华东建筑集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
(上接137版)
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-035
华东建筑集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年4月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体情况如下：
根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）巡视反馈问题整改工作计划，结合《关于落实国资委系统市管国有企业党委研究讨论前置程序要求的指导意见》的文件精神，拟对章程进行修订，具体内容如下：
■
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。公司授权董事长全权办理与公司工商登记信息变更及公司章程备案相关的工商变更（备案）登记手续。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-023
华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议通知于2020年4月17日以书面形式发出，会议于2020年4月28日在公司会议中心第二会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、《关于2019年度总经理工作报告的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
本议案将由独立董事向公司股东大会通报。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
6、《关于2020年度银行综合授信额度的议案》
同意公司2020年度银行综合授信额度共计80亿元。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
7、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：关联董事秦宝华、张桦回避表决。其余董事5票同意、0票反对、0票弃权。
8、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、《关于2020年第一季度报告的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、《关于2019年度利润分配预案的议案》
同意以 2019年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本司登记在册的全体股东每10 股派发现金红利1.2元人民币（含税），共计分配人民币约64,098,364.56元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意对累计不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意对部分闲置自有资金进行现金管理额度不超过人民币8亿元，用于进行期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司将额度不超过人民币1亿元整闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
15、《关于 2019 年度商誉减值测试的议案》
同意2019年按照测试结果对商誉进行编报，对Wilson 公司商誉计提775万美元、折合人民币5,405万元的商誉减值准备。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
16、《关于对全资子公司授信提供担保的议案》
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
17、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
同意公司会计政策根据财政部修订及颁布的最新企业会计准则进行相应变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
18、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请众华会计师事务所为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构，审计费用由董事会授权公司管理层根据公司年度审计业务量和所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
19、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
20、《关于2020年度内部控制评价工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
21、《关于2019年度内审工作总结及2020年度内审工作计划的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
22、《关于2019年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
23、《关于〈华东建筑集团股份有限公司内部控制制度（V3.0版）〉的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
24、《关于2019年度履行社会责任报告的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
25、《关于协议受让兰德咨询 56.5%股权暨关联交易的议案》
表决情况：关联董事秦宝华、张桦回避表决。其余董事5票同意、 0票反对、 0票弃权。
26、《关于〈华东建筑集团股份有限公司贯彻落实“三重一大” 决策制度〉的议案》
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
27、《关于修订公司章程的议案》
同意根据公司巡视反馈问题整改工作计划，结合《关于落实国资委系统市管国有企业党委研究讨论前置程序要求的指导意见》的文件精神，对章程进行修订。
《华东建筑集团股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《华东建筑集团股份有限公司章程》见上海证券交易所网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
28、《关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案》
同意召开2019年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。
表决情况： 7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-024
华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十九次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十九次会议通知，于2020年4月22日以电子邮件形式发出，并于2020年4月28日通过现场方式召开。本次会议应到监事四名，实到监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案：
1、《2019年度监事会工作报告》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、《关于2019年度财务决算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、《关于2020年度财务预算报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
4、《关于2020年度银行综合授信额度的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
5、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
6、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
7、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
8、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
9、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
10、《关于对全资子公司授信提供担保的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、《关于2019年度商誉减值测试的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
13、《关于2020年第一季度报告的议案（定期报告）》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
15、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
16、《关于2019年度内审工作总结及2020年度内审工作计划的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
17、《关于2019年度内部控制评价报告的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
18、《关于2020年度内部控制评价工作计划的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
19、《关于《华东建筑集团股份有限公司内部控制制度（V3.0版）》的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
20、《关于2019年度利润分配预案的议案》
审议通过本议案。
表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-025
华东建筑集团股份有限公司
关于公司2020年度银行综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
2020年4月28日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司2020年度银行综合授信额度的议案》。
根据公司“十三五”发展规划和2020年度经营要求，为了更好地支持公司业务，特别是以设计为龙头的EPC总承包业务拓展和对外项目投资等的资金需求，拟继续拓展股份制合作银行，比较各银行优势，实现公司最低资金成本、取得最优资金效益。
2020年度，拟在 2019 年74.24亿元授信额度基础上，增加5.76亿元授信额度，2020年银行拟授信额度增加至80.00亿元。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时公司会结合资金市场及银行资金成本等情况，综合评估拓展开发新合作银行，满足公司生产经营需要。
2020年拟申请授信额度（单位：亿元）具体如下：
■
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-026
华东建筑集团股份有限公司
关于公司2020年日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
●本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
因日常经营需要，华东建筑集团股份有限公司预计2020年全年将发生以下关联交易：
一、预计2020年日常关联交易的基本情况
单位:元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司
法定代表人：秦宝华
注册资本：人民币12,800万元
主营业务：资产经营，建筑和市政设计，城市规划设计，工程总承包，建筑装修装饰工程专业承包及施工，智能建筑工程专业承包及设计和施工，房屋建筑工程施工总承包，机电设备安装专业承包，钢结构工程专业承包，房屋质量检测，建筑工程咨询，工程项目管理，国内贸易（除专项规定外），承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（不含海员），城市及道路照明工程专业承包及照明设备的技术开发、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市静安区石门二路258号
（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司
法定代表人：江立新
注册资本：人民币100万元
主营业务：物业管理，房屋租赁（受产权人委托），建筑、装潢材料，办公设备及用品，停车场库管理，图文设计制作，其他印刷、打印、复印，会务会展服务，设计、制作、代理、发布各类广告，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市静安区石门二路258号
（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司
法人代表：魏晓玲
注册资本：人民币6,500万元
主营业务：房地产经营、咨询，建筑、装潢材料及建筑设备的营销。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市静安区石门二路258号
（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司
法人代表：成红文
注册资本：人民币600万元
主营业务：公路专业建设工程设计及咨询，市政专业建设工程设计与咨询，风景园林建设工程专项设计，工程测量勘察，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所：上海市普陀区曹杨路1040弄2号25楼
（5）上海众合地产开发有限公司
法人代表：席伯锋
注册资本：人民币100,000万元
主营业务：房地产开发、经营，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询（除经纪），室内外装饰工程、建筑工程（工程类项目凭许可资质经营），酒店管理，自有房屋租赁，会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，展览展示服务，物业服务，停车服务，机电产品，建筑材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
住所： 上海市闵行区沪青平公路206弄8号3幢1楼1062室
（6）无锡市政设计研究院有限公司
法人代表：李雄伟
注册资本：人民币13,800万元
主营业务：市政公用、公路、建筑、风景园林、环境工程、环保工程、河湖整治工程、照明工程的勘察、设计、技术咨询、建设工程总承包，机电工程施工总承包，项目管理和相关的技术与管理服务；工程测量（按《测绘资质证书》所列项目经营）；城乡规划编制；自有房屋出租；对外承包工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；软件开发；计算机系统集成；计算机软硬件销售及技术咨询、技术服务、技术转让；环境保护专用设备的技术研究、开发、设计、制造、销售、安装、维修；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：无锡市隐秀路901-2
（7）江西省咨询投资集团有限公司
法人代表：余铁根
注册资本：人民币20,000万元
主营业务：资产管理和股权管理；资产运营和资本运营；投资收益的管理及再投资；招标代理及咨询服务，政府采购业务代理，国际招标业务代理；工程技术咨询服务；工程项目管理及咨询服务；节能项目咨询服务；信息平台、信息技术和数据分析运用服务；企业管理咨询服务；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道929号吉成大厦20层
（二）关联关系
（1）上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）系本公司控股股东，占总股本的54.47％。
（2）上海现代建筑设计集团物业管理有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
（3）上海现代建筑设计集团置业有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的全资子公司。
（4）上海兰德公路工程咨询设计有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的控股子公司。
（5）上海众合地产开发有限公司系本公司控股股东上海现代建筑设计（集团）有限公司的联营企业。
（6）无锡市政设计研究院有限公司系本公司的联营企业。
（7）江西省咨询投资集团有限公司系本公司的联营企业。
（8）朱国宝、刘东波、陈月会、牟万东、郁惠花、杨青、朱晨富夫妇、牟郁系本公司控股子公司上海景域园林建设发展有限公司的少数股东及其关联人（以下简称“景域园林少数股东”）。根据公司董事会通过的《关于收购上海景域园林建设发展有限公司51%股权暨增资项目的决议》（华建董字（2019）第35号），本公司以现金受让景域园林51%股权，根据股权转让协议的相关约定，本公司于2019年12月将景域园林纳入合并范围。
三、定价原则和定价依据
公司日常关联交易定价遵循公平、公允、合理的原则，相关交易定价依据为：采取随行就市的市场公允价格，交易各方均以合同的方式予以确定。
四、关联交易对上市公司的影响
日常关联交易各方的交易行为均通过合同的方式予以约定。公司的关联交易价格公允，无损害上市公司利益。关联交易对本期及未来财务状况、经营成果无任何不利影响，上市公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
关联交易各方签署的合同均有明确的交易价格规定、付款安排和结算方式、生效条件、日期和合同有效期等主要条款。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-027
华东建筑集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，对不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东建筑集团股份有限公司向上海现代建筑设计（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]3号）核准，公司向光大保德信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业（有限合伙）、西藏泓涵股权投资管理有限公司、上海市北高新股份有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司和信诚基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股募集配套资金，每股面值1元，每股发行价格为20.27元，本次发行募集资金总额为 279,999,989.59元，扣除各项发行费用8,163,207.35元及对应的增值税进项税489,792.44元后，募集资金净额为271,346,989.80元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金到位情况进行了审验，并出具了众会字（2017）第2054号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2017年8月29日，公司九届二十次董事会会议审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”的实施主体，同意公司以“现代建筑设计大厦信息化改造项目”项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。
根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金89,400,000.00元其相应的利息及现金管理收益3,800,157.59元，并于2019年10月18日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销。
该项置换完成后，华建数创先期投入募集资金投资项目的28,950,054.75元全部变更为以自有资金投入，同时原由华建数创实施的该部分项目亦不再作为募投项目，相应等额减少募投项目累计投入金额。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
根据2020年募集资金专项支出预算安排，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，拟对累计不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。
(二) 现金管理投资品种：结构性存款
为控制风险，公司拟购买安全性高，流动性好、有保本约定的结构性存款，该投资产品不得用于质押。该结构性存款的发行主体与公司不存在关联关系。
(三)现金管理期限
自董事会审议通过之日起一年之内有效。公司进行的定期存款、购买的结构性存款期限均不得超过十二个月。
(四) 实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项决策并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施和管理，具体操作由公司财务部负责。
（五）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
三、风险控制措施
公司将根据募集资金投资项目进展情况，确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，选取发行主体能够提供保本承诺，以及安全性高，流动性好的结构性存款。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金适时进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，获得投资收益，可以为公司和股东谋取更多的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。
独立董事同意公司使用不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款，期限为董事会审议通过之日起一年。同时，独立董事确认公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
（二）监事会意见
公司本次使用闲置募集资金进行定期存款、购买结构性存款的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。
在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行期限不超过12个月的定期存款、购买期限不超过12个月的结构性存款。同时，公司监事会确认已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
（三）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行必要的审批程序。
公司拟进行的现金管理安全性较高、流动性较好，风险可控。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，公司能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。公司已使用闲置募集资金进行的现金管理不会损害公司和公司股东的利益。
基于以上情况，独立财务顾问对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告！
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-028
华东建筑集团股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·经第九届董事会第四十四次会议审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
·上述事项自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户后开始实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。
二、2019年度募集资金的实际使用情况
公司2019年度募集资金使用情况对照表详见董事会《关于募集资金存放与使用情况的鉴证报告》附件1募集资金使用情况对照表。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
经2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本公司于2019年5月27日使用人民币1亿元整的募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日该笔资金尚未归还，仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限内。
截至 2020年4月21日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的人民币1亿元整闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的独立财务顾问和财务顾问主办人。
本次公司拟将额度不超过人民币1亿元整闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
公司承诺：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金将确保不会改变或变相改变募集资金用途，影响募集资金项目建设和募集资金使用计划。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保不影响原募集资金投资项目的正常实施。
2、公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》规定，规范使用该部分资金，本次暂时补充流动资金不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。
3、在本次董事会批准的补充流动资金到期日之前，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。
上述董事会决议自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户时起生效。
四、董事会审议程序以及是否符合监管要求
2020年4月28日，公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。
五、专项意见说明
1、独立董事对使用部分募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见，具体如下：鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定履行了必要的审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司（含子公司）使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、第九届监事会第二十九次会议对使用部分募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见：同意公司（含子公司）使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、独立财务顾问海通证券股份有限公司经核查，发表核查意见如下：华建集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；华建集团本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-029
华东建筑集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·现金管理方：银行类金融机构
·现金管理限额：在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理
·现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款
·现金管理期限：自公司第九届董事会第四十四次会议审议批准之日起一年内有效
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开了第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限自第九届董事会第四十四次会议审议批准之日起一年内有效。
本次事项尚需提交股东大会审批。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，以增加公司投资收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、现金管理的额度
公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金，在上述额度范围内，一年内可循环滚动使用。
3、决议有效期
自第九届董事会第四十四次会议审议批准之日起一年内有效。
4、实施方式
公司董事会授权经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
5、信息披露
有效期内，公司根据自有资金投资计划购买现金管理产品。公司在实际进行现金管理时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
6、关联关系说明
公司与提供现金管理服务的金融机构不存在关联关系。
二、现金管理风险控制措施
本次现金管理是在确保不影响公司正常经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况进行的现金管理，公司将及时账载反映、分析和跟踪进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置的自有资金适度、适时进行现金管理，能减少资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：
本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，有利于提高闲置自有资金的收益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可循环滚动使用额度。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-030
华东建筑集团股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）采用非公开发行方式，向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票13,813,517股，发行价为每股人民币20.27元，实际募集资金总额人民币279,999,989.59元，扣除各项发行费用人民币8,163,207.35元及对应的增值税进项税人民币489,792.44元后，募集资金净额为人民币271,346,989.80元，其中，承销费用由主承销商海通证券直接从募集资金总额中扣除，验资费用由本公司另行支付。
最终，本次非公开发行应募集资金人民币279,999,989.59元，扣除承销费8,599,999.79元后计人民币271,399,989.80元，由海通证券于2017年3月8日汇入本公司于上海浦东发展银行股份有限公司第一营业部开立的人民币募集资金专项账户97990158000006806账号内。上述募集资金金额和资金到账时间业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具众会字（2017）第2054号《验资报告》审验确认。
（二）本年度募集资金使用金额和结余情况
金额单位：人民币元
■
截至2019年12月31日，募集资金余额为55,138,715.75元，其中期末本公司主动进行现金管理的金额为54,810,633.46元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法于2016年10月26日经本公司第九届董事会第十二次会议审议通过。根据管理办法的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
根据本公司于2017年3月17日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订的《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）约定：本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990158000006806募集资金专项账户仅用于公司将通过非公开发行股票募集的、用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
根据2017年8月29日本公司九届二十次董事会及2017年9月28日本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于新增募集资金投资项目实施主体暨使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意新增华建数创（上海）科技有限公司（以下简称“华建数创”）为现代建筑设计大厦信息化改造项目的实施主体，同意本公司以现代建筑设计大厦信息化改造项目项下募集资金中的人民币8,940万元对华建数创进行增资。本次增资完成后，华建数创仍为本公司的全资子公司。据此，本公司、华建数创于2017年10月27日与上海浦东发展银行第一营业部、独立财务顾问海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），约定华建数创在上海浦东发展银行第一营业部开设的账号为97990078801500000123募集资金专项账户仅用于现代建筑设计大厦信息化改造项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
上述三方监管协议、四方监管协议倶与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内各监管协议的履行不存在问题。
截至2019年12月31日，本公司在上海浦东发展银行第一营业部开设了1个募集资金专户，并因对募集资金主动进行现金管理而银行系统自动生成1个子账号，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，由于子公司华建数创于2019年引入外部战略投资者进行了混合所有制改革，已实现由主要服务于集团内部的全资子公司向独立面向市场的经营实体的转型，不再适宜作为募集资金投资项目的实施主体。鉴此，本公司以自有资金置换原以增资款形式拨付给华建数创的募集资金89,400,000.00元其相应的利息及现金管理收益3,800,157.59元，并于2019年10月18日完成该项置换工作将华建数创原在上海浦东发展银行上海第一营业部开设的账号为97990078801500000123的募集资金专户进行了注销。
该项置换完成后，华建数创先期投入募集资金投资项目的28,950,054.75元全部变更为以自有资金投入，同时原由华建数创实施的该部分项目亦不再作为募投项目，相应等额减少募投项目累计投入金额。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本公司于2019年5月27日使用1亿元整的募集资金暂时补充流动资金，截至2019年12月31日该笔资金尚未归还，仍处于本公司董事会审批授权的闲置募集资金暂时补充流动资金的期限内。
（四）使用闲置募集资金进行的现金管理情况
根据2019年4月29日本公司第九届董事会第三十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，为提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，在确保募投项目的资金正常使用及资金安全的前提下，同意公司本次对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金额度，用于进行期限不超过12个月的定期存款或购买期限不超过12个月的结构性存款。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。
截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为54,810,633.46元，用于上海浦东发展银行的利多多通知存款，每七天为一个存款周期以到期本息金额作为存款本金自动续存，按中国人民银行七天通知存款基准利率上浮49%计息，2019年度累计收到现金管理收益3,805,175.75元。
四、变更募投项目的资金使用情况
根据2019年9月24日本公司第九届董事会第四十次会议及2019年10月11日本公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用自有资金置换部分募集资金以及变更募集资金投资项目的议案》，公司认为“现代建筑设计大厦信息化改造项目”旨在提高公司整体管理和设计能力，不对外产生收益，对公司整体业绩的提升作用在短期内较难显现。为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）中的21,063万元变更为用于收购上海景域园林建设发展有限公司（以下简称“景域园林”）51%股权项目，变更募集资金投资项目后，除了将使用剩余募集资金4,292.43万元用于支付信息化改造项目中尚未对外支付的款项外，公司仍将以自有资金继续推进公司的信息化建设。
2019年11月29日，本公司使用募集资金支付收购景域园林51%股权项目第一笔股权转让款77,279,394.10元，并根据股权转让协议的相关约定以2019年11月30日作为购买日将其纳入合并范围。景域园林2019年12月实现的归属于公司股东净利润为12,118,656.73元，详见附表2“募集资金使用情况对照表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和本公司制定的《华东建筑集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，规范管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
本公司独立财务顾问海通证券经核查后认为：截至2019年12月31日，本公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。海通证券对本公司2019年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：华东建筑集团股份有限公司 2019年度 金额单位：人民币万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2020-031
华东建筑集团股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·担保人：华东建筑集团股份有限公司
·被担保人：华东建筑集团（国际）有限公司（以下简称“华建国际”）
·本次担保总金额及已实际为其提供的担保余额：400万美元融资担保额度，并根据华建国际实际用款需要，对华建国际实施境外借款提供担保。
·本次担保没有反担保
·对外担保无逾期担保情况
一、担保情况概述
为支持华建国际转型发展，提供更多的国际化资源，在完成对华建国际增资后，华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）给予华建国际总计400万美元融资担保额度，并根据华建国际实际用款需要，对华建国际实施境外借款提供担保。
公司于2020年4月28日以现场会议方式召开了第九届董事会第四十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司授信提供担保的议案》。
本次担保事项将在对华建国际完成增资后实施，无需提交股东大会审议。
二、担保人基本情况
1、公司名称：华东建筑集团股份有限公司
2、注册地址：上海市黄浦区西藏南路1368号五层501室
3、法定代表人：秦宝华
4、注册资本： 534,153,038元
5、经营范围：建设工程设计、建筑专业建设工程设计、水利专业建设工程设计、市政专业建设工程设计；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量勘察；建筑智能化建设工程设计施工一体化、消防设施建设工程设计施工一体化、建筑装饰装修建设工程设计施工一体化、建筑幕墙建设工程设计施工一体化；建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，建设工程检测，建设工程审图，信息技术研发、信息技术咨询、信息技术服务，股权投资，实业投资，投资管理，投资咨询，资产经营，资产管理，出版物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华东建筑集团（国际）有限公司
2、注册地址：香港北角英皇道625号1701-2A室
3、财务情况：截至2019年12月31日，华建国际资产总额2,012.53万元港币，负债总额2,091.29万元港币，净资产-78.76万元港币；2019年度实现营业收入1,289.89万元港币，净利润101.82万元港币。
四、担保文件的主要内容
截至本公告日，本次担保事项的相关担保文件尚未确定，每笔担保业务将在发生时签署相关担保文件。
五、董事会意见
本担保事项已经2020年4月28日公司第九届董事会第四十四次会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了该议案并形成决议如下：
一、同意公司为下属子公司华建国际公司担保，向银行申请综合授信额度。
二、根据华建集团第九届董事会第三十九次会议决议同意增加对华建国际注册资金共计港币3000万元，增资后华建国际的资产负债率将下降至50%以下。
在完成对华建国际增资后，同意给予华建国际公司总计 400 万美元融资担保（SBLOC）额度，并根据华建国际公司实际用款需要，分批开具备用信用证（SBLOC），为华建国际公司分批实施境外借款提供担保。
六、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》的有关规定,我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着审慎、负责的态度，基于独立判断，发表独立意见如下：
华东建筑集团（国际）有限公司为公司子公司，此担保为上市公司体系内的担保行为。该担保事项经公司第九届董事会第四十四次会议（临时会议）审议通过，相关决策程序合法有效。公司对该公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该公司的财务风险处于可控制的范围之内。我们认为本次公司为公司全资子公司华东建筑集团（国际）有限公司提供担保不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合有关法律、法规的规定。我们同意该担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不含本次担保金额在内，公司及控股子公司无对外担保。无逾期担保。
八、备查文件
1、九届四十四次董事会决议
2、华建国际商业登记信息
3、独立董事独立意见
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
2020年4月30日
