售电有限公司的工商注销。

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2020-017

金鸿控股集团股份有限公司

关于拟续聘2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开的第九届董事会2020年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。

结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构和内控审计机构，审计费用合计不超过150万元（不含差旅费）。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

历史沿革：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信中联闽都会计师事务所有限公司，成立于1998年12月29日，2013年经天津市财政局津财会[2013]26号文件批复同意，立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2013年10月31日，持有中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为911201160796417077的《营业执照》，注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11，办公地址为天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C座10层。

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）总所设在天津市，截至2019年末，在北京市、上海市、深圳市、福建省、山东省、河北省、山西省、江苏省、浙江省、安徽省、四川省等地设有13家分所。

注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

业务资质：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有天津市财政局核发的执业证书编号为12010023号的《会计师事务所执业证书》、国家国防科技工业局核发的证书编号为08181001号《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、证监会核发的证书序号为000388号的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具有从事证券服务业务经历。

是否曾从事过证券服务业务：是

职业风险基金计提：2,019.27万元

职业风险基金使用：未使用

职业保险累计赔偿限额：6000.00万元

职业保险能否承担因审计失败导致的民事赔偿责任：能够覆盖因可能发生审计失败而导致的民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络：无

2、人员信息

上年末合伙人数量（2019年12月31日）：35人

注册会计师数量：401人

从业人员数量（2019年12月31日）： 524人

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：164人

拟签字注册会计师1姓名：高凯

拟签字注册会计师1从业经历：中国注册会计师，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从事的证券服务业务：

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拟签字注册会计师2姓名：周赫然

拟签字注册会计师2从业经历：中国注册会计师，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，从事的证券服务业务

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3、业务信息

最近一年总收入（2018年）： 2.46亿元

最近一年审计业务收入（2018年）：1.96亿元

最近一年证券业务收入（2018年）：0.68亿元

最近一年审计公司家数（2018年）：1941家

最近一年上市公司年报审计家数（2018年）：6家

是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是

4、执业信息

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形：否

项目合伙人的从业经历： 高凯，先后任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从事的证券服务业务：

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项目合伙人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人的执业资质：中国注册会计师

项目质量控制负责人是否从事过证券服务业务：是

项目质量控制负责人是否具备相应的专业胜任能力：是

拟签字注册会计师2的从业经历： 周赫然 中国注册会计师，先后任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，从事的证券服务业务

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拟签字注册会计师2的执业资质：中国注册会计师

拟签字注册会计师2是否从事过证券服务业务：是

拟签字注册会计师2是否具备相应的专业胜任能力：是

5、诚信记录

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：

会计师事务所近三年受到的行政处罚：

无会计师事务所近三年受到的行政监管措施：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月收到证监会安徽监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（〔2019〕27号）；于2019年11月收到证监会天津监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（津证监措施〔2019〕34号）；于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）均已按要求整改完毕并提交整改报告。除上述行政监管措施之外，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师1近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施：于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）。除上述行政监管措施之外，最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施：无

拟签字注册会计师2近三年受到的刑事处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚：无

拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施：于2020年1月收到证监会吉林监管局关于采取出具警示函措施的《行政监管措施决定书》（吉证监决〔2020〕3号）。除上述行政监管措施之外，最近三年不存在受到其他行政监管措施的情形。

拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施：无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信中联进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信中联会计师事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司聘请2020年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见。

1、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。

3、同意将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交董事会审议。独立董事对该事项发表的独立意见如下。

1、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。

2、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

3、同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

（三）公司第九届董事会2020年第一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘立信中联为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第九届董事会2020年第一次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2020-011

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会2020年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第一次会议于2020年4月24日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年4月29日以现场及通讯表决方式在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，独立董事曹斌、非独立董事梁秉聪采取通讯表决的方式参加会议。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过《2019年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2019年年度报告正文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、审议通过《2019年度独立董事述职报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年度独立董事述职报告》。

5、审议通过《公司2019年内部控制自我评价报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019年母公司可分配利润为-616,579,279.71元，不符合《公司章程》规定的分红条件。经董事会研究， 2019年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会经过审议，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘期1年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘2020年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于2020年度日常关联交易的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度日常关联交易预计公告》。

9、审议通过《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020年度申请银行综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

10、审议通过《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

本议案需提交股东大会审议表决。

11、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过《董事会对带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对带持续经营重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

13、审议通过《2020年一季度报告全文及摘要》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年一季度报告全文及摘要》。

14、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意于2020年5月21日召开公司2019年年度股东大会，审议上述议案1、3、6、7、9、10具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

上述议案中的第5、6、7、8、9、12项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事对相关事项出具的独立意见》。

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