人福医药集团股份公司

公司代码：600079 公司简称：人福医药

2019年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人（会计主管人员）何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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注：截至报告期末，公司发行长期限含权中期票据余额为5亿元，该中期票据属于权益工具，根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》，公司2020年1-3月计提票据利息678.75万元，相应减少每股收益0.01元；2019年1-3月计提票据利息2,178.75万元，相应减少每股收益0.02元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币元

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（1）货币资金期末余额较期初余额增长37.48%，主要系报告期内公司为准备二季度债务到期兑付及抗疫保供需要筹资活动现金流量增加所致；

（2）预付款项期末余额较期初余额增长34.40%，主要系报告期内公司为确保疫情防控物资及时到位预付采购款增加所致；

（3）预收款项期末余额较期初余额减少100.00%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原有的预收款项重分类至“合同负债”所致；

（4）合同负债期末余额较期初余额增长100.00%，主要系报告期内公司执行新收入准则，将原有的预收款项重分类至该科目所致；

（5）应交税费期末余额较期初余额增长35.12%，主要系报告期内公司计提的各项税费因受新冠肺炎疫情影响延期申报缴纳所致；

（6）应付债券期末余额较期初余额增长100.00%，主要系报告期内公司公开发行4.5亿元公司债券（疫情防控债）所致；

（7）库存股期末余额较期初余额增长300.13%，主要系报告期内公司通过集中竞价交易方式回购10,703,200股股份所致；

（8）其他综合收益期末余额较期初余额减少1178.74%，主要系报告期内汇率变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收益变动所致；

（9）其他收益较上年同期减少45.78%，主要系公司上期子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，前期与该资产相关的政府补助余额一次性结转至该科目所致；

（10）投资收益较上年同期增加213.58%，主要系报告期内公司的联营企业武汉人福生物医药产业投资基金中心（有限合伙）对武汉宏韧生物医药科技有限公司的部分股权退出实现转让溢价所致；

（11）公允价值变动收益较上年同期增长100.00%，主要系公司上期开展人民币与外汇锁定远期汇率交易，在合约存续期产生的重估损益计入该科目所致；

（12）信用减值损失较上年同期增长116.19%，主要系报告期内预期损失率同比增加所致；

（13）资产减值损失较上年同期减少179.78%，主要系报告期内公司抗疫防疫所需物资市价回升及上期基数较小所致；

（14）资产处置收益较上年同期增长98.27%，主要系上期公司子公司宜昌三峡制药有限公司因政府收储土地，形成无形资产处置损失所致；

（15）营业外收入较上年同期减少42.64%，主要系疫情期间其他收入减少所致；

（16）营业外支出较上年同期增长226.70%，主要系报告期内公司捐赠新冠肺炎疫情资金及物资所致；

（17）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少126,665,864.68元，主要系报告期内因受新冠肺炎疫情影响应收医院资金回笼减少，同时为确保抗疫防疫物资及时到位预付采购款增加所致；

（18）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少560,570,098.60元，主要系报告期内公司及子公司参与对联营企业天风证券股份有限公司配股所致；

（19）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,647,661,698.97元，主要系报告期内公司为准备二季度债务到期兑付及抗疫保供需要增加融资需求所致。

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）经公司于2019年2月19日召开的2019年第一次临时股东大会审议批准，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10亿元，回购价格不超过14.29元/股，实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司于2020年2月17日召开第九届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，将回购股份的实施期限延长至2020年12月31日。具体内容详见公司于2019年2月20日、2020年1月4日、2020年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。截至本报告披露之日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为14,575,932股，累计支付的总金额为人民币20,002.55万元（不含交易费用）。

（2）公司于2020年4月2日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于〈人福医药集团股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等议案，公司拟向自然人李杰、陈小清、徐华斌发行股份及支付现金购买其合计持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权，同时拟向公司控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2020年4月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的公告。截至本报告披露之日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易相关议案。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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2020年第一季度报告

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金0.50元（含税），本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司主要业务

根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第28位。经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步开拓美国仿制药业务。

公司及下属子公司拥有566个药品生产批文，其中有37个独家品规产品，共有152个产品被纳入国家基药目录、302个产品被纳入国家医保目录，同时还拥有80多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。

（二）公司经营模式

公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。

公司主要经营模式如下：

1、医药工业

公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药市场体系，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司质量和研发部门，持续改进产品质量并提升产品管线的研发创新能力，实现产品和市场的良性互动发展。

2、医药商业

公司已分别在湖北省、四川省搭建区域性医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品、器械、医疗设备、试剂、耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

（三）行业情况说明

医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出：医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是中国医药工业整体跃升的关键时期。

1、全球医药行业发展情况

随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强，全球医药市场整体增长平稳；市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期，更多的仿制药开始进入市场，药品的可及性得到有效提升；另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示，2019年全球药品市场需求将达12,249亿美元，2015-2019年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在4%-5%之间，亚洲（日本除外）、非洲、澳大利亚的医药市场增速则大幅超过全球增速。

2、中国医药行业发展情况

近年来，中国医药市场一直保持稳定增长。国民经济保持稳定增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化加速和全面两孩政策实施，都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示，2019年1-11月，中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到21,596.50亿元，同比增长8.9%；实现利润总额2,842.80亿元，同比增长10%。

2019年，在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下，中国医药行业的竞争环境发生重大变化，即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续，这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，严格落实“归核聚焦”工作和产品线建设，增强产品开发能力，提升风险管控和生产运营水平，加强各业务板块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

（四）报告期内主要业绩驱动因素

1、公司严格落实“归核聚焦”工作，严格控制负债规模，着力提升经营质量，集中资源发展既定专业细分领域。

2、核心医药工业积极培育“大品种”，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

3、坚持研发创新和国际化拓展，一方面加快核心领域的创新药研发项目，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市，不断丰富产品管线，积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2019年4月11日发布《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》，并于2019年4月22日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018年6月6日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]781号），联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级：公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券跟踪信用评级为AA+，评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化，并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

2019年2月1日，因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》，鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响，联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响，联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注，并与公司保持沟通，以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》，因“16人福债”已全部兑付并摘牌，联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单，并终止对“16人福债”的跟踪评级。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,180,660.58万元，较上年同期增加317,277.94万元，同比增长17.03%；实现归属于上市公司股东的净利润84,254.49万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,817.93万元，实现扭亏为盈。若剔除上年同期计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元的影响，公司2019年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加9,748.98万元，增幅为22.12%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号一一债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。具体情况详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并财务报表范围子公司共计169家，具体子公司见年度报告第十一节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-040号

人福医药集团股份公司

第九届董事会第四十五次

会议决议公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2020年4月18日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

议案一、公司《2019年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案二、公司《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案三、公司《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案四、公司《审计委员会2019年度履职情况报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、审阅公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案七、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度审计工作的总结报告》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2019年度财务报告审计报酬300万元，2019年度内部控制审计报酬100万元。

董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年年度审计费用。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-042号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

议案十二、公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为842,544,886.94元，母公司报表净利润为199,399,510.91元；截至2019年12月31日，公司可供分配利润为3,055,897,299.66元，母公司累计未分配利润为385,734,608.76元。

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司分红》、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月14日发布公告，就2019年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到11份利润分配建议，其中要求现金分红的建议1份，要求资本公积金转增股本的建议1份，要求送红股的建议4份，要求现金分红和资本公积金转增股本的建议1份，要求资本公积金转增股本和送红股的建议2份，要求现金分红、资本公积金转增股本和送红股的建议1份，要求不分红的建议1份。

综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为了保证公司目前的发展速度，持续深化公司战略，经董事会审议，公司2019年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-043号《人福医药集团股份公司2019年年度利润分配预案公告》。

议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

1、独立董事津贴

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

2、其他董事、监事薪酬

根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

3、高级管理人员薪酬原则

高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十四、关于公司董事会换届选举的预案

鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，现决定提名李杰先生、邓霞飞先生、张小东先生、周汉生先生、王学海先生、黄峰先生、刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为第十届董事会董事候选人，其中刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为独立董事候选人。

董事候选人简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

议案十五、关于2020年度预计为子公司提供担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

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4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-044号《人福医药集团股份公司关于2020年度预计为子公司提供担保的公告》。

议案十六、关于2020年度预计为子公司提供关联担保的预案

为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

■

2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

详细内容见公司同日披露的临2020-045号《人福医药集团股份公司关于2020年度预计为子公司提供关联担保的公告》。

议案十七、关于公司发行超短期融资券的预案

为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元（含25亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-046号《人福医药集团股份公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

议案十八、关于聘任公司副总裁的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司董事会决定聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第九届董事会到期换届为止。

副总裁简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-047号《人福医药集团股份公司关于聘任公司副总裁的公告》。

议案十九、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

公司董事会拟定于2020年5月29日（星期五）上午9:30召开2019年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见公司同日披露的临2020-049号《人福医药集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

议案二十、公司《2020年第一季度报告》

公司全体董事保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2020年第一季度报告》。

以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十七项预案尚需提请公司2019年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：

董事候选人简历：

1、李杰，男，1955年7月生，中国国籍，中共党员，大学本科，正高级工程师，2003年5月至今任公司董事，2006年9月至2020年4月任公司总裁，2020年4月至今任公司董事长。

2、邓霞飞，男，1963年12月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998年3月至2020年4月任公司副总裁，2000年8月至今任公司董事，2020年4月至今任公司总裁。

3、张小东，男，1951年9月生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级经济师，现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事兼总经理、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、天风证券董事、广州卓润机电设备有限公司执行董事及总经理等，1997年1月至今任公司董事。

4、周汉生，男，1963年6月生，中国国籍，民建会员，应用化学博士，现任当代科技董事长兼总经理、武汉当代科技投资有限公司董事长、武汉当代乾源科技有限公司董事长兼总经理、武汉明诚金石科技有限公司董事长兼总经理、华泰保险集团股份有限公司董事、武汉世众联教育投资有限公司董事、武汉上品书意文化有限公司执行董事及总经理等，2017年4月至今任公司董事。

5、王学海，男，1974年8月生，中国国籍，中共党员，企业管理博士，正高级经济师。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司监事、武汉当代乾源科技有限公司监事、武汉明诚金石科技有限公司董事、湖北省长江产业投资集团有限公司董事、湖北机场集团有限公司董事、湖北楚商之家投资有限公司董事长、北京雷石原点集团股份有限公司董事、瑞多仕（武汉）制药有限公司董事、Douyu international holdings limited董事等，2006年9月至2020年4月任公司董事长，2003年5月至今任公司董事。

6、黄峰，男，1969年12月生，中国国籍，中共党员，经济管理专业研究生，曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长，2016年11月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长，2018年5月至今任公司董事。

7、刘林青，男，中共党员，管理学博士，现任武汉大学经济与管理学院教授,企业管理和产业经济博士生导师，MBA和MPAcc专业学位硕士生导师，兼任三丰智能装备集团股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、迈博药业有限公司独立董事。

8、何其生，男，1974年4月生，中国国籍，中共党员，国际法博士，曾任武汉大学法学院教授，现任北京大学法学院教授，2016年4月至今任公司独立董事。

9、王学恭，男，1972年1月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，曾在华北制药集团公司任职，现任中国医药企业管理协会副会长、三一创新（北京）投资管理有限公司董事、三一众智（天津）企业管理咨询有限公司监事、杭州尚健生物技术有限公司董事、北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事等，2016年4月至今任公司独立董事。

副总裁简历：

1、李莉娥，女，1965年3月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级工程师，2001年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008年11月至今任人福医药集团股份公司总工程师，2012年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁。

2、张红杰，男，1966年7月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济师，曾任武汉人福康诚医药有限公司副总经理、湖北人福医药集团有限公司常务副总经理，2012年4月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理。

3、尹强，男，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-041号

人福医药集团股份公司

第九届监事会第十二次

会议决议公告

特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为2020年4月18日。会议应到监事五名，实到监事五名。

本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

议案一、公司《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案二、审阅公司《2019年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅公司《2019年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案三、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

议案四、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

议案五、关于公司监事会换届选举的预案

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、郑承刚先生、孔娜女士、夏渊先生为第十届监事会监事候选人，其中孔娜女士和夏渊先生为职工代表监事候选人。

监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临2020-048号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

议案六、公司《2020年第一季度报告》

公司《2020年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司2019年年度股东大会进一步审议。

特此公告。

人福医药集团股份公司监事会

二〇二〇年四月三十日

监事会候选人简历：

1、杜越新，男，1958年8月生，中国国籍，中共党员，世界经济学硕士，现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、《管理现代化》杂志社社长、上海苏珞商务咨询有限公司执行董事兼总经理等，2005年3月至今任公司监事长。

2、齐民，男，1950年4月生，中国国籍，中共党员，经济学博士，高级经济师，2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记，现任庐山三叠泉缆车有限公司董事、中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，2014年5月至今任公司监事。

3、郑承刚，男，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任武汉人福药业有限责任公司生产部部长，2004年至今任湖北葛店人福药业有限责任公司总经理、董事。

4、孔娜，女，1980年12月生，中国国籍、中共党员，经济管理专业在职研究生，曾任武汉市社会保险基金结算中心武汉养老保险科副科长、武汉当代科技产业集团股份有限公司人力资源部部长，2020年4月至今任公司党委副书记。

5、夏渊，男，1981年7月出生，中国国籍，经济法硕士，曾任汇康生物科技有限责任公司副总经理，2017年5月至今任公司行政总监。

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-042号

人福医药集团股份公司

关于续聘会计师事务所的公告

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址位于中国北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

大信事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信事务所从业人员总数4,134名，其中合伙人112名，注册会计师1,178名，注册会计师较上年增加74名。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

3、业务规模

大信事务所2018年度业务收入13.01亿元，净资产8,629万元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。2019年度，大信事务所服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

（二）项目成员信息

1、人员信息

拟签字项目合伙人：张文娟，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：刘红平，中国注册会计师、注册税务师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。

质量控制复核人员：刘仁勇，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

2、相关人员的独立性和诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

（三）审计收费

2019年度财务审计费用300万元（含税），内控审计费用100万元（含税），合计人民币400万元（含税），较上一期增加30.00万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与大信事务所协商确定2020年度相关审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会对大信事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为其在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘大信事务所为公司2020年度审计机构。

（二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事的事前认可意见：大信事务所在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作；为保证公司审计工作的延续性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

公司独立董事的独立意见：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2020年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意续聘大信事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司第九届董事会第四十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意续聘大信事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）本次续聘大信事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年四月三十日

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-043号

人福医药集团股份公司

2019年年度利润分配预案公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%，主要因公司处于快速发展阶段，产品研发培育、市场开拓等均需要较大资金的投入。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019年度归属于上市公司股东的净利润为842,544,886.94元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为3,055,897,299.66元。经董事会审议，公司2019年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。以公司目前股份总数1,353,704,302股扣除截至2020年4月28日已累计回购的14,575,932股后的股份数量为基数进行测算，合计拟派发现金红利66,956,418.50元（含税）。若按以上方式测算，公司2019年度现金分红（包括公司2019年度以集中竞价交易方式回购49,990,348.20元计入现金分红）比例为13.88%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司本年度拟不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2019年归属于母公司所有者的净利润为842,544,886.94元，截至2019年12月31日，2019年母公司累计可供分配利润为385,734,608.76元，公司拟分配的现金红利总额（包括报告期内已实施的股份回购金额）为116,946,766.70元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新换代快的特点，而技术的发展以及产品的更新均需要资金支持。公司下属医药工业子公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP 或美国CGMP 要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位；下属医药商业子公司立足区域性商业网络，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

2019年度，公司实现营业收入21,806,605,804.72元，实现归属于上市公司股东的净利润842,544,886.94元。为巩固公司在核心业务上的竞争优势，增强可持续发展能力，公司将进一步加强在产品研发、市场拓展、人才储备等方面的投入，公司自身发展对资金需求较大。

综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为了保证公司目前的发展速度，持续深化公司战略，公司提出上述2019年年度利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，公司董事会提出的2019年年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及人福医药《公司章程》、《分红回报规划》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

公司代码：600079 公司简称：人福医药

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