东睦新材料集团股份有限公司

公司代码：600114 公司简称：东睦股份

2019年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

公司主要财务报表项目增减变动幅度超过30%的情况及主要原因说明：

单位：元 币种：人民币

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■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、 2019年4月19日，公司与宁波市鄞州区房屋拆迁办公室、宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室（上述两方以下简称“房屋拆迁办”）签订了《非住宅房屋征收货币补偿协议》（协议编号：金钟非-1011），公司与房屋拆迁办及补偿房屋租赁承租方之一宁波兴宁时代企业管理咨询有限公司三方签订了《协议书》（编号：金钟非-1011-1）。该事项已经公司于2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司共收到宁波市鄞州区白鹤街道拆迁办公室支付的房屋征收补偿款0.3亿元。

截至2020年4月14日，公司收到全部房屋征收补偿款263,009,877.00元人民币，此次拆迁事项已全部完成。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-011、（临）2019-021、（临）2019-029、（临）2019-031、（临）2019-094、（临）2019-105、（临）2020-015、（临）2020-019。

2、2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于签署〈关于上海富驰高科技股份有限公司之收购意向书〉的议案》。

2020年1月14日，公司签订了《东睦新材料集团股份有限公司与上海钟于企业管理有限公司、钟伟、于立刚、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）关于上海富驰高科技股份有限公司的股份转让协议》，公司拟以现金人民币103,900万元收购上述出让方合计已持有及待交割的上海富驰高科技股份有限公司（以下简称“上海富驰”）47,362,590股股份，占上海富驰股份总数的75.00%。该事项已经公司于2020年2月5日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

截至2020年2月14日，公司持有上海富驰42,806,340股股份，占上海富驰股份总数的67.79%。

2020年3月31日，上海富驰办理完成了章程、董事备案的工商登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的营业执照。

2020年3月起，上海富驰纳入公司合并报表范围。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-098、（临）2019-104、（临）2020-008、（临）2020-012、（临）2020-018。

3、2019年12月11日，公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，同意公司以自有资金回购注销3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计35,520股，回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为181,507.20元。上述股份已于2020年3月26日注销，公司股本由616,490,037股相应减少至616,454,517股。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2019-098、（临）2019-099、（临）2019-101、（临）2019-102、（临）2020-017。

4、2020年4月29日，公司第七届董事会第七次会议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。公司2019年年度不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日，分配预案正报公司股东大会审议批准之中。

5、2017年4月13日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于拟对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司减资的议案》，同意将宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“东睦嘉恒”）的注册资本在公司股东大会批准后的三年内由60,000万元分次逐步减少至1,000万元；同意东睦嘉恒各股东按原出资比例同比减资，其中公司占注册资本的50%，宁波龙湖置业发展有限公司占注册资本的20%，宁波新金广投资管理有限公司占注册资本的30%，并按减少后的注册资本，修改东睦嘉恒的公司章程。2017年7月17日，东睦嘉恒进行了第一次减资，其注册资本从60,000万元减资到25,000万元；2020年3月6日，东睦嘉恒第二次减资的工商变更登记手续已完成，其注册资本减少至1,000万元，并取得了宁波市鄞州区市场监督管理局换发的营业执照。

详见公司相关公告，公告编号：（临）2017-021、（临）2017-032、（临）2017-069、（临）2020-016。

6、截至2019年12月31日，公司应收宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东睦广泰”）按出资比例提供的借款余额为24,552.07万元，截至本报告披露日，公司应付东睦广泰款项余额1,423.93万元。

截至2019年12月31日，公司应付东睦嘉恒不计息暂借款6,625.00万元，截至本报告披露日，公司应付东睦嘉恒不计息暂借款余额10,625.00万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2020年第一季度报告

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司2019年年度不进行资本公积转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务情况

公司主要利用金属（或非金属）粉末成形工艺，从事新材料及其制品的研发、生产、销售和增值服务，通过新材料技术和加工工艺的不断创新、开发和储备，来引领传统产业升级、进口替代和新兴领域开拓。公司主要业务分为粉末冶金压制成形(PM)、金属注射成形（MIM）和软磁复合材料（SMC）三大板块，公司运用其雄厚的技术平台和先进制造工艺开发出来的产品，能广泛为智能手机、可穿戴设备、计算机、现代通讯、医疗器械、传统能源汽车、新能源汽车、高效节能家电、摩托车、工具、锁具、等领域提供高精度、高强度粉末冶金结构零部件和材料工艺综合解决方案，能广泛为新能源、高效节能家电、新能源汽车及充电设施、计算机、数据中心服务器、5G通讯、消费电子、电力电子、电机等领域、提供软磁复合材料和储能转换优化方案，并在全球逐步形成了显著的比较竞争优势。

（二）公司的经营模式情况

公司的经营模式主要是积极参与整机、部件（器件）制造商新产品设计，或者利用提供的设计图纸或提出的性能要求，经过公司产品优化设计及制造流程合理设计后，利用专业的新材料技术、精良的专用设备、复合的制造工艺技术能力和优秀的制程控制水平，进行订单式生产或配套服务，为客户提供个性化材料及制品（元件）技术解决方案。

（三）公司所属行业情况

公司所属行业主要为新材料行业的子行业一一粉末冶金零件行业。东睦股份作为中国粉末冶金零件行业的龙头企业和本土品牌，在激烈的市场竞争环境中，逐渐确立了其竞争优势，形成了独特的品牌效应，其商业价值和社会价值也得以展现。

粉末冶金是制取金属或用金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使它已成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。

利用粉末冶金技术原理和工艺特性的不同方面，粉末冶金技术可以应用到结构零件、硬质合金、磁性材料、摩擦材料等制造中，其中不少已经成为独特的子行业。东睦股份主要从事粉末冶金零件，属于粉末冶金的狭义范畴。

从粉末冶金零件行业的技术发展趋势来看，我国粉末冶金未来的发展方向为：

1、金属注射成形为代表的粉末冶金新型技术磅礴发展，拓展了粉末冶金制品结构复杂度，提高了粉末冶金制造效率，扩大了粉末冶金制品的应用领域。

2、通过提高粉末冶金制品的密度，弥补传统粉末冶金的缺陷，扩大粉末冶金零件对传统制造工艺的替代范围。当前，一般企业的粉末冶金的密度为6.2～7.4g/cm3，而东睦股份已开发多种致密化技术，可以把密度提高至接近全致密化（铁的理论密度7.8g/cm3）。

3、丰富制造工艺，进一步提高粉末冶金制品的一致性、强度、精度和结构复杂度，进一步提高粉末冶金制品制造效率，扩大其制造经济性优势，为产业结构升级服务，有利于拓展粉末冶金的市场运用空间。

4、进一步合金化，丰富材质，运用目标为满足轻量化和功能化性能要求。实现途径为拓展铝基、不锈钢、铁硅铝等材质的粉末冶金制造技术，从而更好地实现产品轻量化和功能化。

公司旗下软磁复合磁性材料板块属于新材料行业的子行业----金属软磁元件行业。金属软磁元件行业的主要种类有软磁铁氧体、硅钢、金属磁粉芯、非晶纳米晶。公司利用现有的粉末冶金产业技术平台，开发和生产以金属磁粉芯为主的金属软磁。随着功率半导体的高频化趋势，电力电子器件朝着高频、高功率密度、小型和节能的方向发展，金属软磁元件在弥补硅钢、铁氧体和非晶带材等各种性能不足的同时，金属磁粉芯在磁通密度高、体积小、噪音低、涡流损耗低、抗饱和能力强、频率和温度稳定性好、可加工异性器件的优势得以显现，应用场景日益丰富。

综合粉末冶金压制成形、金属注射成形和软磁复合材料三大板块，公司服务的主要领域有：

1、电子行业

在消费电子领域，主要是金属注射成形（MIM）的应用。MIM工艺应用于消费电子领域的第一代规模化产品为亚马逊电子书上的卡扣，此后SIM卡托和苹果Lightening数据线插头在很长时间内都是MIM工艺的代表性明星产品。最近两年，随着智能手机行业后置多摄像头以及升降前置摄像头潮流的兴起，摄像头支架成为MIM行业主要的价值贡献者，由于该类产品要求无磁、耐蚀，不同手机厂家分别选择了不同的材料路线。2019年以来，折叠屏手机成为智能手机行业热点，其中复杂的折叠铰链机构为MIM产业带来新的市场机会，同时也提出了很大挑战，其关键挑战在于高强度MIM材料的开发和产品精度及一致性的保证。智能穿戴产品的快速发展也为MIM产业提供了新机遇，如智能手表表壳、VR眼镜铰链等，在工艺发展上需要为这类外观零件开发出保证高抛光质量的不锈钢原料方案和工艺路线，未来还要发展其他轻质材料的应用。另外，公司旗下东莞华晶公司还拥有塑胶、硅胶和MIM结构件产品的综合开发和生产能力，服务智能穿戴、通讯等领域。

在电力电子领域，主要是金属软磁复合材料（SMC）的应用。电力电子行业所采用的软磁材料主要有软磁铁氧体，金属磁粉芯，非晶纳米晶，硅钢等，随着电力电子向高频化，小型化，高功率密度的发展，对磁性器件的小型化提出越来越高的要求，金属磁粉芯主要用在在PFC电感，升降压电感，输出滤波电感，功率电感，储能电感等场，由于其具有优秀的抗饱和能力和良好的高温特性，正在逐渐替代其他软磁材料被广泛应用于电感器件，为电力电子的小型化和可靠性打好很好的基础。开关电源是电力电子的主要应用领域，其覆盖了新能源光伏逆变器，风能变流器，轨道交通，4/5G通信电源，有源滤波器，医疗电源，充电桩，以及数据中心中的UPS电源和服务器电源等应用领域。这些领域与我们国家的战略规划和节能减排密切相关，随着今年国家新基建的投入，上述行业有望在今后有更快速的发展。

2、汽车行业

现代PM行业发展起源1930年在多孔含油轴承等领域取得突破，随后开始在汽车等领域大范围应用。公司产品目前覆盖汽车发动机（VVT/VCT、普通链传动和机油泵等产品）、变速箱（链轮、齿轮、油泵、行星齿轮和离合器片等产品）、底盘系统（减震器、四驱、制动和转向器系统产品）。随着粉末冶金致密化技术的提升、加工工艺的复合发展和材料体系的丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件、机加工）的空间还可进一步扩展。同时，由于中外制造业性价比差异，以及东睦股份多年累积的资本、技术和品牌优势，公司在汽车行业粉末冶金零件的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间。

国内MIM行业在汽车领域的发展不如消费电子行业抢眼，销售规模上也明显低于欧洲和美国。从客户方面看，汽车产品的高可靠性要求使得汽车行业客户在选择MIM新工艺以及新供应商方面表现得谨慎和保守，客户和产品导入周期漫长。从MIM厂商方面看，尽管国内大的MIM企业都把汽车零部件作为未来发展的重点方向加以培育，但亟需解决的关键问题主要是在产品研发、生产组织和质量管理上匹配汽车行业多年形成的相比于消费电子行业更为严谨的范式要求。目前国内已经形成一定规模的MIM汽车部件产品有：柴油发动机VNT增压涡轮叶片及拨叉、汽车门锁部件、汽车座椅调节部件、燃油系统高压油泵部件、车内饰部件、发动机汽门摇臂部件、自动变速箱换档滑块等，未来主要是发展高强度、耐高温、低缺陷材料及工艺路线以争取更多关键重大项目。

在新能源汽车领域，主要是金属软磁复合材料（SMC）的应用。随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用在新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能电感的核心材料被广泛应用于新能源汽车车载充电机，车载直流变换器，混合动力电机控制系统，车载48V控制系统以及其他车载电源领域。与此同时，公司仍有与传统汽车类似的机械结构零件新品开发和稳定供给，在轻量化方面，公司所开发的不锈钢基、铝基PM零件将有更大的成长空间。

3、家电行业

家电领域主要为PM零件的应用，主要用于空调压缩机和冰箱压缩机。公司依托新品开发能力、大批量生产能力和集团多生产基地协同作战的优势，占据了国内空调压缩机粉末冶金零件的大多数市场份额和冰箱压缩机零件的重要市场份额。

此外，随着家用电器的智能化、变频化和高效节能的发展趋势，高效开关电源越来越多的用在家电行业，金属磁粉芯作为开关电源领域PFC电感和储能电感用的主要软磁材料被广泛应用于变频空调、变频洗衣机、平板电视、微波炉、电磁炉等。随着5G和物联网的快速发展，家用电器也即将进入更新换代期， 智能化产品占比将逐步提升，这为金属磁粉芯的市场增长带来了很好的发展机遇。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入216,154.81万元，同比增长12.69%，其中主营业务收入190,882.38万元，同比增长0.71%，营业利润36,121.09万元，同比减少6.92%，归属于上市公司的净利润30,771.64万元，同比减少6.18%。

报告期内，公司出口销售额30,645.64万元，同比增加43.05%，出口销售占主营业务收入的比重为16.05%。

2公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、企业会计准则变化引起的会计政策变更

（1）本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元 币种：人民币

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（2）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

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2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：元 币种：人民币

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3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

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4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元 币种：人民币

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(3) 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将东睦（天津）粉末冶金有限公司（以下简称天津东睦公司）、山西东睦华晟粉末冶金有限公司（以下简称山西东睦公司）、长春富奥东睦粉末冶金有限公司（以下简称长春东睦公司）、长春东睦富奥新材料有限公司（以下简称长春新材料公司）、连云港东睦新材料有限公司（以下简称连云港新材料公司）、广东东睦新材料有限公司（以下简称广东东睦公司）、南京东睦粉末冶金有限公司（以下简称南京东睦公司）、浙江东睦科达磁电有限公司（以下简称科达磁电公司）以及东莞华晶粉末冶金有限公司（以下简称东莞华晶公司）共9家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

东睦新材料集团股份有限公司

董事长：朱志荣

2020年4月29日

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-021

东睦新材料集团股份有限公司

第七届董事会第七次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日以书面形式向公司全体董事发出召开第七届董事会第七次会议的通知。公司第七届董事会第七次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中参加现场表决董事7名，董事藤井郭行先生和池田行广先生因境外工作等原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（五）审议通过《2019年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关《2019年度独立董事述职报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（七）审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关《2019年年度报告》全文及摘要和独立意见等内容，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（九）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关公司2019年度利润分配的具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十一）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司2019年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的全文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十二）审议通过《关于公司2020年度担保预计的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

此项议案涉及关联交易，关联董事朱志荣、藤井郭行、芦德宝、曹阳、多田昌弘、池田行广回避表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十四）审议通过《关于拟续聘公司2020年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度会计师事务所的事前认可意见》，同意将该事项提交公司第七届董事会第七次会议审议，并在审议该项议案时，就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十五）审议通过《关于2020年度拟新增技改投资的议案》

根据公司发展战略及公司2020年度财务预算，同时也为满足精益生产要求，董事会批准公司2020年度新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过33,000.00万元，董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订等相关事项。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见；公司监事会出具了《东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见》，具体内容详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十七）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

有关本次变更注册资本及修订公司章程的具体内容，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十八）审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关《2020年第一季度报告》全文及正文，详见公司于2020年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十九）审议通过《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年5月21日（星期四）下午14时30分，在公司（浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号）会议室召开公司2019年年度股东大会，审议公司第七届董事会第七次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

报备文件：

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

3、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易事项的事前认可意见；

4、东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度会计师事务所的事前认可意见。证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-022

东睦新材料集团股份有限公司

第七届监事会

第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日以书面形式向公司全体监事发出召开第七届监事会第六次会议的通知。公司第七届监事会第六次会议于2020年4月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，其中参加现场表决监事4名，监事山根裕也先生因境外工作原因未能现场出席，以通讯表决方式参会并表决。监事会主席周海扬先生主持了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议的议案进行了审议，经逐项表决形成如下决议：

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（七）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（八）审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

此项议案涉及关联交易，关联监事山根裕也回避表决。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《2020年第一季度报告》全文及正文

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月29日

报备文件：

1、公司第七届监事会第六次会议决议；

2、东睦新材料集团股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的核查意见。

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-023

东睦新材料集团股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.20元（含税）

● 2019年年度不进行资本公积转增股本

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日， 母公司期末可供分配利润为人民币443,426,930.05元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本616,490,037股，以此计算合计拟派发现金红利123,298,007.40元（含税），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的40.07%。

（二）根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至2019年12月31日，公司采用集中竞价方式回购股份金额 为175,492,410.22元（不含印花税、佣金等交易费用），占2019年度归属于母公司所有者的净利润的57.03%。

综上，公司2019年度现金分红比例为97.10%。

（三）公司2019年年度不进行资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月29日，公司召开第七届董事会第七次会议，全体董事一致同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见：

1、公司已具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。

2、该预案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2020年4月29日，公司召开第七届监事会第六次会议，全体监事一致同意通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》，监事会认为：公司已具备2019年度利润分配的相关条件，公司2019年度利润分配预案结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2019年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司业务、股东利益、未来发展的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日

报备文件：

1、公司第七届董事会第七次会议决议。

证券代码：600114股票简称：东睦股份 编号：（临）2020-024

东睦新材料集团股份有限公司

关于2019年度募集资金

存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1321号文核准，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票3,458.21万股，发行价为每股人民币17.35元，共计募集资金59,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,900.00万元后的募集资金为58,099.99万元，已由主承销商海通证券

公司代码：600114 公司简称：东睦股份

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