人福医药集团股份公司
四、相关风险提示
（一）公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-044号
人福医药集团股份公司关于
2020年度预计为子公司
提供担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）及其下属全资或控股子公司；
2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）及其下属全资或控股子公司；
3、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；
4、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；
5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
6、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
7、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；
8、武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；
9、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”） 及其下属全资或控股子公司；
10、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；
11、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司；
12、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
13、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；
14、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；
15、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；
16、河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；
17、武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；
18、郑州人福博赛生物技术有限责任公司（以下简称“郑州博赛”）；
19、东莞集思工业设计有限公司（以下简称“东莞集思”）；
20、Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）及其下属全资或控股子公司；
21、北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福器械”）。
● 本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币571,800.00万元。
● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。
3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：
■
4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。
本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）人福湖北
1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司
2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层
3、法定代表人：张红杰
4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械I类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福湖北资产总额697,398.70万元，净资产199,381.79万元，负债总额498,016.91万元，其中银行贷款总额267,791.03万元，流动负债总额421,990.05万元，2019年营业收入635,074.81万元，净利润14,470.11万元。
截至2020年3月31日，人福湖北资产总额818,214.03万元，净资产202,541.69万元，负债总额615,672.34万元，其中银行贷款总额329,213.37万元，流动负债总额539,645.48万元，2020年1-3月营业收入129,568.77万元，净利润3,159.90万元。
6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（二）人福四川
1、被担保人名称：四川人福医药有限公司
2、注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号
3、法定代表人：田萍
4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售：预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品（不含性保健品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；麻醉药品和第一类精神药品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务；电子设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表；电子产品；橡胶制品；化工原料；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福四川资产总额225,073.90万元，净资产37,015.45万元，负债总额188,058.44万元，其中银行贷款总额43,370.60万元，流动负债总额188,058.44万元，2019年营业收入306,678.77万元，净利润9,140.24万元。
截至2020年3月31日，人福四川资产总额235,732.98万元，净资产38,001.50万元，负债总额197,731.47万元，其中银行贷款总额52,484.59万元，流动负债总额197,731.47万元，2020年1-3月营业收入60,159.64万元，净利润986.05万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其70%的股权。
（三）三峡制药
1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司
2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号
3、法定代表人：晏涛
4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。
5、财务状况：截至2019年12月31日，三峡制药资产总额109,909.76万元，净资产24,951.66万元，负债总额84,958.10万元，其中银行贷款总额25,900.00万元，流动负债总额52,764.08万元，2019年营业收入25,239.66万元，净利润-2,383.82万元。
截至2020年3月31日，三峡制药资产总额111,450.98万元，净资产23,531.99万元，负债总额87,918.99万元，其中银行贷款总额25,860.00万元，流动负债总额56,853.36万元，2020年1-3月营业收入3,739.24万元，净利润-1,419.67万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。
（四）武汉人福
1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号
3、法定代表人：唐维
4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉人福资产总额66,131.45万元，净资产54,407.27万元，负债总额11,724.18万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,824.17万元，2019年营业收入59,076.85万元，净利润8,073.57万元。
截至2020年3月31日，武汉人福资产总额70,647.62万元，净资产55,203.19万元，负债总额15,444.42万元，其中银行贷款总额5,569.15万元，流动负债总额14,572.98万元，2020年1-3月营业收入8,556.12万元，净利润795.92万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。
（五）北京医疗
1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司
2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑D-09
3、法定代表人：魏威
4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。
5、财务状况：截至2019年12月31日，北京巴瑞资产总额154,559.77万元，净资产125,283.12万元，负债总额29,276.65万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额29,276.65万元，2019年营业收入130,695.97万元，净利润20,469.67万元。
截至2020年3月31日，北京医疗资产总额151,370.85万元，净资产126,741.18万元，负债总额24,629.66万元，其中银行贷款总额14,000.00万元，流动负债总额24,629.66万元，2020年1-3月营业收入17,168.18万元，净利润1,458.06万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其80%的股权。
（六）武汉普克
1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号
3、法定代表人：孟晓峰
4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品的研发、生产及批发兼零售。
5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉普克资产总额74,731.57万元，净资产33,761.24万元，负债总额40,970.34万元，其中银行贷款总额5,911.17万元，流动负债总额28,653.46万元，2019年营业收入29,294.83万元，净利润3,731.18万元。
截至2020年3月31日，武汉普克资产总额71,623.45万元，净资产34,293.40万元，负债总额37,330.04万元，其中银行贷款总额5,102.08万元，流动负债总额25,354.12万元，2020年1-3月营业收入3,607.54万元，净利润532.17万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。
（七）广州贝龙
1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司
2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号
3、法定代表人：孙健
4、经营范围：通用设备制造业。
5、财务状况：截至2019年12月31日，广州贝龙资产总额49,351.32万元，净资产15,030.02万元，负债总额34,321.30万元，其中银行贷款总额12,200.00万元，流动负债总额29,136.30万元，2019年营业收入18,238.51万元，净利润970.43万元。
截至2020年3月31日，广州贝龙资产总额48,277.55万元，净资产14,236.38万元，负债总额34,041.17万元，其中银行贷款总额 14,000.00万元，流动负债总额28,860.17万元，2020年1-3月营业收入3,036.08万元，净利润-793.64万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其73.66%的股权。
（八）人福医疗集团
1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司
2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋615室
3、法定代表人：陈亮
4、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福医疗集团资产总额90,334.67万元，净资产19,448.13万元，负债总额70,886.54万元，其中银行贷款总额32,822.00万元，流动负债总额38,014.25万元，2019年营业收入4,655.79万元，净利润-6,036.84万元。
截至2020年3月31日，人福医疗集团资产总额64,222.39万元，净资产18,629.67万元，负债总额45,592.72万元，其中银行贷款总额18,732.00万元，流动负债总额26,813.47万元，2020年1-3月营业收入738.76万元，净利润-818.47万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。
（九）武汉天润
1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司
2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号
3、法定代表人：王玮
4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉天润资产总额29,649.38万元，净资产12,156.40万元，负债总额17,492.98万元，其中银行贷款总额10,073.30万元，流动负债总额15,992.98万元，2019年营业收入33,916.18万元，净利润660.78万元。
截至2020年3月31日，武汉天润资产总额27,863.55万元，净资产12,065.41万元，负债总额15,798.14万元，其中银行贷款总额 9,059.90万元，流动负债总额14,298.14万元，2020年1-3月营业收入5,237.30万元，净利润-90.99万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。
（十）杭州福斯特
1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司
2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路17号
3、法定代表人：陈亮
4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，杭州福斯特资产总额33,064.78万元，净资产13,279.46万元，负债总额19,785.32万元，其中银行贷款总额11,700.00万元，流动负债总额12,107.32万元，2019年营业收入16,125.18万元，净利润1,162.54万元。
截至2020年3月31日，杭州福斯特资产总额32,682.65万元，净资产13,395.14万元，负债总额19,287.51万元，其中银行贷款总额13,700.00万元，流动负债总额9,624.67万元，2020年1-3月营业收入4,648.70万元，净利润115.68万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其70%的股权。
（十一）杭州诺嘉
1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司
2、注册地点：杭州市下城区庆春路42号1004室
3、法定代表人：金焱
4、经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发：体外诊断试剂；服务：医疗器械的的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。
5、财务状况：截至2019年12月31日，杭州嘉诺资产总额23,246.74万元，净资产12,584.47万元，负债总额10,662.26万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,662.26万元，2019年营业收入44,766.27万元，净利润-119.10万元。
截至2020年3月31日，杭州诺嘉资产总额22,959.30万元，净资产12,981.18万元，负债总额9,978.12万元，其中银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额9,978.12万元，2020年1-3月营业收入9,593.73万元，净利润396.71万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其80%的股权。
（十二）天津中生
1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司
2、注册地点：天津自贸区（空港经济区）西十四道223号
3、法定代表人：贾云昆
4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。
5、财务状况：截至2019年12月31日，天津中生资产总额5,991.38万元，净资产1,868.72万元，负债总额4,122.67万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额4,122.67万元，2019年营业收入13,745.00万元，净利润-803.31万元。
截至2020年3月31日，天津中生资产总额6,657.03万元，净资产1,607.17万元，负债总额5,049.86万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额5,049.86万元，2020年1-3月营业收入2,092.67万元，净利润-261.54万元。
6、与上市公司关联关系：见下图
■
（十三）人福成田
1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司
2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号
3、法定代表人：刘长国
4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福成田资产总额13,840.74万元，净资产11,799.48万元，负债总额2,041.26万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,802.44万元，2019年营业收入12,911.98万元，净利润636.77万元。
截至2020年3月31日，人福成田资产总额15,789.98万元，净资产11,856.91万元，负债总额3,933.07万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,709.59万元，2020年1-3月营业收入3,307.58万元，净利润57.43万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其51.81%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。
（十四）康乐药业
1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司
2、注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）
3、法定代表人：江书银
4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。
5、财务状况：截至2019年12月31日，康乐药业资产总额28,612.15万元，净资产7,440.86万元，负债总额21,171.29万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额20,689.09万元，2019年营业收入6,089.72万元，净利润3,125.31万元。
截至2020年3月31日，康乐药业资产总额29,912.46万元，净资产7,073.20万元，负债总额22,839.26万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额21,362.24万元，2020年1-3月营业收入681.79万元，净利润-367.66万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其99.71%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权。
（十五）人福药辅
1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司
2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号
3、法定代表人：黄建华
4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福药辅资产总额8,175.66万元，净资产590.84万元，负债总额7,584.82万元，其中银行贷款总额1,900.00万元，流动负债总额5,679.95万元，2019年营业收入4,527.38万元，净利润-425.57万元。
截至2020年3月31日，人福药辅资产总额8,736.97万元，净资产230.05万元，负债总额8,506.91万元，其中银行贷款总额 2,400.00万元，流动负债总额7,402.04万元，2020年1-3月营业收入496.14万元，净利润-360.78万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其51%的股权。
（十六）百年康鑫
1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司
2、注册地点：郸城县金星路168号
3、法定代表人：王宣
4、经营范围：药品、食品、保健品、消毒剂、中药材、中药饮片、配方颗粒、化学原料药及中间体、卫生材料、包装材料研发、生产、来料加工、销售及相关产品的进出口业务；中药材种植、加工、收购；自有土地使用权转让、租赁、房屋租赁；医药技术咨询、推广、转让、服务；普通货物运输。
5、财务状况：截至2019年12月31日，百年康鑫资产总额34,796.31万元，净资产7,072.72万元，负债总额27,723.59万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额27,322.03万元，2019年营业收入8,260.20万元，净利润3,276.41万元。
截至2020年3月31日，百年康鑫资产总额35,544.94万元，净资产6,720.00万元，负债总额28,824.94万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额28,447.07万元，2020年1-3月营业收入3,687.62万元，净利润-352.72万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。
（十七）人福利康
1、被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司
2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室
3、法定代表人：沈洁
4、经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
5、财务状况：截至2019年12月31日，人福利康资产总额13,676.90万元，净资产10,529.95万元，负债总额3,146.95万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,046.80万元，2019年营业收入509.43万元，净利润-2,419.17万元。
截至2020年3月31日，人福利康资产总额13,555.01万元，净资产10,169.23万元，负债总额3,385.78万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,285.63万元，2020年1-3月营业收入0.00万元，净利润-360.71万元。
6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福利康67.33%的股权。
（十八）郑州博赛
1、被担保人名称：郑州人福博赛生物技术有限责任公司
2、注册地点：郑州经济技术开发区第一大街28号
3、法定代表人：王保林
4、经营范围：医疗器械一类、二类、三类（临床检验分析仪器；体外诊断试剂）的技术开发、生产、销售；销售：生物制品（疫苗除外）、电子设备及配套产品、化工产品；医疗设备租赁、维修；软件开发；商务信息咨询；从事货物或技术的进出口业务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，郑州博赛资产总额2,054.95万元，净资产540.25万元，负债总额1,514.70万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,455.82万元，2019年营业收入2,037.18万元，净利润-630.09万元。
截至2020年3月31日，郑州博赛资产总额1,945.65万元，净资产353.97万元，负债总额1,591.68万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,532.79万元，2020年1-3月营业收入361.10万元，净利润-186.28万元。
6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有湖北人福诊断技术有限公司66.67%的股权，湖北人福诊断技术有限公司持有郑州博赛50%的股权，且在郑州博赛董事会席位中占多数，对人福博赛形成控制权。
（十九）东莞集思
1、被担保人名称：东莞集思工业设计有限公司
2、注册地点：广东省东莞市常平镇龙鹤路1号501室
3、法定代表人：贾云昆
4、经营范围：电子产品、五金制品、塑胶制品、工艺品、家具设计服务；电脑动画设计服务；电脑平面设计服务；模具设计与制造；研发、产销、加工：电子产品、五金产品、塑胶产品、陶瓷产品、玻璃及其制品、人造皮革制品、布料制品、人造羽毛、人造花、蜡烛、箱包、机械自动化设备；货物或技术进出口。
5、财务状况：截至2019年12月31日，东莞集思资产总额5,021.31万元，净资产1,119.68万元，负债总额3,901.63万元，其中银行贷款总额5.00万元，流动负债总额3,901.62万元，2019年营业收入7,542.18万元，净利润808.47万元。
截至2020年3月31日，东莞集思资产总额5,107.67万元，净资产1,062.74万元，负债总额4,044.93万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额4,044.93万元，2020年1-3月营业收入1,240.36万元，净利润-46.84万元。
6、与上市公司关联关系：公司持有其56%的股权。
（二十）Epic Pharma
1、被担保人名称：Epic Pharma, LLC
2、注册地点：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808
3、法定代表人：孟晓峰
4、经营范围：药品的研发、生产、销售。
5、财务状况：截至2019年12月31日，Epic Pharma资产总额200,453.16万元，净资产88,942.44万元，负债总额111,510.72万元，其中银行贷款总额48,833.40万元，流动负债总额62,677.32万元，2019年营业收入84,109.89万元，净利润1,652.53万元。
截至2020年3月31日，Epic Pharma资产总额204,718.74万元，净资产92,534.42万元，负债总额112,184.32万元，其中银行贷款总额49,595.70万元，流动负债总额62,588.62万元，2020年1-3月营业收入22,014.87万元，净利润2,174.95万元。
6、与上市公司关联关系：公司全资子公司Humanwell Heathcare USA，LLC持有其100%的股权。
（二十一）北京人福器械
1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司
2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街21号院7号楼四层410室
3、法定代表人：曾伟
4、经营范围：销售医疗器械（I类）、计算机、软件及辅助设备、五金产品、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、医疗器械Ⅱ类、消毒用品；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；经济贸易咨询；会议服务；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；批发医疗器械Ⅲ类；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。
5、财务状况：截至2019年12月31日，北京人福器械资产总额17,559.77万元，净资产16,113.72万元，负债总额1,446.05万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,446.05万元，2019年营业收入10,894.07万元，净利润4,745.71万元。
截至2020年3月31日，北京人福器械资产总额17,776.54万元，净资产16,616.45万元，负债总额1,160.09万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,160.09万元，2020年1-3月营业收入1,325.63万元，净利润502.73万元。
6、与上市公司关联关系：北京医疗持有其100%的股权。
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额为735,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.42%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为727,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的71.63%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保8,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-045号
人福医药集团股份公司关于
2020年度预计为子公司
提供关联担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；
2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；
3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）。
● 本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度：
■
上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。
● 本次担保是否有反担保：是
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 本次关联担保事项尚需通过公司股东大会批准。
一、关联担保情况概述
为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：
1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：
■
2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。
因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）宜昌人福
1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号
3、法定代表人：李杰
4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，宜昌人福资产总额523,306.08万元，净资产352,002.62万元，负债总额171,303.46万元，其中银行贷款总额96,700.00万元，流动负债总额154,718.32万元，2019年营业收入400,551.50万元，净利润110,026.87万元。
截至2020年3月31日，宜昌人福资产总额608,827.13万元，净资产383,787.03万元，负债总额225,040.10万元，其中银行贷款总额131,700.00万元，流动负债总额198,818.32万元，2020年1-3月营业收入107,214.13万元，净利润31,776.48万元。
6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福67%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权、公司董事长李杰持有宜昌人福6.2%的股权、公司副总裁徐华斌持有宜昌人福1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人；股东李杰、徐华斌为公司关联自然人；其他股东非公司关联人。
■
（二）葛店人福
1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司
2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区
3、法定代表人：邓霞飞
4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。
5、财务状况：截至2019年12月31日，葛店人福资产总额95,638.64万元，净资产34,852.13万元，负债总额60,786.52万元，其中银行贷款总额20,700.00万元，流动负债总额51,164.53万元，2019年营业收入60,298.21万元，净利润8,150.71万元。
截至2020年3月31日，葛店人福资产总额110,704.50万元，净资产37,018.65万元，负债总额73,685.85万元，其中银行贷款总额 26,200.00万元，流动负债总额64,189.63万元，2020年1-3月营业收入13,183.99万元，净利润2,166.53万元。
6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，其他股东非公司关联人。
■
（三）新疆维药
1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司
2、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街2号
3、法定代表人：尹强
4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。
5、财务状况：截至2019年12月31日，新疆维药资产总额52,968.15万元，净资产32,645.61万元，负债总额20,322.54万元，其中银行贷款总额12,000.00万元，流动负债总额18,900.05万元，2019年营业收入53,235.96万元，净利润6,071.50万元。
截至2020年3月31日，新疆维药资产总额64,007.98万元，净资产34,904.19万元，负债总额29,103.79万元，其中银行贷款总额15,500.00万元，流动负债总额27,648.05万元，2020年1-3月营业收入18,453.09万元，净利润2,258.58万元。
6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有新疆维药73.25%的股权、新疆维吾尔自治区维吾尔医医院持有新疆维药26.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。
■
三、担保协议的主要内容
目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。
公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。
四、关联担保履行的审议程序
1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司第九届董事会审计委员会发表如下审核意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；本次关联担保符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。
3、公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2020年度预计为控股子公司提供关联担保的预案》，公司关联董事李杰、邓霞飞已回避表决，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。
4、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，我公司及全资或控股子公司对外担保总额为735,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.42%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为727,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的71.63%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保8,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-046号
人福医药集团股份公司
关于拟发行超短期融资券的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请的具体方案如下：
一、计划注册规模
本次拟注册发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。
二、超短期融资券发行日期
公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。
三、发行超短期融资券的目的
发行超短期融资券募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。
四、超短期融资券发行期限
公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。
五、超短期融资券发行方式
公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
六、超短期融资券发行利率
公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
七、需提请股东大会授权事项
公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。
公司超短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2020-047号
人福医药集团股份公司
关于聘任公司副总裁的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，董事会同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会到期换届时止。
公司独立董事发表了独立意见：经审核，李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生具备担任公司副总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2020-048号
人福医药集团股份公司关于
职工代表大会选举
职工监事的决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于近日召开。会议由公司工会主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共35人，会议经民主表决，做出如下决议：
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举公司职工孔娜女士和夏渊先生担任公司第十届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司股东大会选举产生公司第十届监事会监事之日起计算。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2020-049
人福医药集团股份公司
关于召开2019年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月29日 9点 30分
召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月28日
至2020年5月29日
投票时间为：自2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
2、特别决议议案：以上第十一项、第十二项议案需以特别决议通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十二项议案应对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第十二项议案
应回避表决的关联股东名称：李杰、邓霞飞
三、股东大会投票注意事项
(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)投资者参加网络投票流程。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；
（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；
（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。
3、登记时间：2020年5月22日至5月28日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。
六、其他事项
1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn 。
2、联系人：阮源、严纯；
3、出席会议者食宿、交通费用自理；
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2020年4月30日
附件1：
法定代表人证明书
兹有 先生/女士，现任我单位 职务，为我单位法定代表人，特此证明。
法定代表人证件号码：
有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。
公司（盖章）
年 月 日
（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）
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说明：
1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；
2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
附件2：授权委托书
授权委托书
人福医药集团股份公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接133版)
