宁波三星医疗电气股份有限公司

公司代码：601567 公司简称：三星医疗

2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计，公司2019年度按母公司实现的净利润236,496,718.53元，提取10%的法定公积金23,649,671.85元，加上年初未分配利润684,272,018.43元，减支付2018年度普通股利415,970,715.90元，期末可供分配的利润为481,148,349.21元。

公司2019年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

报告期内，公司回购股份支付金额26,889,617.28元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，该回购股份所支付金额视同现金分红。

二公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

（一）公司在报告期内主要从事智能配用电、医疗服务两个板块业务，具体如下：

1、智能配用电板块：

围绕智能电网、电力物联网发展，深挖智能配电、用电两大领域，主营业务贯穿电力物联网感知层、网络层和应用层，涵盖智能计量、用电信息采集终端、智能用电信息管理系统、智能开关设备、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设备等，是我国领先的智能配用电整体解决方案提供商。

公司积极开发智能配用电相关产品，目前已掌握计量、通信、节能等方面多项核心技术，通过持续创新，为更多智能产业领域的拓展奠定了优势。在国内，公司设有多个子公司以及营销机构，重点发力国家电网、南方电网、各地方电力局，主要经营模式为通过集中招投标的方式获得订单，地方电力公司及非电力公司客户主要通过遍布全国的销售和服务组织获得订单；在国外，则主要通过海外子公司、自主开发、战略合作等方式开拓业务。

公司坚持技术营销与品牌营销相结合，良好的产品品质和品牌形象赢得了国内外客户的一致认可。

2、医疗服务板块：

主要业务为医院的建设、运营、投资并购，以及医疗融资租赁等业务。

公司确立了以实体医院为核心，构建院前、院中、院后的一体化实体医院服务平台，同步发展互联网医疗服务平台，打造医疗产业闭环生态圈。公司通过托管、并购、合资、合作、新建等多种发展模式，依托“名校、名院、名医”的“三名模式”，聚焦优质医疗资源，在品牌建设、学科搭建、团队培育等领域，与知名医疗机构、大学和协会开展全方位战略合作。公司医疗服务精耕浙江、走区域扩张道路，立足中国，面向海外。医院的融资租赁业务主要以售后回租的方式向医院提供融资租赁服务。

（二）行业情况说明

1、智能配用电行业

自国网2009年招标开始，国家智能电网建设大规模进行已经有10年，经过10年发展，智能电表普及率已大幅提升，未来智能电表将进入存量集中更换周期。按照计量法和国家电网规定，智能电表的使用年限在8-10年，从过往招标使用的情况来看，2019年智能电表已开始进入存量集中替换周期。2019年国网已累计集中招标智能电表7386万只，较2018年增长39%，2019年智能电表项目累计招标金额达约160亿元，招标额增长31%，智能电表招标量和招标额连续三年呈现回升态势。

在电改持续推进、电网转型升级背景下，新一代智能电能表即将落地，预计将采用多芯模组化设计理念，产品平均价值量有望大幅提升，2019年已开展新一代电表样机验证，2020年有望开启招标。未来三年智能电表需求将由旧表持续规模化更新+新一代智能电表逐步替换共同支撑，国网智能电表年化需求空间有望增至200亿元以上。

智能电表行业在海外市场上已经处于快速发展阶段，全球包括发达经济体和发展中国家均在进行电能表的更新换代，以适应当前世界形势的变化。根据新思界产业研究中心发布的《2017-2021年智能电表行业发展前景与投资战略规划分析报告》显示，智能电表是智能电网的智能终端，在智能电网数据资源整合中扮演着重要角色，产生了巨大的市场需求，预计2020年全球将安装20亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界80%的人口，智能电表渗透率达到60%。

配电网建设方面，此前南方电网和国家能源局先后发布了《南方电网发展规划(2013-2020年)》和《配电网建设改造行动计划（2015-2020年》，并启动了新一轮智能配电网建设，智能配电网建设全面提速，将加强城乡配电网建设，推广建设智能电网。随着国家加大智能配电网建设，智能配网将成为我国电力行业新一轮的投资重点，未来市场空间广阔。在配电侧，国家能源局以满足用电需求、提高可靠性、促进智能化为目标，预计十三五期间在配电网投资超过1.7万亿元，为国内电网配套企业带来新的机遇。

2、医疗服务行业

近年来，在国民经济快速发展的背景下，我国医疗行业持续稳步增长，大健康产业市场发展空间广阔。据国家统计局《2019 年国民经济和社会发展统计公报》显示，截止2019 年10月，全国共有医疗卫生机构 101 万个，其中医院 3.4万个，在医院中有公立医院 1.2 万个，民营医院 2.2 万个，公立医院减少169个，民营医院增加1720个。全年总诊疗人次 70.2 亿人次，同比提高2.8%。医院30.9亿人次，同比提升5.6%，其中公立医院26.2亿人次，同比提高5.0%；民营医院4.7亿人次，同比提高9.0%。

中国医疗健康产业已经成为一个近4万亿的市场，近年来保持了超过20%的年复合增长率，预计未来五年规模还将翻一番，届时将接近中国GDP的10%。庞大的医疗服务需求，必将大大刺激着医疗服务市场快速发展，医疗服务产业市场容量巨大，发展前景广阔。

同时，国家和各级政府大力支持并鼓励社会办医。2019年6月，国家卫生健康委等10部门联合发布《关于印发促进社会办医持续健康规范发展意见的通知》，从加大政府支持力度、简化审批服务等6个方面入手，提出了拓展社会办医空间、扩大用地供给、提高准入审批效率、规范审核评价等22项促进社会办医的政策。随着医疗服务行业改革深入，分级诊疗模式也在加速形成并逐步完善，大医院门诊量将会逐步缩减，患者正逐渐向基层医疗机构和民营医院流动。公立医疗机构与社会办医进行分工合作已成必然趋势。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2019年度，在公司管理层和全体员工的共同努力下，智能用电业务国网中标额继续保持第一梯队，南网及自购业务取得行业领先；重点发力海外市场，聚焦国际化战略，利用“一带一路”政策推进海外制造、海外销售策略，积极布局海外合资建厂，海外智能电表销售规模不断增长。医疗板块加强现有医院经营管理，提升经营规模和经营业绩，重点发展康复专科。

报告期内，公司实现营业收入673,912.99万元，较上年同期增长14.80%；实现归属于母公司股东的净利润103,604.68万元，较上年同期增长103.91%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

（2）执行《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

注1：系本公司之子公司。

注2：系三星智能之子公司。

注3：系医疗集团之子公司。

注4：系医院投资之子公司。

注5：系明州医院之子公司。

注6：系三星香港之子公司。

注7：系投资管理之子公司。

注8：系杭州丰锐之子公司。

注9：系博耀电力之子公司。

注10：系奥克斯融的ABS计划。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2020-018

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月19日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于2020年4月29日在公司会议室以现场召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2019年度总裁工作报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于2019年度董事会工作报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于2019年度独立董事述职报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于2019年度财务报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

五、审议通过了关于2019年年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

六、审议通过了关于2019年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2019年度按母公司实现的净利润236,496,718.53元，提取10%的法定公积金23,649,671.85元，加上年初未分配利润684,272,018.43元，减支付2018年度普通股利415,970,715.90元，期末可供分配的利润为481,148,349.21元。

公司2019年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2019年1月1日至2019年2月1日，公司回购股份支付金额26,889,617.28元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，该回购股份所支付金额视同现金分红。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,915,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,365,500万元或等额外币。包括但不限于以下公司：

■

注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过了关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案

公司于2020年2月6日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子公司拟参与举办抚州医学院（筹）的议案》。为支持抚州医学院（筹）发展，公司拟为南昌大学抚州医学院向银行贷款等融资事项涉及的本金及其利息提供保证担保，担保本金不超过人民币32,500万元。担保期限：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日止，有效期不超过七年。

公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据南昌大学抚州医学院实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案以公司子公司取得抚州医学院（筹）举办权为生效条件。

表决结果：9票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了关于2020年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2020年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2020年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避,关联董事郑坚江、冷泠、忻宁回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十一、审议通过了关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

2020年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下：

■

公司预计2020年与通商银行及鄞州银行发生的日常关联交易金额不超过6亿元，不超过2019年度经审计净资产的7.43%。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事郑坚江回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十二、审议通过了关于2019年度董事薪酬的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

十三、审议通过了关于2019年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

十四、审议通过了关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十五、审议通过了关于董事会审计委员会2019年度履职情况的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十六、审议通过了关于立信会计师事务所2019年度报酬的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

十七、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2020年财务及内控审计机构的议案

根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十八、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十九、审议通过了关于2019年度内部控制审计报告的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二十、审议通过了关于董事会换届选举的议案

公司股东奥克斯集团有限公司提名郑坚江先生、沈国英女士、黄小伟先生、段亮先生、缪锡雷先生、梁嵩峦先生为公司第五届董事会董事候选人。公司董事会提名王溪红女士、段逸超先生、杨华军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自公司相关股东大会通过之日起生效，任期三年。（董事候选人简历详见附件 ）

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二十一、审议通过了关于独立董事津贴的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

二十二、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二十三、审议通过了关于2020年第一季度报告全文及正文的议案

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

上述第二至第九项、第十一项、十二项、第十七项、第二十项、第二十一项议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

报备文件：

1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和其他事项的独立意见。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

二〇二〇年四月三十日

附件：

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1、郑坚江先生：男，中国国籍。1961年出生，高级经济师，国家科学技术进步二等奖获得者，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、宁波三星医疗电气股份有限公司董事长等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀建设者、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、中国构建经济和谐十大受尊崇人物，并当选为首届浙商总会副会长、宁波市工商联副主席、宁波市民营企业家协会会长等职务。

郑坚江先生系公司实际控制人，个人持有公司股份23,503.6730万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、沈国英女士：女，中国国籍。1971年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、宁波奥克斯医疗集团有限公司总裁。

沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

3、黄小伟先生：男，中国国籍。1984年出生，本科学历，曾任宁波奥克斯空调有限公司总裁助理、宁波奥克斯空调有限公司副总裁、宁波三星医疗电气股份有限公司总裁, 现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事。

黄小伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

4、段亮先生，男，中国国籍。1983年出生，研究生学历，中级工程师，曾任宁波奥克斯空调有限公司用户服务中心副总监,宁波三星医疗电气股份有限公司研发常务副总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司研发总经理。

段亮先生与公司或其控股股东奥克斯集团有限公司及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

5、缪锡雷先生：男，中国国籍。1974年出生，本科学历，经济师，浙江省总工会第十三届委员，宁波市政协第十三届委员，宁波市鄞州区青年联合会第五届委员。曾任奥克斯集团有限公司董事长秘书、证券部副经理、总裁办副主任等职。现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事会秘书。

缪锡雷先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份1,025,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

6、梁嵩峦先生，男，中国国籍。1983年出生，本科学历，高级会计师，曾任广州美的华凌冰箱有限公司成本管理主任专员；宁波三星医疗电气股份有限公司成本经理，宁波奥克斯高科技有限公司财务经理；现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。

梁嵩峦先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份7.5万股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

7、王溪红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历; 中国注册会计师、中国注册税务师、澳大利亚公共会计师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源管理咨询有限公司副总经理。兼任合力模具、先锋新材、恒帅股份（拟上市）独立董事。

王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

8、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，硕士研究生，律师资格。荣获“人民满意律师”、“宁波市优秀律师”。历任浙江康派律师事务所律师、主任。现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人、宁波仲裁委员会仲裁员、理工监测独立董事。

段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

9、杨华军先生，男，中国国籍,1976年出生,无境外永久居留权,上海财经大学财务管理专业博士。拥有注册会计师、律师、注册税务师资格以及独立董事资格,现为浙江万里学院会计系副教授,宁波海运、华瑞股份、广博股份宁波海威汽车零件股份有限公司独立董事。

杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。

股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2020-019

宁波三星医疗电气股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年4月19日以电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2020年4月29日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于2019年度监事会工作报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于2019年度财务报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于2019年年度报告及其摘要的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过了关于2019年度利润分配预案的议案

经立信会计师事务所审计，公司2019年度按母公司实现的净利润236,496,718.53元，提取10%的法定公积金23,649,671.85元，加上年初未分配利润684,272,018.43元，减支付2018年度普通股利415,970,715.90元，期末可供分配的利润为481,148,349.21元。

公司2019年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。

2019年1月1日至2019年2月1日，公司回购股份支付金额26,889,617.28元（不含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，该回购股份所支付金额视同现金分红。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于申请授信额度的议案

为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,915,500万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案

为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,365,500万元或等额外币。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

七、审议通过了关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案

为支持抚州医学院（筹）发展，公司拟为南昌大学抚州医学院向银行贷款等融资事项涉及的本金及其利息提供保证担保，担保本金不超过人民币32,500万元。担保期限：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日止，有效期不超过七年。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

八、审议通过了关于2020年度预计日常关联交易的议案

因公司及子公司2020年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2020年度日常关联交易金额不超过10,200万元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

九、审议通过了关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

2020年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下：

■

公司预计2020年与通商银行及鄞州银行发生的日常关联交易金额不超过6亿元，不超过2019年度经审计净资产的7.43%。

表决结果：2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避，关联监事郑君达回避表决

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十、审议通过了关于2019年度监事薪酬的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十二、审议通过了关于2019年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十三、审议通过了监事会换届选举的议案

根据公司监事会提名，本次会议推选郑君达、郑伟科为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件），与职工代表监事组成公司第五届监事会。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了关于变更公司会计政策的议案

公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

十五、审议通过了关于2020年第一季度报告全文及正文的议案

监事会全体人员对公司2020年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2020年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

以上第一至第七项、第九项、第十项、第十三项议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

备查文件：公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二〇年四月三十日

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届股东监事候选人简历

1、郑君达：男，中国国籍。1963年出生，大专学历，经济师。曾任宁波华光实业公司财务主管，宁波三星集团股份有限公司财务部长、奥克斯集团有限公司财务部经理、财务总监、奥克斯集团总裁助理等职，曾获得宁波市优秀会计工作者、宁波市先进会计工作者（总会计师系列）等荣誉。现任奥克斯集团行政总监、宁波三星医疗电气股份有限公司监事会主席。

郑君达先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司96.7375万股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

2、郑伟科先生：男，中国国籍。1971年出生，大专学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事。

郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2020-020

宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]53号），非公开发行人民币普通股220,102,714股，发行价格为每股13.63元，募集资金总额2,999,999,991.82元，扣除各项发行费用34,713,487.58元，实际募集资金净额为2,965,286,504.24元，上述募集资金已于2016年5月31日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第115268号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

根据公司2016年6月20日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用

募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金68,351,229.00元。2016年6月3日， 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金68,351,229.00元，将款项转入一般账户。

截至2018年12月31日止，募投项目累计支出共计255,605,100.24元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出323,956,329.24元，加利息收入30,004,555.99元，暂时性补充流动资金合计2,440,000,000.00元，支付手续费11,506.67元，募集资金专户余额为231,323,224.32元，募集资金账户余额为2,671,323,224.32元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2019年度实际使用募集资金96,908,895.47元，收到利息收入4,396,476.14

元，暂时性补充流动资金合计2,460,000,000.00元，支付手续费3,892.80元。

截至2019年12月31日止，募投项目累计支出共计352,513,995.71元，置换累计支出共计68,351,229.00元，合计支出420,865,224.71元，加利息收入34,401,032.13元，暂时性补充流动资金合计2,460,000,000.00元，支付手续费15,399.47元，募集资金专户余额为118,806,912.19元，募集资金余额为2,578,806,912.19元。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司制定了《募集

资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于募集资金到位后，本公司及保荐人东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

■

注1：公司将募集资金中1,330,000,000.00元暂时补充流动资金。

(下转144版)

公司代码：601567 公司简称：三星医疗

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑坚江、主管会计工作负责人梁嵩峦及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

■

2020年第一季度报告